キヤノンマーケティングジャパン株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 社長執行 役員	坂田 正弘	1953年4月11日生	1977年4月 当社入社 2003年4月 当社MA販売事業部長 2006年3月 当社取締役 2009年3月 当社常務取締役 2011年3月 当社取締役 2011年3月 当社常務執行役員 2013年3月 当社専務執行役員 2013年4月 当社ビジネスソリューションカンパニープレジデント 2015年3月 当社代表取締役社長(現在) 2015年3月 当社社長執行役員(現在)	(注)3	33,403
取締役 専務執行 役員 エンタープライズビジネスユニット長	足立 正親	1960年3月30日生	1982年4月 当社入社 2009年7月 当社ビジネスソリューションカンパニーMA販売事業部長 2013年3月 当社上席執行役員 2015年3月 当社取締役(現在) 2015年3月 当社常務執行役員 2015年4月 当社ビジネスソリューションカンパニープレジデント 2018年1月 当社BPO機能ユニット担当 当社エンタープライズビジネスユニット長(現在) 2018年3月 当社グループITS、ITプラットフォーム機能ユニット担当(現在) キヤノンITソリューションズ㈱ 代表取締役社長 2018年4月 キヤノンITソリューションズ㈱社長執行役員 2019年3月 当社専務執行役員(現在) キヤノンITソリューションズ㈱取締役(現在)	(注)3	13,012
取締役 上席執行 役員 経理本部長	濱田 史朗	1961年8月31日生	1984年4月 当社入社 2011年4月 キヤノンITソリューションズ㈱ 管理本部副本部長 2013年7月 当社経理本部長(現在) 2016年3月 当社取締役(現在) 2016年3月 当社上席執行役員(現在) 2018年1月 当社グループ経理、グループ監査担当(現在)	(注)3	11,634
取締役 上席執行 役員 サービス&サポート 統括部門長	蛭川 初巳	1965年1月8日生	1987年4月 当社入社 2015年1月 当社ビジネスソリューションカンパニーエリア販売事業部エリア事業推進本部長 2016年7月 当社総合企画本部長 2017年4月 当社執行役員 2019年4月 当社上席執行役員(現在) 2020年1月 当社グループ企画、グループサービス&サポート担当(現在) 当社サービス&サポート統括部門長(現在) 2020年3月 当社取締役(現在)	(注)3	3,851

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	土橋 昭夫	1949年1月2日生	1972年4月 日綿實業㈱(現 双日㈱)入社 2004年4月 双日㈱代表取締役社長 2005年6月 双日ホールディングス㈱代表取締役社長 2005年10月 双日ホールディングス㈱と双日㈱合併により双日㈱に商号変更 同社代表取締役社長 2007年4月 同社㈱代表取締役会長 2012年4月 同社取締役 2012年6月 同社特別顧問 2014年6月 同社顧問 2015年6月 OSJBホールディングス㈱社外取締役 2016年3月 当社社外取締役(現在) 2017年6月 前田建設工業㈱社外取締役(現在)	(注)3	0
取締役	大澤 善雄	1952年1月22日生	1975年4月 住友商事㈱入社 2003年6月 住商情報システム㈱(現SCSK㈱)取締役兼務 2005年4月 住友商事㈱執行役員 2008年4月 同社常務執行役員 2008年6月 同社代表取締役常務執行役員 2011年4月 同社代表取締役専務執行役員 2013年4月 同社代表取締役社長付 SCSK㈱顧問 2013年6月 SCSK㈱代表取締役社長兼COO 2015年4月 同社代表取締役社長 2016年4月 同社取締役会長 2017年4月 同社取締役 2018年3月 当社社外取締役(現在)	(注)3	0
常勤監査役	井上 伸一	1958年2月22日生	1983年4月 当社入社 2003年1月 当社ディストリビューション・カンパニー本部長 2008年3月 当社取締役 2011年3月 当社上席執行役員 2012年3月 キヤノンITソリューションズ㈱ 取締役 2013年3月 当社常務執行役員 2014年3月 キヤノンITソリューションズ㈱ 専務執行役員 2018年3月 当社常勤監査役(現在)	(注)4	10,021
常勤監査役	谷瀬 正俊	1962年3月1日生	1984年4月 当社入社 2012年7月 当社イメージングシステムカンパニーコンスーマ販売事業部コンスーマ事業推進本部長 2020年1月 当社コンスーマビジネスユニットコンスーマ東日本営業本部上席スタッフ 2020年3月 当社常勤監査役(現在)	(注)5	1,625

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	橋本 巌	1961年6月12日生	1984年4月 安田火災海上保険㈱入社 2010年4月 ㈱損害保険ジャパン東北海道支店長 2012年6月 同社大阪企業営業第二部長 兼営業推進室担当部長 2014年4月 同社大阪企業営業第一部長 2014年9月 損害保険ジャパン日本興亜㈱大阪企業営業第一部長 2016年4月 損害保険ジャパン日本興亜㈱執行役員北海道本部長 2018年4月 損害保険ジャパン日本興亜㈱執行役員関東本部長 2019年4月 損害保険ジャパン日本興亜㈱常務執行役員関東本部長 2020年3月 当社常勤監査役(現在)	(注)5	500
常勤監査役	松本 信利	1962年3月22日生	1985年4月 キヤノン㈱入社 2013年8月 同社経理本部財務経理統括センター財務部担当部長 2014年4月 同社経理本部財務経理統括センター財務部長 2020年3月 当社常勤監査役(現在)	(注)5	0
監査役	長谷川 茂男	1952年1月1日生	1980年7月 公認会計士登録 2006年1月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)グローバル・サービス・グループ グループ長 2010年6月 同監査法人IFRSセンター・オブ・エクセレンス リーダー 2012年4月 中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授 2014年3月 当社常勤監査役 2018年3月 当社監査役(現在)	(注)4	2,588
計					76,634

