ニプロ株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

(1) 役員一覧
男性29名 女性2名 (役員のうち女性の比率6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	佐 野 嘉 彦	1945年1月16日生	1968年4月 日本硝子繊維株式会社入社 1975年11月 株式会社ニプロ入社 1993年2月 同社取締役営業副本部長就任 2000年6月 同社取締役営業本部長 取締役就任 2001年4月 取締役国内事業部副事業部長 2006年6月 常務取締役国内事業部長就任 2012年5月 代表取締役社長兼国内事業部長就任 2012年6月 代表取締役社長兼材料事業部長 2012年10月 代表取締役社長(現)	(注)4	86,493
常務取締役 国内事業部長 兼事業戦略室長	吉 岡 清 貴	1953年4月29日生	1976年4月 株式会社ニプロ入社 1993年2月 同社名古屋支店長 1997年6月 同社東京第二支店長 2003年4月 国内事業部関東営業部長 2003年10月 国内事業部首都圏営業部長 2006年6月 取締役国内事業部営業本部長就任 2012年6月 常務取締役国内事業部長就任 2013年2月 常務取締役国内事業部長兼事業戦略室長(現)	(注)4	10,000
常務取締役 企画開発技術事業部長兼総合研究所長兼SD事業部担当常務	増 田 利 明	1952年9月2日生	1975年4月 当社入社 2003年4月 国内事業部透析商品営業部長 2006年7月 国内事業部透析商品開発営業部長兼高機能商品開発営業部長 2008年4月 国内事業部商品開発営業本部長 兼循環器外科商品開発営業部長 2008年6月 取締役国内事業部商品開発営業本部長就任 2008年11月 取締役国内事業部商品開発営業本部長兼生産開発事業部総合研究所長 2010年11月 取締役国内事業部商品開発営業本部長兼総合研究所長 2012年6月 常務取締役総合研究所長就任 2014年7月 常務取締役商品企画本部長兼総合研究所長 2014年10月 常務取締役企画開発技術事業部長兼商品企画本部長兼総合研究所長 2015年4月 常務取締役企画開発技術事業部長兼商品企画本部長兼総合研究所長兼SD事業部担当常務 2015年6月 常務取締役企画開発技術事業部長兼総合研究所長兼SD事業部担当常務(現)	(注)4	12,751
常務取締役 生産事業部長兼大館工場長	小 林 京 悦	1955年5月19日生	1981年1月 日本医工株式会社入社 1998年4月 大館工場第二製造部長 1999年7月 大館工場第五製造部長 2001年8月 生産開発事業部大館工場第三製造部長 2003年9月 生産開発事業部大館工場第一製造部長 2004年4月 生産開発事業部大館工場長 2009年6月 取締役生産開発事業部大館工場長就任 2010年11月 取締役大館工場長 2014年4月 常務取締役生産事業部長兼大館工場長就任(現)	(注)4	17,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常務取締役 再生医療事業部長兼新規事業開発本部長	箕 浦 公 人	1972年10月12日生	1995年4月 当社入社 2005年4月 経理企画部企画管理課長 2009年6月 取締役企画管理部長就任 2014年7月 取締役経営企画本部長兼経営企画部長 2015年6月 取締役経営企画本部長兼企画開発技術事業部商品企画本部長 2016年2月 取締役企画開発技術事業部商品企画本部長 2017年4月 取締役新規事業開発本部長 2018年4月 取締役セル商品事業部長兼新規事業開発本部長 2018年6月 常務取締役セル商品事業部長兼新規事業開発本部長 2018年8月 常務取締役再生医療事業部長兼新規事業開発本部長(現)	(注)4	23,247
常務取締役 国際事業部長兼グローバル戦略本部長兼ファーマパッケージング事業部担当常務	山 崎 剛 司	1968年3月30日生	1991年4月 当社入社 2009年2月 国際事業部ニプロブランド営業部部長代理 2009年6月 取締役国際事業部ニプロブランド営業部長就任 2012年4月 取締役国際事業部国際営業部長 2014年1月 取締役国際事業部グローバル戦略部長 2014年7月 取締役MP硝子事業部長 2015年1月 取締役MP硝子事業部長兼グローバル戦略室長 2016年4月 取締役ファーマパッケージング事業部長兼グローバル戦略室長 2018年4月 ニプロヨーロッパグループカンパニーズN.V.代表取締役社長(現) 2018年6月 常務取締役ファーマパッケージング事業部長兼グローバル戦略室長 2020年6月 常務取締役国際事業部長兼グローバル戦略本部長兼ファーマパッケージング事業部担当常務(現)	(注)4	17,298
