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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IR9K (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 三谷産業株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
ⅰ.2020年6月11日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 19名 女性 1名 (役員のうち女性の比率5.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長
危機管理担当
三谷 充1954年11月13日生
1975年1月当社取締役就任
1981年2月当社取締役副社長就任
1982年1月ニッコー㈱取締役就任
1988年2月三谷石油サービス㈱(現㈱三谷サービスエンジン)代表取締役社長就任
1990年6月当社代表取締役社長就任
2007年6月当社代表取締役会長就任
2012年4月ニッコー㈱取締役会長就任
2012年6月当社代表取締役会長危機管理担当就任
㈱三谷サービスエンジン代表取締役会長就任(現任)
2015年11月ニッコー㈱取締役会長兼代表取締役社長就任
2016年6月ニッコー㈱取締役会長就任(現任)
2017年6月当社取締役会長危機管理担当就任(現任)
(注)511,170
取締役副会長
アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当
饗庭 達也1956年3月25日生
1981年7月当社入社
1994年4月当社情報システム事業部営業部長
1994年6月当社取締役情報システム事業部営業部長就任
1996年9月当社取締役情報システム事業部長就任
1999年10月当社取締役情報システム事業部長兼海外本部長就任
2000年6月当社常務取締役組織戦略担当就任
2004年6月当社専務取締役営業統括担当就任
2007年6月当社代表取締役社長就任
2009年6月当社代表取締役社長組織戦略担当就任
2010年6月当社代表取締役社長組織戦略担当兼営業統括担当就任
2012年6月当社代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当就任
2013年1月当社代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当就任
2014年8月当社代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当就任
2016年3月当社代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当兼アクティブファーマグループ担当就任
2017年6月当社取締役副会長アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当就任(現任)
(注)560


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長
品質担当兼組織戦略担当
三谷 忠照1984年6月20日生
2010年6月当社取締役就任
2012年6月㈱三谷サービスエンジン取締役就任
2012年10月

当社常務取締役組織構造担当兼情報活用担当就任
㈱三谷サービスエンジン代表取締役就任(現任)
2014年8月当社常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当就任
2015年4月当社常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長就任
2017年6月当社代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当就任
2019年6月当社代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当就任(現任)
(注)5555
専務取締役
業務執行担当(営業統括)兼人事担当
阿戸 雅之1960年5月16日生
1983年4月当社入社
1999年7月当社経営企画室長
2002年1月当社執行役員海外本部長
2007年6月当社取締役海外本部長就任
2008年4月当社取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
2012年4月当社常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
2012年6月当社常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
2013年4月当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
2014年4月当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長就任
2014年8月当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長就任
2015年1月当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼情報システム事業部長就任
2017年6月当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼人事担当兼人事本部長就任
2018年4月当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼人事担当就任(現任)
2019年12月㈱HIDEO代表取締役会長就任(現任)
(注)57


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
専務取締役
関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当
西野 誠治1959年2月28日生
1981年4月当社入社
2001年4月当社情報システム事業部システム統括部長
2002年4月当社執行役員P2プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長
2003年4月当社技術執行役員情報システム事業部システム統括部長
2004年6月当社取締役技術担当兼社内情報システム担当就任
2004年7月ミタニインベストメント㈱代表取締役社長就任(現任)
2006年12月当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長就任
2007年4月当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長就任
2009年6月当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長就任
2011年4月当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長就任
2011年11月当社常務取締役技術・品質担当
兼社内情報システム担当就任
2012年4月当社常務取締役技術・品質担当
兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長就任
2012年6月当社常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長就任
2012年10月当社常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長就任
2012年12月当社常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長就任
2013年4月当社常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長就任
2014年8月当社常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長就任
2015年4月当社常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
2017年6月当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
2018年4月当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任
2018年5月当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼社内情報システム担当就任
2019年6月当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任(現任)
(注)513


