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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ITZM (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 住友商事株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
会長
中 村 邦 晴1950年8月28日
1974年 4月当社入社
2009年 6月代表取締役 専務執行役員
2012年 4月代表取締役 副社長執行役員
2012年 6月代表取締役社長
2017年 4月代表取締役社長 CEO
2017年 6月代表取締役 社長執行役員 CEO
2018年 4月代表取締役会長
2018年 6月取締役会長(現職)
(主要な兼職)
日本電気株式会社 社外取締役
(注)3138,100
代表取締役
社長執行役員
CEO
兵 頭 誠 之1959年6月26日
1984年 4月当社入社
2016年 6月代表取締役 常務執行役員
2017年 4月代表取締役 専務執行役員
2017年 6月専務執行役員
2018年 4月社長執行役員 CEO
2018年 6月代表取締役 社長執行役員 CEO(現職)
(注)362,700
代表取締役
副社長執行役員
メディア・デジタル
事業部門長
CDO
南 部 智 一1959年1月21日
1982年 4月当社入社
2012年 4月執行役員
2015年 4月常務執行役員
2017年 4月専務執行役員
2019年 6月代表取締役 専務執行役員
メディア・デジタル事業部門長
CDO
2020年 4月代表取締役 副社長執行役員
メディア・デジタル事業部門長
CDO(現職)
(注)358,100
代表取締役
専務執行役員
コーポレート部門
企画担当役員
CSO・CIO
山 埜 英 樹1960年2月23日
1983年 4月当社入社
2016年 4月執行役員
2018年 4月

常務執行役員
コーポレート部門 企画担当役員
CSO・CIO
2018年 6月

代表取締役 常務執行役員
コーポレート部門 企画担当役員
CSO・CIO
2020年 4月

代表取締役 専務執行役員
コーポレート部門 企画担当役員
CSO・CIO(現職)
(注)321,452
代表取締役
常務執行役員
コーポレート部門
人材・総務・法務担当役員
CAO・CCO
清 島 隆 之1962年1月1日
1984年 4月当社入社
2016年 4月執行役員
2019年 4月常務執行役員 コーポレート部門
人材・総務・法務担当役員 CAO・CCO
2019年 6月代表取締役 常務執行役員
コーポレート部門 人材・総務・法務担当役員CAO・CCO(現職)
(注)324,500


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
常務執行役員
コーポレート部門
財務・経理・リスクマネジメント担当役員
CFO
塩 見 勝1962年10月22日
1985年 4月当社入社
2013年 4月アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州コーポレートユニット長
理事 アジア大洋州総支配人補佐、
アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州コーポレートユニット長
理事 財務部長を経て
2017年 4月執行役員 財務部長
2018年 4月執行役員 コーポレート部門
財務・経理・リスクマネジメント担当役員
補佐(財務担当)
2020年 4月常務執行役員 コーポレート部門
財務・経理・リスクマネジメント担当役員
CFO
2020年 6月代表取締役 常務執行役員
コーポレート部門
財務・経理・リスクマネジメント担当役員
CFO(現職)
(注)314,100
取締役江 原 伸 好1951年10月17日
1978年 9月モルガン・ギャランティ・トラスト・
カンパニー 入社
1980年10月ゴールドマン・サックス・アンド・
カンパニー 入社
1988年10月同社 パートナー
1996年11月同社 リミテッド・パートナー
1999年 1月ユニゾン・キャピタル㈱ 代表取締役
2016年 6月当社社外取締役(現職)
2020年 2月ユニゾン・キャピタル㈱ パートナー(現職)

