株式会社カナデン 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長	本 橋 伸 幸	1957年12月31日生	1980年4月 当社入社 2013年6月 執行役員FA事業部長 2015年6月 取締役FA事業部長 2016年6月 代表取締役社長(現在)	(注)3	43
専務取締役 戦略管理推進室長	島 本 和 徳	1956年7月30日生	1979年4月 当社入社 2008年6月 執行役員経理財務室長 2009年6月 取締役経理財務室長 2011年6月 取締役経理財務室長兼総務人事室長 2014年4月 取締役経理財務室長 2015年6月 常務取締役経理財務室長 2016年6月 常務取締役監査、コンプライアンス担当 2017年4月 常務取締役管理部門担当 2017年6月 常務取締役管理部門担当兼コンプライアンス室長 2018年4月 常務取締役経営企画部並びに管理統括室担当 2019年4月 常務取締役執行役員経営企画室長並びに管理統括室担当 2019年6月 2020年4月 専務取締役執行役員経営企画室長 専務取締役執行役員戦略管理推進室長(現在)	(注)3	32
取締役	神 毅	1938年3月21日生	1964年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1964年4月 小林俊三・今井忠男法律事務所(現中外合同法律事務所)入所 2003年6月 日本食品化工㈱社外監査役 2006年7月 当社顧問弁護士(現在) 2015年6月 当社取締役(現在) 2016年4月 ㈱トリケミカル研究所社外取締役(現在)	(注)3	1
取締役	永 島 義 郎	1952年4月7日生	1975年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2004年6月 東京ダイヤモンド再生・債権回収㈱(現エム・ユー・フロンティア債権回収㈱)代表取締役社長 2009年6月 日本カーバイド工業㈱常勤監査役 2016年6月 当社取締役(現在) 2018年6月 全国保証㈱社外取締役(現在)	(注)3	0
取締役 九州支店長	森 寿 隆	1960年6月15日生	1983年4月 当社入社 2014年4月 執行役員中部支店長 2016年4月 執行役員関西支社副支社長 2016年6月 取締役経営戦略室長 2018年4月 取締役事業推進室長 2018年6月 取締役執行役員事業推進室長 2019年4月 取締役執行役員九州支店長(現在)	(注)3	15
取締役 交通事業部長	齋 藤 真 輔	1958年5月24日生	1981年4月 三菱電機㈱入社 2014年4月 同社九州支社長 2017年4月 当社入社 2017年6月 取締役交通事業担当 2019年4月 取締役執行役員交通事業部長(現在)	(注)3	14
取締役 事業統括室長	井 口 明 夫	1957年11月4日生	1981年4月 三菱電機㈱入社 2016年4月 同社中部支社長 2018年4月 当社入社 2018年6月 取締役執行役員関西支社長 2020年4月 取締役執行役員事業統括室長(現在)	(注)3	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 管理統括室長	三 枝 裕 典	1961年8月14日生	1985年4月 当社入社 2016年4月 執行役員総務人事室長兼総務部長 2017年7月 執行役員総務人事室長 2018年4月 執行役員管理統括室長 2019年6月 取締役執行役員管理統括室長(現在)	(注)3	11
取締役 関西支社長	守 屋 太	1962年9月25日生	1986年4月 当社入社 2005年4月 関西支社FAシステム一部長 2013年6月 FA事業部FAシステム一部長 2016年6月 2020年4月 執行役員FA事業部長 執行役員関西支社長 2020年6月 取締役執行役員関西支社長(現在)	(注)3	9
監査役 (常勤)	境 晴 繁	1957年6月7日生	1980年4月 当社入社 2005年10月 電子事業部副事業部長 2008年4月 経営戦略室副室長 2009年6月 執行役員経営戦略室長 2011年6月 執行役員SI事業部長 2015年4月 執行役員監査部長 2017年6月 監査役(現在)	(注)4	6
監査役	山 村 耕 三	1967年6月1日生	1992年4月 三菱電機㈱入社 2016年4月 同社関越支社事業推進部企画課長 2019年4月 同社営業本部事業企画部代理店 グループマネージャー(現在) 2019年6月 当社監査役(現在)	(注)4	-
監査役	野 見 山 豊	1954年3月16日生	1977年4月 ㈱大和銀行入行 2004年4月 ㈱寺岡製作所入社 2008年6月 同社取締役管理本部長 2011年6月 同社常勤監査役(現在) 2011年6月 当社監査役(現在)	(注)4	-
監査役	一 法 師 信 武	1944年9月16日生	1975年3月 公認会計士登録 1976年1月 監査法人東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1995年7月 日本公認会計士協会理事 2001年7月 日本公認会計士協会常務理事 2005年4月 東北大学会計大学院教授 2007年6月 ㈱タチエス社外監査役 2009年4月 学校法人桐朋学園監事 2014年12月 社会福祉法人八王子いちょうの会監事(現在) 2015年6月 一般社団法人日本経営協会監事 2016年3月 全国商店街振興組合連合会監事(現在) 2016年6月 当社監査役(現在)	(注)4	-
計					151

(注) 1 神毅、永島義郎は、社外取締役であります。
2 山村耕三、野見山豊、一法師信武は、社外監査役であります。
3 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 当社では、経営における意思決定の迅速且つ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図る事を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、戦略管理推進室長 島本和徳、九州支店長 森寿隆、交通事業部長 齋藤真輔、事業統括室長 井口明夫、管理統括室長 三枝裕典、関西支社長 守屋太、ビル設備事業部長 塚田和弘、ソリューション技術本部長 北田智博、半導体・デバイス事業部長 小笠原浩史、中部支店長 崎山秀、FA事業部長 小山英登、東北支店長 杉原健二、SI事業部長 八倉巻弘樹で構成されております。

② 社外役員の状況
社外取締役(2名)のうち1名は、会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、上場企業の社外取締役並びに監査役を経験しておられることから、社外取締役として招聘しております。また、当社とは顧問弁護士契約を締結しておりますが、その報酬額は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。他の1名は、会社経営者としての経験に加え、上場企業の社外取締役並びに監査役を経験しておられることから、社外取締役として招聘しております。なお、独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
また、社外監査役(3名)のうち1名は会社経営に関与した経験はありませんが、三菱電機株式会社の営業本部事業企画部代理店グループマネージャーの職にあり、グループ企業の監督に関する十分な知識を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。当社の大株主の立場からグループ企業の経営を監査しております。他の1名は、株式会社寺岡製作所の常勤監査役であり、同社管理部門の要職を歴任するなど、経営に対し高い見識を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。なお、独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。他の1名は、会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士や税理士資格を有し、会計分野に関する研究及び教授等を通じ、財務・会計に関する相当な知見を有しておられます。また、上場企業の監査役を経験しておられることから、社外監査役として招聘しております。なお、独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に会社法第423条第1項による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額としております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会と会計監査人とは、定期的な意見交換を行っております。
内部監査部門は監査役に対し、当社及び当社グループに重要な影響を及ぼす事項、監査の状況、その他コンプライアンス上重要な事項等を報告するものとしております。