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常務取締役
事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当
森 浩一1960年10月31日生
1984年4月当社入社
2004年6月当社情報システム事業部北陸営業統括部長
2007年4月当社情報システム事業部副事業部長
2009年6月当社執行役員情報システム事業部長
2012年4月当社執行役員情報システム事業部長兼空調事業部長
2012年6月当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任
2013年1月当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長就任
2014年7月当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任
2014年8月当社取締役関係会社担当就任
ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当
2015年6月ニッコー㈱取締役就任(現任)
2017年6月当社常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長就任
2018年4月当社常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当就任
2018年5月当社常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当就任(現任)
2018年6月Inter-Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長就任(現任)
(注)516
取締役
社内情報システム担当兼秘書室長
梶谷 忠博1956年7月28日生
1980年4月当社入社
2005年7月当社情報システム事業部業務統括部長
2007年4月当社情報サービス本部業務統括部長
2008年6月当社情報サービス本部業務統括部長兼内部統制本部付部長
2009年4月当社情報サービス本部副本部長兼内部統制本部付部長
2009年6月当社執行役員情報サービス本部長
2009年7月当社執行役員情報サービス本部長兼首都圏業務統括室長
2010年1月当社執行役員情報サービス本部長兼業務統括室長
2011年4月当社執行役員業務本部長
2011年11月当社執行役員業務本部長兼情報サービス本部長
2013年4月当社執行役員業務本部長
2013年6月当社取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長就任
Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長就任(現任)
2014年4月㈱アクティ代表取締役社長就任(現任)
2014年7月当社取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長兼秘書室長就任
2014年8月当社取締役業務本部長兼秘書室長就任
2019年6月当社取締役社内情報システム担当兼業務本部長兼秘書室長就任
2020年4月当社取締役社内情報システム担当兼秘書室長就任(現任)
(注)515


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
組織構造担当
竹内 昇1965年7月9日生
1988年4月当社入社
2004年4月当社空調事業部技術統括部首都圏技術部長
2007年4月当社空調事業部首都圏営業部長
2008年4月当社執行役員空調首都圏事業部長
2014年8月当社執行役員空調首都圏事業部長兼空調事業部長
2018年4月当社執行役員空調首都圏事業部長
2019年6月当社取締役組織構造担当就任(現任)
(注)53
取締役澤 滋1950年1月3日生
1973年4月当社入社
1992年4月当社経営企画室長
1997年6月当社常勤監査役就任
2003年6月当社常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社支援室長就任
2003年11月当社常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社統括室長就任
2004年6月当社常務取締役組織構造担当就任
2004年7月当社常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長就任
2005年4月当社常務取締役組織構造担当就任
2005年6月当社専務取締役組織構造担当就任
2008年6月三谷ガス㈱(現三谷産業イー・シー㈱)代表取締役会長就任
2009年6月当社専務取締役就任
2009年6月三谷産業イー・シー㈱代表取締役社長就任
2010年6月当社取締役就任(現任)
2018年6月三谷産業イー・シー㈱取締役会長就任(現任)
(注)538
取締役干場 克英1955年7月17日生
1979年4月当社入社
2000年10月当社執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長
2002年1月当社執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長兼建設業営業推進室長
2004年6月当社取締役営業副統括担当兼組織戦略担当就任
2006年7月当社取締役営業副統括担当兼組織戦略担当兼M&E事業部長就任
2007年6月当社常務取締役営業統括担当兼組織戦略担当兼M&E事業部長就任
2009年4月当社常務取締役営業統括担当兼組織戦略担当就任
2009年6月当社常務取締役営業統括担当就任
2009年8月三谷産業コンストラクションズ㈱代表取締役就任
2010年6月当社常務取締役就任
三谷産業コンストラクションズ㈱代表取締役社長就任(現任)
2013年6月当社取締役就任(現任)
(注)531


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役花田 光世1948年8月8日生
1991年3月慶應義塾大学総合政策学部教授
2001年8月同大学SFC研究所 キャリア・リソース・ラボラトリー代表
2007年6月オイシックス㈱(現オイシックス・ラ・大地㈱)社外取締役(現任)
2008年6月
2011年6月
2013年4月


