株式会社メディパルホールディングス 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性3名 (役員のうち女性の比率18.8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 グループ コンプライアンス管掌 (指名・報酬委員会 指名委員)	渡辺 秀一	1952年4月11日生	1979年8月 クラヤ薬品㈱(現・当社)入社 1990年12月 同社取締役 1994年12月 同社常務取締役 2000年4月 ㈱クラヤ三星堂(現・当社)取締役 2004年4月 クラヤ三星堂分割準備㈱(現・㈱メディセオ)代表取締役社長 2007年6月 ㈱メディセオ・パルタックホールディングス(現・当社)常務取締役 2008年6月 同社専務取締役 2011年4月 当社代表取締役副社長 2012年4月 当社代表取締役社長[現任] 4月 ㈱メディセオ代表取締役会長[現任]	(注)5	164
取締役副社長 医薬事業担当	長福 恭弘	1954年12月8日生	1977年4月 ㈱三星堂(現・当社)入社 2004年7月 ㈱クラヤ三星堂(現・当社)執行役員 2007年6月 ㈱メディセオ・パルタックホールディングス(現・当社)取締役 2009年10月 ㈱メディセオ取締役 2010年6月 同社常務取締役 2012年4月 同社代表取締役社長[現任] 6月 当社医薬事業担当[現任] 2016年6月 当社専務取締役 2019年6月 当社取締役副社長[現任]	(注)5	47
専務取締役 IR担当 兼事業開発本部長 (指名・報酬委員会 報酬委員)	依田 俊英	1963年1月8日生	1985年4月 日本勧業角丸証券㈱入社 1989年5月 UBS証券会社入社 1996年7月 INGベアリング証券会社入社 2000年12月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社 2008年10月 バークレイズ・キャピタル証券㈱入社 10月 同社マネージングディレクター 2010年6月 当社取締役 2012年4月 当社常務取締役 4月 当社IR担当兼事業開発本部長[現任] 2016年5月 5月 6月 SPLine㈱取締役 メディエ㈱取締役 ㈱メディセオ取締役[現任] 2018年2月 JCR USA, Inc.取締役[現任] 6月 当社専務取締役[現任] 6月 JCRファーマ㈱社外取締役[現任] 2020年1月 当社事業開発本部事業投資部長[現任]	(注)5	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 管理本部長 兼CSR委員会委員長 (指名・報酬委員会 委員)	左近 祐史	1953年5月8日生	1977年4月 ㈱三星堂(現・当社)入社 2008年7月 ㈱クラヤ三星堂(現・㈱メディセオ)執行役員 2012年4月 当社執行役員 6月 当社取締役 10月 当社CSR委員会委員長[現任] 2013年6月 2016年1月 2017年6月 当社管理本部長[現任] ㈱アステック取締役[現任] ㈱MMコーポレーション取締役 [現任] 2018年4月 当社管理本部経営企画・広報部長 6月 当社常務取締役[現任] 2020年1月 薬樹HD㈱取締役[現任]	(注)5	18
取締役 事業企画担当	長谷川 卓郎	1956年7月3日生	1987年8月 王水堂薬品㈱(現・㈱エバルス)入社 1990年11月 同社取締役 1991年4月 オーク薬品㈱(現・㈱エバルス)取締役 1997年10月 ㈱エバルス取締役 2004年10月 ㈱メディセオホールディングス(現・当社)取締役[現任] 2009年6月 ㈱エバルス取締役 2011年4月 同社代表取締役社長[現任] 2012年10月 当社渉外担当 2019年6月 当社事業企画担当[現任]	(注)5	136
取締役 システム本部長	渡辺 紳二郎	1972年10月28日生	2008年9月 ㈱アトル入社 2009年6月 同社取締役 2013年4月 同社代表取締役社長[現任] 6月 当社取締役[現任] 2016年6月 当社IT事業担当 2018年4月 当社システム担当 10月 当社システム本部長[現任]	(注)5	25
取締役	糟谷 誠一	1962年9月22日生	1985年4月 ㈱パルタック(現・㈱PALTAC)入社 2011年6月 同社執行役員横浜支社長 2013年4月 同社常務執行役員横浜支社長 2014年6月 同社取締役常務執行役員横浜支社長 2016年6月 同社常務執行役員営業本部長 2017年6月 同社取締役専務執行役員営業本部長 2018年4月 同社取締役副社長執行役員営業統括本部長 12月 同社代表取締役社長 兼 COO営業統括本部長 2019年4月 同社代表取締役社長 兼 COO[現任] 6月 当社取締役[現任]	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役 (指名・報酬委員会 委員)	加々美 光子	1958年5月18日生	1985年4月 東京地方裁判所判事補 1988年4月 秋田地方・家庭裁判所判事補 1991年4月 横浜地方裁判所判事補 1995年1月 弁護士登録 1998年4月 慶應義塾大学法学部非常勤講師 2000年4月 桐蔭横浜大学法学部非常勤講師 2004年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 2007年4月 同大学大学院法務研究科非常勤講師 2014年6月 当社社外取締役[現任] 2015年6月 相鉄ホールディングス㈱社外取締役 [現任]	(注)5	0
