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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IWSK (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社 シャルレ 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役社長兼
社長執行役員
奥平 和良1961年5月1日生
1984年 7月
2009年 1月
2012年 4月
2012年 6月
2019年 4月
当社 入社
管理本部長
執行役員
代表取締役社長(現任)
社長執行役員(現任)
(注)310
取締役兼
専務執行役員
奥田 清三1947年11月20日生
1966年 3月
1996年 2月
2000年 4月

2006年 4月

2013年 5月
2013年 6月
2017年 6月
2019年 6月
明光丸ヤ証券㈱(現SMBC日興証券㈱) 入社
同社 東京本部売買監査部長
明光ナショナル証券㈱(現SMBC日興証券㈱)
売買審査室長
SMBCフレンド証券㈱
(現SMBC日興証券㈱) 売買審査部部長
当社 顧問
監査役
取締役(現任)
専務執行役員(現任)
(注)31
取締役兼
執行役員
山縣 正典1962年9月26日生
1988年 4月
1991年 7月
2006年 4月
2008年 4月

2012年 6月
2014年 4月
2019年 4月
2019年 6月
㈱ケン・コーポレーション 入社
当社 入社
商品本部インナー部長
㈱シャルレ(㈱BC)マーケティング本部
商品管理部長
当社 経営企画室長
マーケティング本部商品管理部長
執行役員マーケティング本部長(現任)
取締役(現任)
(注)30
取締役兼
執行役員
高畑 則雄1962年2月10日生
1984年 4月
1988年11月
2018年 4月
2019年 4月
2019年 6月
㈱大成 入社
当社 入社
営業本部副本部長
執行役員営業本部長(現任)
取締役(現任)
(注)30
取締役兼
執行役員
高田 博祐1970年3月5日生
1992年 4月

1997年 7月
2007年 7月
2010年 4月
2014年 4月
2015年 6月
2018年 4月
2019年 4月
2019年 6月
神戸日本電気ソフトウエア㈱(現NEC
ソリューションイノベータ㈱) 入社
当社 入社
㈱シャルレ(㈱BC) 管理本部情報システム部長
当社 経営管理本部情報システム部長
コーポレートサービス部長
執行役員コーポレートサービス部長
管理本部コーポレートサービス部長
執行役員管理本部長(現任)
取締役(現任)
(注)30
取締役脇田 純一1943年12月16日生
1962年 4月
1997年 6月
1998年 6月

1999年 6月
2000年 4月

2001年 6月
2004年 6月
2005年 6月
2007年 6月
2009年 6月
2017年 6月
2019年 6月
大和証券㈱(現㈱大和証券グループ本社) 入社
同社 参与
大和ファイナンス㈱(現㈱大和キャピタル・
ホールディングス) 常務取締役
同社 代表取締役専務
エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ㈱(現㈱大和
キャピタル・ホールディングス)常務取締役
同社 専務取締役
同社 顧問
リテラ・クレア証券㈱ 常勤監査役
同社 非常勤監査役
当社 取締役
取締役 退任
取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役天野 富夫1950年2月22日生
1973年 4月
1998年 6月
2000年 6月
2001年11月
2002年 6月
2004年 6月
2005年12月
2006年 5月
2007年 9月
2008年 3月
2017年 3月
2019年 6月
東京証券取引所(現㈱東京証券取引所) 入所
同取引所 売買審査部長
同取引所 財務部長
㈱東京証券取引所 経営企画部長
同社 執行役員
同社 常務取締役
㈱東証システムサービス 顧問
日本証券代行㈱ 参与
東京証券業健康保険組合 顧問
同組合 常務理事
同組合 顧問
当社 取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役吉田 金吾1952年2月12日生
1975年 4月
1985年 4月
2005年 4月

2011年 4月
2017年 6月
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行) 入行
明光証券㈱(現SMBC日興証券㈱) 入社
SMBCフレンド証券㈱
(現SMBC日興証券㈱) 東京法人部長
同社 ウェルス・マネジメント部 部長
当社 監査役(現任)
(注)4-
監査役岸本 達司1960年6月16日生
1987年 4月

1998年 4月
2007年 4月
2009年 4月
2010年 1月

2011年 6月
2012年 4月
2020年 1月
新世綜合法律事務所
(旧児玉憲夫法律事務所) 入所
新世綜合法律事務所 パートナー
大阪家庭裁判所 調停委員(現任)
関西大学会計専門職大学院 特別任用教授
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん
相談センター あっせん委員(現任)
当社 監査役(現任)
関西大学会計専門職大学院 非常勤講師(現任)
新世綜合法律事務所 代表パートナー(現任)
(注)4-
監査役井出 久美1964年12月11日生
1991年10月

2008年10月
2011年10月
2013年 6月
監査法人トーマツ
(現有限責任監査法人トーマツ) 入社
同監査法人 シニアマネジャー
井出久美公認会計士事務所 所長(現任)
当社 監査役(現任)
(注)4-
12

(注)1 取締役 脇田純一及び天野富夫は、社外取締役であります。
2 監査役 岸本達司及び井出久美は、社外監査役であります。
3 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5 当社は、各所管部署の業務改善に対する責任と役割の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。取締役を兼任している執行役員5名(奥平和良、奥田清三、山縣正典、高畑則雄、高田博祐)と経営企画部長 千本松重雄1名で構成されています。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役2名は、金融機関に在籍した豊富な経験と高い知見を有しておるもの、証券取引所に在籍し、事業運営や企業経営に関する幅広い知識や見識を有しておるものが就任しており、専門的な知識に基づき、経営全般において公正・中立的な立場での意見・提言を行う役割を担っております。社外監査役2名は、弁護士として幅広い経験と見識を有しているもの、公認会計士として、財務・会計に関する高い知見を有しているものが就任しており、主に会計やコンプライアンス態勢に関する有益な指摘と経営全般に関する適切な監視を行う役割を担っております。
これら4名については、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反取引が生じるおそれがない独立役員の要件を満たし、かつ、当社が定める独立社外役員の独立性基準を満たしているものを、独立性を有した社外役員として選任しております。
※当社が定める「独立社外役員の独立性基準」については、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.charle.co.jp)に掲載しております。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督または監査にあたり必要に応じて、監査役、内部監査室及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02727] S100IWSK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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