有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J0ZE (EDINETへの外部リンク)
スターゼン株式会社 役員の状況 (2020年3月期)
① 役員一覧
男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 会長兼社長 | 中 津 濵 健 | 1950年1月19日生 |
| (注)3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長 | 永 野 章 | 1955年12月30日生 |
| (注)3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
専 務 取締役 | 横 田 和 彦 | 1964年3月18日生 |
| (注)3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
常 務 取締役 | 入 江 泰 明 | 1960年9月6日生 |
| (注) 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 鶉 橋 正 雄 | 1976年4月20日生 |
| (注)3 | 3 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
取締役 | 長 谷 部 元 靖 | 1964年5月8日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 髙 橋 正 道 | 1963年11月18日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 髙 濵 良 一 | 1965年6月7日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 大 原 亘 | 1952年8月17日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
取締役 | 梅 野 博 之 | 1958年7月6日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
取締役 | 吉 里 格 | 1967年4月28日生 |
| (注)3 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
常 勤 監査役 | 菅 野 耕 平 | 1957年7月27日生 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||
常 勤 監査役 | 平 田 将 士 | 1964年6月30日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||
監査役 | 小 越 信 吾 | 1982年5月16日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||
監査役 | 江 藤 真 理 子 | 1971年5月24日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||
計 | 42 |
(注) 1.取締役 大原亘、梅野博之及び吉里格は、社外取締役であります。
2.監査役 小越信吾、平田将士及び江藤真理子は、社外監査役であります。
3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、会社経営と業務執行の分離により業務執行を迅速にかつ的確に対処するために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
役名及び職名 | 氏名 | |
上席執行役員 | 財務本部長 | 定 信 隆 壮 |
執行役員 | 製造本部長 | 柄 澤 達 也 |
執行役員 | 海外本部 副本部長 | 若 松 威 男 |
執行役員 | 海外本部 副本部長 | 北 本 晶 英 |
執行役員 | 管理本部長 | 佐 奈 常 裕 |
執行役員 | 営業本部 関東統括部長 | 池 尻 尊 広 |
執行役員 | 営業本部 FS統括部長 | 奥 平 裕 |
執行役員 | 経理本部長 | 堀 畑 貴 裕 |
計 | 8名 |
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は3名であります。a. 会社との関係
取引関係は、社外取締役の大原亘氏が取締役社長である株式会社帝国倉庫と当社との間には書類の保管・廃棄の取引があります。
b. 企業統治において果たす役割
社外取締役は企業経営について十分な知識や経験を有しており、業務遂行を行う経営陣から独立した客観的視点で当社の経営に有用な指摘、提言等を行っております。その独立性については、スターゼンコーポレートガバナンス基本方針第2編2.取締役会・取締役(6)選解任及び、別紙1.独立社外取締役の独立性判断基準に記載されたものを判断基準としています。
社外監査役は法務、会計等の専門的見地から当社の業務執行を監視し、監査部及び監査法人から定期的、また適宜報告を受けるなど連携を保ち、効率的な監査の実施に努めています。また、その選任にあたっては、各専門分野・経営に関する豊富な経験と知見を有し、専門的・客観的視点をもって監査を行いうる人物を選任しております。
c. 選任状況
・大原 亘氏 金融機関及び事業会社における経営者として長年の経験を有しており、企業経営全般に関
する幅広い経験と高い識見を有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し株
主共同の利益の為に適切な助言を得られる人材であり、引き続き社外取締役として選任し
ております。
・梅野 博之氏 長年にわたり金融・財務に関する業務に従事し、専門的な知識や識見を有しております。
当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同の利益の為に適切な助言を得られる人
材であることから、引き続き社外取締役として選任しております。
・吉里 格氏 三井物産㈱における要職を歴任し、業界の造詣が深く高い識見を有しております。当グル
ープの意思決定プロセスを監督し、株主共同の利益の為に適切な助言を得られる人材であ
ることから、新たに社外取締役として選任しております。
・平田 将士氏 金融機関において海外拠点の監査業務に従事し、豊富な国際経験と幅広い金融知識を有し
ております。これらの経験と識見を当社監査業務の健全性、透明性の向上に活かしていた
だける人材であることから、新たに社外監査役として選任しております。
・小越 信吾氏 公認会計士と税理士の資格を有し、財務及び会計に精通しており、社外監査役としての職
務を適切に遂行することができるものと考え選任しております。また、一般株主と利益相
反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
・江藤真理子氏 弁護士として企業法務を中心に、幅広い識見と経験を有しており、リスクマネジメント・
労働法務に造詣が深く、当社監査業務の健全性、透明性の向上に活かしていただける人材
であることから、新たに社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反
が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02574] S100J0ZE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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