2014年4月
ディサークル㈱監査役
当社取締役就任(現任)
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラム代表理事(現任)
同大学名誉教授(現任)
2017年4月
一般財団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事(現任)
(注)5-
取締役長澤 裕子1973年4月3日生
2006年10月弁護士登録(金沢弁護士会)
坂井法律事務所入所(現任)
2012年4月金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
2014年4月金沢弁護士会副会長
2015年6月当社取締役就任(現任)
(注)5-
取締役清木 康1956年1月24日生
1998年4月慶應義塾大学環境情報学部教授(現任)
2005年4月国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー
2015年10月慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
2016年6月日本データベース学会会長
2017年6月当社取締役就任(現任)
(注)5-
取締役増田 幸宏1976年10月4日生
2009年4月早稲田大学高等研究所准教授
2010年4月豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授
2014年4月芝浦工業大学システム理工学部准教授
2018年4月同大学システム理工学部教授(現任)
2018年6月当社取締役就任(現任)
(注)5-
取締役島田 亨1965年3月3日生
1989年6月㈱インテリジェンス設立
1989年9月㈱インテリジェンス取締役
2004年12月㈱楽天野球団代表取締役社長
2008年1月㈱楽天野球団代表取締役社長兼オーナー
2014年11月楽天㈱代表取締役
2016年6月トランスコスモス㈱社外取締役(現任)
2017年3月㈱U-NEXT取締役副社長COO
2017年12月㈱USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COO(現任)
2019年6月当社取締役就任(現任)
2020円2月ビジョナル㈱社外取締役(現任)
(注)5-
常勤監査役髙多 倫正1953年9月30日生
2002年4月住友金属工業㈱(現日本製鉄㈱)大阪本社システム建築部次長
2003年4月学校法人土佐中・高等学校 社会科教論(土佐高等学校野球部監督)
2014年8月
2016年3月

2016年6月
慶應義塾大学野球部助監督
当社入社
当社コーポレート本部長付部長
当社常勤監査役就任(現任)
(注)62


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役日下 公人1930年12月9日生
1983年6月㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)取締役
1984年10月社団法人ソフト化経済センター専務理事
1993年4月多摩大学大学院経営情報学研究科教授
1993年5月社団法人ソフト化経済センター理事長
1994年6月当社監査役就任(現任)
1997年7月東京財団会長
1999年4月多摩大学大学院研究科長
2001年4月同大学名誉教授(現任)
2003年5月社団法人ソフト化経済センター会長
2007年4月日本財団特別顧問(現任)
2007年7月社会貢献支援財団(現公益財団法人社会貢献支援財団)会長
2008年6月日本ラッド㈱社外監査役(現任)
(注)7-
監査役相磯 秀夫1932年3月3日生
1971年4月慶應義塾大学工学部教授
1981年10月同大学情報科学研究所所長
1990年4月同大学環境情報学部学部長・教授
1994年4月同大学大学院政策・メディア研究科委員長・教授
1994年6月当社監査役就任(現任)
1996年10月東京工科大学理事
1999年4月慶應義塾大学名誉教授(現任)
東京工科大学メディア学部学部長・教授
1999年6月同大学学長・教授
2008年5月有限責任中間法人インターネットコンテンツ審査監視機構(現一般社団法人インターネットコンテンツ審査監視機構)代表理事
2010年4月東京工科大学名誉教授(現任)
2013年6月一般社団法人インターネットコンテンツ審査監視機構理事(現任)
(注)7-
監査役尾島 俊雄1937年9月2日生
1974年4月早稲田大学理工学部教授
1992年10月日本都市問題会議代表
1993年9月早稲田大学理工学総合研究センター所長
1997年1月社団法人日本建築学会会長
1997年4月富山国際職藝学院(現職藝学院)学院長
2000年5月社団法人日本地域冷暖房協会(現一般社団法人都市環境エネルギー協会)代表理事(現任)
2000年9月早稲田大学理工学部学部長
2001年7月アジア都市環境学会(現特定非営利活動法人アジア都市環境学会)会長
2003年6月当社監査役就任(現任)
2008年4月早稲田大学名誉教授(現任)
2008年6月財団法人建築保全センター(現一般財団法人建築保全センター)理事長
2014年10月職藝学院名誉学院長
(注)75


