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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IW0P (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社モスフードサービス 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー



① 役員一覧
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0%)

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社長
(代表取締役)
中村 栄輔1958年6月13日生
1988年6月当社入社
2010年2月執行役員開発本部長
2010年6月取締役執行役員開発本部長
2011年11月取締役執行役員国内モスバーガー事業開発本部長
2012年11月取締役執行役員国内モスバーガー事業営業本部長
2014年4月常務取締役事業統括執行役員
2015年6月常務取締役執行役員 総合企画室 ブランド戦略室 開発本部管掌
2016年6月代表取締役 取締役社長 ストア事業開発部管掌
2017年4月代表取締役 取締役社長
2019年4月代表取締役 取締役社長 営業本部 ストア事業本部管掌
2020年5月代表取締役 取締役社長(現任)
注510
取締役常務執行役員
(リスク・コンプライアンス室
担当)
福島 竜平1963年2月25日生
1986年4月当社入社
2008年3月執行役員総合企画室長
2008年6月取締役執行役員総合企画室長兼経営企画グループリーダー
2010年2月取締役執行役員商品本部長
2011年11月取締役執行役員 海外モスバーガー事業担当
2014年4月取締役執行役員経営サポート本部長
2015年6月取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部管掌
2016年6月常務取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部管掌
2018年6月常務取締役執行役員経営サポート本部長 商品本部 総合企画室 国際本部 CSR推進室管掌
2019年4月常務取締役執行役員 マーケティング本部 経営サポート本部 リスク・コンプライアンス室 総合企画室管掌
2020年6月取締役常務執行役員(リスクコンプライアンス室担当)(現任)
同上16
取締役常務執行役員
開発本部長
兼新規飲食事業部長
内田 優子1960年8月2日生
1985年10月当社入社
2007年3月マザーリーフ事業部長
2014年4月執行役員開発本部長
2016年6月取締役執行役員開発本部長 新規事業本部管掌
2018年4月取締役執行役員新規事業本部長 開発本部 ブランド戦略室管掌
2019年4月取締役執行役員 開発本部長
2020年6月取締役常務執行役員 開発本部長兼新規飲食事業部長(現任)
同上4
取締役上席執行役員
営業本部長
太田 恒有1971年12月14日生
1995年4月当社入社
2014年4月商品開発部長
2018年4月執行役員商品本部長
2019年4月執行役員営業本部長
2020年6月取締役上席執行役員 営業本部長(現任)
同上1


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役髙岡 美佳1968年6月19日生
2001年4月大阪市立大学経済研究所助教授
2002年4月立教大学経済学部助教授
2006年4月立教大学経営学部助教授
2007年4月立教大学経営学部准教授
2009年4月立教大学経営学部教授 (現任)
2011年5月株式会社ファミリーマート社外監査役
2014年5月株式会社TSIホールディングス社外取締役
2014年6月当社社外取締役 (現任)
2015年6月共同印刷株式会社社外取締役(現任)
2018年6月SGホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
2019年5月株式会社ファミリーマート社外取締役(現任)
同上-
取締役中山 勇1957年10月12日生
1981年4月伊藤忠商事株式会社入社
2012年4月同社常務執行役員食料カンパニーEVP
2013年1月株式会社ファミリーマート社長執行役員
2013年5月株式会社ファミリーマート代表取締役社長
2016年9月ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社代表取締役副社長、株式会社ファミリーマート代表取締役会長
2017年5月日本フランチャイズチェーン協会会長
2019年5月カネ美食品株式会社代表取締役会長
2020年6月当社社外取締役(現任)
同上-
常勤監査役永井 正彦1958年10月4日生
1990年1月当社入社
2013年4月経営管理部長
2014年4月執行役員経営サポート部長
2016年4月経営サポート本部参事
2018年6月常勤監査役(現任)
注63
常勤監査役臼井 司1961年4月15日生
1987年8月当社入社
1997年3月経理部次長
2004年4月管理本部部長
2007年3月営業企画部長
2010年2月執行役員総合企画室長
2014年4月執行役員営業企画部長
2019年6月常勤監査役(現任)
注75
監査役村瀨 孝子1955年1月4日生
1997年4月弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所 入所
2005年1月鳥飼総合法律事務所パートナー弁護士 (現任)
2015年6月ニッコー株式会社社外監査役(現任)
2015年6月当社社外監査役 (現任)
同上-
監査役藤野 雅史1974年3月21日生
2000年3月専修大学大学院経営学研究科修士課程修了
2003年3月一橋大学大学院商学研究科博士後期課程修了
学位:博士(商学)一橋大学
2017年4月日本大学経済学部教授(現任)
2020年6月当社社外監査役 (現任)
注8-
41


