株式会社東京ソワール 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.69%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	村越眞二	1955年9月4日	1979年4月 当社入社 2001年7月 情報システム室長 2005年1月 管理本部副本部長 兼 情報システム部長 2009年3月 取締役 管理本部副本部長 兼 情報システム部長 2009年6月 取締役 経営企画本部長 兼 情報システム部長 2011年3月 常務取締役 経営企画本部長 兼 情報システム部長 2011年4月 常務取締役経営企画本部長 2013年3月 代表取締役社長(現)	(注)3	11,800
取締役常務執行役員 管理本部長	宮本幸三	1956年11月8日	1979年4月 当社入社 2003年4月 管理本部副本部長 兼 経理部長 2005年1月 管理本部長兼経理部長 2005年3月 取締役管理本部長兼経理部長 2011年4月 取締役管理本部長 2013年3月 取締役 執行役員 管理本部長 2017年3月 取締役 常務執行役員 経営企画担当 兼 管理本部長 2020年1月 取締役 常務執行役員 管理本部長(現)	(注)3	7,300
取締役常務執行役員 営業戦略担当	青 山 秀 夫	1958年1月9日	1981年9月 当社入社 2003年4月 百貨店本部副本部長 2004年1月 百貨店本部副本部長 兼 東京営業部長 2009年6月 百貨店本部副本部長 兼 東日本営業部長 2011年3月 取締役 百貨店本部長 兼 東日本営業部長 2011年4月 取締役 百貨店本部長 2013年3月 取締役 執行役員 百貨店本部長 2019年3月 取締役 常務執行役員 営業戦略担当(現)	(注)3	6,300
取締役常務執行役員 経営戦略担当 兼 商品統括本部長	小 泉 純 一	1964年1月2日	1987年4月 当社入社 2013年4月 企画生産本部 企画部長 2015年3月 執行役員 企画生産本部長 2017年3月 取締役 執行役員 商品統括本部長 2019年3月 取締役 常務執行役員 商品統括本部長 2020年1月 取締役 常務執行役員 経営戦略担当 兼 商品統括本部長(現)	(注)3	6,200
取締役執行役員 事業支援室長	坂本勝郎	1959年6月4日	1982年4月 当社入社 2004年4月 社長室長 2005年3月 取締役社長室長 2013年3月 取締役 執行役員 社長室長 2017年3月 取締役 執行役員 総合企画室長 2020年1月 取締役 執行役員 事業支援室長(現)	(注)3	7,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役執行役員 チェーンストア本部長	吉 村 暢 晃	1960年11月3日	1983年4月 当社入社 2006年1月 チェーンストア本部副本部長 兼 営業部長 2010年4月 事業支援室長 2013年4月 事業統括副担当 兼 事業支援室長 兼 マーケティング室長 2015年3月 執行役員 事業統括副担当 兼 チェーンストア本部副本部長 兼 事業支援室長 2017年3月 執行役員 チェーンストア本部長 2018年3月 取締役 執行役員 チェーンストア本部長(現)	(注)3	4,500
取締役執行役員 百貨店本部長	牛 田 広 光	1959年4月3日	1982年4月 当社入社 2009年11月 百貨店本部 東日本営業部 中部営業所長 2013年4月 百貨店本部 西日本営業部 関西支店副支店長 2015年11月 百貨店本部副本部長 兼 西日本営業部長 兼 関西支店長 2016年1月 執行役員 百貨店本部副本部長 兼 西日本営業部長 兼 関西支店長 2018年1月 執行役員 百貨店本部副本部長 兼 営業部長 2019年3月 取締役 執行役員 百貨店本部長(現)	(注)3	3,300
取締役執行役員 経営戦略本部長 兼 経営企画部長 兼 デジタル戦略部長	大 島 和 俊	1960年4月30日	1983年4月 当社入社 2005年3月 管理本部 業務統括部長 2009年6月 経営企画本部 経営企画部長 2013年3月 執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画部長 2020年1月 執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画部長 兼 デジタル戦略部長 2020年3月 取締役 執行役員 経営戦略本部長 兼 経営企画部長 兼 デジタル戦略部長(現)	(注)4	3,800
取締役	小 山 伸 二	1940年5月3日	1963年4月 東洋レーヨン株式会社入社 1987年2月 東レインターナショナル株式会社取締役 1990年7月 Toray Europe Ltd.社長(ロンドン) 1997年6月 東レ株式会社取締役 1999年6月 同社常務取締役 2001年6月 同社専務取締役 2003年6月 東レインターナショナル株式会社 代表取締役会長 2007年6月 同社代表取締役会長退任 2018年3月 社外取締役(現)	(注)3	2,100
取締役	野 村 浩 子	1962年2月23日	1984年4月 株式会社ユー・ピー・ユー入社 1988年8月 株式会社日経ホーム出版社(現株式会社 日経BP社)日経アントロポス編集記者 1996年4月 同社日経WOMAN副編集長 2003年1月 同社日経WOMAN編集長 2006年4月 同社日経WOMAN編集長 兼 新規事業開発部長 2007年1月 同社日経EW編集長 2007年9月 日本経済新聞社編集委員 2012年4月 株式会社日経BP社 日経マネー副編集長 2014年4月 淑徳大学人文学部表現学科 教授(現) 2019年3月 社外取締役(現) 2019年9月 公立大学法人首都大学東京 監事(現)	(注)3	400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	磯貝章弘	1954年4月6日	1980年4月 当社入社 2005年1月 管理本部副本部長 兼 人事部長 2006年2月 管理本部副本部長 兼 人事部長 兼 総務部長 2007年1月 管理本部副本部長 兼 人事部長 兼 物流部長 2011年4月 管理本部副本部長 兼 物流部長 兼 内部監査室長 2014年3月 常勤監査役(現)	(注)5	7,300
監査役	岡 本 雅 弘	1962年2月15日	1985年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行 2002年4月 株式会社みずほ銀行法務部参事役 2003年3月 同行法務部次長 2007年11月 同行業務監査部監査主任 2008年4月 同行いわき支店長 2012年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 法務部副部長 2013年10月 同社法務部長 2016年7月 日本ビューホテル株式会社常勤監査(現) 2020年3月 社外監査役(現)	(注)6	-
監査役	瀧 村 竜 介	1957年12月28日	1981年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ 銀行)入行 1996年10月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱 UFJ銀行)企画部主任調査役 2000年2月 同行調査室次長 2002年2月 同行日暮里支社長 2004年5月 同行八王子支社長 2008年2月 現株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社 三菱UFJ銀行)北九州支社長 2010年2月 財団法人三菱経済研究所出向 2014月6月 公益財団法人三菱経済研究所常務理事(現) 2020月3月 社外監査役(現)	(注)6	-
計					60,300