(主要な兼職)
ユニゾン・キャピタル株式会社 パートナー
(注)3-
取締役石 田 浩 二1947年6月22日
1970年 5月㈱住友銀行 入行
1997年 6月同行 取締役
1999年 6月同行 執行役員
2001年 1月同行 常務執行役員 企画部長
2001年 4月㈱三井住友銀行 常務執行役員
経営企画部長
2002年 6月同行 常務執行役員
本店第一営業本部長
2003年 6月㈱三井住友フィナンシャルグループ
代表取締役 常務取締役
2004年 4月同社 代表取締役 専務取締役
2005年 6月同社 常任監査役(2006年6月退任)
㈱三井住友銀行 監査役(2006年6月退任)
2006年 6月三井住友銀リース㈱
代表取締役社長 兼 最高執行役員
2007年10月三井住友ファイナンス&リース㈱
代表取締役社長(2011年6月退任)
2011年 6月日本銀行政策委員会審議委員
(2016年6月退任)
2017年 6月当社社外取締役(現職)

(主要な兼職)
有限責任 あずさ監査法人
公益監視委員会委員
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役岩 田 喜 美 枝1947年4月6日
1971年 4月労働省(現:厚生労働省)入省
1996年 7月大臣官房審議官
1998年10月大臣官房総務審議官
2001年 1月厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長
(2003年8月退官)
2004年 6月㈱資生堂 取締役 執行役員
2007年 1月内閣府 男女共同参画会議 議員
2007年 4月㈱資生堂 取締役 執行役員常務
2008年 4月同社 取締役 執行役員副社長
2008年 6月同社 代表取締役 執行役員副社長
2011年 4月東京大学経営協議会委員(現職)
2012年 3月キリンホールディングス㈱ 社外監査役
2012年 4月㈱資生堂 取締役
2012年 6月同社 顧問(2016年6月退任)
2012年 7月日本航空㈱ 社外取締役(2018年6月退任)
公益財団法人21世紀職業財団 会長
(2018年6月退任)
2012年 8月特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事
(2018年12月退任)
2013年 6月学校法人津田塾大学 理事(現職)
2013年 9月内閣府 消費者委員会委員
2015年10月東京都監査委員(現職)
2016年 3月キリンホールディングス㈱ 社外取締役
(2019年3月退任)
2016年 4月㈱ストライプインターナショナル
社外取締役(2019年4月退任)
2018年 6月
2019年 6月
当社社外取締役(現職)
㈱りそなホールディングス 社外取締役
(現職)
味の素㈱ 社外取締役(現職)

(主要な兼職)
東京都監査委員
株式会社りそなホールディングス 社外取締役
味の素株式会社 社外取締役
(注)3-
取締役山 﨑 恒1948年11月14日
1974年 4月判事補任官
1995年 4月東京地方裁判所判事部総括
2000年12月家庭裁判所調査官研修所長
2002年12月最高裁判所事務総局家庭局長
2005年12月前橋地方裁判所長
2007年 2月横浜家庭裁判所長
2008年12月東京高等裁判所判事部総括
2009年 8月東京家庭裁判所長
2011年 2月札幌高等裁判所長官(2013年3月退官)
2013年 3月公正取引委員会委員(2015年12月退任)
2016年 8月弁護士(現職)
2017年 7月全国農業協同組合連合会 経営管理委員
(現職)
2018年 6月日本商品先物取引協会 理事(現職)
㈱東京商品取引所 社外取締役
(2019年12月退任)
当社社外取締役(現職)
2020年 6月㈱かんぽ生命保険 社外取締役(現職)

(主要な兼職)
弁護士
全国農業協同組合連合会 経営管理委員
㈱かんぽ生命保険 社外取締役
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役井 手 明 子1955年2月28日
1977年 4月日本電信電話公社
(現:日本電信電話㈱)入社
2000年 6月㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ
(現:㈱NTTドコモ)
法人営業企画部長
2001年12月同社 丸の内支店長
2003年 6月同社 お客様サービス部長
2004年 9月同社 お客様サービス部長
兼 情報セキュリティ部長
2005年 6月同社 お客様サービス部長
2006年 4月同社 社会環境推進部長
2006年 6月同社 執行役員 社会環境推進部長
2008年 7月同社 執行役員 中国支社長
2012年 6月同社 執行役員 情報セキュリティ部長
2013年 5月らでぃっしゅぼーや㈱
代表取締役社長(2014年5月退任)
2013年 6月㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ
(現:㈱NTTドコモ)
執行役員 コマース事業推進担当
2014年 6月日本電信電話㈱常勤監査役(現職)(*)
2018年 8月NTT㈱ 監査役(現職)(*)
2020年 6月
当社社外取締役(現職)