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役寺野 稔1953年11月25日生
1981年4月東邦チタニウム㈱入社
1992年4月東邦チタニウム㈱社触媒開発室主席技師長
1993年4月北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授
2006年4月同大学院大学マテリアルサイエンス研究科教授
2014年4月同大学院大学理事・副学長
2019年6月当社監査役就任(現任)
2020年4月北陸先端科学技術大学院大学学長(現任)
(注)7-
11,920

(注)1.取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康氏、増田幸宏氏および島田亨氏の5名は社外取締役であります。
2.監査役のうち、日下公人氏、相磯秀夫氏、尾島俊雄氏および寺野稔氏の4名は社外監査役であります。
3.代表取締役社長三谷忠照氏は、取締役会長三谷充氏の長男であります。
4.当社では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり17名で構成されております。
職名氏名
執行役員 情報システム事業部長正元 敏之
執行役員 ICTソリューション事業部長深堀 俊彰
執行役員 M&E事業部長石田 寛樹
執行役員 ケミカル事業部長山田 徹
執行役員 空調首都圏事業部長林原 大輔
執行役員 空調システム事業部長相馬 宏昭
執行役員 安心安全推進本部長谷 昌敏
執行役員 コーポレート本部長西川 亮
執行役員 業務本部長小高 健一
執行役員 CSR本部長中村 譲
執行役員 事業開発本部長内田 大剛
執行役員 人事本部長佐藤 正裕
執行役員 監査室長山本 博之
執行役員 ベトナム広報戦略室長金山 純
執行役員 事業開発本部付Aureole Construction Software Development Inc.取締役社長三浦 秀平
技術執行役員 情報システム事業部北陸システム統括部長茂 知一
技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長兼空調システム事業部技術統括部長湯尻 聡
5.当該取締役の任期は、2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.当該監査役の任期は、2016年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.当該監査役の任期は、2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

ⅱ.2020年6月12日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役16名選任の件」「監査役2名選任の件」および「補欠監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名)も含めて記載しております。
男性 18名 女性 2名 (役員のうち女性の比率10.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
取締役会長
危機管理担当
三谷 充1954年11月13日生
1975年1月当社取締役就任
1981年2月当社取締役副社長就任
1982年1月ニッコー㈱取締役就任
1988年2月三谷石油サービス㈱(現㈱三谷サービスエンジン)代表取締役社長就任
1990年6月当社代表取締役社長就任
2007年6月当社代表取締役会長就任
2012年4月ニッコー㈱取締役会長就任
2012年6月当社代表取締役会長危機管理担当就任
㈱三谷サービスエンジン代表取締役会長就任(現任)
2015年11月ニッコー㈱取締役会長兼代表取締役社長就任
2016年6月ニッコー㈱取締役会長就任(現任)
2017年6月当社取締役会長危機管理担当就任(現任)
(注)511,170
取締役副会長
アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当
饗庭 達也1956年3月25日生
1981年7月当社入社
1994年4月当社情報システム事業部営業部長
1994年6月当社取締役情報システム事業部営業部長就任
1996年9月当社取締役情報システム事業部長就任
1999年10月当社取締役情報システム事業部長兼海外本部長就任
2000年6月当社常務取締役組織戦略担当就任
2004年6月当社専務取締役営業統括担当就任
2007年6月当社代表取締役社長就任
2009年6月当社代表取締役社長組織戦略担当就任
2010年6月当社代表取締役社長組織戦略担当兼営業統括担当就任
2012年6月当社代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当就任
2013年1月当社代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当就任
2014年8月当社代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当就任
2016年3月当社代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当兼アクティブファーマグループ担当就任
2017年6月当社取締役副会長アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当就任(現任)
(注)560