(注) 1.取締役髙岡美佳及び中山勇は社外取締役であります。
2.監査役村瀨孝子及び藤野雅史は社外監査役であります。
3.当社では、取締役会の意思決定の迅速化と執行役員の役割・責任の明確化による業務執行機能の強化を目的として2003年4月1日より「執行役員制度」を導入しております。
執行役員12名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、次の9名です。
上席執行役員
瀧深 淳国際本部長安藤 芳徳マーケティング本部長

執行役員
阿部 隆史ストア事業本部長千原 一晃マーケティング本部副部長兼マーケティング部長
川越 勉経営サポート本部長笠井 洸総合企画本部長兼デジタル化推進部長
工藤 環商品開発部長金田 泰明会長・社長室長
中野 秀紀コーポレートブランド戦略部長兼ブランディング企画グループリーダー

4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
羽根川 敏文1948年5月25日生
1982年3月税理士開業
2000年6月当社社外監査役
2010年9月株式会社かんなん丸社外監査役(現任)
4

5.任期は2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
6.任期は2018年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
7.任期は2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
8.任期は2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役との関係
提出日現在、社外取締役は2名選任しております。社外取締役である髙岡美佳、中山勇は、当社の株式を保有しておりません。社外取締役との人的関係、取引関係はございません。また、社外取締役は他の会社の役員を兼任しておりますが、当社と当該他の会社との間には特別の利害関係はありません。
提出日現在、社外監査役は2名選任しております。社外監査役である村瀨孝子、藤野雅史は、当社の株式を保有しておりません。社外監査役との人的関係、取引関係はございません。
b. 社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす役割
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と連携し、情報交換に努め、当社の意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能または監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。
c. 社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
1) 社外取締役
・髙岡美佳は、流通システム論及び小売経営論を専門とする大学教授であり、企業経営についての幅広い知識と高い見識を活かした助言・提言を当社の経営に反映し、また独立した立場から監督していただくため、社外取締役に選任しております。同氏はこれまで社外役員以外の方法で会社の経営に関与した経験は有しておりませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。また、同氏は当社の大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・中山勇は、幅広い食糧及び食の分野における高い専門性と豊富なビジネスの経験と合わせ、企業経営者としての実績と深い知見を有しております。社外取締役として幅広い分野での助言をいただき当社の経営体制及び業務遂行体制の強化に大きく寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏は当社の大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。

2) 社外監査役
・村瀨孝子は、弁護士としての専門的見地に基づいた意見等をいただくため、社外監査役に選任しております。また、同氏は当社の大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・藤野雅史は、会計学を専門とする日本大学経済学部の教授であり、企業の組織と管理会計、原価計算、業績測定、マネジメントコントロールなどに幅広い知見を有します。豊かな研究経験と専門知識を当社の監査業務に反映していただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏は当社の大株主企業、主要な取引先企業等の出身者またはその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
社外取締役髙岡美佳及び中山勇、社外監査役村瀨孝子及び藤野雅史につきましては、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出ております。
なお、当社は東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性の判断基準及びその人的資質についてのガイドラインを策定しており、その独立性を実質面においても担保しております。当ガイドラインにおける独立性を有する社外役員とは、法令上求められる社外役員としての要件を充たす者で、かつ次に掲げる各号のいずれにも該当しない者(ただし、取締役会の決議による場合を除く)をいいます。
1 当社またはその関係会社の業務執行取締役もしくは執行役またはその他の使用人(以下、業務執行者という)、またはその就任前10年間において当社もしくはその関係会社の業務執行者であった者
2 当社の総議決権の10%以上の議決権を保有する大株主、またはそれが法人、団体等(以下、法人等という)である場合の業務執行者である者
3 当社またはその関係会社と重要な取引関係がある会社またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者である者
4 当社またはその関係会社の弁護士、コンサルタント等として、当社の役員報酬以外に過去3年平均にて1,000万円以上の報酬、その他財産上の利益を受け取っている者。またはそれが法人等である場合、連結売上高2%以上を当社またはその関係会社からの受け取りが占める当該法人等の業務執行者である者
5 当社またはその関係会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者
6 当社またはその関係会社から、過去3年平均にて年間1,000万円または年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付等を受けている法人等の業務執行者である者
7 第2号ないし第6号について過去5年間において該当する者
8 配偶者または二親等以内の親族もしくは同居の親族が上記第1号ないし第6号のいずれかに該当する者
9 当社またはその関係会社から取締役を受入れている会社またはその親会社もしくはその子会社等の業務執行者である者
10 社外役員としての在任期間が通算で8年を経過している者
11 その他、当社の一般株主全体との間で上記第1号ないし第10号において考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と連携し、情報交換に努め、当社の意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能または監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02675] S100IW0P)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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