(*)2020年6月23日開催予定の日本電信電話株式会社の定時株主総会終結の時をもって同社の監査役を退任する予定です。また、同日にNTT株式会社の監査役を退任する予定です。
(注)3-
常勤・常任監査役細 野 充 彦1958年1月20日
1981年 4月当社入社
2013年 4月執行役員
2016年 4月常務執行役員
2019年 4月顧問
2019年 6月常勤・常任監査役(現職)
(注)638,500
常勤・監査役村 井 俊 朗1957年8月29日
1980年 4月当社入社
2016年 4月執行役員
2018年 4月顧問
2018年 6月常勤・監査役(現職)
(注)57,400
非常勤・監査役笠 間 治 雄1948年1月2日
1974年 4月検事任官
甲府地方検察庁検事正
東京地方検察庁次席検事
東京高等検察庁次席検事
最高検察庁刑事部長
次長検事
広島高等検察庁検事長
東京高等検察庁検事長を経て
2010年12月検事総長(2012年7月退官)
2012年10月弁護士(現職)
2013年 6月
2018年 6月
当社社外監査役(現職)
凸版印刷株式会社 社外監査役(現職)

(主要な兼職)
弁護士
凸版印刷株式会社 社外監査役
(注)413,600


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
非常勤・監査役永 井 敏 雄1949年7月13日
1974年 4月判事補任官
1986年 4月最高裁判所調査官
1997年 4月東京地方裁判所判事部総括
2001年 9月最高裁判所上席調査官
2006年12月甲府地方・家庭裁判所長
2007年12月東京高等裁判所判事部総括
2008年11月最高裁判所首席調査官
2012年 3月広島高等裁判所長官
2013年 3月大阪高等裁判所長官(2014年7月退官)
2014年 9月弁護士(現職)
2015年 6月東レ㈱ 社外監査役(現職)
2016年 6月当社社外監査役(現職)

(主要な兼職)
弁護士
東レ㈱ 社外監査役
(注)7-
非常勤・監査役加 藤 義 孝1951年9月17日
1974年11月監査法人太田哲三事務所(*)入所
1978年 9月公認会計士(現職)
1998年 5月太田昭和監査法人(*)代表社員
2006年 6月新日本監査法人(*)常任理事
2008年 8月新日本有限責任監査法人(*)理事長
(2014年6月同監査法人退職)
2015年 6月住友化学㈱ 社外監査役(現職)
2015年 6月三井不動産㈱ 社外監査役(現職)
2015年 6月損害保険料率算出機構 監事(現職)
2016年 6月当社社外監査役(現職)

