有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J0W2 (EDINETへの外部リンク)
萩原電気ホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)
①役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役 辻中 修、川脇喜久雄、及び、早川尚志は、社外取締役であります。
2 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間
3 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間
4 当社では、執行役員制度を導入しており、平川佳弘、佐橋 融、及び、佐藤達人の3名にて構成されております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は、辻中 修、川脇喜久雄、及び、早川尚志の3名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
辻中 修は、公認会計士としての専門知識及び経験を活かし、取締役の職務執行を監査しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
川脇喜久雄は、監査法人での長年の経験と見識を活かし、取締役の職務執行を監査しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
早川尚志は、弁護士としての専門知識及び経験を活かし、取締役の職務執行を監査しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役3名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定め、会社法上の社外性要件のほか、本人及び勤務先・出身会社と当社の間において主要株主の関係及び主要取引先の関係でないことなどを前提に判断しております。
③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、法令及び監査等委員会規程等に基づき、独立した立場で監査を実施しております。取締役会には監査等委員全員、経営会議には社外取締役でない監査等委員が出席するなどし、意思決定のプロセスを監視するなど取締役の業務執行の監視を行うほか、社外取締役でない監査等委員が内部監査室の実地調査に同行するなどの連携を図り効率的かつ有効な監査を実施しております。また、会計監査人とは、定期的に会合を持ち情報交換を行うほか、監査の適正性を監視・検証しております。
内部監査室と会計監査人とは、内部統制の側面で連携を確保しております。
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 岩 井 三津雄 | 1953年7月3日生 |
| (注) 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
専務取締役 | 白 木 一 成 | 1957年9月11日生 |
| (注) 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 | 萩 原 智 昭 | 1973年2月20日生 |
| (注) 2 | 336 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
取締役 | 山 田 文 彦 | 1960年10月2日生 |
| (注) 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 木 村 守 孝 | 1967年1月30日生 |
| (注) 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 宮 本 敬 三 | 1958年7月29日生 |
| (注) 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 辻 中 修 | 1953年10月13日生 |
| (注) 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 川 脇 喜久雄 | 1948年5月10日生 |
| (注) 3 | - | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 早 川 尚 志 | 1976年1月16日生 |
| (注) 3 | - | ||||||||||||||||||||
計 | 386 |
2 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間
3 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間
4 当社では、執行役員制度を導入しており、平川佳弘、佐橋 融、及び、佐藤達人の3名にて構成されております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は、辻中 修、川脇喜久雄、及び、早川尚志の3名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
辻中 修は、公認会計士としての専門知識及び経験を活かし、取締役の職務執行を監査しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
川脇喜久雄は、監査法人での長年の経験と見識を活かし、取締役の職務執行を監査しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
早川尚志は、弁護士としての専門知識及び経験を活かし、取締役の職務執行を監査しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役3名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定め、会社法上の社外性要件のほか、本人及び勤務先・出身会社と当社の間において主要株主の関係及び主要取引先の関係でないことなどを前提に判断しております。
③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、法令及び監査等委員会規程等に基づき、独立した立場で監査を実施しております。取締役会には監査等委員全員、経営会議には社外取締役でない監査等委員が出席するなどし、意思決定のプロセスを監視するなど取締役の業務執行の監視を行うほか、社外取締役でない監査等委員が内部監査室の実地調査に同行するなどの連携を図り効率的かつ有効な監査を実施しております。また、会計監査人とは、定期的に会合を持ち情報交換を行うほか、監査の適正性を監視・検証しております。
内部監査室と会計監査人とは、内部統制の側面で連携を確保しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02828] S100J0W2)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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