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
代表取締役社長
組織戦略担当
三谷 忠照1984年6月20日生
2010年6月当社取締役就任
2012年6月㈱三谷サービスエンジン取締役就任
2012年10月当社常務取締役組織構造担当兼情報活用担当就任
㈱三谷サービスエンジン代表取締役就任(現任)
2014年8月当社常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当就任
2015年4月当社常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長就任
2017年6月当社代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当就任
2019年6月当社代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当就任
2020年6月当社代表取締役社長組織戦略担当就任(現任)
(注)5555
専務取締役
業務執行担当(営業統括)兼人事担当
阿戸 雅之1960年5月16日生
1983年4月当社入社
1999年7月当社経営企画室長
2002年1月当社執行役員海外本部長
2007年6月当社取締役海外本部長就任
2008年4月当社取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
2012年4月当社常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
2012年6月当社常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
2013年4月当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
2014年4月当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長就任
2014年8月当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長就任
2015年1月当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼情報システム事業部長就任
2017年6月当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼人事担当兼人事本部長就任
2018年4月当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼人事担当就任(現任)
2019年12月㈱HIDEO代表取締役会長就任(現任)
(注)57


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
専務取締役
関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当
西野 誠治1959年2月28日生
1981年4月当社入社
2001年4月当社情報システム事業部システム統括部長
2002年4月当社執行役員P2プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長
2003年4月当社技術執行役員情報システム事業部システム統括部長
2004年6月当社取締役技術担当兼社内情報システム担当就任
2004年7月ミタニインベストメント㈱代表取締役社長就任(現任)
2006年12月当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長就任
2007年4月当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長就任
2009年6月当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長就任
2011年4月当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長就任
2011年11月当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当就任
2012年4月当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長就任
2012年6月当社常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長就任
2012年10月当社常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長就任
2012年12月当社常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長就任
2013年4月当社常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長就任
2014年8月当社常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長就任
2015年4月当社常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
2017年6月当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
2018年4月当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任
2018年5月当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼社内情報システム担当就任
2019年6月当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任
2020年6月当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当就任(現任)
(注)513


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
常務取締役
事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当
森 浩一1960年10月31日生
1984年4月当社入社
2004年6月当社情報システム事業部北陸営業統括部長
2007年4月当社情報システム事業部副事業部長
2009年6月当社執行役員情報システム事業部長
2012年4月当社執行役員情報システム事業部長兼空調事業部長
2012年6月当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任
2013年1月当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長就任
2014年7月当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任
2014年8月当社取締役関係会社担当就任
ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当
2015年6月ニッコー㈱取締役就任(現任)
2017年6月当社常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長就任
2018年4月当社常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当就任
2018年5月当社常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当就任(現任)
2018年6月Inter-Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長就任(現任)
(注)516
取締役
社内情報システム担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼秘書室長
梶谷 忠博1956年7月28日生
1980年4月当社入社
2005年7月当社情報システム事業部業務統括部長
2007年4月当社情報サービス本部業務統括部長
2008年6月当社情報サービス本部業務統括部長兼内部統制本部付部長
2009年4月当社情報サービス本部副本部長兼内部統制本部付部長
2009年6月当社執行役員情報サービス本部長
2009年7月当社執行役員情報サービス本部長兼首都圏業務統括室長
2010年1月当社執行役員情報サービス本部長兼業務統括室長
2011年4月当社執行役員業務本部長
2011年11月当社執行役員業務本部長兼情報サービス本部長
2013年4月当社執行役員業務本部長
2013年6月当社取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長就任
Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長就任(現任)
2014年4月㈱アクティ代表取締役社長就任(現任)
2014年7月当社取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長兼秘書室長就任
2014年8月当社取締役業務本部長兼秘書室長就任
2019年6月当社取締役社内情報システム担当兼業務本部長兼秘書室長就任
2020年4月当社取締役社内情報システム担当兼秘書室長就任
2020年6月当社取締役社内情報システム担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼秘書室長就任(現任)
(注)515


