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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J0M7 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社 ミスミグループ本社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
西 本 甲 介1958年3月1日生
1981年4月カネボウ㈱ 入社
1984年9月㈱メイテック 入社
1995年6月 同 取締役
1996年7月 同 専務取締役
1999年11月 同 代表取締役社長
2003年4月 同 代表取締役社長 グループCEO
2014年4月 同 取締役会長
2015年6月㈱インターワークス 社外取締役
2017年4月 同 代表取締役会長兼社長
2017年6月当社取締役
2019年6月当社取締役副社長
2020年2月当社代表取締役会長(現任)
㈱ミスミ OST企業体社長(現任)
駿河精機㈱ 代表取締役社長(現任)
(注3) 10
代表取締役
社長
大 野 龍 隆1964年10月1日生
1987年4月当社入社
2002年4月当社執行役員
2007年6月当社取締役執行役員
2008年10月㈱駿河生産プラットフォーム
代表取締役社長
当社取締役常務執行役員
2011年1月駿河精機㈱ 代表取締役社長
2013年1月当社専務取締役
2013年12月当社代表取締役社長
㈱ミスミ 代表取締役社長(現任)
2014年6月当社代表取締役社長 CEO
2020年2月当社代表取締役社長(現任)
㈱ミスミ VONA企業体社長(現任)
(注3)400
取締役
副社長
池 口 徳 也1968年12月30日生
1992年4月三菱商事㈱入社
2005年4月㈱ミスミ入社
2007年4月当社執行役員
2009年11月当社常務執行役員
2010年6月当社常務取締役
2015年5月当社専務取締役
2017年5月当社取締役副社長(現任)
2020年2月当社ECビジネス革新センター長(現任)
㈱ミスミ VONA MRO企業体社長(現任)
(注3)187
常務
取締役
CFO
男 澤 一 郎1955年8月22日生
1979年4月日本鋼管㈱(現 JFEエンジニアリング㈱) 入社
1997年3月参天製薬㈱ 社長室長
1999年7月 同 執行役員
2005年6月 同 取締役常務執行役員
2006年5月
アリックス・パートナーズ
シニア・ディレクター
2007年7月アドベント・インターナショナル㈱
シニア・ディレクター
2011年4月エイボン・プロダクツ㈱(現 エフエムジー&ミッション㈱)取締役 CFO
2013年12月当社常務執行役員 CFO
2014年6月当社常務取締役 CFO(現任)
2015年12月当社コーポレートサービスプラットフォーム代表執行役員(現任)
(注3)10


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常務
取締役
CIO
佐 藤 年 成1956年3月30日生
1980年4月東京芝浦電気㈱(現 ㈱東芝) 入社
2006年4月アイツーテクノロジーズジャパン㈱
入社
2008年3月日本SGI㈱ 代表取締役社長
2010年2月 同 代表取締役会長
2010年4月日本電産㈱ 入社
2010年6月 同 執行役員 CIO
2012年6月 同 常務執行役員 CIO
2016年10月当社常務執行役員 CIO
当社ITサービスプラットフォーム
代表執行役員(現任)
2017年2月当社ユーザーサービスプラットフォーム 代表執行役員(現任)
2018年6月当社常務取締役 CIO(現任)
(注3)1
取締役小 城 武 彦1961年8月8日生
1984年4月通商産業省(現 経済産業省) 入省
2000年5月㈱ツタヤオンライン 代表取締役社長
2002年6月カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 代表取締役常務
2004年7月㈱産業再生機構
マネージングディレクター
2004年11月カネボウ㈱ 代表執行役社長
2007年4月丸善㈱ 代表取締役社長
2010年2月CHIグループ㈱(現 丸善CHIホールディングス㈱) 代表取締役社長
2013年6月㈱西武ホールディングス
社外取締役(現任)
2015年6月当社取締役(現任)
2015年8月㈱日本人材機構 代表取締役社長(現任)
2016年4月金融庁参与(現任)
2017年9月㈻至善館 理事(現任)
2018年8月経済産業省 大臣官房参事
(注3)5
取締役中 野 庸 一1960年4月26日生
1990年5月世界銀行グループ 国際金融公社
投資本部 入社
1996年6月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン 入社
2003年6月縄文アソシエイツ㈱ エグゼクティブ サーチコンサルタント
2011年8月ハイドリック・アンド・ストラグルズ ジャパン合同会社 リーダーシップ・
コンサルティング部門 パートナー
2013年1月 同 エグゼクティブ・サーチ部門
パートナー
2016年2月㈱中庸 代表取締役社長(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注3)
取締役清 水 新1972年6月1日生
1997年4月アクセンチュア㈱ 入社
2005年9月同 エグゼクティブパートナー
2015年7月同 戦略コンサルティング本部
統括本部長 執行役員
2017年3月シーオス㈱代表取締役副社長 COO
2017年6月㈱インターワークス 社外取締役
(現任)
2017年9月㈱トラスト・テック(現㈱ビーネックスグループ)社外取締役(現任)
2020年6月シーオス㈱取締役(現任)
当社取締役(現任)

