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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ISRH (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 東都水産株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役会長長谷 幸一郎1961年5月13日生
1991年4月三陽商店設立
1992年4月同店を法人化、株式会社三陽商店(現株式会社三陽)代表取締役社長(現任)
2009年4月株式会社マルサンフーズ設立
同社代表取締役社長(現任)
2012年9月株式会社ウエストジャパンフーヅ設立
同社代表取締役会長(現任)
2013年4月株式会社サンヨウサービス設立
同社代表取締役社長(現任)
2017年6月当社取締役
2017年6月営業本部担当
2019年3月海興水産株式会社代表取締役社長(現任)
2019年8月当社事業開発統括本部担当
2019年8月海外事業部担任
2020年6月取締役会長(現任)
(注)3-
代表取締役社長江原 恒1959年12月23日生
1983年4月東都水産株式会社入社
2009年4月経営企画室長
2010年6月取締役
2010年6月経理部長
2010年6月経営企画室担当
2012年6月計算部担当
2014年4月総務部門担当
2014年4月経理部担当
2017年5月電算部担当
2017年11月代表取締役社長(現任)
(注)312
専務取締役
事業開発統括本部長
赤星 博之1956年11月11日生
1981年4月東都水産株式会社入社
2008年4月冷凍塩魚部長
2009年6月取締役
2011年6月販売促進室担当
2014年4月営業副本部長
2016年4月海外開発室担当
2017年5月事業開発統括副本部長
2018年6月専務取締役(現任)
2018年6月営業本部長
2018年6月事業開発統括本部長(現任)
2019年6月営業本部担当
(注)320
専務取締役
営業本部長
久我 勝二1969年9月24日生
1993年4月東都水産株式会社入社
2012年4月鮮魚部副部長
2015年4月鮮魚部執行役員
2017年4月営業副本部長
2017年6月取締役
2017年6月事業開発統括副本部長
2017年6月鮮魚部担当
2017年6月物流事業部担当
2018年4月業務部担任
2018年6月常務取締役
2018年6月鮮魚部担任
2018年6月東京冷凍工場担任
2019年6月営業本部長(現任)
2019年6月事業開発統括本部担当
2019年6月専務取締役(現任)
(注)323


