ＯＵＧホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 グループ経営推進担当、 グループ戦略担当	勝田 昇	1951年7月26日生	1974年4月 当社入社 2006年6月 当社執行役員商品事業本部商品部マネージャー 2006年10月 大阪魚市場㈱(現㈱うおいち)執行役員商品事業本部商品部マネージャー 2008年6月 同社取締役専務執行役員商品事業本部長就任 2011年5月 関空トレーディング㈱取締役就任 2013年5月 ㈱ショクリュー代表取締役社長 社長執行役員就任 2013年6月 当社取締役就任 2014年6月 当社取締役、グループ戦略担当就任 2017年5月 ㈱兵殖取締役就任 ㈱ショクリュー取締役会長就任(現任) ㈱うおいち取締役就任(現任) 2017年6月 当社代表取締役社長グループ経営推進担当、グループ戦略担当就任(現任)	(注)3	9,865

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 総合企画グループ、 経営基盤グループ、 情報企画グループ統括・ CSR担当	中江 一夫	1954年6月8日生	1978年4月 当社入社 2004年10月 ㈱奈良魚市顧問 2005年5月 同社取締役総務部長就任 2006年9月 同社取締役辞任 2006年10月 当社執行役員経営基盤グループマネージャー 2008年4月 当社常務執行役員経営基盤グループ 2018年6月 当社取締役経営基盤グループ・CSR担当就任 2019年5月 ㈱トップ取締役就任 ㈱トウニチ水産取締役就任 ㈱兵殖取締役就任(現任) 2020年5月 関空トレーディング㈱取締役就任(現任) 2020年6月 当社取締役総合企画グループ、経営基盤グループ、情報企画グループ統括・CSR担当就任(現任)	(注)3	5,627
取締役 グループ戦略担当	橋爪 康至	1956年5月31日生	1975年4月 当社入社 2006年10月 大阪魚市場㈱(現㈱うおいち)商品事業本部商品部Bチームリーダー 2010年7月 同社商品事業本部商品部マネージャー 2012年4月 同社執行役員商品事業本部商品部マネージャー 2013年5月 同社取締役常務執行役員商品事業本部本部長就任 2014年5月 同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長就任 2015年4月 同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長兼営業企画室担当就任 2015年5月 関空トレーディング㈱取締役就任 2017年5月 ㈱うおいち代表取締役社長 社長執行役員就任(現任) 2017年6月 当社取締役、グループ戦略担当就任(現任)	(注)3	10,881
取締役 グループ戦略担当	梅島 信也	1955年9月19日生	1979年4月 大栄太源㈱(現㈱ショクリュー)入社 2006年7月 同社関東営業支社広域営業部部長 2009年4月 同社東日本支社営業部部長 2010年4月 同社執行役員東日本支社営業部部長 2013年6月 同社常務執行役員東日本支社副支社長兼営業部部長 2014年4月 同社常務執行役員東日本支社支社長 2014年5月 同社取締役常務執行役員東日本支社支社長就任 2016年5月 同社取締役専務執行役員管理本部本部長就任 2017年5月 同社代表取締役社長 社長執行役員就任(現任) 2017年6月 当社取締役、グループ戦略担当就任(現任)	(注)3	1,562

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	三浦 正晴	1948年5月22日生	1975年4月 検事任官 2002年8月 那覇地方検察庁検事正 2004年9月 法務省入国管理局長 2007年6月 大阪地方検察庁検事正 2010年1月 福岡高等検察庁検事長 2011年5月 弁護士登録 河上法律事務所入所 2013年6月 三井金属鉱業㈱社外監査役就任 2014年6月 当社取締役就任(現任) 2015年5月 銀座中央法律事務所代表(現任) 2019年6月 三井金属鉱業㈱社外取締役就任(現任)	(注)3	1,304
取締役	荻野 義明	1954年5月16日生	1977年4月 サントリー㈱(現サントリーホールディングス㈱)入社 2008年3月 同社中・四国支社長 2009年4月 サントリービア&スピリッツ㈱(現サントリー酒類㈱)執行役員中・四国支社長 2009年9月 同社執行役員近畿営業本部長 2010年4月 サントリーホールディングス㈱執行役員 サントリービア&スピリッツ㈱(現サントリー酒類㈱)常務取締役近畿営業本部長就任 2013年10月 同社常務取締役営業推進本部長就任 2014年10月 同社専務取締役営業統括本部長就任 サントリービール㈱取締役就任 2015年4月 サントリーホールディングス㈱顧問 サンリーブ㈱代表取締役社長就任 2019年6月 当社取締役就任(現任) 2020年3月 ㈱越後鶴亀代表取締役社長就任(現任) 2020年4月 サントリーホールディングス㈱社友(現任)	(注)3	327
常勤監査役	辰 清広	1958年2月7日生	1983年4月 当社入社 2006年10月 大阪魚市場㈱(現㈱うおいち)事務管理本部管理部長 2008年7月 同社事務管理本部北部管理グループリーダー 2010年7月 同社事務管理本部大阪管理部部長 2012年4月 同社執行役員事務管理本部大阪管理部部長 2016年5月 ㈱トップ取締役就任 2018年4月 ㈱うおいち常務執行役員事務管理本部大阪管理部部長 2018年5月 同社常務執行役員事務管理本部副本部長兼大阪管理部部長 2020年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	401

