株式会社スズケン 役員の状況 (2020年3月期)

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 最高顧問	別 所 芳 樹	1943年5月27日生	1966年4月 ㈱東海銀行(現在の㈱三菱UFJ銀行)入行 1970年3月 当社入社 1970年8月 取締役就任 1973年1月 常務取締役就任 1973年12月 専務取締役就任 1975年4月 代表取締役専務就任 1983年6月 代表取締役社長就任 2004年6月 代表取締役社長執行役員就任 2007年4月 代表取締役会長執行役員就任 2020年4月 取締役最高顧問就任(現任)	(注)3	1,870
代表取締役 社長 執行役員	宮 田 浩 美	1960年4月24日生	1984年4月 当社入社 2006年6月 物流部長 2008年6月 執行役員就任 2009年4月 経営企画部長 2011年4月 常務執行役員就任 2012年4月 専務執行役員就任 2012年6月 取締役専務執行役員就任 2013年4月 企画本部長兼経営企画部長 2014年4月 企画本部長 2015年4月 取締役副社長執行役員就任 2016年4月 代表取締役社長執行役員就任(現任)	(注)3	23
取締役 副社長 執行役員 コーポレート本部長	浅 野 茂	1966年8月4日生	1990年4月 当社入社 2005年3月 ㈱コラボクリエイト(現在の㈱エス・ディ・コラボ)代表取締役社長 2009年6月 執行役員就任 2010年7月 SCM本部長 2012年4月 常務執行役員就任 2015年4月 専務執行役員就任 企画本部長兼薬事管理部・CSR推進室担当 2015年6月 取締役専務執行役員就任 2017年4月 コーポレート本部長兼経営企画部長兼リスクマネジメント統轄室担当 2019年4月 取締役副社長執行役員就任(現任) コーポレート本部長兼リスクマネジメント・薬事担当 2020年4月 コーポレート本部長(現任)	(注)3	10
取締役 専務 執行役員 卸事業本部長	田 村 富 志	1960年10月26日生	1984年4月 当社入社 2010年7月 三重営業部長 2012年4月 執行役員就任 2014年4月 名古屋営業部長 2015年4月 常務執行役員就任 2016年4月 営業推進統轄部長 2016年6月 取締役常務執行役員就任 2017年4月 営業本部副本部長兼 営業推進統轄部長 2020年4月 取締役専務執行役員就任(現任) 卸事業本部長(現任)	(注)3	8
取締役 常務 執行役員 ヘルスケア事業本部長	田 中 博 文	1963年1月31日生	1979年4月 当社入社 2008年10月 金沢営業部長 2010年7月 エリアロジスティクス部長 2012年3月 ㈱SDネクスト(現在の㈱エス・ディ・コラボ)代表取締役社長 2014年4月 執行役員就任 2015年4月 SCM本部長 2017年4月 営業本部副本部長兼営業企画部長 2018年4月 常務執行役員就任 2020年4月 ヘルスケア事業本部長(現任) 2020年6月 取締役常務執行役員就任(現任)	(注)3	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務 執行役員 卸事業本部副本部長兼 製品戦略統轄部長	染 谷 昭 彦	1961年9月12日生	1984年4月 当社入社 2010年4月 湘南営業部長 2014年10月 埼玉営業部長 2015年4月 執行役員就任 2016年4月 名古屋営業部長 2019年4月 常務執行役員就任 2020年4月 卸事業本部副本部長兼製品戦略統轄部長(現任) 2020年6月 取締役常務執行役員就任(現任)	(注)3	2
取締役 執行役員 薬事・内部統制・監査担当兼 薬事統轄室長	髙 橋 智 恵	1967年8月17日生	2000年4月 当社入社 2015年4月 薬事管理部長 2017年2月 コーポレートコミュニケーション部長 2019年2月 薬事統轄室長 2020年4月 執行役員就任 薬事・内部統制・監査担当兼薬事統轄室長(現任) 2020年6月 取締役執行役員就任(現任)	(注)3	0
取締役	上 田 圭 祐	1942年1月18日生	1962年10月 公認会計士五領田元男事務所入所 1966年4月 公認会計士登録 1968年12月 監査法人丸の内会計事務所(現在の有限責任監査法人トーマツ)入所 1998年4月 公益財団法人日比化学技術振興財団監事(現任) 2000年4月 財団法人越山科学技術振興財団監事(現任) 2001年10月 公益財団法人三甲美術館監事(現任) 2006年4月 公認会計士上田圭祐事務所開業 2012年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	岩 谷 敏 昭	1962年1月20日生	1992年4月 弁護士登録 牛田・白波瀬法律事務所入所 1994年6月 当社監査役就任 2000年10月 アスカ法律事務所開業 2001年9月 弁理士登録 2009年4月 甲南大学法科大学院教授(現任) 2013年4月 大阪大学大学院高等司法研究科招聘教授(現任) 2013年5月 大阪大学知的財産センター(現在の知的基盤総合センター)特任教授 (現任) 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	薄 井 康 紀	1953年11月3日生	1976年4月 厚生省(現在の厚生労働省)入省 2006年9月 厚生労働省政策統括官 (社会保障担当) 2008年7月 社会保険庁総務部長・日本年金機構設立準備事務局長 2010年1月 日本年金機構副理事長 2013年12月 厚生労働省退職 2015年12月 日本年金機構副理事長退任 2016年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
常勤監査役	竹 田 憲 之	1960年1月10日生	1982年4月 当社入社 2010年11月 東京多摩営業部長 2012年6月 ㈱スズケン沖縄薬品代表取締役社長 2014年10月 CSR推進室長 2017年2月 リスクマネジメント統轄室長 2017年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)4	2
常勤監査役	玉 村 充 徳	1961年11月18日生	1984年4月 当社入社 2013年4月 管理統轄部長 2015年7月 監査室長 2017年5月 リスクマネジメント統轄室長 2018年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)5	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	井 上 龍 哉	1955年10月14日生	1980年1月 井上秋夫税理士事務所入所 1982年10月 監査法人丸の内会計事務所(現在の有限責任監査法人トーマツ)入所 1986年4月 公認会計士登録 1989年7月 井上龍哉公認会計士事務所開業 2010年6月 当社監査役就任(現任) 2014年6月 テクノホライゾン・ホールディングス㈱社外監査役(現任)	(注)5	―
監査役	村 中 徹	1965年6月3日生	1995年4月 弁護士登録 第一法律事務所(現在の弁護士法人第一法律事務所)入所 2007年12月 弁護士法人第一法律事務所社員弁護士(現任) 2014年5月 古野電気㈱社外監査役(現任) 2015年6月 当社監査役就任(現任) 2016年6月 ㈱カプコン社外取締役(現任)	(注)6	―
計					1,926