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
取締役
組織構造担当兼安心・安全担当
竹内 昇1965年7月9日生
1988年4月当社入社
2004年4月当社空調事業部技術統括部首都圏技術部長
2007年4月当社空調事業部首都圏営業部長
2008年4月当社執行役員空調首都圏事業部長
2014年8月当社執行役員空調首都圏事業部長兼空調事業部長
2018年4月当社執行役員空調首都圏事業部長
2019年6月当社取締役組織構造担当就任
2020年6月当社取締役組織構造担当兼安心・安全担当就任(現任)
(注)53
取締役
品質担当兼生産・製造技術担当
渡邊 伸寿1958年5月17日生
2013年6月富士通㈱ものづくり推進本部本部長
2014年4月富士通㈱テクノロジ&ものづくり本部副本部長
2015年6月富士通㈱テクノロジ&ものづくり本部エグゼクティブディレクター
2017年6月富士通㈱よりFujitsu Computer Products of Vietnam,Incへ出向
Fujitsu Computer Products of Vietnam,Inc.取締役社長
2020年7月当社取締役品質担当兼生産・製造技術担当就任予定
(注)5、8-
取締役澤 滋1950年1月3日生
1973年4月当社入社
1992年4月当社経営企画室長
1997年6月当社常勤監査役就任
2003年6月当社常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社支援室長就任
2003年11月当社常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社統括室長就任
2004年6月当社常務取締役組織構造担当就任
2004年7月当社常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長就任
2005年4月当社常務取締役組織構造担当就任
2005年6月当社専務取締役組織構造担当就任
2008年6月三谷ガス㈱(現三谷産業イー・シー㈱)代表取締役会長就任
2009年6月当社専務取締役就任
2009年6月三谷産業イー・シー㈱代表取締役社長就任
2010年6月当社取締役就任(現任)
2018年6月三谷産業イー・シー㈱取締役会長就任(現任)
(注)538
取締役干場 克英1955年7月17日生
1979年4月当社入社
2000年10月当社執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長
2002年1月当社執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長兼建設業営業推進室長
2004年6月当社取締役営業副統括担当兼組織戦略担当就任
2006年7月当社取締役営業副統括担当兼組織戦略担当兼M&E事業部長就任
2007年6月当社常務取締役営業統括担当兼組織戦略担当兼M&E事業部長就任
2009年4月当社常務取締役営業統括担当兼組織戦略担当就任
2009年6月当社常務取締役営業統括担当就任
2009年8月三谷産業コンストラクションズ㈱代表取締役就任
2010年6月当社常務取締役就任
三谷産業コンストラクションズ㈱代表取締役社長就任(現任)
2013年6月当社取締役就任(現任)
(注)531


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
取締役花田 光世1948年8月8日生
1991年3月慶應義塾大学総合政策学部教授
2001年8月同大学SFC研究所 キャリア・リソース・ラボラトリー代表
2007年6月オイシックス㈱(現オイシックス・ラ・大地㈱)社外取締役(現任)
2008年6月ディサークル㈱監査役
2011年6月当社取締役就任(現任)
2013年4月慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラム代表理事(現任)
2014年4月同大学名誉教授(現任)
2017年4月一般財団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事(現任)
(注)5-
取締役長澤 裕子1973年4月3日生
2006年10月弁護士登録(金沢弁護士会)
坂井法律事務所入所(現任)
2012年4月金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
2014年4月金沢弁護士会副会長
2015年6月当社取締役就任(現任)
(注)5-
取締役清木 康1956年1月24日生
1998年4月慶應義塾大学環境情報学部教授(現任)
2005年4月国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー
2015年10月慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
2016年6月日本データベース学会会長
2017年6月当社取締役就任(現任)
(注)5-
取締役増田 幸宏1976年10月4日生
2009年4月早稲田大学高等研究所准教授
2010年4月豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授
2014年4月芝浦工業大学システム理工学部准教授
2018年4月同大学システム理工学部教授(現任)
2018年6月当社取締役就任(現任)
(注)5-
取締役島田 亨1965年3月3日生
1989年6月㈱インテリジェンス設立
1989年9月㈱インテリジェンス取締役
2004年12月㈱楽天野球団代表取締役社長
2008年1月㈱楽天野球団代表取締役社長兼オーナー
2014年11月楽天㈱代表取締役
2016年6月トランスコスモス㈱社外取締役(現任)
2017年3月㈱U-NEXT取締役副社長COO
2017年12月㈱USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COO(現任)
2019年6月当社取締役就任(現任)
2020年2月ビジョナル㈱社外取締役(現任)
(注)5-
常勤監査役髙多 倫正1953年9月30日生
2002年4月住友金属工業㈱(現日本製鉄㈱)大阪本社システム建築部次長
2003年4月学校法人土佐中・高等学校 社会科教論(土佐高等学校野球部監督)
2014年8月慶應義塾大学野球部助監督
2016年3月当社入社
当社コーポレート本部長付部長
2016年6月当社常勤監査役就任(現任)
(注)62


