ヤマエ久野株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長 CEO 最高経営責任者	網 田 日出人	1949年12月15日生	1974年12月 当社入社 1999年7月 当社食品部長 2002年6月 当社取締役食品部長就任 2006年7月 当社取締役食品担当就任 2008年6月 当社常務取締役食品担当就任 2011年6月 当社専務取締役営業統轄就任 2012年6月 当社代表取締役専務営業統轄就任 2014年6月 当社代表取締役社長就任 2018年6月 当社代表取締役会長CEO就任(現任)	(注)2	10
代表取締役社長 COO 最高執行責任者 営業統轄、食品流通本部長	大 森 礼 仁	1956年4月3日生	1979年4月 当社入社 2005年7月 当社鮮冷部長 2009年4月 当社執行役員鮮冷部長 2010年6月 当社取締役鮮冷部長就任 2011年4月 当社取締役鮮冷担当就任 2014年6月 当社常務取締役食品・鮮冷・酒類担当就任 2016年6月 当社取締役専務執行役員 営業統轄就任 2017年4月 当社取締役専務執行役員 営業統轄、食品流通本部長就任 デリカSFホールディングス㈱代表取締役社長就任 2017年6月 当社代表取締役副社長 営業統轄、食品流通本部長就任 デリカSFホールディングス㈱代表取締役社長就任 2018年5月 当社代表取締役副社長 営業統轄、食品流通本部長就任 2018年6月 当社代表取締役社長COO就任 2020年6月 当社代表取締役社長COO、営業統轄、食品流通本部長就任(現任)	(注)2	7
取締役 専務執行役員 関東統轄、東京支社長	今 山 賢 治	1956年11月23日生	1980年4月 当社入社 2010年11月 当社鮮冷福岡支店長 2012年11月 当社鮮冷部長 2014年4月 当社執行役員鮮冷部長 2016年6月 当社常務執行役員 鮮冷部長、海外事業部長就任 2017年4月 当社常務執行役員 鮮冷本部長、海外事業部長就任 2018年5月 デリカSFホールディングス㈱代表取締役社長就任 2018年6月 当社取締役専務執行役員 食品流通本部長、鮮冷本部長、海外事業部長就任 デリカSFホールディングス㈱代表取締役社長就任 2019年4月 当社取締役専務執行役員 食品流通本部長、鮮冷本部長就任 デリカSFホールディングス㈱代表取締役社長就任 2019年6月 当社取締役専務執行役員 営業統轄、食品流通本部長就任 デリカSFホールディングス㈱代表取締役社長就任 2020年6月 当社取締役専務執行役員 関東統轄、東京支社長就任(現任)	(注)2	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 木材住資担当	手 塚 勝 己	1956年8月20日生	1979年4月 当社入社 2008年4月 当社木材住資鹿児島支店長 2010年7月 当社木材住資部長 2014年6月 当社取締役木材住資部長、管財運用部長就任 2016年6月 当社常務執行役員 木材住資部長就任 2018年4月 当社常務執行役員 木材住資部長、管財運用部長就任 2018年6月 当社取締役常務執行役員 木材住資部長、管財運用部長就任 2019年4月 当社取締役常務執行役員 木材住資担当、管財運用部長就任 2019年10月 当社取締役常務執行役員 木材住資担当就任 2020年6月 当社取締役専務執行役員 木材住資担当、通信保険部長就任(現任)	(注)2	5
取締役 常務執行役員 管理統轄、管財運用部長	矢 野 友 敬	1957年12月16日生	1981年4月 当社入社 1993年10月 当社リテールサポート推進室長 2008年7月 当社情報システム部長、リテールサポート推進室長 2009年4月 当社執行役員情報システム部長、リテールサポート推進室長 2010年4月 当社執行役員経営・情報企画部長 2012年6月 当社取締役経営・情報企画部長就任 2012年7月 当社取締役経営・情報企画部長、通信保険部長就任 2014年6月 当社取締役管理統轄補佐、経営・情報企画担当、通信保険部長就任 2016年6月 当社常務執行役員 管理統轄補佐、経営・情報企画担当、通信保険部長就任 2017年10月 当社常務執行役員 管理統轄補佐、経理・情報システム担当、経営企画部長、通信保険部長就任 2018年6月 当社取締役常務執行役員 管理統轄就任 2019年10月 当社取締役常務執行役員 管理統轄、管財運用部長就任(現任)	(注)2	11
取締役 常務執行役員 管理統轄補佐、総務部長	山 田 良 二	1962年9月19日生	1985年4月 東京証券㈱(現 東海東京証券㈱)入社 2003年6月 当社入社 2012年7月 当社総務部長 2014年4月 当社執行役員総務部長就任 2017年6月 当社常務執行役員 人事・総務担当、総務部長就任 2018年6月 当社常務執行役員 管理統轄補佐、人事・総務担当、総務部長就任 2020年4月 当社常務執行役員 管理統轄補佐、総務部長就任 2020年6月 当社取締役常務執行役員 管理統轄補佐、総務部長就任(現任)	(注)2	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 鮮冷本部長	工 藤 恭 二	1962年11月13日生	1985年4月 当社入社 2015年7月 当社鮮冷福岡支店長 2016年6月 当社執行役員鮮冷福岡支店長就任 2017年4月 当社執行役員鮮冷本部鮮冷一部長、鮮冷福岡支店長就任 2019年6月 当社常務執行役員 鮮冷本部長、 鮮冷本部 鮮冷一部長就任 2020年6月 当社取締役常務執行役員 鮮冷本部長就任(現任)	(注)2	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	齋 藤 浩 美	1956年8月13日生	1980年4月 当社入社 2007年7月 当社商材開発室次長 2009年4月 当社飼料畜産南九州支店次長 2013年7月 当社審査室長 2015年6月 当社常勤監査役就任 2016年6月 当社取締役常勤監査等委員就任(現任)	(注)3	5
取締役 (監査等委員)	草 場 信 之	1960年1月29日生	1983年4月 当社入社 2010年7月 当社経営・情報企画部次長 2010年12月 当社社長付次長 2014年4月 当社監査室長 2018年6月 当社取締役常勤監査等委員就任(現任)	(注)3	2
取締役 (監査等委員)	廣 瀬 嘉 彦	1946年10月15日生	1969年4月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 1986年4月 同行ニューヨーク支店次長 1997年6月 同行米国信託会社社長兼務 1999年10月 同行国際部主任調査役 2002年11月 中央青山監査法人入所 2006年10月 同法人事業開発本部CSR部長 2007年7月 GRCコンサルティング代表(現任) 2015年6月 当社社外取締役就任 2016年6月 当社社外取締役監査等委員就任(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	中 西 常 道	1960年10月22日生	1986年10月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社 2008年6月 ㈱翔薬社外監査役(現任) 2008年7月 監査法人北三会計社代表社員(現任) 2013年6月 当社社外監査役就任 2015年6月 ㈱タカラ薬局社外取締役就任(現任) 2016年6月 当社社外取締役監査等委員就任(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	下 坂 正 夫	1959年8月27日生	1982年4月 日清製粉㈱(現 ㈱日清製粉グループ本社)入社 2012年4月 日清製粉㈱取締役業務本部長 2012年6月 ㈱日清製粉グループ本社取締役就任 2012年6月 日本ロジテム㈱社外取締役就任 2013年6月 同社取締役就任 2014年6月 同社常務取締役就任 2015年6月 ㈱日清製粉グループ本社企画本部本部長付参与 2015年12月 ホソカワミクロン㈱社外取締役 2017年6月 ㈱日清製粉グループ本社内部統制部部長 2018年6月 同社内部監査部部長(現任) 2018年6月 当社社外取締役監査等委員就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	山 本 智 子	1959年2月27日生	1979年11月 全日本空輸㈱入社 2000年10月 中央青山監査法人入所 2006年7月 中央税理士法人入所 2008年2月 山本智子公認会計士事務所所長(現任) 2008年9月 山本智子税理士事務所所長(現任) 2015年10月 独立行政法人空港周辺整備機構非常勤監事(現任) 2020年6月 当社社外取締役監査等委員就任(現任)	(注)3	―
計					57