(*)現:EY新日本有限責任監査法人

(主要な兼職)
公認会計士
住友化学㈱ 社外監査役
三井不動産㈱ 社外監査役
(注)7-
378,452

(注) 1 取締役 江原伸好・石田浩二・岩田喜美枝・山﨑恒・井手明子は、社外取締役であります。
2 監査役 笠間治雄・永井敏雄・加藤義孝は、社外監査役であります。
3 2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(ご参考) 2020年6月19日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
執行役員役名氏名職名
社長執行役員*1兵頭 誠之CEO
副社長執行役員*1南部 智一メディア・デジタル事業部門長 CDO*2
専務執行役員古場 文博金属事業部門長
専務執行役員上野 真吾資源・化学品事業部門長
専務執行役員岡 省一郎輸送機・建機事業部門長
専務執行役員秋元 勉インフラ事業部門長
専務執行役員*1山埜 英樹コーポレート部門 企画担当役員 CSO・CIO*3
常務執行役員須之部 潔住友商事グローバルリサーチ㈱ 代表取締役社長
常務執行役員小川 英男内部監査部長
常務執行役員御子神 大介東アジア総代表
常務執行役員石田 將人株式会社ティーガイア 副社長執行役員 CSO
常務執行役員安藤 伸樹生活・不動産事業部門長
常務執行役員田中 惠次国内担当役員、関西支社長
常務執行役員*1清島 隆之コーポレート部門 人材・総務・法務担当役員 CAO・CCO*4
常務執行役員中島 正樹米州総支配人
常務執行役員塩見 圭吾アジア大洋州総支配人
常務執行役員爲房 孝二コーポレート部門 財務・経理・リスクマネジメント担当役員補佐
(リスクマネジメント担当)
常務執行役員諸岡 礼二三井住友ファイナンス&リース㈱ 代表取締役専務執行役員
常務執行役員坂本 好之資源・化学品事業部門長補佐、資源・化学品業務部長
常務執行役員*1塩見 勝コーポレート部門 財務・経理・リスクマネジメント担当役員 CFO
常務執行役員中村 家久欧阿中東CIS総支配人
常務執行役員芳賀 敏メディア・デジタル事業部門長補佐、デジタル事業本部長
執行役員佐藤 計生活・不動産事業部門長補佐、食料事業本部長
執行役員野中 紀彦インフラ業務部長
執行役員仲野 真司コーポレート部門 人材・総務・法務担当役員補佐(人事担当)
執行役員竹田 光宏米州総支配人補佐、米州住友商事グループ EVP 兼 CFO、
米州住友商事会社副社長 兼 CFO
執行役員加藤 真一自動車モビリティ事業本部長
執行役員東野 博一生活・不動産業務部長
執行役員松﨑 治夫資源第二本部長
執行役員犬伏 勝也鋼材本部長
執行役員向田 良徳財務部長
執行役員菅井 博之コーポレート部門 財務・経理・リスクマネジメント担当役員補佐
(経理担当)、主計部長
執行役員有友 晴彦資源第一本部長
執行役員石田 英二リース・船舶・航空宇宙事業本部長
執行役員吉田 伸弘米州総支配人補佐、南米支配人
執行役員小池 浩之メディア・デジタル業務部長
執行役員和田 知徳SUMMIT FRESH PRODUCE LIMITED CEO
執行役員東條 観治アジア大洋州総支配人補佐、アジア大洋州住友商事グループ
インドネシア住友商事会社社長
執行役員坂田 一成住友商事グローバルメタルズ㈱ 代表取締役社長
執行役員尾﨑 務欧亜中東CIS総支配人補佐、欧州住友商事グループ
欧州コーポレート部門長
執行役員山名 宗欧亜中東CIS総支配人補佐、欧州支配人
執行役員田村 達郎SCSK㈱ 取締役 常務執行役員
執行役員渡辺 一正メディア事業本部長
執行役員横濱 雅彦東アジア総代表補佐、中国住友商事グループ 中国金属部門長、
上海住友商事会社社長
執行役員森 肇エネルギー本部長
執行役員本多 之仁鋼管本部長
執行役員爲田 耕太郎経営企画部長



(注) 1 *1の各氏は、代表取締役を兼務しております。
2 *2 CDO : Chief Digital Officer
3 *3 CSO : Chief Strategy Officer
CIO : Chief Information Officer
4 *4 CAO : Chief Administration Officer
CCO : Chief Compliance Officer


② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役の員数は5名、社外監査役の員数は3名であります。

ロ 当社は、「社外役員の選任基準及び独立性に関する基準」を次のとおり制定しております。当社の社外取締役及び社外監査役は、当社の定める「社外役員の選任及び独立性に関する基準」及び株式会社東京証券取引所など当社が上場している金融商品取引所が定める独立性基準を満たしており、社外取締役及び社外監査役全員を独立役員に指定しております。


社外役員の選任及び独立性に関する基準
第1条(目的)
本基準は、当社における社外取締役及び社外監査役の選任及び独立性に関する基準を定めることを目的とする。

第2条(社外取締役)
社外取締役は、以下の各号に定める条件を満たす者の中から選任する。なお、性別、国籍等は問わない。
1. 誠実な人格、高い識見と能力を有し、当社取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有する者
2. 会社法第331条第1項各号に定める取締役の欠格事由に該当しない者
3. 会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たす者