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
監査役尾島 俊雄1937年9月2日生
1974年4月早稲田大学理工学部教授
1992年10月日本都市問題会議代表
1993年9月早稲田大学理工学総合研究センター所長
1997年1月社団法人日本建築学会会長
1997年4月富山国際職藝学院(現職藝学院)学院長
2000年5月社団法人日本地域冷暖房協会(現一般社団法人都市環境エネルギー協会)代表理事(現任)
2000年9月早稲田大学理工学部学部長
2001年7月アジア都市環境学会(現特定非営利活動法人アジア都市環境学会)会長
2003年6月当社監査役就任(現任)
2008年4月早稲田大学名誉教授(現任)
2008年6月財団法人建築保全センター(現一般財団法人建築保全センター)理事長
2014年10月職藝学院名誉学院長
(注)75
監査役寺野 稔1953年11月25日生
1981年4月東邦チタニウム㈱入社
1992年4月東邦チタニウム㈱触媒開発室主席技師長
1993年4月北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授
2006年4月同大学院大学マテリアルサイエンス研究科教授
2014年4月同大学院大学理事・副学長
2019年6月当社監査役就任(現任)
2020年4月北陸先端科学技術大学院大学学長(現任)
(注)7-
監査役伊藤 聡子1967年7月3日生
1989年10月東京女子大学在学中よりTVキャスターとして活動
2010年3月事業創造大学院大学修了
2010年4月同大学院大学客員教授(現任)
2019年6月積水樹脂㈱社外取締役(現任)
2020年6月当社監査役就任(現任)
(注)6-
11,920

(注)1.取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康氏、増田幸宏氏および島田亨氏の5名は社外取締役であります。
2.監査役のうち、尾島俊雄氏、寺野稔氏および伊藤聡子氏3名は社外監査役であります。
3.代表取締役社長三谷忠照氏は、取締役会長三谷充氏の長男であります。
4.当社では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり17名で構成されております。
職名氏名
執行役員 情報システム事業部長正元 敏之
執行役員 ICTソリューション事業部長深堀 俊彰
執行役員 M&E事業部長石田 寛樹
執行役員 ケミカル事業部長山田 徹
執行役員 空調首都圏事業部長林原 大輔
執行役員 空調システム事業部長相馬 宏昭
執行役員 安心安全推進本部長谷 昌敏
執行役員 コーポレート本部長西川 亮
執行役員 業務本部長小高 健一
執行役員 CSR本部長中村 譲
執行役員 事業開発本部長内田 大剛
執行役員 人事本部長佐藤 正裕
執行役員 監査室長山本 博之
執行役員 ベトナム広報戦略室長金山 純
執行役員 事業開発本部付Aureole Construction Software Development Inc.取締役社長三浦 秀平
技術執行役員 情報システム事業部北陸システム統括部長茂 知一
技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長兼空調システム事業部技術統括部長湯尻 聡
5.当該取締役の任期は、2020年6月12日開催予定の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.当該監査役の任期は、2020年6月12日開催予定の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.当該監査役の任期は、2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8.取締役渡邊伸寿氏は2020年6月30日に富士通株式会社退職後、就任予定となります。
9.当社は法令に定める常勤監査役の員数を欠くことになる場合に備え、常勤監査役髙多倫正氏の補欠監査役1名を選任予定としております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
(生年月日)
略歴所有する当社の株式の数(千株)
山 本 博 之
(1959年2月23日生)
2009年7月 ㈱北國銀行経営管理部調査役
2011年5月 ㈱北國銀行より当社へ出向
2011年7月 当社監査室長
2013年1月 当社入社 監査室長
2018年4月 当社執行役員監査室長(現任)
-

