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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J30J (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社タカチホ 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)
久保田 一臣1982年7月5日生
2008年4月当社入社
2015年1月経営マネジメント課長
2016年4月マーケティング部長
2016年6月
取締役就任 マーケティング部長
2017年1月代表取締役社長就任(現任)
(注)336,834
常務取締役
営業本部長兼製造部長
宮尾 聡1973年12月26日生
1996年4月当社入社
2010年4月営業推進グループ課長
2013年4月営業戦略室グループ長
2015年1月マーケティング部長兼製造部長
2016年4月営業本部部長兼製造部長
2016年6月取締役就任 営業副本部長兼製造部長
2017年1月常務取締役就任 営業本部長兼マーケティング部長兼製造部長
2018年4月常務取締役営業本部長兼製造部長(現任)
(注)324,300
取締役
管理本部長兼総務部長
寺澤 和宏1965年3月21日生
1987年4月当社入社
2007年4月業務監査室課長
2012年4月経営企画部内部監査課長
2015年1月経営企画部次長
2017年1月管理本部部長
2017年6月取締役就任 管理本部長兼総務部長(現任)
(注)3400
取締役
店舗運営部長
土倉 智徳1965年4月14日生
1984年4月当社入社
2007年4月温浴事業部企画推進課長
2015年4月生活消費事業部所長
2016年4月生活消費事業部次長
2017年1月生活消費事業部長
2019年10月店舗運営部長
2020年6月取締役就任 店舗運営部長
(現任)
(注)3-
取締役中村 徳男1950年8月10日生
1969年4月関東信越国税局 採用
1992年6月税理士資格取得
2011年7月関東信越国税局 退職
2011年8月中村税理士事務所 開設(現任)
2013年6月株式会社丸水長野県水監査役就任
2015年4月関東信越税理士会長野支部副支部長
2017年4月株式会社丸水長野県水監査役退任
2017年6月当社社外取締役就任(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役湯原 儀芳1955年8月12日生
1978年4月株式会社八十二銀行入行
2000年2月同行安茂里支店長
2009年5月同行企画部グループ長
2009年10月同行人事部付
2010年6月同行退職
公益財団法人八十二文化財団常務理事
2019年6月同財団退任
2020年6月当社社外取締役就任(現任)
(注)3-
常勤監査役所 正純1964年4月24日生
1990年1月当社入社
1997年6月流通事業部企画・推進グループ課長
2001年4月経営企画部課長
2003年4月事業開発部課長
2016年4月総務部次長
2017年1月経営企画部長兼内部監査グループ長
2020年6月常勤監査役就任(現任)
(注)420,600
監査役滝澤 亮1955年2月15日生
1977年4月株式会社八十二銀行入行
2000年6月同行箕輪支店長
2002年2月同行松本営業部営業一部長
2003年6月同行金融市場部長
2006年6月同行執行役員伊那支店長
2009年6月同行執行役員監査部長
2010年6月同行常勤監査役
2014年6月同行常任監査役退任
長野朝日放送株式会社常勤監査役就任
2020年6月同社非常勤顧問(現任)
当社社外監査役就任(現任)
(注)4-
監査役目黒 匡1959年5月15日生
1983年4月長野信用金庫入庫
2004年7月同金庫若槻支店長
2006年2月同金庫人事部副部長
2014年7月同金庫執行役員融資部長
2016年8月同金庫執行役員人事部長
2018年6月同金庫常勤理事人事部長(現任)
2020年6月当社社外監査役就任(現任)
(注)4-
82,134
(注)1.取締役中村徳男及び湯原儀芳は、社外取締役あります。
2.監査役滝澤亮及び目黒匡は、社外監査役であります。
3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である中村徳男氏は、業務執行を行う経営陣から独立した立場にあり、税理士としての企業財務・会計に関する豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識を当社の経営全般に活かすことにより、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、中村徳男氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である湯原儀芳氏は、金融機関及び文化財団事業における長年の経験及び見識から企業経営の健全性を確保するために十分な助言をいただき、当社の経営全般の意思決定に有効的に活かすことにより、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、湯原儀芳氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である滝澤亮氏は、金融機関における豊富な経験によるコンプライアンス面でのチェック機能により、社内の通常のプロセスに基づく判断をより確実にし、時には補完しアドバイスを期待するものであります。なお、滝澤亮氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である目黒匡氏は、長野信用金庫の常勤理事を務められ、金融機関における長年の経験及び幅広い見識から、当社の企業経営の健全性を確保するため十分な助言をいただけるものと判断しております。なお、当長野信用金庫は当社の発行済株式の3.29%を所有しており、当社との間で金融取引を行っておりますが、定型的取引であり、社外監査役個人が利害関係を有するものではありません。
社外取締役中村徳男氏、湯原儀芳氏及び社外監査役滝澤亮氏は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は監査計画を策定し、常勤監査役が中心となり、取締役会、役員会及び経営会議に出席するほか、本社及び子会社の業務や財務状態等の調査を行って取締役の業務執行を監査しております。また、会計監査人や内部監査課との連絡を密にして、情報収集と監視体制の強化に努めております。社外監査役は監査役会において、内部監査課における内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けるとともに、代表取締役との会合を定期的に開催し、内部監査課、会計監査人と意見交換を実施することにより、連携の強化を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02787] S100J30J)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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