岡谷鋼機株式会社 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性20名 女性2名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 取締役社長	岡 谷 篤 一	1944年5月14日生	1970年9月 新日本製鐵㈱(現:日本製鉄㈱)入社 1975年9月 当社入社 1982年5月 取締役就任 1985年5月 代表取締役(現)、常務取締役就任 1990年5月 取締役社長就任(現) (重要な兼職の状況) 岡谷不動産㈱ 取締役社長 公益財団法人真照会 理事長 オークマ㈱ 社外取締役 中部日本放送㈱ 社外取締役 名古屋鉄道㈱ 社外監査役 名古屋中小企業投資育成㈱ 取締役社長	(注) 3	482,540
代表取締役 取締役副社長	川 松 康 吉	1948年1月21日生	1970年4月 当社入社 2001年3月 Siam Steel Service Center Public Co., Ltd. 取締役副社長 2001年5月 取締役就任 2005年5月 常務取締役就任 2007年5月 代表取締役(現)、専務取締役就任、営業部門管掌 2009年3月 ものつくり推進担当 2011年5月 海外関連事業担当、東京本店長 2013年11月 取締役副社長就任(現)	(注) 3	5,392
代表取締役 取締役副社長 管理部門管掌	馬 場 紀 彰	1951年11月15日生	1975年4月 当社入社 2003年3月 メカトロ本部長 2005年5月 取締役就任 2009年5月 常務取締役就任、産業資材事業担当、名古屋本店長 2013年11月 代表取締役(現)、専務取締役就任 2014年5月 管理部門管掌(現) 2020年5月 取締役副社長就任(現) (重要な兼職の状況) 旭精機工業㈱ 社外監査役	(注) 3	4,010
専務取締役 営業部門管掌 鉄鋼事業担当	岡 谷 健 広	1973年10月17日生	2003年9月 当社入社 2008年3月 貿易本部第一部長 2009年5月 常勤監査役就任 2011年5月 常務取締役就任、情報・電機事業担当、プロジェクト本部長、海外関連事業部長 2013年5月 鉄鋼事業担当(現)、鉄鋼本部長 2014年5月 貿易本部長 2018年5月 専務取締役就任(現)、営業部門管掌補佐 2020年5月 営業部門管掌(現)	(注) 3,6	20,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 管理部門担当 企画本部長	金 剛 宣 邦	1953年7月10日生	2004年4月 当社入社 2009年3月 秘書役 2010年5月 取締役就任、関連事業部担当 2011年5月 企画部担当 2012年5月 経理本部長 2015年5月 常務取締役就任(現)、生活産業事業担当、経理部門担当 2016年5月 管理部門担当(現) 2019年5月 生活産業事業担当、企画本部長(現) (重要な兼職の状況) 豊和工業㈱ 社外取締役(監査等委員)	(注) 3	3,400
常務取締役 情報・電機事業担当 名古屋本店長	平 野 隆 裕	1960年6月4日生	1984年4月 当社入社 2011年5月 エレクトロニクス本部長 2012年5月 取締役就任 2013年5月 情報・電機事業担当 2016年5月 米国岡谷鋼機会社 取締役社長 2018年5月 常務取締役就任(現)、情報・電機事業担当(現)、東京本店長 2020年5月 名古屋本店長(現)	(注) 3	2,800
常務取締役 産業資材事業担当 化成品本部長	矢 島 昇	1956年6月3日生	1981年4月 当社入社 2008年5月 中部合成樹脂工業㈱ 取締役社長 2010年3月 化成品本部長(現) 2013年5月 取締役就任 2018年5月 常務取締役就任(現)、アジア地区担当 2020年5月 産業資材事業担当(現)	(注) 3	2,700
常務取締役 生活産業事業担当 東京本店長	坂 田 光 徳	1959年6月14日生	1983年4月 当社入社 2012年3月 メカトロ本部長 2014年5月 取締役就任 2019年5月 常務取締役就任(現)、産業資材事業担当 2020年5月 生活産業事業担当(現)、東京本店長(現)	(注) 3	2,600
取締役 人事総務本部長	内 田 和 輝	1963年2月21日生	1985年4月 当社入社 2010年3月 名古屋メカトロ部長 2013年3月 名古屋人事総務部長 2015年5月 取締役就任(現)、人事総務本部長(現)	(注) 3	2,400
取締役 秘書役 経理本部長	河 村 元 志	1962年8月16日生	1999年2月 当社入社 2008年5月 東京本店経理部長 2015年5月 取締役就任(現)、経理本部長(現) 2019年5月 秘書役(現) (重要な兼職の状況) ㈱NaITO 取締役	(注) 3	2,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 豊田本部長	佐 藤 宏 昭	1963年7月11日生	1986年4月 当社入社 2012年6月 米国岡谷鋼機会社 取締役社長、カナダ岡谷鋼機会社 取締役社長 2016年5月 取締役就任(現)、エレクトロニクス本部長 2020年5月 豊田本部長(現)	(注) 3	2,300
取締役 メカトロ本部長	大 矢 英 貴	1963年11月19日生	1986年4月 当社入社 2008年5月 浜松支店長 2015年3月 岡谷鋼機九州㈱ 取締役社長 2017年5月 取締役就任(現)、大阪店長 2020年5月 メカトロ本部長(現) (重要な兼職の状況) ㈱NaITO 取締役	(注) 3	1,800
取締役 刈谷支店長 安城支店長	笠 野 雅 嗣	1960年11月7日生	1984年4月 当社入社 2016年5月 刈谷支店長(現) 2018年5月 取締役就任(現) 2020年5月 安城支店長(現)	(注)3	1,700
取締役 鉄鋼事業担当補佐 鉄鋼本部長	仲 宗 根 秀 樹	1966年3月12日生	1989年4月 当社入社 2006年8月 Poland Tokai Okaya Manufacturing Sp.zo.o. 取締役社長 2016年3月 名古屋本店鉄鋼第一部長 2019年5月 取締役就任(現)、鉄鋼事業担当補佐(現)、鉄鋼本部副本部長 2020年5月 鉄鋼本部長(現)	(注)3	2,100
取締役 大阪店長	犬 井 佳 孝	1967年4月30日生	1991年4月 当社入社 2012年9月 Vina Steel Center Co., Ltd. 取締役社長 2018年3月 大阪店鉄鋼部長(現) 2020年5月 取締役就任(現)、大阪店長(現)	(注)4	1,500
取締役	坂 井 俊 司	1963年12月23日生	1987年4月 当社入社 2010年3月 東京本店メカトロ部長 2014年5月 ㈱NaITO 取締役社長(現) 2020年5月 取締役就任(現)	(注)4	2,100
取締役	島 田 晴 雄	1943年2月21日生	1982年4月 慶應義塾大学経済学部教授 1995年5月 当社監査役就任 2007年4月 千葉商科大学学長 2015年5月 当社取締役就任(現) 2017年4月 首都大学東京(現:東京都立大学)理事長(現) (重要な兼職の状況) ㈱島田総合研究所 代表取締役 ㈱青山財産ネットワークス 社外取締役	(注) 3	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	山 田 正 良	1959年11月13日生	2005年10月 当社入社 2013年5月 特殊鋼本部長 2017年3月 経営企画部長 2018年5月 常勤監査役就任(現)	(注)5	1,700
常勤監査役	大 舘 道 乃 理	1960年7月30日生	1984年4月 当社入社 2010年3月 刈谷支店長 2016年5月 取締役就任、豊田本部長 2020年5月 常勤監査役就任(現)	(注)5	2,300
監査役	上 田 純 子	1959年8月14日生	2007年4月 静岡大学大学院法務研究科教授 2008年5月 当社監査役就任(現) 2010年4月 九州大学大学院法学研究院教授 2017年4月 愛知大学大学院法務研究科教授(現)	(注)5	100
監査役	小 栗 宏 次	1960年8月3日生	1998年4月 愛知県立大学情報科学部教授(現) 2002年4月 同大学大学院情報科学研究科教授(現) 2008年5月 当社監査役就任(現)	(注)5	100
監査役	中 川 由 賀	1972年12月8日生	1999年4月 検事任官 東京地方検察庁 2014年4月 中京大学法科大学院教授 2015年3月 弁護士(現) 2015年5月 当社監査役就任(現) 2018年10月 中京大学法務総合教育研究機構専門教授 2019年4月 中京大学法学部教授(現)	(注)5	100
		計			544,142