(注) 1.取締役 小山伸二及び野村浩子は、社外取締役であります。
2.監査役 岡本雅弘及び瀧村竜介は、社外監査役であります。
3.取締役(大島和俊を除く。)の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役 大島和俊の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 磯貝章弘の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 岡本雅弘及び瀧村竜介の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、2013年3月27日に執行役員制度を導入しております。
なお、取締役兼務者以外の執行役員は以下のとおりであります。

氏名	役位	担当
齊 藤 兼 文	執行役員	リテール事業部長

*執行役員 宮本英治は、2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しました。

② 社外取締役及び社外監査役

イ.員数ならびに提出会社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係

当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
当社と社外取締役である小山伸二、野村浩子の両氏、社外監査役である岡本雅弘、瀧村竜介の両氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査役は、当社株式を保有しておりません。

ロ.企業統治において果たす機能及び役割

小山伸二氏は、業界における豊富な経験とグローバルな知識を有しており、専門的な視点による的確な助言が期待できるとともに、経営者としての経験から適切な監督・監視機能を有していると判断し、社外取締役に選任しております。
野村浩子氏は、経済誌の編集者として培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しております。また、当社にとっては初めての社外の女性役員でもあり、当社の経営において女性ならではの視点を活かしていただけることやダイバーシティ・マネジメントの推進に大きな貢献をしていただけると判断したことから、社外取締役に選任しております。
岡本雅弘氏は、これまで金融機関及び他社におけるビジネスで培ってきた豊富な実務経験と法務・監査に関する知識を当社の監査業務に活かしていいただくことができ、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただけると判断したことから、新たに社外監査役に選任しております。
瀧村竜介氏は、これまで金融機関及び他社におけるビジネスで培ってきた豊富な実務経験と経済全般にわたる知見を当社の監査業務に活かしていただくことができ、幅広い見地から的確な助言をいただけると判断したことから、新たに社外監査役に選任しております。

ハ.選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役及び社外監査役の独立性については、当社は、取締役会にて次のとおり「社外役員の独立性基準」を定めており、社外取締役である小山伸二、野村浩子の両氏及び社外監査役である岡本雅弘、瀧村竜介の両氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていると判断しており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社は、㈱東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、下記の項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものとみなす。
1.当社及び当社の関係会社(以下、「当社グループ」とする。)の業務執行者
2.当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)またはその業務執行者
3.当社が総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している企業等の業務執行者
4.当社グループの主要な取引先またはその業務執行者
5.当社グループを主要とする取引先またはその業務執行者
6.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
7.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
8.当社グループから多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者または寄付を受けている法人・団体等の業務執行者
9.当社グループから取締役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
10.上記2～9に過去3年間において該当していた者
11.上記1～10に該当する者が重要な地位にある者において、その者の配偶者または二親等内の親族

ニ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、月1回定時に開催される取締役会に出席し、また、必要に応じて適宜に法務、財務経理、ICT等の内部統制部門を統括する執行役員から情報の提供を受け、現状を把握することにより、コンプライアンスの推進、リスク管理等の内部統制について、その監督を行っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携は、「(3)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりです。