有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J4KF (EDINETへの外部リンク)
株式会社ヤナセ 役員の状況 (2020年3月期)
①役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.監査役の青野豪及び桜井洋二は社外監査役であります。
2.2015年12月18日に執行役員制度を改定し、従来の上席常務執行役員を常務執行役員に、常務執行役員を執行役員に呼称変更しております。
3.2020年6月25日開催の定時株主総会において選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2020年6月25日開催の定時株主総会において選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社の監査役4名中2名は社外監査役であります。
社外監査役青野豪氏は、銀行業務及び会社経営に携わった経験を有しており、監査に関する相当程度の知見を備えております。
社外監査役桜井洋二氏は、損害保険会社及び生命保険会社において経営に携わった経験を有しており、監査に関する相当程度の知見を備えております。
当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
当社は社外監査役を置いておりません。
一般に社外監査役の有用性は認められているところであり、従前は当社も社外監査役を置いておりましたが、
伊藤忠商事㈱の子会社となった時点で当時の社外取締役はその要件を満たせないこととなりました。現在の取締役会は、当社出身の取締役のほか、伊藤忠商事㈱及び㈱みずほ銀行出身の一定数の取締役により構成されております。このように、社外取締役を設置していないとはいえ当社取締役会は当社出身の人材に偏った陣容ではなく、更にそれぞれのキャリアに根差した説教的な意見交換等により活発な議論を重ねており、また親会社のガバナンスプログラムの下で内部統制のPDCAも適切に運用され得る状況にあります。
③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監督または監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、内部監査を担当する監査部と社外監査役を含む監査役会は定期的に監査ミーティングを設け、かつ、内部監査報告書が社外監査役に提出されており、加えて会計監査人と社外監査役を含む監査役会は定期に会計ミーティングを行い、常に意思疎通を図って相互連携を維持しております。
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長執行役員 監査部担当、収益構造改革委員会委員長 | 吉田 多孝 | 1958年5月7日生 |
| (注)3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 専務執行役員 営業統括本部長、専売関係会社/中古車事業/レンタカー事業/営業推進部/業務サポート部担当、収益構造改革委員会副委員長 | 松本 幸夫 | 1958年2月22生 |
| (注)3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 経理部/財務部/秘書室 /広報宣伝室/関連会社 担当 | 松原 祐生 | 1960年10月10日生 |
| (注)3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 人事部担当、情報システム部副担当 | 鷲巣 寛 | 1957年10月27日生 |
| (注)3 | 10 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 経営企画部/海外事業担当、収益構造改革委員会副委員長 | 川嶌 宏昭 | 1958年12月5日生 |
| (注)3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 総務部/情報システム部担当、人事部/経理部/財務部副担当、コンプライアンス委員会委員長 | 鴨田 宏生 | 1957年2月9日生 |
| (注)3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 営業統括本部副本部長、アフターセールス事業部長、アフターセールス事業担当 | 板橋 徹 | 1957年11月29生 |
| (注)3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 森田 考則 | 1963年10月1日生 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
取締役 | 奥寺 俊夫 | 1969年2月16日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||
常勤監査役 | 石田 幹人 | 1956年10月12日生 |
| (注)4 | 6 | ||||||||||||||||||
常勤監査役 | 丸山 和紀 | 1961年1月30日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
常勤監査役 | 青野 豪 | 1961年8月16日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
常勤監査役 | 桜井 洋二 | 1960年7月17日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
計 | 72 |
(注)1.監査役の青野豪及び桜井洋二は社外監査役であります。
2.2015年12月18日に執行役員制度を改定し、従来の上席常務執行役員を常務執行役員に、常務執行役員を執行役員に呼称変更しております。
3.2020年6月25日開催の定時株主総会において選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2020年6月25日開催の定時株主総会において選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社の監査役4名中2名は社外監査役であります。
社外監査役青野豪氏は、銀行業務及び会社経営に携わった経験を有しており、監査に関する相当程度の知見を備えております。
社外監査役桜井洋二氏は、損害保険会社及び生命保険会社において経営に携わった経験を有しており、監査に関する相当程度の知見を備えております。
当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
当社は社外監査役を置いておりません。
一般に社外監査役の有用性は認められているところであり、従前は当社も社外監査役を置いておりましたが、
伊藤忠商事㈱の子会社となった時点で当時の社外取締役はその要件を満たせないこととなりました。現在の取締役会は、当社出身の取締役のほか、伊藤忠商事㈱及び㈱みずほ銀行出身の一定数の取締役により構成されております。このように、社外取締役を設置していないとはいえ当社取締役会は当社出身の人材に偏った陣容ではなく、更にそれぞれのキャリアに根差した説教的な意見交換等により活発な議論を重ねており、また親会社のガバナンスプログラムの下で内部統制のPDCAも適切に運用され得る状況にあります。
③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監督または監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、内部監査を担当する監査部と社外監査役を含む監査役会は定期的に監査ミーティングを設け、かつ、内部監査報告書が社外監査役に提出されており、加えて会計監査人と社外監査役を含む監査役会は定期に会計ミーティングを行い、常に意思疎通を図って相互連携を維持しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02586] S100J4KF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。