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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ITZU (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社鳥羽洋行 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
鳥 羽 重 良1962年10月15日生
1987年4月THK株式会社入社
1993年10月当社入社
1999年4月当社東京南営業所所長
2005年6月当社取締役第二ブロック営業副部長兼厚木営業所所長就任
2006年4月当社取締役関西ブロック営業部長就任
2008年4月当社取締役西日本営業部長就任
2011年4月当社取締役営業副本部長兼中国・九州ブロック長就任
2012年4月当社取締役営業副本部長兼営業企画室長就任
2013年4月当社取締役営業副本部長就任
2014年4月当社取締役営業本部長就任
2015年6月当社常務取締役営業本部長就任
2016年6月当社代表取締役社長就任(現任)
(注)3321
常務取締役
営業本部長
遠 藤 稔 1958年10月4日生
1981年4月当社入社
1991年4月当社東京第二営業所所長
1999年4月当社第二ブロック営業部長
2004年4月当社第三ブロック営業部長
2004年6月当社取締役第三ブロック営業部長就任
2008年4月当社取締役海外営業部長就任
2011年4月当社取締役海外営業担当部長就任
2015年6月当社常務取締役海外営業担当部長就任
2016年4月当社常務取締役営業本部長就任(現任)
2016年4月鳥羽(上海)貿易有限公司董事長
就任(現任)
(注)315
取締役
特機システム部長兼特機
システムグループ長
千 國 哲 王1970年2月20日生
1992年4月当社入社
2004年4月当社特機グループ長
2012年4月当社特機システム部長兼特機システムグループ長
2016年6月当社取締役特機システム部長兼特機システムグループ長就任(現任)
(注)33
取締役
管理本部長
島 津 政 則1965年8月15日生
1988年4月当社入社
2008年4月当社八王子営業所所長
2015年9月当社静岡営業所所長
2018年4月当社管理本部管理部長
2020年6月当社取締役管理本部長就任(現任)
(注)30
取締役 谷 逸 夫1947年12月16日生
1970年4月株式会社富士銀行
(現 株式会社みずほ銀行)入行
1991年5月株式会社富士銀行高円寺支店長
2002年6月中央電子株式会社取締役営業推進室長就任
2006年6月中央電子株式会社取締役常務執行役員経営企画室長兼営業推進室長就任
2011年4月中央電子株式会社顧問
2016年6月当社取締役就任(現任)
(注)30


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役小 川 隆 之1954年1月9日生
1976年4月三菱商事株式会社入社
1994年4月同社高機能化学品部・機能材料部・機能商品チームチームリーダー
1998年5月同社スペシャリティーケミカル本部付次長
2001年4月同社機能化学品本部・電子材料関連部次長
2012年1月株式会社スター・サークル代表取締役社長就任
2019年6月当社取締役就任(現任)
(注)3
常勤監査役酒 井 孝 弘1959年8月4日生
1982年4月当社入社
1997年4月当社千葉営業所所長
2004年4月当社茨城営業所所長
2008年4月当社東京南営業所所長
2011年4月当社首都圏ブロック長
2014年4月当社首都圏ブロック長兼東京南営業所所長
2015年4月当社総務グループ長
2020年6月当社常勤監査役就任(現任)
(注)45
監査役廣 瀬 勝 一1967年4月28日生
1995年4月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
1995年4月中島経営法律事務所入所
1997年7月伊藤・廣瀬法律事務所(現 銀座イースト法律事務所)設立共同代表(現任)
2013年6月当社監査役就任(現任)
(注)5
監査役 森 眞 一1948年10月17日生
1972年4月株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
1992年1月株式会社富士銀行新浦安支店長
2002年6月みずほインベスターズ証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)執行役員法人部門担当
2005年6月株式会社キーエンス取締役経営情報部長就任
2010年1月泉州電業株式会社社外監査役就任
(現任)
2014年6月当社監査役就任(現任)
(注)60
監査役早 﨑 信 1963年2月17日生
1987年10月監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社
1995年3月公認会計士登録
2001年5月税理士登録
2009年9月東陽監査法人入社
2010年2月税理士法人のぞみ会計社設立代表社員
2014年6月当社監査役就任(現任)
(注)6
346


(注) 1.取締役 谷 逸夫及び小川隆之 は、社外取締役であります。
2.監査役 廣瀬 勝一、森 眞一及び早﨑 信 は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 酒井孝弘 の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 廣瀬 勝一 の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 森 眞一、早﨑 信 の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。
イ 各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役 谷 逸夫
当社と社外取締役及び社外取締役が過去役員及び使用人であった会社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 小川 隆之
当社と社外取締役及び社外取締役が過去使用人であった会社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役 廣瀬 勝一
当社と社外監査役及び社外監査役が役員である会社との人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係は一切ありません。
社外監査役 森 眞一
当社と社外監査役及び社外監査役が役員である又は過去役員及び使用人であった会社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、過去執行役員であった会社は、当社の主幹事証券であります。
社外監査役 早﨑 信
当社と社外監査役及び社外監査役が役員である会社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、過去在籍していた会社は、当社の会計監査人であります。
ロ 当該社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、社外での経験を基に第三者的な観点から、会社を客観的に判断し意見を求める体制となっております。また、社外監査役におきましては取締役会に出席するとともに、社長との面談活動を通じて、役職員の職務の執行状況を随時監査する機能となっております。
ハ 当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を明文化した規定はないものの、選任にあたっては、他社の取締役、監査役を歴任された者あるいは弁護士・公認会計士・税理士・学者等の専門的な資格を有する者で、その経歴を通じて培った知識・経験等を調査し、提出会社からの独立性を確認しております。
ニ 当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役は、取締役の経営判断における客観性・安定性を確保するため、2名選任しております。社外取締役は、独立役員にも選任されており、確実に独立した立場から取締役会に出席するほか、取締役の業務執行において直接報告及び相談を受けることなどにより、各取締役がより客観性を持った経営判断及び業務執行ができるよう監督しております。なお、取締役会は総数6名体制で構成しており、少数制による迅速な意思決定ができる体制であるとともに、社外取締役を選任していることにより、取締役の業務執行における公正かつ客観的な判断が確保できる経営体制であるものと理解しております。また、当社は監査役設置会社であります。当社は、監査役会を設置し、常勤監査役1名の他客観的な立場からの意見を求めるために、社外監査役を3名選任し、4名体制により経営に対する監視を行っております。今後とも、継続してガバナンス確保を念頭においた経営システム構築をめざす方針であります。
③ 当該社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、会社の経営目標や経営戦略等、会社の重要な事項を協議・決定するとともに、取締役の業務の執行状況を監督しております。また、必要に応じて、内部監査とも密接に連携し、情報の共有化はもとより、効率的で正確な業務運営の指導監督を行っております。社外監査役は、取締役会に全員参加を原則とし、積極的に質疑、意見表明を行っております。その他内部監査室と密接に連携し、内部監査結果の概要の報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査室に詳細な説明を求め、内容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図っております。また、会計監査人(監査法人)からは、年2回以上の会計監査内容及び内部統制の状況等に係る報告を受ける体制となっております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02833] S100ITZU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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