(注) 1 取締役上田圭祐、岩谷敏昭及び薄井康紀は、社外取締役であります。
2 監査役井上龍哉及び村中徹は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役竹田憲之の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役玉村充徳及び井上龍哉の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役村中徹の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 所有株式数には、スズケングループ役員持株会における持分数を含めておりません。

当社では、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離し、取締役会の活性化及び機動的な業務執行体制の構築を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、20名で構成されており上記役員のうち、別所芳樹、上田圭祐、岩谷敏昭及び薄井康紀を除く取締役は、執行役員を兼務しております。
なお、取締役を兼務しない執行役員は次の14名であります。

常務執行役員	山 本 律	(愛生舘営業部長)
常務執行役員	本 沢 文 人	(千葉営業部長)
常務執行役員	田 中 雅 之	(コーポレート本部副本部長兼人事総務統轄部長)
常務執行役員	野 原 正 伸	(コーポレート本部副本部長兼経営管理部長)
常務執行役員	神 谷 孝 志	(病院統轄部長)
常務執行役員	加 藤 尚 章	(東京中央営業部長)
常務執行役員	中 原 岳 志	(コーポレート本部特命担当)
常務執行役員	横 山 桂 一	(卸事業本部副本部長兼卸事業企画部長)
常務執行役員	畔 柳 孝 宏	(名古屋営業部長)
執行役員	阿 部 修	(大阪営業部長)
執行役員	大 田 豊 明	(情報システム部長)
執行役員	大 塚 芳 浩	(保険薬局統轄部長)
執行役員	坂 下 幸 二	(製品戦略統轄部主管部長)
執行役員	富 田 麻 子	(コンプライアンス部長)

社外取締役及び社外監査役
社外取締役につきましては、本有価証券報告書提出日現在、当社は3名の社外取締役を選任しております。当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、それぞれ独立役員として指定しております。社外取締役のうち1名は当社の会計監査人である監査法人の出身者であり、2004年3月まで当社の監査業務に関与しておりました。2006年3月に同監査法人を脱退し、その後地区相談役に就任しましたが2012年1月に退任しております。弁護士又は公認会計士等の高度な専門的知識・見識を有し、客観的かつ中立的な意思決定及び監督・監視に適任と考え、取締役に招聘しております。
社外監査役につきましては、本有価証券報告書提出日現在、当社は2名の社外監査役を選任しております。当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、それぞれ独立役員として指定しております。社外監査役のうち1名は当社の会計監査人である監査法人の出身者でありますが、当社の監査業務に関与したことはなく、1989年7月に同監査法人を退職しております。弁護士又は公認会計士等の高度な専門的知識・見識を有し、客観的かつ中立的な監督・監視に適任と考え、監査役に招聘しております。
また、独立役員の属性として証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのある項目として列挙した事項に該当するものはなく、高い独立性を有すると判断し、独立役員に指定しております。指定にあたっては事前協議の上、本人の同意を受けております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすとともに、高度な専門的知識・見識を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。