第3条(社外監査役)
社外監査役は、以下の各号に定める条件を満たす者の中から選任する。なお、性別、国籍等は問わない。
1. 誠実な人格、高い識見と能力を有し、特に法律、会計、企業経営等の分野における高度な専門知識と豊富な経験を有する者
2. 会社法第335条で準用する同法第331条第1項各号に定める監査役の欠格事由に該当しない者
3. 会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たす者

第4条(社外役員の独立性)
① 当社における社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員」と総称する。)のうち、以下各号のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有するものと判断されるものとする。
1. 当社の大株主(直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する者)又はその業務執行者である者
2. 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者である者
3. 当社の主要な取引先又はその業務執行者である者
4. 当社又は連結子会社の会計監査人又はその社員等として当社又は連結子会社の監査業務を担当している者
5. 当社から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等(ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者)
6. 当社の主要借入先(直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名又は名称が記載されている借入先)又はその業務執行者である者
7. 当社から年間1,000万円を超える寄附を受けている者(ただし、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体の業務執行者である者)
8. 過去3年間において、上記1から7のいずれかに該当していた者
9. 上記1から8のいずれかに掲げる者(ただし、重要な者に限る。)の二親等以内の親族
10. 当社又は子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与(法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。)の二親等以内の親族
11. 過去3年間において、当社又は子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与(法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。)のいずれかに該当していた者の二親等以内の親族
12. 前各号のほか、当社と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

② 本条に基づき独立性を有するものと判断されている社外役員は、独立性を有しないこととなった場合は、直ちに当社に告知するものとする。

③ 本条において「主要な取引先」とは、取引金額が直近の事業年度の年間連結売上高(国際会計基準を採用している場合は年間連結収益)の2%を超える場合をいう。

附則
本基準の改廃は、取締役会の決議によるものとする。

ハ 社外取締役の当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割並びに当該社外取締役の選任状況に対する当社の考え方は以下のとおりであります。
氏 名社外取締役の当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
並びに選任状況に対する考え方
江原 伸好長年にわたり米国大手金融機関において要職を歴任し、プライベート・エクイティ・ファンド運営会社の経営者を務めるなど、金融や企業経営に関する広範な知識と豊富な経験を有し、誠実な人格、高い識見と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また、監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任であり、かつ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
石田 浩二長年にわたり大手金融機関において要職を歴任し、日本銀行政策委員会において審議委員を務めるなど、金融や企業経営に関する広範な知識と豊富な経験を有し、誠実な人格、高い識見と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また、監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任であり、かつ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
岩田 喜美枝長年にわたり労働省(現:厚生労働省)において要職を歴任し、退官後は民間企業の経営者や社外役員を務めるなど、企業経営やコーポレートガバナンス、企業の社会的責任、ダイバーシティ等に関する広範な知識と豊富な経験を有し、誠実な人格、高い識見と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また、監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任であり、かつ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
山﨑 恒長年にわたる裁判官及び弁護士としての経歴から法律に関する高度な専門知識と豊富な経験を有し、誠実な人格、高い識見と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また、監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任であり、かつ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
井手 明子長年にわたり大手通信事業者において要職を歴任し、グループ会社の経営者や親会社(持株会社)の常勤監査役を務めるなど、情報・通信、企業経営やコーポレートガバナンス等に関する広範な知識と豊富な経験を有し、誠実な人格、高い識見と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また、監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任であり、かつ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。

