日本電技株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 兼企画管理本部長	島田 良介	1968年8月24日生	1991年4月 日商岩井株式会社入社 2002年5月 2006年9月 日商岩井米国会社出向 当社入社 当社常勤顧問 2007年6月 2009年6月 2019年10月 2020年6月 当社常務取締役 当社代表取締役(現任) 当社社長 当社企画管理本部長(現任) 当社社長(現任)	(注)3	416,244
取締役 常務執行役員 事業本部長	眞明 良信	1956年3月4日生	1980年8月 当社入社 2012年4月 当社岡山支店長 2015年4月 当社執行役員 2018年4月 当社上席執行役員 当社大阪支店長 2020年4月 当社事業本部長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任) 当社常務執行役員(現任)	(注)3	4,000
取締役 上席執行役員 名古屋支店長	山本 育之	1954年11月8日生	1973年3月 当社入社 2010年10月 当社静岡支店長 2014年4月 当社執行役員 2015年4月 当社名古屋支店長(現任) 2015年6月 2020年6月 当社取締役(現任) 当社上席執行役員(現任)	(注)3	5,000
取締役 上席執行役員 戦略事業担当	梅村 星児	1957年7月16日生	1980年4月 株式会社富士銀行入行 2004年7月 株式会社みずほ銀行名古屋駅前支店長 2006年3月 同行業務部支店業務ユニット担当部長 2008年12月 株式会社オリエントコーポレーション執行役員経営企画グループみずほ連携部担当 2010年4月 株式会社千葉興業銀行常務執行役員 2010年6月 同行取締役副頭取(代表取締役)・COO 2017年6月 2019年10月 2020年2月 2020年6月 当社取締役(現任) 当社企画管理本部長 当社戦略事業担当(現任) ジュピターアドバンスシステムズ株式会社代表取締役(現任) 当社上席執行役員(現任)	(注)3	1,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	宇崎 利彦	1955年6月3日生	1979年4月 株式会社富士銀行入行 2005年2月 株式会社みずほコーポレート銀行 米州事務部長 2008年4月 同行国際事務部長 2009年6月 みずほヒューマンサービス株式会社専務取締役 2015年6月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	2,200
取締役 (監査等委員)	山田 洋一	1954年1月12日生	1978年11月 監査法人太田哲三事務所入所 1982年3月 公認会計士登録 2001年5月 監査法人太田昭和センチュリー代表社員 2011年7月 新日本有限責任監査法人内部監査室長 2014年6月 公認会計士山田洋一事務所開設 2015年7月 公益財団法人 ミズノスポーツ振 興財団 監事(現任) 一般財団法人 東京都営交通協力 会 監事(現任) 2017年7月 公立大学法人 首都大学東京(現東京都公立大学法人) 監事(現任) 公益財団法人 コカ・コーラ教育・環境財団 監事(現任) 2018年12月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	岸本 史子	1973年9月23日生	2000年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属) あずさ総合法律事務所入所 (現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	-
計					428,744

(注)1. 取締役 宇崎利彦、山田洋一及び岸本史子は、社外取締役であります。
なお、宇崎利彦は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その
他監査の実効性を高め、監査・監督機能の強化を図るためであります。
2. 取締役 岸本史子の戸籍上の氏名は、岡田史子であります。
3. 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4. 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5. 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
6. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員であ
る取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
工藤 道弘	1960年5月3日生	1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 1991年3月 1993年7月 公認会計士登録 工藤公認会計士事務所開設 (現任) 2016年6月 サイバーコム株式会社社外監査役 (現任)	(注)	-

(注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期
満了の時までであります。
7. 当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。

役職名	氏名
※社長兼企画管理本部長	島田 良介
※常務執行役員 事業本部長	眞明 良信
※上席執行役員 名古屋支店長	山本 育之
※上席執行役員 戦略事業担当 兼ジュピターアドバンスシステムズ株式会社代表取締役	梅村 星児
上席執行役員 事業本部長付	平賀 和彦
上席執行役員 横浜支店長	田口 昌利
上席執行役員 事業本部副本部長	田村 春夫
執行役員 大阪支店長	高見 裕一
執行役員 東京本店長	岡崎 功

② 社外役員の状況
当社は社外取締役3名(いずれも監査等委員である取締役、うち弁護士1名、公認会計士1名)を選任しております。
社外取締役宇崎利彦は、みずほヒューマンサービス株式会社の出身であり、取締役として相当程度の経験を有しております。当社と同社との間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役山田洋一は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当社会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身であり、当該監査法人の在籍期間中(1978年11月～2014年6月)、当社の監査業務に関与した事実はあるものの、既に同法人を退職していること、また、当社監査業務への関与が終了した後、5年以上経過していることから、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役岸本史子は、あずさ総合法律事務所に所属する弁護士であり、法令に関する相当程度の知見を有しております。当社と同事務所の間には取引関係が無く、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断し、概要の記載は省略しております。
社外取締役が当社コーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割につきましては、前述の通り、当社の社外取締役はいずれも監査等委員であり、監査等委員として、取締役等の職務の執行についての適法性・妥当性につき監査する機能・役割を担っております。
また、当社は上記3名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社は次のとおり、独立社外取締役の独立性基準を定めております。
イ.現在または過去5年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
・当社の大株主(注1)またはその業務執行者(注2)
・当社が大株主となっている者の業務執行者
・当社の主要な取引先(注3)またはその業務執行者
・当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
・当社の主要な借入先(注4)またはその業務執行者
・当社から役員報酬以外に多額(注5)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会
計専門家、弁護士等の法律専門家等
・当社から多額の寄付を受けている者またはその業務執行者
・当社の会計監査人である監査法人に所属する者で、当社の監査業務に従事もしくは関与した者
・上記のいずれかに該当する者の近親者(注6)
ロ.過去10年以内において、当社の業務執行者に該当していた者の近親者でないこと。
ハ.過去10年以内において、当社の子会社の業務執行者でないこと。
ニ.その他、独立した社外取締役として職責を果たせないと合理的に判断される者でないこと。
(注1)「大株主」とは、当該会社の総議決権の10%以上を直接または間接的に保有している者をいう。
(注2)「業務執行者」とは、法人その他団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者
及び使用人をいう。
(注3)「主要な取引先」とは、直近3事業年度のいずれかの年度において、当社との取引額が当社の売上高ま
たは相手方の連結売上高の2%以上である取引先をいう。
(注4)「主要な借入先」とは、直近事業年度末における当社の総資産の2%以上の額を当社が借り入れている
先をいう。
(注5)「多額」とは、年間1,000万円以上の額をいう。
(注6)「近親者」とは、配偶者または二親等以内の親族をいう。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査の状況については、内部監査部門(3名)が、社内各部門の所管業務が法令、定款及び諸規程に従い、適正かつ有効に運用されているかを監査しております。
監査等委員会監査については、監査等委員会が、内部監査部門及び会計監査人との連携や監査等委員でない取締役等からの報告等の方法によって、内部監査や内部統制の状況をモニタリングし、取締役等の職務の執行についての適法性・妥当性につき監査を実施しております。さらに監査等委員は、取締役会その他重要な会議への随時の出席及び稟議書その他の業務執行に関する文書の閲覧等を実施し、上記監査の実効性を高めております。
また、監査等委員会は、代表取締役並びに、内部監査部門及び会計監査人と適時意見交換を行い、相互認識を深めるとともに監査情報等を交換しております。
なお、監査等委員である社外取締役山田洋一は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。