株式会社ファミリー 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧

男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)	西條 徳三	1935年3月5日生	1973年7月 ㈱ファミリー設立、代表取締役社長就任 1981年3月 ㈱ファミリー商事設立、代表取締役社長就任 1986年7月 当社営業本部長就任 2018年6月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注)3	98
取締役社長 (代表取締役)	湯浅 茂弘	1968年9月7日生	1991年4月 当社入社 2001年6月 取締役就任 総務部長 2006年6月 常務取締役就任 2015年4月 専務取締役就任 2018年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	28
専務取締役 管理本部長	清水 貴志	1960年6月10日生	1983年4月 共栄火災海上保険(相)(現共栄火災海上保険㈱)入社 1992年4月 同社課長就任 1994年6月 当社監査役就任 2012年4月 共栄火災海上保険㈱本店営業部副部長就任 2013年6月 当社常務取締役就任 経理部長 2018年6月 当社専務取締役就任 管理本部長(現任)	(注)3	9
専務取締役 営業本部長	富田 啓充	1961年9月24日生	1989年6月 日商岩井自動車販売㈱(現グループ PSA ジャパン販売㈱)入社 2004年7月 同社営業本部統括部長就任 2008年1月 当社入社 営業部長 2009年6月 当社取締役就任 2015年4月 当社常務取締役就任 営業副本部長 2018年6月 当社専務取締役就任 営業本部長(現任)	(注)3	9
取締役	篠原 勝章	1968年6月14日生	1991年4月 安田火災海上保険㈱(現損害保険ジャパン㈱)入社 2007年7月 同社名古屋支社名古屋東支社長就任 2012年4月 同社営業企画部企画グループリーダー就任 2016年6月 同社愛媛支店長就任 2019年4月 同社千葉自動車営業部長就任(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
常勤監査役	江南 悌信	1947年8月22日生	1971年4月 日産自動車㈱入社 1995年1月 日産チェリー千葉販売㈱(現日産プリンス千葉販売㈱)常務取締役就任 1999年6月 当社入社 営業部長就任 2009年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	12
監査役	秦 康夫	1937年11月23日生	1962年4月 東洋工業㈱入社(現マツダ㈱) 1981年5月 同社営業本部第一販売部東京地区ブロック長就任 1988年5月 同社営業本部第一事業本部長就任 1989年4月 ㈱ユーノス代表取締役専務就任 1992年7月 ㈱ハイパーワークス設立、代表取締役社長就任(現任) 2013年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	20

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	鈴木 昌広	1958年1月16日生	1982年4月 ㈱千葉銀行入行 2012年6月 同行執行役員船橋支店長就任 2014年6月 東方地所㈱常務取締役就任 2017年6月 ちばぎん保証㈱常務取締役就任(現任) 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	―
計					176

(注) 1.取締役 篠原勝章は、社外取締役であります。
2.監査役 秦康夫及び鈴木昌広は、社外監査役であります。
3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2017年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.専務取締役 清水貴志は、代表取締役会長 西條徳三の娘婿であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
村上 克介	1941年4月1日生	1976年12月 ㈱村上製作所設立 同社代表取締役就任 2011年4月 同社取締役(現任)	―

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 篠原勝章氏は、保険業界における豊富な経験および見識を有しており、独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるためであります。なお、篠原勝章氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役 秦康夫氏は、自動車業界に精通していることに加え、経営者としての豊富な経験および幅広い見識を当社の監査に反映していただくためであります。なお、同氏が代表取締役を務める株式会社ハイパーワークスは当社と取引関係がありますが主要な取引先ではなく、特別な利害関係はありません。また、秦康夫氏は、本書提出日現在当社の発行済株式20,000株を保有しております。
社外監査役 鈴木昌広氏は、金融機関及びその関連会社での経営者の経験および幅広い見識を当社の監査に反映していただくためであります。なお、鈴木昌広氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の判断に関する基準又は方針として特段定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性の判断に関する基準に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものであることを選任基準としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において内部監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして取締役会において経営の監督を行っております。また社外監査役は、常勤監査役と常に連携を図るとともに、内部監査部門である社長室及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえて業務執行の監査を行っております。