清和中央ホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役社長	阪上 正章	1950年1月14日生	1972年4月 株式会社神戸製鋼所入社 1974年4月 当社入社 1981年6月 営業本部長 1985年2月 取締役営業本部長 1988年2月 専務取締役営業本部長 1989年4月 代表取締役社長(現任) 2008年6月 中央鋼材株式会社取締役 2008年7月 清和鋼業株式会社代表取締役社長(現任) 2013年3月 中央鋼材株式会社取締役会長(現任)	(注)4	4,410
専務取締役 管理本部本部長	阪上 恵昭	1951年10月1日生	1974年4月 阪和興業株式会社入社 1977年4月 当社入社 1985年4月 営業本部 部長 1989年2月 取締役営業第一部長 1993年1月 取締役営業本部長 1993年3月 常務取締役営業本部長 2008年7月 常務取締役管理本部長 2019年4月 専務取締役管理本部長(現任) 清和鋼業株式会社 専務取締役営業本部長(現任)	(注)4	2,820
取締役 管理本部副本部長 経営企画部長 経理部長	西本 雅昭	1952年1月30日生	1993年5月 当社入社 2003年3月 当社執行役員経理部長 2008年6月 中央鋼材株式会社監査役(現任) 2008年7月 当社管理本部副本部長兼 経営企画部長兼経理部長(現任) 清和鋼業株式会社取締役(現任) 2009年3月 当社取締役(現任)	(注)4	46
取締役	後藤 信三	1950年5月16日生	1973年4月 三菱商事株式会社入社 2005年10月 株式会社メタルワン入社 2007年1月 同社 名古屋支社長 2010年1月 中央鋼材株式会社 代表取締役社長(現任) 清和鋼業株式会社取締役(現任) 2010年3月 当社取締役(現任)	(注)4	1
取締役	草野 征夫	1944年1月1日生	1966年4月 日本銀行 入行 1988年10月 同行 考査局考査役 1996年3月 ㈱福徳銀行 専務取締役 2003年3月 アメリカンファミリー生命保険 会社(現アフラック生命保険㈱) 特別顧問 2005年6月 一般社団法人大阪銀行協会 専務理事 2005年6月 カメイ㈱ 社外監査役 2010年6月 兵庫県信用農業協同組合連合会 員外監事 2017年5月 学校法人芦屋学園 理事(現任) 2019年3月 当社取締役(現任)	(注)4	―
常勤監査役	上山 公	1937年11月21日生	1960年2月 津田鋼材株式会社入社 1988年2月 同社 東京支社取締役財務管理部長 1999年6月 新津田鋼材株式会社監査役 2004年6月 同社監査役退任 2007年3月 当社監査役(現任) 2008年7月 清和鋼業株式会社監査役(現任)	(注)5	2
監査役	岸 保典	1951年9月23日生	1975年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社 2003年4月 株式会社メタルワン入社 2010年8月 株式会社メタルワン鉄鋼製品販売 執行役員 2011年10月 株式会社テザックワイヤロープ 経営企画部 担当部長 2015年11月 当社監査役(現任)	(注)6	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
監査役	小西 弘之	1953年2月21日生	1976年4月 大阪国税局 入局 2006年7月 阿倍野税務署長 2007年7月 大阪国税局調査第一部調査総括課長 2009年7月 東淀川税務署長 2011年7月 大阪国税局調査第二部次長 2012年7月 下京税務署長 2013年8月 税理士事務所開設(現職) 2017年6月 田岡化学工業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年3月 当社監査役(現任)	(注)7	―
計					7,288

(注) 1.取締役 草野征夫は、社外取締役であります。
2.監査役 上山公、岸保典及び小西弘之は、社外監査役であります
3.専務取締役 阪上恵昭は、代表取締役社長 阪上正章の実弟であります。
4.2019年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.2019年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.2017年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.2018年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年間であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役草野征夫氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、2017年5月より学校法人芦屋学園の理事を務めておりますが、同法人と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、過去においてカメイ株式会社の社外監査役、兵庫県農業協同組合連合会員外監事等の経験をされ、幅広い見識を当社の経営に反映していただき、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、社外取締役として適切かつ有効な助言及び指導をしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役上山公氏は、当社の株式を2百株保有しておりますが、これ以外に当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、鉄鋼業界における長年の経験と経理財務責任者・監査役を歴任され、豊富な経験を有しておられ、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役岸保典氏は、当社の株式を9百株保有しておりますが、これ以外に当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、鉄鋼業界に関する豊富な知識と様々な分野における高い見識を有しておられ、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役小西弘之氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、2017年6月より田岡化学工業株式会社の社外取締役を務めておりますが、同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、税務当局における長年の経験並びに税理士として税務分野において豊富な経験と高い見識を有しておられ、当社の業務執行の監査・監督が適切になされると判断し、社外監査役として選任しております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役草野征夫氏並びに社外監査役上山公氏を東京証券取引所に届け出ており、独立・公正な立場で経営陣の職務執行状況を監督又は監視することで、経営監視の実効性が高まると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会へ出席し取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外監査役は、取締役会へ出席して客観的・専門的見地から指摘や意見を述べるなどして社外取締役・社外監査役に期待される役割を果たしております。
監査役会は、監査役会で定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、取締役の職務執行の監査、重要な決裁書類の閲覧及び事業所の往査を実施しており、会計監査人及び内部監査室と意見交換を行い、連携を図ると共に実効性のある監査により取締役の職務執行の監視に努めております。