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
総務部門担当
細野 雅夫1965年2月22日生
1987年4月東都水産株式会社入社
2012年4月経営企画室長
2015年7月総務部執行役員部長
2019年6月取締役(現任)
2019年6月総務部門担当(現任)
(注)38
取締役佐藤 隆治1958年4月15日生
1982年4月株式会社日本データネット(現ソフトバンク株式会社)入社
1991年11月
株式会社システムソフト常務取締役
1996年6月同社専務取締役
1997年4月同社代表取締役社長
1998年8月社団法人マルチメディア・アライアンス福岡 理事
1999年4月社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 理事
2002年1月上海菱通グループ取締役
2005年8月有限会社エスアンドカンパニー設立同社代表取締役社長(現任)
2015年12月株式会社フォーシーズホールディングス社外取締役(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役三浦 隆司1963年2月26日生
1981年4月道南石油株式会社入社
1982年11月三印三浦水産株式会社入社
1987年1月同社取締役
2004年2月同社代表取締役専務(現任)
2009年5月全国いか加工業協同組合理事(現任)
2009年5月函館特産食品工業協同組合理事(現任)
2012年4月三浦ホールディングス株式会社代表取締役社長(現任)
2015年5月全国珍味商工業協同組合理事(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
(注)3300
常勤監査役青山 憲夫1947年1月6日生
1970年4月東都水産株式会社入社
2001年7月経理部長
2005年6月取締役経理部長
2010年6月常務取締役
2012年6月当社退任
2018年6月当社監査役(現任)
(注)445
常勤監査役橋本 明夫1957年4月16日生
1983年4月住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入行
2001年6月プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社入社
2005年2月テルモ株式会社入社
2011年4月医療法人親和会入職
2012年6月CYBERDYNE(サイバーダイン)株式会社入社
2013年9月株式会社コンピュータマインド入社
2014年4月三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社入社
2018年2月株式会社凜研究所監査役(非常勤)(現任)
2019年6月当社監査役(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
監査役川﨑 尊義1978年5月26日生
2007年9月弁護士登録(福岡県弁護士会)
2007年9月梅野法律事務所入所(現任)
2018年6月当社監査役(現任)
(注)5-
監査役小林 博之1965年3月3日生
1987年4月株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
2002年4月みずほ証券株式会社出向
2003年4月同社アドバイザリー第4部長
2005年6月株式会社ソフィア入社
2006年4月同社取締役副社長
2006年12月みずほ証券株式会社入社
2008年6月同社総合企画部副部長
2011年12月同社コーポレート・コミュニケーション部長
2014年4月同社国内営業部門長付シニアコーポレートオフィサー
2015年4月同社リテール・事業法人部門ウェルスマネジメント本部長
2017年4月株式会社ソーシャルキャピタルマネジメント設立 同社代表取締役社長(現任)
2018年2月トーセイ株式会社社外取締役(現任)
2018年4月株式会社プレスク取締役副社長(非常勤)(現任)
2019年6月当社監査役(現任)
2019年8月有限会社セイワ工業取締役(現任)
(注)4-
408
(注)1.取締役佐藤隆治、三浦隆司の両名は、社外取締役であります。
2.監査役川﨑尊義、小林博之の両名は、社外監査役であります。
3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時より2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時より2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時より2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(百株)
井原 秀憲1956年3月29日生1987年8月新光監査法人(のちの中央青山監査法人)入所-
1991年1月太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
2004年4月株式会社産業再生機構入社
2004年8月株式会社ストライク入社
2010年6月良公監査法人 代表社員(現任)
2013年2月井原秀憲公認会計士事務所開設 同事務所代表(現任)
2013年2月KDi Advisory Service株式会社設立 同社代表取締役(現任)
2013年3月株式会社ミナトマネジメント取締役(現任)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役佐藤隆治は、IT系事業会社の役員や経営コンサルタント会社の代表を長年務め、情報技術全般にわたる幅広い見識や経営者としての豊富な経験を有しております。それら見識・経験を活かし、実践的な視点も交えながら、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、収益基盤の維持・強化を推進する当社のコーポレート・ガバナンスに資する的確な提言や助言をいただけるものと判断し、選任したものであります。当社との間には人的・資本的・取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役三浦隆司は、水産流通並びに水産加工を営む事業会社の代表を長年務めるとともに、水産加工関係の複数の協同組合で理事に就任するなど、水産業全般にわたる幅広い見識や経営者としての豊富な経験を有しております。それら経験・見識を活かし、実践的な視点も交えながら、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、収益基盤の維持・強化を推進する当社のコーポレート・ガバナンスに資する的確な提言や助言をいただけるものと判断し、選任したものであります。当社との間には人的・資本的・取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役川﨑尊義は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有するとともに、企業法務にも精通しております。このため、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査することができると判断し、選任したものであります。当社との間には人的・資本的・取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役小林博之は、金融系事業会社で長年にわたり資金調達や運用、M&A、経営企画等の業務に携わるとともに、経営コンサルタント会社の代表や上場企業の社外取締役を務めるなど、財務・会計・経営管理に関する高度な知見と、企業経営に関する豊富な経験を有しております。このため、それら知見・経験を活用することによって、監査機能のより一層の充実が図れると判断し、選任したものであります。当社との間には人的・資本的・取引関係その他特別な利害関係はありません。
なお、当社の社外役員は、東京証券取引所が定める独立性の基準、並びに当社が定める以下の独立性基準を満たしており、社外取締役及び社外監査役全員を独立役員に指名しております。
当社の社外役員の独立性基準は以下のとおりであります。なお、対象期間については、1については現在及び無期限の過去とし、2~5については現在及び過去10年間とします。
1.当社関係者
現在あるいは過去において当社(当社の子会社及び関連会社を含む、以下同じ。)の業務執行者・顧問等(以下「業務執行者等」という。)でないこと。
社外監査役にあっては、これらに加え、当社の業務を行わない取締役及び会計参与でないこと。
2.議決権保有者
当社の5%以上の議決権を保有する株主又はその業務執行者等でないこと。
当社が5%以上の議決権を保有する会社の業務執行者等でないこと。
3.取引先関係者
当社との間で、双方いずれかの連結売上高2%以上に相当する金額の取引がある取引先の業務執行者等でないこと。
当社の主要借入先(連結ベースでの残高シェア上位3社)の業務執行者等でないこと。
当社の主幹事証券会社の業務執行者等でないこと。
4.専門的サービス提供者
当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー、職員でないこと。
公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の報酬を受領しているものでないこと。
5.その他
上記1~4に掲げる者の2親等以内の親族でないこと。
当社との間で、役員が相互就任している会社の業務執行者等でないこと。
当社との間で、株式を相互保有している会社の業務執行者等でないこと。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役4名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化するとともに、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、また、社外監査役2名による弁護士、経営コンサルタント会社の代表及び上場会社の社外取締役としての高い専門性、と豊富な経験・知識に基づく視点を生かした監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。その他、必要に応じて内部監査人、総務部企画課及び監査法人と意見交換を行うことにより、適正な監査業務の遂行に努めております。

株式所有者別状況


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