株式会社ヨンドシーホールディングス 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性 8 女性 1名(役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長・CEO	木村 祭氏	1951年9月11日	1974年 4月 当社入社 1992年 3月 当社T-WORD事業部長 1992年 5月 当社取締役 1994年 3月 当社常務取締役 1996年 3月 当社専務取締役 2000年 3月 当社代表取締役専務 2001年 5月 ㈱アージュ代表取締役社長 2004年 3月 当社代表取締役副社長 2006年 9月 ㈱アスティ代表取締役副社長 2007年 3月 当社代表取締役社長 ㈱アスティ代表取締役社長 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 代表取締役会長 2013年 3月 当社代表取締役会長 ㈱アスティ代表取締役会長(現) 2018年 3月 当社代表取締役会長・CEO(現) ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 代表取締役会長・CEO 2020年 5月 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 代表取締役会長(現)	(注)1	46
代表取締役 社長・COO	廣田 亨	1958年1月8日	1981年 4月 ㈱広島銀行入行 2010年 4月 同行執行役員今治支店長 2012年 4月 同行常務執行役員今治支店長 2013年 4月 同行常務取締役東部統括本部長 2015年 6月 同行取締役専務執行役員 2020年 5月 当社代表取締役社長・COO(現) ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 取締役(現)	(注)1	-
取締役 常務執行役員 業務担当	岡藤 一朗	1964年9月12日	1987年 4月 当社入社 2006年 3月 当社アパレル一部長 2011年 5月 ㈱三鈴代表取締役社長 2015年 5月 当社執行役員三鈴担当 2016年 3月 ㈱アスティ代表取締役社長 当社執行役員アスティ担当 2018年 3月 当社執行役員エフ・ディ・シィ・プロダクツ担当部長 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 取締役常務執行役員(現) 2018年 5月 当社取締役執行役員エフ・ディ・シィ・プロダクツ担当部長 2019年 3月 当社取締役常務執行役員エフ・ディ・シィ・プロダクツ第一事業担当 ㈱エフ・ディ・シィ・フレンズ 代表取締役会長(現) 2020年 3月 当社取締役常務執行役員業務担当(現)	(注)1	12
取締役 執行役員 財務担当	西村 政彦	1962年5月11日	1985年 4月 当社入社 2005年 3月 当社財務部長 2008年 5月 当社取締役 2009年 3月 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ監査役 2013年 3月 当社業務部長 2015年 3月 当社取締役執行役員財務担当(現) ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 取締役執行役員(現)	(注)1	21

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	佐藤 充孝	1948年10月3日	1971年 4月 ㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入社 2000年10月 ㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行) 神田法人営業第一部長 2001年 5月 ㈱共立メンテナンス入社首都圏本部付部長 2001年 6月 同社取締役 2006年 6月 同社代表取締役社長 2017年 4月 同社取締役相談役 2017年 6月 同社相談役 2018年 5月 当社取締役(現)	(注)1	-
取締役 (監査等委員) (常勤)	岩森 真彦	1957年12月4日	1985年 7月 当社入社 2009年 3月 当社経営企画部長 2009年 5月 当社取締役 2011年 3月 当社常務取締役 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 常務取締役 2015年 3月 当社常務取締役執行役員 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 常務取締役執行役員 2016年 3月 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 監査役(現) 2016年 5月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)2	5
取締役 (監査等委員)	秋山 豊正	1954年2月28日	1997年 7月 東京国税局調査部主査 2006年 7月 東村山税務署法人課税部門 統括国税調査官 2008年 9月 税理士法人タックス・マスター 税理士 2015年 6月 公益財団法人国際開発救援財団監事(現) 2016年 5月 当社取締役(監査等委員)(現) ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 監査役(現) 2017年10月 税理士法人タックス・マスター 代表社員税理士(現)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	榊原 英夫	1946年6月21日	1977年 4月 富山大学経営短期大学部経営学科 助教授 1986年 4月 富山大学経済学部助教授 1988年11月 富山大学経済学部教授 2005年 4月 富山大学名誉教授(現) 2005年 4月 立正大学経営学部教授 2010年 4月 立正大学副学長・学園常任理事 2017年 4月 立正大学経営学部非常勤講師(現) 2017年 4月 立正大学名誉教授(現) 2018年 5月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	永房 展子 (旧姓:北川)	1971年1月17日	1997年 4月 弁護士登録 1997年 4月 あすか総合法律事務所 (現 隼あすか法律事務所)弁護士 2003年 4月 金融庁監督局(任期付職員) 2014年10月 日本証券業協会法務参事(現) 2015年 6月 ㈱高知銀行社外取締役(現) 2016年 4月 弁護士法人小松綜合法律事務所 (現 弁護士法人琴平綜合法律事務所) 弁護士(現) 2020年 5月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)2	-
計					85

(注)1 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査等委員である取締役に選任された岩森真彦、秋山豊正、榊原英夫及び永房展子の各氏の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役に選任された佐藤充孝氏は、社外取締役であります。
4 監査等委員である取締役に選任された秋山豊正、榊原英夫及び永房展子の各氏は、社外取締役であります。
5 当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

② 社外役員の状況
イ 当社における社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
当社は、専門的な知識や経験、能力等を当社取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくことを目的に社外取締役を4名選任しており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。当該社外取締役と当社との利害関係はありません。
取締役会に毎回出席し、公正にして中立な立場から経営の監督とチェック機能の役割を果たすとともに、取締役会の議案について議決権を行使いたします。

ロ 社外取締役の選任状況に関する考え方
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
また、社外取締役の4名は、経営の監視機能を果たすにあたり幅広い経験と知識を有していると考えております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、会計監査及び内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けております。また、社外の監査等委員である取締役は『(3)監査の状況』に記載の内容について、直接または間接的に情報を得ております。