(注)1 取締役 島田晴雄は、社外取締役であります。
2 監査役 上田純子、小栗宏次及び中川由賀は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 補欠選任として2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から就任したため、任期は、当社定款により、退任した取締役の任期満了の時である2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 専務取締役 岡谷健広は、取締役社長 岡谷篤一の長男であります。

② 社外役員の状況

1 社外取締役
当社の社外取締役である島田晴雄氏は、名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ており、社外取締役と当社の間に、人的関係・資本的関係・取引関係・その他の利害関係はありません。
社外取締役の選任にあたって、独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、社外取締役には、名古屋証券取引所が定める独立性基準に合致していることを踏まえ、豊富な知識と経験を有し、経営全般に対して独立的な立場から幅広く貴重な意見・助言を期待できる者を選任しております。
社外取締役へは、取締役会資料を事前に送付するなど、適切に情報提供を行っております。

2 社外監査役

当社の社外監査役である上田純子、小栗宏次、中川由賀の各氏は、名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ており、各社外監査役と当社の間に、人的関係・資本的関係・取引関係・その他の利害関係はありません。
社外監査役の選任にあたって、独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、社外監査役には、名古屋証券取引所が定める独立性基準に合致していることを踏まえ、豊富な知識と経験を有し、経営全般に対して独立的な立場から適切な監督機能を果たしていただける者を選任しております。また、監査役会で定めた監査の基本方針、職務分担等に従って監査を実施し、監査結果の報告、重要な情報の提供、意見の交換などを行い、十分に監査機能を発揮しております。
社外監査役へは、取締役会資料を事前に送付するなど、適切に情報提供を行っております。また、常勤監査役より必要な情報を提供し、連絡を密にしております。