社外取締役 (指名・報酬委員会 委員長)	浅野 敏雄	1952年12月4日生	1975年4月 旭化成㈱入社 2003年10月 旭化成ファーマ㈱執行役員 2008年4月 同社取締役 兼 常務執行役員 2010年4月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2011年4月 旭化成株式会社執行役員 2014年4月 同社社長執行役員 6月 同社代表取締役社長 2016年4月 同社取締役 6月 同社常任相談役[現任] 8月 当社顧問 2017年6月 当社社外取締役[現任] 2019年6月 ㈱ダイセル社外取締役[現任] 6月 東京センチュリー㈱社外取締役[現任]	(注)5	2
社外取締役 (指名・報酬委員会 委員)	昌子 久仁子	1954年1月8日生	1977年4月 持田製薬㈱入社 1986年7月 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱入社 2002年9月 テルモ㈱入社 2004年6月 同社執行役員 2007年6月 同社上席執行役員 2010年6月 同社取締役上席執行役員 2017年4月 同社取締役顧問 6月 同社顧問 2018年6月 当社社外取締役[現任] 6月 ㈱ニチレイ社外取締役[現任] 2019年3月 DIC㈱社外取締役[現任] 4月 神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科教授[現任]	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役	三村 浩一	1957年10月8日生	1987年10月 住友スリーエム㈱(現・スリー ジャパン㈱)入社 2006年2月 スリーエム インドネシア代表取締役社長 2009年2月 住友スリーエム㈱(現・スリー ジャパン㈱)執行役員/取締役工業用マーケット担当 2010年3月 同社取締役工業用及び自動車マーケット担当 2012年4月 同社代表取締役社長 スリーエムヘルスケア㈱代表取締役社長 2014年9月 スリーエム ジャパン㈱代表取締役社長 2016年9月 3M本社,Vice President,Electronics Assembly Solutions 2018年11月 3MAsia Pacific,Transportation and Electronics Business担当 Business Director 2020年6月 当社社外取締役[現任]	(注)5	-
常勤監査役	平澤 利夫	1950年9月24日生	1974年4月 本郷薬品㈱(現・当社)入社 2004年7月 ㈱クラヤ三星堂(現・当社)執行役員 2012年4月 当社主席執行役員 4月 当社グループ経理担当兼財務経理部長 2013年6月 MPアグロ㈱監査役 2014年10月 当社グループ経理担当 2015年1月 桜井通商㈱(現・メディパルフーズ㈱)監査役 6月 2017年6月 当社常勤監査役[現任] ㈱メディセオ監査役[現任] 2020年6月 ㈱エバルス監査役[現任]	(注)7	26
常勤監査役	神田 茂	1954年1月31日生	1978年4月 ㈱三星堂(現・当社)入社 2004年4月 ㈱クラヤ三星堂(現・当社)営業本部業務部長 2007年7月 ㈱クラヤ三星堂(現・㈱メディセオ)執行役員 7月 同社営業本部営業管理部長 2008年4月 ㈱メディセオ・パルタックホールディングス(現・当社)執行役員 4月 同社医薬営業本部医薬業務部長 2009年10月 ㈱メディセオ執行役員 2010年4月 同社営業戦略本部副本部長 兼 営業管理部長 2012年4月 同社北関東支社長 2013年4月 同社上席執行役員 2019年4月 同社北関東担当 6月 ㈱メディセオ監査役[現任] 6月 当社常勤監査役[現任] 2020年6月 MPアグロ㈱監査役[現任] 6月 メディパルフーズ㈱監査役[現任]	(注)7	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外監査役	北川 哲雄	1950年5月9日生	1977年4月 1981年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 ㈱野村総合研究所入社 1989年7月 モルガン銀行東京支店入社 2000年10月 明治ドレスナー・アセットマネジメント㈱入社 10月 2005年9月 同社マネージング・ディレクター 青山学院大学大学院国際マネジメント研究科教授 2015年6月 当社社外監査役[現任] 2019年4月 青山学院大学名誉教授[現任] 4月 首都大学東京(現・東京都立大学)経営学研究科特任教授[現任] 6月 三菱UFJ信託銀行㈱社外取締役(監査等委員)[現任]	(注)7	-
社外監査役	豊田 友康	1950年1月12日生	1972年4月 2009年12月 味の素㈱入社 味の素製薬㈱(現・EAファーマ㈱)代表取締役社長 2014年4月 ㈱ケイ・エフ・プランニング顧問[現任] 2017年6月 当社社外監査役[現任] 2018年5月 ノーベルファーマ㈱監査役[現任]	(注)6	1
社外監査役	佐貫 葉子	1949年4月3日生	1981年4月 弁護士登録 1996年12月 クラヤ薬品㈱(現・当社)社外監査役 2001年11月 NS綜合法律事務所所長[現任] 2003年6月 ㈱クラヤ三星堂(現・当社)社外監査役 2007年6月 明治乳業㈱社外監査役 2009年4月 明治ホールディングス㈱社外取締役 2011年6月 ㈱りそな銀行社外取締役 2012年6月 ㈱りそなホールディングス社外取締役 2015年6月 同社社外取締役監査委員長 2019年6月 当社社外監査役[現任]	(注)7、8	5
計					448