常務取締役 施設本部長兼生産技術開発事業部長兼生産技術センター所長兼生産事業部副事業部長	佐 野 一 彦	1952年1月6日生	1974年3月 当社入社 1998年4月 総合研究所第一研究部部長代理 2001年3月 総合研究所第一研究部長 2001年4月 生産開発事業部総合研究所第一研究開発部長 2010年6月 取締役生産開発事業部総合研究所 第一研究開発部長就任 2010年11月 取締役総合研究所第一研究開発部長 2013年4月 取締役生産技術センター所長 2014年4月 取締役生産事業部副事業部長兼生産技術センター所長 2018年2月 取締役施設本部副本部長兼生産事業部副事業部長兼生産技術センター所長 2018年6月 常務取締役生産事業部副事業部長兼生産技術センター所長 2019年4月 常務取締役生産技術開発事業部長 兼生産技術センター所長兼生産事業部副事業部長 2020年1月 常務取締役施設本部長兼生産技術開発事業部長兼生産技術センター所長兼生産事業部副事業部長(現)	(注)4	12,982
常務取締役 医薬事業部長兼医薬開発推進部長	西 田 健 一	1970年1月13日生	1994年4月 当社入社 2007年4月 生産開発事業部医薬品研究所研究企画室主席 2007年8月 生産開発事業部医薬品研究所研究企画部課長 2010年6月 取締役生産開発事業部医薬品研究所研究企画部長就任 2010年11月 取締役医薬品研究所研究企画部長 2012年10月 取締役医薬事業部医薬開発推進部長 2017年6月 ニプロファーマ株式会社代表取締役社長(現) 2018年4月 取締役医薬事業部長兼医薬開発推進部長 2018年6月 常務取締役医薬事業部長兼医薬開発推進部長(現)	(注)4	4,658

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常務取締役 バスキュラー事業部長兼バスキュラー商品開発営業本部長	大 山 靖	1962年12月14日生	2002年2月 ジョーメドジャパン株式会社入社 2003年3月 当社入社 2009年4月 国内事業部商品開発営業本部バスキュラー商品開発営業部部長代理 2011年4月 国内事業部商品開発営業本部バスキュラー商品開発営業部長 2013年2月 国内事業部バスキュラービジネスユニット部長 2013年6月 取締役国内事業部バスキュラービジネスユニット部長就任 2014年10月 取締役企画開発技術事業部バスキュラービジネスユニット部長 2015年4月 取締役バスキュラー事業部長 2015年6月 株式会社グッドマン代表取締役社長就任(現) 2018年4月 取締役バスキュラー事業部長兼バスキュラー商品開発営業本部長 2018年6月 常務取締役バスキュラー事業部長兼バスキュラー商品開発営業本部長(現)	(注)4	14,768
常務取締役 経営企画本部長	余 語 岳 仁	1968年10月28日生	1996年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年4月 公認会計士登録 2004年3月 株式会社グッドマン内部監査室室長 2004年11月 同社経営企画室室長 2005年2月 同社執行役員経営企画室室長 2006年9月 同社取締役管理本部長 2009年1月 同社取締役生産統括本部統括本部長兼管理統括本部統括本部長 2009年10月 同社代表取締役社長 2015年6月 当社取締役経営企画本部副本部長 兼経営企画部長 2016年2月 取締役経営企画本部長兼経営企画部長 2018年6月 常務取締役経営企画本部長兼経営企画部長 2020年4月 常務取締役経営企画本部長(現)	(注)4	3,747
取締役 企画開発技術事業部副事業部長	上 田 満 隆	1956年1月26日生	1976年4月 株式会社ニプロ入社 2008年4月 国内事業部商品開発営業本部医療器械開発営業部部長代理 2009年6月 取締役国内事業部商品開発営業本部副本部長兼医療器械開発営業部長就任 2012年6月 取締役国内事業部商品開発営業本部長兼医療器械開発営業部長 2014年10月 取締役企画開発技術事業部副事業部長(現)	(注)4	21,080
取締役 知的財産部長	澤 田 洋 三	1947年8月4日生	1971年4月 積水樹脂株式会社入社 2002年10月 当社入社 2004年8月 知財部長 2008年4月 知的財産部長 2009年6月 取締役知的財産部長就任(現)	(注)4	7,430
取締役 総務人事本部長	中 村 秀 人	1958年4月1日生	1980年4月 当社入社 2008年4月 人事総務部部長代理 2009年6月 取締役人事総務部長就任 2014年7月 取締役総務人事本部長兼人事部長 2020年4月 取締役総務人事本部長(現)	(注)4	21,014
