タキヒヨー株式会社 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長執行役員	滝 茂 夫	1951年8月18日生	1974年4月 モビリア㈱入社 1984年4月 同社営業第一部部長 1986年4月 当社入社 1989年5月 取締役シャンパール副担当 1990年9月 常務取締役アンクライン、ダナ・キャラン担当 1993年3月 取締役副社長 1994年5月 取締役社長 2011年3月 取締役会長 2016年5月 代表取締役会長執行役員(現任)	(注)3	170,590
代表取締役 社長執行役員 営業本部長	滝 一 夫	1960年1月27日生	1990年3月 当社入社 2003年3月 執行役員テキスタイル事業部副事業部長兼テキスタイルⅡ部長兼企画開発室長 2004年5月 取締役テキスタイル事業部長兼企画開発室長 2008年3月 常務取締役テキスタイル事業部長 2008年9月 常務取締役テキスタイル事業部長兼テキスタイルⅠ部長 2009年3月 常務取締役テキスタイル事業部長兼テキスタイル企画営業部長 2010年3月 常務取締役営業部門副統轄 2011年3月 取締役社長 2016年5月 代表取締役社長執行役員 2019年9月 代表取締役社長執行役員営業本部長(現任)	(注)3	113,460
取締役 専務執行役員 営業副本部長	岡 本 智	1957年8月16日生	1980年4月 当社入社 2000年3月 アパレル事業部ベビー・キッズⅠ部長 2005年3月 執行役員アパレル事業部ベビー・キッズⅠ部長兼ベビー・キッズⅡ部長 2008年3月 執行役員アパレル事業部婦人服部長 2008年5月 取締役アパレル事業部婦人服部長 2010年3月 取締役第2営業部統轄兼婦人服部長 2011年3月 常務取締役第2営業部統轄 2013年3月 専務取締役営業本部長 2016年5月 取締役専務執行役員営業本部長 2019年3月 取締役専務執行役員営業本部長兼アパレル第二営業部担当 2019年9月 取締役専務執行役員営業副本部長兼アパレル第二営業部担当 2020年3月 取締役専務執行役員営業副本部長(現任)	(注)3	14,400
取締役 専務執行役員 スタッフ部門統轄 兼 アパレル第一営業部担当 兼 コメダ営業部担当 兼 経営企画部長 兼 法務・コンプライアンス 室長	武 藤 篤	1956年2月23日生	1978年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2006年1月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)企画部部長 2006年4月 当社入社執行役員特命担当兼スタッフ部門担当 2006年5月 取締役特命担当兼スタッフ部門担当 2007年3月 取締役特命担当兼スタッフ部門担当兼経営企画部長 2009年3月 常務取締役特命担当兼スタッフ部門担当兼経営企画部長 2012年3月 常務取締役スタッフ部門統轄兼経営企画部長 2015年3月 専務取締役スタッフ部門統轄兼経営企画部長 2017年3月 取締役専務執行役員スタッフ部門統轄兼経営企画部長 2019年4月 取締役専務執行役員スタッフ部門統轄兼コメダ営業部担当兼経営企画部長 2020年3月 取締役専務執行役員スタッフ部門統轄兼アパレル第一営業部担当兼コメダ営業部担当兼経営企画部長兼法務・コンプライアンス室長(現任)	(注)3	9,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役執行役員 アパレル第一営業部副担当 ヤング・トップス部、 ヤング・ボトム部、 ヤング・キャリア部管掌 兼 生産統括部管掌 兼 大阪支店長	池 田 雅 彦	1964年10月13日生	1987年4月 当社入社 2007年3月 アパレル事業部婦人Ⅲ部長 2013年3月 執行役員アパレル営業部婦人Ⅲ部長 2013年5月 取締役アパレル営業部婦人Ⅲ部長 2015年3月 取締役婦人販売グループ統轄兼大阪支店長 2016年5月 取締役執行役員テキスタイル営業部統轄兼婦人販売グループ販売Ⅰ部長兼大阪支店長 2017年3月 取締役執行役員テキスタイル営業部統轄兼国際営業部統轄兼大阪支店長 2017年11月 取締役執行役員アパレル第一営業部婦人Ⅳ部・Ⅴ部担当兼大阪支店長 2019年3月 取締役執行役員アパレル第一営業部婦人Ⅳ部・Ⅴ部・婦人服部・婦人販売部担当兼大阪支店長 2020年3月 取締役執行役員アパレル第一営業部副担当ヤング・トップス部、ヤング・ボトム部、ヤング・キャリア部管掌兼生産統括部管掌兼大阪支店長(現任)	(注)3	3,000
取締役執行役員 アパレル第一営業部副担当 ミッシー・ミセス部管掌 兼 総合企画室長	柚木 健太郎	1965年1月23日生	1987年4月 当社入社 2008年3月 アパレル事業部婦人Ⅴ部長 2013年3月 執行役員アパレル営業部婦人Ⅴ部長 2015年3月 執行役員アパレル営業部婦人Ⅱ部長 2016年3月 執行役員営業副本部長兼アパレル営業部婦人Ⅰ部長 2016年5月 取締役執行役員営業副本部長兼アパレル営業部婦人Ⅰ部長 2017年3月 取締役執行役員営業副本部長兼アパレル第一営業部統轄 2017年11月 取締役執行役員アパレル第一営業部担当兼婦人Ⅱ部・Ⅲ部担当 2019年3月 取締役執行役員アパレル第一営業部婦人Ⅰ部・Ⅱ部・Ⅲ部担当 2020年3月 取締役執行役員アパレル第一営業部副担当ミッシー・ミセス部管掌兼総合企画室長(現任)	(注)3	4,100
取締役	今 井 博	1952年7月17日生	1975年4月 ㈱オンワード樫山(現㈱オンワードホールディングス)入社 2000年3月 同社執行役員ポールスミス事業本部長 2005年5月 同社取締役常務執行役員事業本部統括 2008年3月 同社執行役員ブランドマーケティング室長 2012年3月 同社執行役員レディス事業本部長 2014年3月 同社顧問 2015年6月 ㈱マインドウインド入社 同社常務取締役レディス事業部長 2016年5月 当社取締役(現任)	(注)3	200