(注3)



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役
(常勤)
宮 本 博 史1955年1月30日生
1978年4月当社入社
1997年6月当社取締役
2000年6月当社執行役員
2005年4月㈱ミスミ監査役
2006年6月当社監査役(現任)
㈱駿河生産プラットフォーム監査役
(現任)
2011年1月駿河精機㈱監査役(現任)
(注4)45
監査役野 末 寿 一1960年8月15日生
1987年4月弁護士登録
1990年12月加藤法律特許事務所(現 静岡のぞみ
法律特許事務所)入所(現任)
1996年3月米国ニューヨーク州弁護士登録
1998年10月弁理士登録
2000年6月㈱駿河生産プラットフォーム監査役
2003年3月静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱) 社外監査役
2005年4月当社監査役(現任)
2015年3月静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱) 社外取締役(現任)
2015年6月レック㈱ 社外取締役(監査等委員)
(現任)
2018年6月㈱赤阪鐵工所 社外取締役(現任)
(注5)12
監査役青 野 奈々子1962年1月15日生
1984年4月日興証券㈱(現 SMBC日興証券㈱) 入社
1995年11月中央青山監査法人 入所
2002年7月㈱ビジコム 入社
2005年3月 同 取締役
2008年6月㈱ダスキン 社外監査役
2010年5月㈱GEN 代表取締役社長(現任)
2017年6月当社監査役(現任)
2019年6月日本製紙㈱ 社外監査役(現任)
2020年3月オプテックスグループ㈱ 社外取締役
(現任)
(注6)
670

(注) 1 取締役 小城武彦、中野庸一および清水新の各氏は社外取締役であります。
2 監査役 野末寿一および青野奈々子の各氏は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 宮本博史氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 野末寿一氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 青野奈々子氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
丸山 輝久1943年7月1日生1973年4月弁護士登録(注)
1978年7月紀尾井町法律事務所 開設同 弁護士(現任)
2001年6月当社監査役

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
8 元取締役会議長(2014年6月に代表取締役CEOを退任)の三枝匡氏は、2018年3月31日をもって取締役を退任しており、同年4月1日より当社の委嘱に基づきシニアチェアマンに就任し、経営の意思決定・執行責任を負わず、かつ、これに関与しない立場となっております。当社の委嘱に基づき、当社会長、社長の要請があれば、自らの知見に基づく助言を行うほか、マスメディア対応、会社行事・慶弔参席及び社員向け戦略研修プログラムの企画・運営を業務内容としていますが、当社の経営の意思決定・執行に影響力を及ぼす役割ではありません。上記委嘱は、社内手続上、会長および社長決裁によりこれを実施し、その内容を取締役会に報告することとしております。


② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

イ 各社外取締役及び社外監査役につき提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
2020年3月31日現在、社外取締役小城武彦氏は5,000株、社外監査役野末寿一氏は12,000株、当社株式を所有しております。これらの資本的関係を除き、いずれの社外取締役、社外監査役及び各人が現在又は過去に役員若しくは使用人である他の会社等とも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係他、特別な利害関係はありません。

ロ 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
当社は経営の意思決定機能と業務執行取締役および執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、取締役8名中3名を社外取締役に、また監査役3名中2名を社外監査役としております。当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立の立場での経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制は、社外取締役による経営の監督・チェック及び社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能していると判断いたしております。

ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たすことを、当社の社外取締役及び社外監査役の選任の基準としております。

ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する会社の考え方
・社外取締役小城武彦氏は、長年の企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。
・社外取締役中野庸一氏は、グローバルでの金融、コンサルティング、エグゼクティブ・サーチなど様々な業種
での豊富な経験と経営者の人材開発についての幅広い見識を有しています。
・社外取締役清水新氏は、長年の戦略コンサルタントおよび経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有してい
ます。
・社外監査役野末寿一氏は、弁護士としての法務に関する専門的な知識や経験を有しています。
・社外監査役青野奈々子氏は、公認会計士として財務会計に関する相当程度の知見および経営者や監査役として
の経歴から培ってきた幅広い見識を有しています。
これらの専門的な知識・経験等からの視点に基づき、当社の経営の監督とチェック機能及び独立した立場からの公正かつ客観的な監査の役割を遂行することができるものと判断いたしております。

③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月の取締役会へ出席し、主に業務執行を行う経営陣から独立した客観的観点から議案・審議等につき適宜質問、助言を行っております。
また社外監査役は、毎月の取締役会及び監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から議案・審議等につき適宜質問、助言を行っております。
監査役と内部監査チームは、毎月の定例会で情報共有を図る等、会計監査人も含めて連携を密に行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02770] S100J0M7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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