取締役 国内事業部メディカル営業本部長兼事業戦略室副室長	沓 川 靖	1957年6月13日生	1980年4月 株式会社ニプロ入社 1999年4月 同社関東第一支店長 2001年4月 国内事業部首都圏営業部東京第一支店長 2008年4月 国内事業部中部営業部部長代理 2010年5月 国内事業部中部営業部長 2010年6月 取締役国内事業部営業本部副本部長兼中部営業部長就任 2010年10月 取締役国内事業部営業本部副本部長 2012年6月 取締役国内事業部営業本部長 2013年2月 取締役国内事業部メディカル営業本部長 2017年4月 取締役国内事業部メディカル営業本部長兼事業戦略室副室長(現)	(注)4	12,252

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 SD事業部長兼企画開発技術事業部国内商品開発・技術営業本部長	伊 藤 昌 幸	1957年12月10日生	1980年4月 当社入社 2008年4月 国内事業部商品開発営業本部第一商品開発営業部部長代理 2010年5月 国内事業部商品開発営業本部第一商品開発営業部長 2010年6月 取締役国内事業部商品開発営業本部第一商品開発営業部長就任 2014年10月 取締役企画開発技術事業部国内商品開発営業本部長兼第一商品開発営業部長 2015年4月 取締役SD事業部長兼企画開発技術事業部国内商品開発営業本部長兼第一商品開発営業部長 2017年4月 取締役SD事業部長兼企画開発技術事業部国内商品開発営業本部長 2018年4月 取締役SD事業部長兼企画開発技術事業部国内商品開発・技術営業本部長(現)	(注)4	11,984
取締役 ファーマパッケージング事業部長	岩 佐 昌 暢	1958年7月21日生	1982年4月 当社入社 2006年4月 器材開発事業部医療推進部部長代理 2008年4月 器材開発事業部医療推進部長 2009年6月 取締役器材開発事業部医療推進部長就任 2011年4月 取締役材料事業部医療推進部長 2012年10月 取締役医薬事業部医薬デバイス開発部長兼管理部長 2014年4月 取締役医薬事業部医療システム開発部長兼管理部長 2018年4月 取締役ファーマパッケージング事業部ファーマシステム開発部長 2018年7月 取締役ファーマパッケージング事業部商品企画開発部長 2020年4月 取締役ファーマパッケージング事業部副事業部長兼商品企画開発本部長 2020年6月 取締役ファーマパッケージング事業部長(現)	(注)4	13,680
取締役 ファーマパッケージング事業部営業本部長	赤 崎 五 男	1953年10月15日生	1972年4月 山川工業株式会社入社 1973年1月 当社入社 2005年4月 器材開発事業部東京営業部部長代理 2008年4月 器材開発事業部東京営業部長 2010年6月 取締役器材開発事業部東京営業部長就任 2011年4月 取締役材料事業部東京営業部長 2012年10月 取締役医薬事業部医薬包装材料部長 2014年4月 取締役医薬事業部医療システム営業部長 2018年4月 取締役ファーマパッケージング事業部技術営業部長 2020年4月 取締役ファーマパッケージング事業部営業本部長(現)	(注)4	15,309
取締役 信頼性保証本部長	芳 田 豊 司	1963年3月15日生	1988年4月 当社入社 2005年4月 品質統括部部長代理 2008年4月 品質統括部長 2010年6月 取締役品質統括部長就任 2011年4月 取締役信頼性保証部長 2019年4月 取締役信頼性保証本部長(現)	(注)4	14,150

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 国内事業部医薬営業本部長兼事業戦略室副室長	藤 田 賢 樹	1955年12月19日生	1978年3月 菱山製薬株式会社(現ニプロファーマ株式会社)入社 2009年4月 同社大阪第二営業所長 2010年6月 同社取締役大阪第二営業所長就任 2011年4月 同社取締役営業統括部長 2012年4月 同社取締役営業副本部長 2012年6月 同社常務取締役営業本部長 2013年4月 当社国内事業部医薬営業本部長 2013年6月 取締役国内事業部医薬営業本部長就任 2017年4月 取締役国内事業部医薬営業本部長兼事業戦略室副室長(現)	(注)4	4,344
取締役 企画開発技術事業部商品企画本部長	須 藤 浩	1961年12月24日生	1985年4月 当社入社 2005年4月 生産開発事業部総合研究所管理部部長代理 2009年4月 生産開発事業部総合研究所第二研究開発部長 2010年6月 取締役生産開発事業部総合研究所第二研究開発部長就任 2010年11月 取締役総合研究所第二研究開発部長 2014年7月 取締役商品企画本部副本部長 2014年10月 取締役企画開発技術事業部商品企画本部副本部長 2017年4月 取締役企画開発技術事業部商品企画本部長(現)	(注)4	14,286