(注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2.所有株式数には、役員持株会にて保有する株式数は含んでおりません。
3.取締役加々美光子、浅野敏雄、昌子久仁子及び三村浩一氏は、社外取締役であります。
4.監査役北川哲雄、豊田友康及び佐貫葉子氏は、社外監査役であります。
5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.佐貫葉子氏の戸籍上の氏名は、板澤葉子であります。

② 社外役員の状況
a.員数
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。

b.当社との関係
社外取締役については、加々美光子氏、浅野敏雄氏、昌子久仁子及び三村浩一氏の4名を選任しておりますが、いずれの社外取締役についても当社との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役4名の他の会社等の役員等の重要な兼職状況は、以下のとおりであります。
・加々美光子氏は、加々美法律事務所の所属弁護士でありますが、当社と同所との間には役務提供等の取引関係はありません。また、同氏は、現に相鉄ホールディングス株式会社の社外取締役を務めておりますが、当社グループと同社との間には取引関係はありません。
・浅野敏雄氏は、過去に旭化成株式会社の子会社である旭化成ファーマ株式会社の代表取締役社長、現に株式会社ダイセルの社外取締役及び東京センチュリー株式会社の社外取締役を務めております。当社グループでは、旭化成ファーマ株式会社との間で医薬品等の仕入等に関する取引、株式会社ダイセルとの間で商品仕入に関する取引、東京センチュリー株式会社との間で商品販売等に関する取引がありますが、当社グループとの取引額は、各々当社グループの連結売上高の2%未満と僅少であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。
・昌子久仁子氏は、過去にテルモ株式会社の取締役、現に株式会社ニチレイの社外取締役及びDIC株式会社の社外取締役を務めております。当社グループでは、テルモ株式会社との間で医療機器等の仕入等に関する取引、株式会社ニチレイとの間で商品仕入に関する取引、DIC株式会社との間で商品販売に関する取引がありますが、当社グループとの取引額は、各々当社グループの連結売上高の2%未満と僅少であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。また、同氏は、神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科教授を務めておりますが、当社と同大学との間には特別な利害関係はありません。
・三村浩一氏は、過去にスリーエム ジャパン株式会社の代表取締役社長を務めております。当社グループでは、スリーエム ジャパン株式会社との間で医療機器等の仕入等に関する取引がありますが、当社グループとの取引額は、当社グループの連結売上高の2%未満と僅少であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。

社外監査役については北川哲雄氏、豊田友康氏及び佐貫葉子氏の3名を選任しておりますが、いずれの社外監査役についても当社との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査役3名の他の会社等の役員等の重要な兼職状況は、以下のとおりであります。
・北川哲雄氏は、青山学院大学名誉教授、東京都立大学特任教授を務めておりますが、当社と両大学との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社の社外取締役(監査等委員)を務めております。当社グループでは、同社の兄弟会社である株式会社三菱UFJ銀行からの借入金がありますが、当社グループの借入金残高は、当社グループの連結総資産の2%未満と僅少であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。
・豊田友康氏は、過去に味の素製薬株式会社(現・EAファーマ株式会社)の代表取締役社長を務めております。当社グループでは、同社との間で医薬品等の仕入に関する取引がありますが、当社グループとの取引額は、当社グループの連結売上高の2%未満と僅少であることから、同氏は独立性を有するものと判断しております。また、同氏はノーベルファーマ株式会社の監査役を兼務しており、同社は当社の関連会社であります。なお、同氏は株式会社ケイ・エフ・プランニングの顧問を兼務しておりますが、当社と同社との間には、特別な利害関係はありません。
・佐貫葉子氏は、過去に株式会社りそなホールディングスの社外取締役を務めております。当社グループは、同社および同社の子会社である銀行各社からの借入金残高はありません。また、同氏は、NS綜合法律事務所の所属弁護士でありますが、当社と同所との間には役務提供等の取引関係はありません。

なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況については、「①役員の一覧」に記載しております。

c.機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
各社外取締役及び各社外監査役の選任理由は、以下のとおりであります。
・加々美光子氏は、弁護士業務を通じて培われた豊富な経験及び企業法務の専門的な知識をもとに、当社の取締役会において、幅広い見地からのご意見をいただいており、今後もかかる知見を当社の経営の監督に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