② 社外役員の状況
2020年6月11日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は5名、社外監査役は4名であります。
社外取締役である花田光世氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに企業組織、とりわけ人事・人材教育研究の第一人者であり、かつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やあるべき組織・人事全般に対する検証・提言が期待できるとともに、当社の経営意思決定に対する監督機能の強化が期待できることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役である長澤裕子氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに弁護士としての行政訴訟、民事訴訟、刑事訴訟等の幅広い経験と豊富な専門知識を有していることから、当企業集団のコーポレート・ガバナンス体制について検証・提言が期待できるとともに、当社の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である清木康氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに情報システム分野の権威であり、かつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の情報システム関連事業の進むべき方向性等に対する検証・提言が期待できるとともに、当社の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である増田幸宏氏については大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに建築分野、とりわけ都市のインフラシステム構築に関する研究者として幅広い経験と豊富な専門知識を有しており、当社空調設備工事関連事業の今後の発展に対する検証・提言が期待できるとともに、当社の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である島田亨氏については大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに人材ビジネスやプロ野球団ビジネス、インターネットを通じたコンシューマ向けビジネスなど幅広い分野で創業・経営の経験を有し、さらにエンジェル投資家としてスタートアップ企業への投資および経営サポートを長年実施しており、当社の今後の新規ビジネスの創出およびイノベーション誘発に向けた取り組みの推進に活かしていただけるとともに、当社の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外監査役である日下公人氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに日本有数のエコノミストでありかつ経済全般に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役である相磯秀夫氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに情報システム分野での権威でありかつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役である尾島俊雄氏は、当社株式を保有しておりますが、保有株式に重要性はありません。また、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに建築分野での権威でありかつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役である寺野稔氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに、産学連携や国際連携の推進に尽力され、様々な業界とのつながりや幅広い技術についての知見や化学品メーカーでの勤務経験も有しており、化学分野についての識見も豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。

(注)2020年6月12日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役16名選任の件」および「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名となる予定であります。
社外取締役である花田光世氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに企業組織、とりわけ人事・人材教育研究の第一人者であり、かつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やあるべき組織・人事全般に対する検証・提言が期待できるとともに、当社の経営意思決定に対する監督機能の強化が期待できることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役である長澤裕子氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに弁護士としての行政訴訟、民事訴訟、刑事訴訟等の幅広い経験と豊富な専門知識を有していることから、当企業集団のコーポレート・ガバナンス体制について検証・提言が期待できるとともに、当社の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である清木康氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに情報システム分野の権威であり、かつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の情報システム関連事業の進むべき方向性等に対する検証・提言が期待できるとともに、当社の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である増田幸宏氏については大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに建築分野、とりわけ都市のインフラシステム構築に関する研究者として幅広い経験と豊富な専門知識を有しており、当社空調設備工事関連事業の今後の発展に対する検証・提言が期待できるとともに、当社の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である島田亨氏については大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに人材ビジネスやプロ野球団ビジネス、インターネットを通じたコンシューマ向けビジネスなど幅広い分野で創業・経営の経験を有し、さらにエンジェル投資家としてスタートアップ企業への投資および経営サポートを長年実施しており、当社の今後の新規ビジネスの創出およびイノベーション誘発に向けた取り組みの推進に活かしていただけるとともに、当社の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外監査役である尾島俊雄氏は、当社株式を保有しておりますが、保有株式に重要性はありません。また、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに建築分野での権威でありかつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役である寺野稔氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに、産学連携や国際連携の推進に尽力され、様々な業界とのつながりや幅広い技術についての知見や化学品メーカーでの勤務経験も有しており、化学分野についての識見も豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役である伊藤聡子氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに情報報道番組のキャスターや大学教授を務めておられ、さまざまな業界について幅広い知見を有しており、環境やエネルギーの分野について造詣も深く、関係政府機関の委員等も務めておられることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・証言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できると判断し、新たに社外監査役として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会の場において、また、定期的に監査役会に同席し、監査役と適宜意見交換を行っております。また社外監査役は、監査役会において他の監査役とそれぞれの監査の状況について情報共有すると共に、会計監査人と定期的に意見交換の場を設けております。

株式所有者別状況


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