(注) 1 取締役土橋昭夫、大澤善雄の両氏は社外取締役であります。
2 監査役橋本巌、松本信利及び長谷川茂男の3氏は社外監査役であります。
3 取締役の任期は2020年3月26日開催の定時株主総会から1年であります。
4 監査役井上伸一、長谷川茂男の両氏の任期は2018年3月28日開催の定時株主総会から4年であります。
5 監査役谷瀬正俊、橋本巌及び松本信利の3氏の任期は2020年3月26日開催の定時株主総会から4年であります。

② 社外役員の状況
1)社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

2)社外取締役及び社外監査役と当社との関係
社外取締役の土橋昭夫氏は、当社の取引先である双日(株)の出身者であります。同社と当社との間には、オフィス機器保守等の取引がありますが、その年間取引額は、同社及び当社それぞれの連結売上高の1%に満たない額であります。
社外取締役の大澤善雄氏は、当社の取引先である住友商事(株)及びSCSK(株)の出身者であります。住友商事(株)と当社との間には、オフィス機器販売等の取引がありますが、その年間取引額は、同社及び当社それぞれの連結売上高の1%に満たない額であります。また、SCSK(株)と当社との間には、IT機器及びオフィス機器販売等の取引がありますが、その年間取引額は、同社及び当社それぞれの連結売上高の1%に満たない額であります。
社外監査役の橋本巌氏は、当社の取引先である損害保険ジャパン日本興亜(株)の出身者であります。同社と当社との間には、オフィス機器販売等の取引がありますが、その年間取引額は、同社及び当社それぞれの連結売上高の1%に満たない額であります。
社外監査役の松本信利氏は、当社の親会社であるキヤノン(株)の出身者であります。同社では財務経理統括センター財務部長として経理業務を担当しました。
社外監査役の長谷川茂男氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であります。有限責任監査法人トーマツと当社との間には、オフィス機器保守等の取引がありますが、その年間取引額は、同社及び当社それぞれの連結売上高の1%に満たない額であります。

当社は、いずれの社外取締役及び社外監査役との間にも、特別な利害関係はありません。
なお、資本的関係につきましては、各社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況を「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載しております。
また、社外取締役の土橋昭夫氏、大澤善雄氏、社外監査役の橋本巌氏、長谷川茂男氏は、東京証券取引所が定める独立役員としての届け出を行っております。

3)社外取締役及び社外監査役の機能及び役割、独立性、選任状況に関する考え方
当社は、金融商品取引所が定めるコーポレートガバナンス・コード(原則4-9)及び独立性基準を踏まえ独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性を担保するための基準を明らかにすることを目的として、全監査役の同意のもと、当社取締役会の承認により「独立社外役員の独立性判断基準」を制定しております。
なお、当社の独立社外取締役及び独立社外監査役は、当該「独立性判断基準」を満たしており、取締役会の透明性とアカウンタビリティの維持向上に貢献する役割を担っております。

社外取締役の土橋昭夫氏は、長年にわたり総合商社の経営者として活躍し、会社経営に関る豊富な経験と卓越した見識を有していることから、社外取締役として選任しております。当事業年度開催の取締役会16回のうち14回に出席し、企業経営に係る経験と見識に基づき適宜発言を行っております。
社外取締役の大澤善雄氏は、長年にわたり総合商社並びにITサービス企業の経営者として活躍し、会社経営に関る豊富な経験と卓越した見識を有していることから、社外取締役として選任しております。当事業年度開催の取締役会16回すべてに出席し、企業経営に係る経験と見識に基づき適宜発言を行っております。
社外監査役の橋本巌氏は、長年にわたり保険会社における経営に携わり、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の松本信利氏は、キヤノン(株)において長年経理業務を担当し、その豊富な経験と卓越した専門的見識を有していることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の長谷川茂男氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として長年培った企業会計に関する豊富な知識と経験を有していることから、社外監査役として選任しております。当事業年度開催の取締役会16回のうち15回、また、当事業年度開催の監査役会20回すべてに出席し、公認会計士としての見識に基づき適宜発言を行っております。

「独立社外役員の独立性判断基準」
1.当社グループ(当社及びその子会社をいう。以下同じ。)を主要な取引先とする者もしくは当社グループの主要な取引先またはそれらの業務執行者
2.当社の大株主またはその業務執行者
3.当社グループから多額の寄付を受けている者またはその業務執行者
4.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう。)
5.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士(当社の直前3事業年度のいずれかにおいてそうであった者を含む。)
6.社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
7.各号に該当する者のうち、会社の取締役、執行役、執行役員、専門アドバイザリーファームのパートナー等、重要な地位にあるものの近親者(配偶者及び二親等以内の親族)

4)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査役と随時、情報交換を行っております。また、内部監査部門から内部監査の実施状況について四半期ごとに発信され、情報共有が行われる体制が整備されております。会計監査人による会計監査の結果については、取締役会で報告を受けています。
社外監査役は、内部監査に係る年次計画・方針について内部監査部門から説明を受けています。内部監査の実施状況については四半期ごとに報告を受けています。また必要に応じて随時、情報交換を行っております。内部監査部門は、監査役が要望した事項について、協議のうえ監査役及び監査役会の事務を補助することになっております。また、社外監査役は会計監査人との間で期初に監査計画を協議し、定期的な監査結果の報告及び適宜行う会合を通じて、情報及び意見交換を行うほか、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会う等により監査の充実を図っております。