・浅野敏雄氏は、旭化成ファーマ株式会社及び旭化成株式会社の代表取締役社長等を歴任され、会社の経営に関与された豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の取締役会において、客観的、専門的見地から有益なご意見、適切なご助言をいただいており、社外取締役として選任しております。
・昌子久仁子氏は、テルモ株式会社の取締役等を歴任されるとともに、同社の薬事部門や臨床開発部門の責任者を担ってこられ、かかる豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の取締役会において、客観的、専門的見地から有益なご意見、適切なご助言をいただいており、社外取締役として選任しております。
・三村浩一氏は、スリーエムインドネシア代表取締役社長、スリーエム ジャパン株式会社の代表取締役社長等を歴任され、また、スリーエム米国本社のグローバルエレクトロニクス事業のビジネス担当役員を務められました。かかるグローバルな経営に関与された豊富な経験と幅広い見識を当社の経営の監督に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
・北川哲雄氏は、事業会社の財務経理部門及び金融業界での勤務経験、青山学院大学大学院国際マネジメント研究科教授としてファイナンシャル・レポーティング等の科目についての教鞭をとられていたご経験のほか、現在、証券アナリスト試験委員会委員(財務分析担当)も務めており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。かかる豊富な実務経験および専門的知識等を当社の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
・豊田友康氏は、味の素製薬株式会社(現・EAファーマ株式会社)の代表取締役社長等を歴任されておりました。会社の経営に関与された豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
・佐貫葉子氏は、弁護士実務を通じて培われた豊富な経験および企業法務の専門的な知識等をもとに、複数の企業の社外取締役、社外監査役を歴任されております。かかる知見を当社の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
なお、いずれの社外役員も当社との利害関係はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社は、指名・報酬委員会の答申を経て、社外役員の独立性判断の合理性を確保することを主眼としてより具体的、かつ定量的な基準を制定し、社外取締役および社外監査役またはその候補者が、以下のいずれにも該当しない場合には、独立性を有しているものと判断しております。
① 当社および当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者※1
② 当社グループの主要な借入先※2またはその業務執行者
③ 当社グループの主要な取引先※3またはその業務執行者
④ 当社の大株主※4またはその業務執行者
⑤ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
⑥ 当社グループから役員報酬以外に多額※5の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者)
⑦ 当社グループから多額の寄付を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者)
⑧ 当社グループから取締役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
⑨ 上記②から⑧に、過去5年間において該当していた者
⑩ 上記②から⑧に該当する者(重要な地位にある者※6に限る)の近親者等※7
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者および使用人をいう。
※2 主要な借入先とは、当社グループの借入金残高が連結総資産の2%以上に相当する金融機関をいう。
※3 主要な取引先とは、当社との年間取引金額が連結売上高の2%以上に相当する取引先をいう。
※4 大株主とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
※5 多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の年間総収入金額の2%以上の額をいう。
※6 重要な地位にある者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、部長格以上の業務執行者またはこれらに準じる者をいう。
※7 近親者等とは、配偶者および二親等内の親族をいう。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて直接またはメール・電話などにより監査室、監査役及び監査法人並びに各部門と相互連携を図ることのできる体制を整えており、適宜適切な連携を図っております。
また、社外取締役及び社外監査役には、取締役会での発言のほか、重要な案件については事前に説明の機会を設けるなどして、忌憚のない意見を頂戴しております。さらに、子会社の現場を見ていただく機会も定期的に設けております。