シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IVI8 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 兼松株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
下嶋 政幸1951年8月6日
1974年4月兼松江商株式会社入社
IT統括室長、兼松米国会社取締役社長を経て
2006年6月取締役、プラント部門担当
2009年6月常務取締役、鉄鋼部門、人事、総務、運輸保険担当、大阪支社長
2010年4月代表取締役社長
2017年6月代表取締役会長
2019年6月代表取締役会長、監査室担当(現職)
(注)326
代表取締役
社長
谷川 薫1958年9月24日
1981年4月兼松江商株式会社入社
情報・産業電子部長、兼松コミュニケーションズ株式会社取締役、当社企画部長を
経て
2013年6月取締役、電子・デバイス部門担当
2014年6月執行役員制度拡充に伴い取締役退任、常務執行役員、電子・デバイス部門長
2015年4月常務執行役員、電子・デバイス部門長、
企画担当
2015年6月取締役、専務執行役員、電子・デバイス部門長、企画担当
2017年6月代表取締役社長(現職)
(注)325
取締役
専務執行役員
車両・航空部門長、
大阪支社長、名古屋支店長、
先進技術・事業連携担当
宮部 佳也1959年1月21日
1983年4月兼松江商株式会社入社
電子機器部長を経て
2012年6月取締役、電子・IT部門副担当
2013年4月取締役、車両・航空部門担当
2014年6月執行役員制度拡充に伴い取締役退任、常務執行役員、車両・航空部門長
2018年6月取締役、専務執行役員、車両・航空部門長、大阪支社長、名古屋支店長、先進技術・事業連携担当(現職)
(注)313
取締役
上席執行役員
財務、主計、営業経理担当
蔦野 哲郎1969年4月3日
1992年4月兼松株式会社入社
財務部長を経て
2017年6月取締役、執行役員、財務、主計、営業経理担当、財務部長
2017年9月取締役、執行役員、財務、主計、営業経理担当、財務部長、主計部長
2017年10月取締役、執行役員、財務、主計、営業経理担当、主計部長
2018年6月取締役、上席執行役員、財務、主計、営業経理担当、主計部長
2019年4月取締役、上席執行役員、財務、主計、営業経理担当(現職)
(注)39
取締役田原 祐子1959年10月9日
1991年4月マンパワー・ジャパン株式会社入社
1993年8月株式会社リック入社、電化住宅推進室長
1998年7月株式会社ベーシック代表取締役(現職)
2012年6月一般社団法人フレームワーク普及促進協会代表理事(現職)
2018年6月サンヨーホームズ株式会社取締役(現職)
2019年6月
2020年4月
当社取締役(現職)
社会情報大学院大学先端教育研究所客員教授(現職)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役田中 一弘1966年8月31日
1990年4月株式会社日本興業銀行入行
1999年4月神戸大学大学院経営学研究科助教授
2003年4月一橋大学大学院商学研究科助教授
2007年4月
2010年4月
同大学院商学研究科准教授
同大学院商学研究科教授
2018年4月
2019年1月

2020年6月
同大学院経営管理研究科教授(現職)
同大学院経営管理研究科長・商学部長
(現職)
当社取締役(現職)
(注)3-
監査役
(常勤)
村尾 哲朗1952年4月3日
1976年4月兼松江商株式会社入社
2009年6月取締役、プラント部門担当
2011年6月常務取締役、機械・プラント部門、人事総務担当
2014年6月取締役、専務執行役員、営業統括、人事総務、企画担当、大阪支社長、名古屋支店長
2015年6月新東亜交易株式会社代表取締役社長
2018年6月兼松サステック株式会社取締役
2019年6月当社監査役(常勤)(現職)
(注)48
監査役
(常勤)
平井 基壽1953年4月10日
1976年4月兼松江商株式会社入社
2003年6月兼松香港会社取締役社長
2004年6月当社財経部長
2005年6月兼松日産農林株式会社(現兼松サステック株式会社)常務取締役
2014年6月同社専務取締役
2019年6月同社顧問
2020年6月当社監査役(常勤)(現職)
(注)53
監査役
(非常勤)
宮地 主1946年4月3日
1970年4月監査法人中央会計事務所入所
1985年8月同監査法人社員就任
1989年8月中央新光監査法人代表社員就任
1997年6月中央監査法人理事および大阪事務所長就任
2000年5月中央青山監査法人理事退任
2004年6月同監査法人大阪事務所長退任
2007年7月みすず監査法人退職
2007年8月宮地公認会計士事務所開業(現職)
2015年6月当社監査役(現職)
(注)4-
監査役
(非常勤)
倉橋 雄作1980年10月29日
2007年12月弁護士登録、中村・角田・松本法律事務所入所
2015年1月同法律事務所パートナー(現職)
2019年6月
2020年6月
当社監査役(現職)
株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役(監査等委員)(現職)
(注)4-
86
(注)1.取締役田原祐子氏および田中一弘氏は、社外取締役であります。
2.監査役宮地主氏および倉橋雄作氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.監査役村尾哲朗氏、宮地主氏および倉橋雄作氏の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.監査役平井基壽氏の任期は、2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
(ご参考)2020年6月24日現在の執行役員の陣容は、次のとおりであります。
執行役員名氏名担当
※社長谷川 薫
※専務執行役員宮部 佳也車両・航空部門長、大阪支社長、名古屋支店長、先進技術・事業連携担当
専務執行役員本下 俊秀審査、法務コンプライアンス担当
常務執行役員菅 栄治鉄鋼・素材・プラント部門長
上席執行役員濱崎 雅幸食糧部門長
上席執行役員原田 雅弘電子・デバイス部門長
上席執行役員田中 一生人事総務、運輸保険担当
※上席執行役員蔦野 哲郎財務、主計、営業経理担当
執行役員小泉 浩一車両・航空副部門長
執行役員城所 僚一兼松米国会社社長
執行役員岩田 修鉄鋼・素材・プラント副部門長
執行役員山科 裕司兼松ドイツ会社社長、兼松欧州会社社長
執行役員村松 陽一郎企画、IT企画担当
執行役員中嶋 潤食糧副部門長、穀物飼料部長
執行役員橋本 徹畜産部門長、畜産第一部長、畜産第二部長
執行役員西村 浩一食品部門長
(注)※印の各氏は、取締役を兼務しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

(ⅰ)社外取締役
・社外取締役田原祐子氏は、企業経営における豊富な経験と人材・組織コンサルティング経験で培われた高い見識を有していることから、経営の助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、2019年6月21日に当社取締役に就任以降、当社から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年5月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
・社外取締役田中一弘氏は、経営学を専門とする大学教授としての企業経営に関する幅広い知識と高い見識を当社の経営に活かしていただくとともに、当社の経営を監督していただくため、2020年6月24日付けにて当社取締役に就任いたしました。同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、当社から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、社外取締役として適正に職責を果たし、独立性を保てるものと考えております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2020年5月8日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

(ⅱ)社外監査役
・社外監査役宮地主氏は、公認会計士としての豊富な経験・知見と高い見識に基づき、当社の監査を行っていただいております。同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、2015年6月24日に当社監査役に就任以降、当社から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2015年5月8日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
・社外監査役倉橋雄作氏は、弁護士としての専門的な知識・経験などを当社の監査に生かしていただくため2019年6月21日付けにて当社監査役に就任いたしました。同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、当社から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年5月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

(ⅲ)社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
当社においては、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、豊富な経験・知見と高い見識に基づき、当社から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、内部監査計画およびその結果、監査役監査計画およびその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門および会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02506] S100IVI8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。