取締役	小笠原 剛	1953年8月1日生	1977年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2004年5月 ㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員 2004年6月 同行取締役執行役員 2006年1月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員 2007年5月 同行常務執行役員 2008年6月 同行常務取締役 2011年5月 同行専務取締役 2012年6月 同行取締役副頭取 2016年6月 同行常任顧問 2018年6月 ㈱三菱UFJ銀行顧問(現任) 2020年5月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役 常勤監査等委員	丹 羽 卓 三	1964年10月23日生	1989年4月 当社入社 2012年3月 経理部長 2013年3月 監査室長 2015年5月 常勤監査役 2020年5月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)4	4,200
取締役 監査等委員	鷲 野 直 久	1959年8月25日生	1984年4月 大成建設㈱入社 1991年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)名古屋事務所入所 1998年6月 ㈲鷲野経営サービス代表取締役(現任) 2001年1月 鷲野公認会計士事務所所長(現任) 2009年5月 当社監査役 2019年1月 税理士法人鷲野会計代表社員(現任) 2020年5月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	5,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	菊 間 千 乃	1972年3月5日生	1995年4月 ㈱フジテレビジョン入社 2011年12月 弁護士登録 2011年12月 弁護士法人松尾綜合法律事務所入所(現任) 2018年6月 ㈱コーセー社外取締役(現任) 2020年5月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	―
計					325,250

(注) 1. 2020年5月27日開催の第109期定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2. 取締役 今井博、小笠原剛、鷲野直久、菊間千乃は社外取締役であります。
3. 2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から1年間。
4. 2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2年間。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である社外取締役は2名)であります。
社外取締役における経営監視体制、業務監査室における内部管理体制の監視によりコーポレート・ガバナンス体制は十分に機能していると判断しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、今井博氏と小笠原剛氏の2名であります。今井博氏は大手百貨店アパレルメーカーの取締役としての幅広い見識と豊富な経験を、小笠原剛氏は金融機関の経営者として有する幅広い見識と豊富な経営経験を当社の経営にいかしていただけるものと判断しております。
今井博氏は、当社の株主でありますが、当社と人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。同氏は、2008年3月まで株式会社オンワードホールディングスの取締役常務執行役員、2015年5月まで同社の顧問、2019年1月まで株式会社マインドウインドの常務取締役を務めておりました。また、株式会社オンワードホールディングス、株式会社マインドウインドは当社の得意先でありますが、株主や投資家の判断に影響を与えるような特別な取引はありません。その他に当社と株式会社オンワードホールディングス、株式会社マインドウインドとの間に特別な利害関係はありません。
小笠原剛氏は、2016年6月まで株式会社三菱UFJ銀行取締役副頭取、2018年6月より同行の顧問を務めております。株式会社三菱UFJ銀行は当社の株主であります。また当社は同行と取引金融機関として預金取引等を行っておりますが、これらの取引は通常の金融機関としての事実上の取引であり、株主や投資家の判断に影響を与えるような特別な取引はありません。その他に当社と同行との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役は、鷲野直久氏と菊間千乃氏の2名であります。鷲野直久氏は公認会計士としての専門的分野を含めた幅広い見識と豊富な実務経験を、菊間千乃氏は弁護士及びマスメディア関係者として有する幅広い見識と豊富な実務経験を、経営陣から独立した立場で当社の監査体制を強化していただけるものと判断しております。
鷲野直久氏は、当社の株主でありますが、当社と人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
菊間千乃氏は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役4名は、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断したため、独立役員に指定しております。なお、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしており、社外取締役においては、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」にて独立性基準を定めております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役は除く。)は、取締役会において内部統制に関する事項、会計監査等の情報を得ております。また、取締役会への出席のみならず、監査等委員である社外取締役との会合、監査等委員である社外取締役に代表取締役を加えた会合に参加し、情報交換、認識の共有を進めております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会への出席と、常勤監査等委員である取締役が監査等委員会で、日常監査や業務監査室の監査結果その他についての報告を行っております。
また、業務監査室、監査等委員会及び会計監査人との連携については、定期的にミーティングを実施し、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
加えて、監査等委員である社外取締役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役との相互認識を深めるよう努めております。