(注) 1 廣瀬嘉彦氏、中西常道氏、下坂正夫氏、山本智子氏は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社では、迅速な意思決定と業務執行を可能とすることを目的に、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の15名であります。

役名	氏名	職名
常務執行役員	大 峰 光 一	広島支店長
常務執行役員	岸 上 典 義	宮崎支店長
常務執行役員	米 重 文 博	飼料畜産担当
常務執行役員	山 田 強	熊本支店長
常務執行役員	高 尾 英 樹	人事担当
執行役員	田 中 敏	食品流通本部 日配部長
執行役員	石 松 勝	鹿児島支店長
執行役員	小 池 英 次	食品流通本部 加工食品部長、食品福岡支店長
執行役員	岡 根 正	鮮冷本部 鮮冷三部長、鮮冷福岡支店長、YLO㈱代表取締役社長
執行役員	坂 田 雄 二	糖粉部長
執行役員	白 石 統 昭	食品流通本部 酒類部長、酒類福岡支店長
執行役員	谷 昭 彦	経営企画部長
執行役員	本 田 潔	審査室長
執行役員	御 船 弘 久	物流本部長、物流本部 物流部長、物流佐賀支店長
執行役員	丸 山 武 子	人事部長

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役 廣瀬嘉彦氏は、GRCコンサルティング代表であり、企業経営者としての経験があり、また、コーポレートガバナンス・リスク管理・コンプライアンスに対する識見が豊富で専門的見地及び高い見識から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役 中西常道氏は、公認会計士及び税理士としての資格を有していることから、財務及び会計に関する専門的見地及び高い見識から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役 下坂正夫氏は、株式会社日清製粉グループ本社内部監査部部長であり、企業経営の豊富な経験と専門的見地及び高い見識から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。日清製粉グループ会社と当社及び同社との間には、商取引がありますが、当該取引額は当社及び同社にとって僅少であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。よって、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
社外取締役 山本智子氏は、公認会計士及び税理士としての資格を有していることから、財務及び会計に関する専門的見地及び高い見識から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役の4氏につきましては、東京証券取引所及び福岡証券取引所に対し独立役員として届け出ております。なお、当社は社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、証券取引所が定める独立性の基準等を参考に選任しております。

③ 役員定年制度及び相談役・顧問制度
当社は、常勤役員・執行役員を対象とした役員定年制度及び退任する常勤役員・執行役員を対象とした相談役・顧問制度を採用しており、委嘱・処遇等について内規を定めております。
当社は、会社の継続性・活性化、次世代へ経営を繋ぐことを目的に役員定年制度を設け、定年年齢を「役員定年内規」に定めております。また、経営をスムーズに継承するため、独立社外役員全員の承認を前提に、退任した常勤役員・執行役員を相談役・顧問とすることを取締役会で決議できることとしております。