取締役 企画開発技術事業部酵素センター長兼総合研究所第三研究開発部長兼LFR事業室長	吉 田 博	1962年1月21日生	1984年4月 当社入社 2005年4月 生産開発事業部総合研究所第三研究開発部長 2010年6月 取締役生産開発事業部総合研究所第三研究開発部長就任 2010年11月 取締役総合研究所第三研究開発部長 2014年10月 取締役企画開発技術事業部総合研究所第三研究開発部長 2016年7月 取締役企画開発技術事業部酵素センター長兼総合研究所第三研究開発部長 2019年9月 取締役企画開発技術事業部酵素センター長兼総合研究所第三研究開発部長兼LFR事業室長(現)	(注)4	13,530
取締役 企画開発技術事業部総合研究所研究統括部長兼人工臓器開発センター長	白 数 昭 雄	1960年11月25日生	1985年4月 当社入社 2007年4月 生産開発事業部総合研究所第六研究開発部長 2009年4月 生産開発事業部総合研究所人工臓器開発センター部長 2010年6月 取締役生産開発事業部総合研究所人工臓器開発センター部長就任 2010年11月 取締役総合研究所人工臓器開発センター部長 2012年6月 取締役国際事業部商品開発営業部長 2014年10月 取締役企画開発技術事業部国際商品開発営業部長 2018年4月 取締役企画開発技術事業部総合研究所人工臓器開発センター長 2019年5月 取締役企画開発技術事業部総合研究所研究統括部長兼人工臓器開発センター長(現)	(注)4	12,494
取締役 生産事業部品質保証部長	畠 山 滉 毅	1959年2月15日生	1981年4月 日本医工株式会社入社 1997年5月 大館工場品質管理部部長代理 1998年4月 大館工場品質保証部長 2001年8月 生産開発事業部大館工場生産管理部長 2004年4月 品質統括部品質保証一部長 2005年2月 品質統括部品質保証部長 2007年10月 ニプロタイランドコーポレーション代表取締役社長就任 2011年10月 国際事業部グローバルサプライ担当部長 2012年4月 国際事業部国際生産部長 2012年6月 取締役国際事業部国際生産部長就任 2015年4月 取締役生産事業部生産業務部長 2016年4月 取締役生産事業部品質保証部長(現)	(注)4	4,469

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 医薬事業部医薬品研究所長	甲 斐 俊 哉	1959年10月12日生	1997年8月 当社入社 2002年4月 生産開発事業部医薬品研究所製剤研究室長 2007年8月 生産開発事業部医薬品研究所製剤研究部長 2008年6月 生産開発事業部医薬品研究所長 2009年6月 取締役生産開発事業部医薬品研究所長 2010年1月 取締役生産開発事業部医薬品研究所長兼東北ニプロ製薬株式会社代表取締役社長 2010年6月 当社取締役退任 2013年6月 ニプロパッチ株式会社代表取締役社長兼東北ニプロ製薬株式会社代表取締役社長 2017年4月 ニプロファーマ株式会社信頼性保証本部副本部長 2017年6月 同社取締役信頼性保証本部副本部長 2017年12月 当社医薬事業部医薬品研究所長 2018年6月 取締役医薬事業部医薬品研究所長(現)	(注)4	4,828
取締役 国際事業部副事業部長	宮 住 悟 一	1969年2月17日生	1992年4月 当社入社 2011年4月 当社国際事業部ニプロブランド営業部部長代理 ニプロメディカルコーポレーション 代表取締役社長(現) 2018年4月 国際事業部グローバル戦略部部長 2018年6月 取締役国際事業部副事業部長(現)	(注)4	14,431
取締役 企画開発技術事業部国際商品開発・技術営業本部長兼透析・血液浄化商品開発・技術営業部長	貞 廣 衝	1965年2月14日生	1988年4月 株式会社ニプロ入社 2012年4月 国内事業部商品開発営業本部第二商品開発営業部部長代理 2016年4月 企画開発技術事業部国内商品開発営業本部第二商品開発営業部部長 2017年4月 企画開発技術事業部国内商品開発営業本部透析・血液浄化商品開発営業部部長 2018年4月 企画開発技術事業部国際商品開発・技術営業本部本部長兼透析・血液浄化商品開発・技術営業部部長 2018年6月 取締役企画開発技術事業部国際商品開発・技術営業本部長兼透析・血液浄化商品開発・技術営業部長(現)	(注)4	3,869
取締役	田 中 良 子	1949年3月28日生	1983年5月 医療法人徳洲会大阪本部薬剤部長 1997年6月 医療法人徳洲会大阪本部薬剤部長兼企画管理部長 2002年1月 医療法人徳洲会大阪本部退職 2002年4月 神戸薬科大学非常勤講師 2002年6月 株式会社メディ・ホープ代表取締役社長(現) 2014年6月 当社取締役就任(現)	(注)4	2,182
