株式会社日本一ソフトウェア 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役会長	北角 浩一	1961年 5月24日生	1991年 9月 有限会社プリズム(現ローゼンクイーン商会)設立、同時に代表取締役就任(現任) 1993年 7月 有限会社プリズム企画(現当社)設立、同時に代表取締役社長就任 2003年12月 NIS America, Inc.設立、同時にChairman就任(現任) 2007年 9月 株式会社システムプリズマ代表取締役会長就任 2009年 7月 当社代表取締役会長就任 2010年 2月 株式会社笑顔いちばん設立、同時に取締役就任 2011年 6月 株式会社システムプリズマ代表取締役社長就任 2011年12月 株式会社ディオンエンターテインメント(現エンターテインメントサポート)設立、同時に取締役社長就任 2012年 4月 株式会社ディオンエンターテインメント取締役会長就任 2012年11月 Nippon Ichi Software Asia Pte. Ltd.設立、同時にPresident就任(現任) 2014年12月 株式会社ディオンエンターテインメント取締役社長就任(現任) 2016年 6月 当社取締役会長就任(現任) 2016年 9月 株式会社フォグ代表取締役就任(現任) 2018年 5月 株式会社たのしみチーム(現楽しみチーム)代表取締役社長就任(現任) 2019年12月 株式会社システムソフト・ベータ代表取締役就任(現任)	(注)3	570,000
取締役社長 (代表取締役)	新川 宗平	1973年 7月14日生	1996年 4月 当社入社 2002年 6月 当社取締役企画営業部長就任 2004年 8月 当社取締役エンターテインメント事業部長就任 2008年 1月 当社取締役開発部長就任 2009年 4月 当社常務取締役開発部長就任 2009年 7月 当社代表取締役社長就任(現任) 2010年 2月 株式会社STUDIO ToOeuf代表取締役会長就任 2011年12月 株式会社ディオンエンターテインメント取締役就任(現任) 2012年 7月 NIS America, Inc.代表取締役社長就任 2015年 5月 宍喰屋株式会社代表取締役社長就任 2016年 9月 株式会社フォグ代表取締役社長就任(現任) 2018年 7月 Nippon Ichi Software Vietnam Co., Ltd.代表取締役社長就任(現任)	(注)3	62,000
専務取締役	世古 哲久	1971年 1月21日生	1993年 4月 株式会社エス・エヌ・ケイ入社 2000年11月 株式会社トーシン入社 2002年 3月 当社入社 2005年 8月 当社ビジネスコンテンツ事業部長就任 2006年11月 当社取締役ネットワークコンテンツ事業部長就任 2008年 1月 当社取締役管理部長就任 2019年 4月 当社専務取締役就任(現任)	(注)3	20,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役開発部長	多々内 良則	1969年 3月 7日生	1993年 4月 三菱電機中部コンピュータシステム株 式会社入社 2007年 4月 当社入社 2015年10月 当社開発部長就任 2019年 6月 当社取締役開発部長就任(現任)	(注)3	-
取締役	後藤 昭人	1964年 2月 1日生	1982年 4月 公認会計士堀口茂登会計事務所入所 1989年 3月 株式会社トリイ入社 2004年 6月 有限会社ジー・パートナーズ設立、 同時に代表取締役社長就任(現任) 2008年 3月 スライヴパートナーズ株式会社設立、同時に代表取締役社長就任(現任) 2010年 6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	600
常勤監査役	平野 勝美	1956年 1月 1日生	1978年 4月 多治見信用金庫(現東濃信用金庫) 入庫 2010年 6月 同庫常勤理事 審査部長 2013年 6月 同庫常勤理事 監査部長 2016年 6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	高木 正明	1950年 2月20日生	1972年 4月 多治見信用金庫(現東濃信用金庫) 入庫 2003年 4月 同庫事務部長 2005年 6月 同庫常勤理事事務部長 2006年 6月 とうしんビジネス株式会社代表取締役社長 2013年 1月 当社管理部入社 2014年 6月 当社監査役就任(現任) 2014年 6月 株式会社ディオンエンターテインメント監査役就任	(注)4	-
監査役	杉山 豊	1954年 8月10日生	1977年 4月 十六銀行 入行 2007年 6月 同行取締役大垣支店長 2009年 6月 同行取締役本店営業部長 2012年 3月 同行取締役事務部長 2013年 6月 2014年 7月 2016年 6月 十六信用保証株式会社 取締役社長 一般社団法人岐阜銀行協会専務理事 (現任) 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					653,400

(注)1. 取締役 後藤昭人氏は社外取締役であります。
2. 監査役 平野勝美氏、杉山豊氏は社外監査役であります。
3. 2020年 6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 2018年 6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 2020年 6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
北川 晃一	1967年1月12日生	1991年10月	監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入社	―
		1995年 6月	公認会計士登録
		2002年10月	北川公認会計士事務所開設
		2003年 3月 2008年 3月	税理士登録 スライヴパートナーズ株式会社 取締役就任 (現任)

(注)補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

役名	氏名	略歴
社外取締役	後藤 昭人	1982年 4月 公認会計士堀口茂登会計事務所入所 1989年 3月 株式会社トリイ入社 2004年 6月 有限会社ジー・パートナーズ設立、代表取締役社長就任 2008年 3月 スライヴパートナーズ株式会社設立、代表取締役社長就任 2010年 6月 当社取締役就任
社外監査役	平野 勝美	1978年 4月 多治見信用金庫(現東濃信用金庫)入庫 2010年 6月 同庫常勤理事審査部長 2013年 6月 同庫常勤理事監査部長 2016年 6月 当社監査役就任
社外監査役	杉山 豊	1977年 4月 十六銀行入行 2012年 3月 同行取締役事務部長 2014年 7月 一般社団法人岐阜銀行協会専務理事 2016年 6月 当社監査役就任

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、豊富な知識・経験などをもとに、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である後藤昭人氏におきましては、これまでの会社経営による豊富な知識・経験などをもとに、当社の企業価値及び株主価値向上に向け深く携わっていただくためであります。また、同氏は現在においては当社株式を600株保有しており、スライヴパートナーズ株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、当社グループと同社との間には営業上の取引はあるものの、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。なお、当該取締役は高い独立性を有しており、経営の職務遂行の妥当性を監督できるため、一般株主と利益相反の生じるおそれはございません。
社外監査役である平野勝美氏、杉山豊氏におきましては、金融機関での業務の経験を持ち、財務・会計の知見に優れ、客観的立場から監査を行うことができ、人格的にも優れているため、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。また、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。