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	和田 徹	1955年3月23日生	1985年4月 弁護士登録 2003年2月 フェニックス法律事務所共同代表(現任) 2003年3月 ダイトエレクトロン㈱(現ダイトロン㈱)社外監査役就任 2003年6月 大栄太源㈱(現㈱ショクリュー)社外監査役就任 2012年6月 当社監査役就任(現任) 2017年3月 ダイトロン㈱社外取締役就任(現任)	(注)4	464
監査役	小竹 伸幸	1958年1月14日生	1980年11月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1984年3月 公認会計士登録 1997年5月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員 2007年5月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員(現シニアパートナー) 2019年7月 小竹伸幸公認会計士事務所所長(現任) 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	石川 英機	1965年5月20日生	1989年4月 農林中央金庫入庫 2003年7月 同庫開発投資部部長代理 2005年2月 同庫営業第二部部長代理 2008年7月 同庫企画管理部部長代理 2010年7月 同庫融資企画部副部長 2013年6月 同庫農林水産環境統括部主任考査役 2014年7月 同庫農林水産環境事業部長 2016年6月 同庫株式投資部長 2020年4月 同庫営業企画部参事役 2020年5月 ㈱ショクリュー監査役就任(現任) 2020年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					30,434

(注)1.取締役三浦正晴氏及び荻野義明氏の2名は、社外取締役であります。
2.監査役和田徹氏、小竹伸幸氏及び石川英機氏の3名は、社外監査役であります。
3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年6月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
6.当社では、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制を採用しております。執行役員は次のとおりであります。

地位	氏名	担当又は主な職業
執行役員	岡田 雅之	情報企画グループ担当、㈱兵殖監査役
執行役員	山田 稔	経営基盤グループ担当、舞洲流通センター㈱監査役、 関空トレーディング㈱監査役、㈱トップ取締役
執行役員	中村 耕	総合企画グループ担当、舞洲流通センター㈱取締役、 ダイワサミット㈱取締役、トウニチ水産㈱取締役

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役三浦正晴氏は、当期末現在で当社株式を1,304株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は弁護士の資格を有しており、2011年6月から2014年5月まで当社と顧問契約を締結しておりました。
社外取締役荻野義明氏は、当期末現在で当社株式を327株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。
社外監査役和田徹氏は、当期末現在で当社株式を464株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は弁護士の資格を有しており、2003年6月から2008年3月まで大栄太源㈱(現㈱ショクリュー)の社外監査役を務めておりました。
社外監査役小竹伸幸氏は、当社との取引関係等はありません。同氏は公認会計士の資格を有しております。
社外監査役石川英機氏は、当社との取引関係等はありません。同氏は2020年5月に㈱ショクリューの監査役に就任しております。同社は当社が議決権の100%を保有する連結子会社であり、当社と両社との間に経営管理等の取引関係があります。また、同氏は2020年5月まで農林中央金庫に在籍しており、同庫は当社の大株主であり、当社グループは同庫から借入れを行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行います。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携をとり、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、会計監査人より第1四半期から第3四半期のレビュー結果及び期末監査結果の内容の報告を受けているほか、期中においても適宜意見交換、情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である経営監査室とは、事前に監査計画の調整を図っているほか、経営監査室が行った、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システム・プロセスの整備、運用状況の監査結果の報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。