取締役	大 水 美名子	1949年7月27日生	2008年4月 東京慈恵会医科大学付属病院副院長 兼看護部長 2010年4月 医療法人社団和光会人材管理・育成室室長 2015年6月 当社取締役就任(現)	(注)4	2,196
監査役 常勤	野 宮 孝 之	1943年2月1日生	1967年4月 大正製薬株式会社入社 1976年10月 当社入社 1997年4月 総務部長 2003年2月 監査室長 2008年2月 当社退社 2008年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	3,368
監査役	入 江 一 充	1944年1月12日生	1998年6月 吉富製薬株式会社(現田辺三菱製薬株式会社)取締役就任 2002年6月 同社監査役就任 2005年6月 京都薬科大学理事 2008年6月 同大学監事 2008年6月 当社補欠監査役 2009年6月 当社補欠監査役 2010年6月 当社補欠監査役 2011年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	長谷川 正 義	1941年12月23日生	1994年6月 日本硝子繊維株式会社(現日本板硝子株式会社)取締役就任 1998年6月 同社常務取締役就任 1999年4月 日本板硝子株式会社特機材料事業部長 2002年5月 同社特機材料事業部顧問 日硝ファイバー株式会社代表取締役社長就任 日硝ビーアール株式会社代表取締役社長就任 2013年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	―
計					401,340

(注) 1 取締役の田中良子および大水美名子は、いずれも社外取締役であります。
2 監査役の入江一充および長谷川正義は、いずれも社外監査役であります。
3 取締役の田中良子、大水美名子および監査役の入江一充、長谷川正義は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
4 取締役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会終結時から2022年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
5 監査役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結時から2023年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の社外監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
柳ヶ瀬 繁	1947年5月2日生	2003年4月	日本板硝子株式会社特機材料事業部開発部長	(注)	―
		2007年7月	同社退職
		2015年6月	当社補欠監査役
		2016年6月	当社補欠監査役
		2017年6月	当社補欠監査役
		2018年6月	当社補欠監査役
		2019年6月	当社補欠監査役
		2020年6月	当社補欠監査役

(注) 補欠監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会開始時までであります。
7 代表取締役社長の佐野嘉彦と常務取締役の佐野一彦は、兄弟であります。
8 所有株式数には、ニプロ持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。なお、提出日現在(2020年6月26日)のニプロ持株会による取得株式数は、確認ができないため、2020年5月末現在の実質持株数を記載しております。
9 当社では、役員相当の業務執行責任者が現場での意思決定をより柔軟かつスピーディーに業務執行できるよう、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の10名であります。

国内事業部 メディカル営業本部 副本部長 兼 事業戦略室 部長 兼 地域医療連携チーム チームリーダー	後藤 隆
国内事業部 営業管理部 部長 兼 事業戦略室 部長	橋本 剛
国際事業部 グローバル戦略本部 部長	清水 明
企画開発技術事業部 国内商品開発・技術営業本部 医療器械開発・技術営業部 部長 兼 医療器械センター 部長 兼 国際商品開発・技術営業本部 医療器械開発・技術営業部 部長	二階堂 拓
企画開発技術事業部 総合研究所 CRセンター センター長 兼 臨床開発部 部長	守田 恭彦
生産事業部 部長	米森 吉春
生産事業部 部長	嶋田 勝則
ファーマパッケージング事業部 商品企画開発本部 本部長	岩崎 憲義