当社と社外取締役との間には、人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
取締役江原伸好は、2020年1月31日をもってユニゾン・キャピタル株式会社の代表取締役を退任し、引き続き、2020年2月1日より同社パートナーを務めています。なお、当社は、取締役江原伸好のユニゾン・キャピタル株式会社の代表取締役在任中に、同社が出資している株式会社地域ヘルスケア連携基盤に対し、出資を行い、当該出資に当たり、同社株主(ユニゾン・キャピタル株式会社を含む。)との間で株主間契約を締結しておりますが、当社の出資金額は、当社の連結総資産額の0.001%未満及びユニゾン・キャピタル株式会社の運用資金総額の0.1%未満と僅少であります。また、当社は、同氏のユニゾン・キャピタル株式会社の代表取締役在任中に、同社の運営するファンドが出資している株式会社CHCPファーマシーに対し出資を行い、当該出資に当たり同ファンドとの間で株主間契約を締結しておりますが、当社の出資金額は、当社の連結総資産額の0.01%未満及び同ファンドの運用資金総額の1%未満と僅少であります。これらのことから、独立性に影響はないものと判断しております。取締役石田浩二は、有限責任あずさ監査法人の公益監視委員会委員であります。有限責任あずさ監査法人は、当社の会計監査人でありますが、同委員会は、同監査法人が公益性の観点からの監視機能を強化することを目的として設置した監視機関であり、また、外部の第三者として同委員会の構成員となっている同氏は、同監査法人の業務執行者ではないことから、当社を含む個別の監査業務・非監査業務には関与しないことを同監査法人に確認しております。よって、このことが当社における同氏の独立性に影響を与えることはないものと判断しております。取締役岩田喜美枝は、東京都監査委員、株式会社りそなホールディングスの社外取締役及び味の素株式会社の社外取締役であり、2019年4月23日まで株式会社ストライプインターナショナルの社外取締役でした。東京都、株式会社りそなホールディングス、味の素株式会社及び株式会社ストライプインターナショナルと当社との間には特別の関係はありません。取締役山﨑恒は、全国農業協同組合連合会 経営管理委員及び株式会社かんぽ生命保険の社外取締役であり、2019年12月1日まで株式会社東京商品取引所の社外取締役でした。全国農業協同組合連合会は当社の取引先でありますが、その取引額は、同連合会の年間連結事業収益及び当社の年間連結収益のいずれも0.1%未満と僅少であることから、独立性に影響はないものと判断しております。株式会社かんぽ生命保険と当社との間には特別の関係はありません。また、当社は、株式会社東京商品取引所の株式を保有していましたが、同社は、2019年11月1日付で株式会社日本取引所グループの完全子会社となったため、現在、当該株式を保有しておらず、同社と当社との間には、特別の関係はありません。
ニ 社外監査役の当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割並びに当該監査役の選任状況に対する当社の考え方は以下のとおりであります。
氏 名社外監査役の当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
並びに選任状況に対する考え方
笠間 治雄長年にわたる検察官及び弁護士としての経歴から法律に関する高度な専門知識と豊富な経験を有し、誠実な人格、高い識見と能力を兼ね備えていることから、多角的な視点からの監査を実施するうえで、当社の社外監査役として適任であり、かつ、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
永井 敏雄長年にわたる裁判官及び弁護士としての経歴から法律に関する高度な専門知識と豊富な経験を有し、誠実な人格、高い識見と能力を兼ね備えていることから、多角的な視点からの監査を実施するうえで、当社の社外監査役として適任であり、かつ、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
加藤 義孝長年にわたる公認会計士としての経歴から財務及び会計並びに会社の監査業務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有し、誠実な人格、高い識見と能力を兼ね備えていることから、多角的な視点からの監査を実施するうえで、当社の社外監査役として適任であり、かつ、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。

「① 役員一覧」に記載のとおり、監査役笠間治雄は、当社株式を保有しております。このほか、当社と社外監査役との間には、人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査役笠間治雄は、凸版印刷株式会社の社外監査役であります。凸版印刷株式会社と当社との間には、特別な関係はありません。監査役永井敏雄は、東レ株式会社の社外監査役であります。東レ株式会社は当社の取引先であります。監査役加藤義孝は、住友化学株式会社の社外監査役及び三井不動産株式会社の社外監査役であります。住友化学株式会社は当社の取引先です。三井不動産株式会社と当社との間には、特別な関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査結果及び内部監査計画、監査役監査及び会計監査結果、監査役の監査実施計画、金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、会社法に基づく内部統制システムの整備・運用状況の報告を受けております。また、社外監査役は、常勤監査役と常に連携し、「(3)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載する、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、多角的な視点からの監査を実施しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02528] S100ITZM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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