生産技術開発事業部 メカトロ第一設計部 部長 兼 業務部 部長	池脇 拓実
医薬事業部 医薬品研究所 埼玉研究所 所長	川村 尚久

(2) 社外役員の状況
① 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、社外取締役2名および社外監査役2名を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
② 社外取締役及び社外監査役と当社との人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役田中良子は、2002年1月に医療法人徳洲会大阪本部を、また、2015年3月に神戸薬科大学の非常勤講師を退職しております。当社と両者との間には特別な利害関係はありませんが、医療法人徳洲会のグループ会社と当社の間には取引があります。その取引額は当社の売上額の0.1%未満にあたる僅少な取引であります。また、株式会社メディ・ホープの代表取締役社長に就任しておりますが、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役大水美名子は、2010年3月に東京慈恵会医科大学付属病院を、また、2015年3月に医療法人社団和光会を退職しております。当社と両者との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役入江一充は、吉富製薬株式会社(現田辺三菱製薬株式会社)の監査役を2005年6月に退任しております。当社と同社との間には、売上の取引関係はありますが、その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役長谷川正義は、日本硝子繊維株式会社(現日本板硝子株式会社)の常務取締役を1999年3月に、日硝ファイバー株式会社の代表取締役社長および日硝ビーアール株式会社の代表取締役社長を2004年3月に退任しております。当社といずれの会社との間にも特別な利害関係はありません。
また、社外取締役2名、社外監査役の2名は、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、前職・現職で培った優れた見識、豊富な経験を有し、また、独立した立場から、経営管理に適切な助言、指導を行い、監督機能を高めております。
社外監査役は、これまでの企業経営の経験で培った豊富な識見を高所、大所より当社の経営管理に役立てるとともに、社内監査役や監査室スタッフ、子会社監査役および会計監査人との緊密な連携を通じて、客観的な立場から監査機能を有効に発揮し、グループ各社における統一的かつ効果的な監査業務の実施において実効的な確保が図られております。
④ 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容
当社は、金融商品取引法が定める基準を踏まえ、社外取締役および社外監査役の独立性判断基準を、別途コーポレートガバナンス・ガイドラインにて定めており、その基準のいずれにも該当しない場合、当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
⑤ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
社内取締役、常勤監査役、監査室スタッフ、必要に応じて派遣される本社管理部門等の人員等との緊密な連携により、現状のコーポレート・ガバナンス体制において必要とされる監督、監査機能、役割が充分に担保されております。
なお、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の要件を具備する補欠監査役1名を選任しております。
また、将来の事業成長や規模の拡大に応じて、監査機能の拡充その他の必要が生じた場合には、監査人員の増強を含む監査体制の見直しについて検討していきたいと存じております。
(3) 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会等に出席し、社外の独立した立場で、幅広い見識と経営経験を当社経営の監督に活かして頂きます。また、社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、業務分担に従い取締役会等の重要な会議に出席する他、常勤監査役を通じ、または直接、取締役、従業員等から報告聴取を行い、重要書類を閲覧するなどして監査業務を遂行し、定期または随時に開催される監査役会において客観的に、独立的な立場から意見交換、協議を行っております。監査の実施に当たっては、監査室スタッフ、常勤監査役、子会社監査役および会計監査人とも相互に緊密に連携し、業務の円滑な遂行に努めております。