株式会社ケー・エフ・シー 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長 執行役員社長 営業管掌	髙田 俊太	1968年2月10日生	1992年8月 当社入社 2004年4月 営業統括部東京支店建設部副部長 2005年4月 営業推進部長 2005年6月 取締役兼執行役員営業推進部長 2007年4月 2011年6月 取締役兼執行役員営業企画推進部長 代表取締役副社長兼執行役員副社長営業企画推進部長 2012年4月 代表取締役社長兼執行役員社長 2019年4月 代表取締役社長兼執行役員社長営業管掌(現任)	(注)3	395
常務取締役 常務執行役員 コンプライアンス委員会委員長 管理管掌兼経理・財務担当 兼経営企画室長	堀口 康郎	1962年10月24日生	1987年4月 当社入社 2003年4月 管理統括部経理部長 2008年4月 執行役員経理部長 2011年11月 執行役員管理統括部副統括部長兼経理部長 2012年4月 執行役員経理部長 2012年6月 取締役兼執行役員経理部長 2013年4月 取締役兼執行役員経理部長兼経営企画室長 2016年4月 常務取締役兼常務執行役員経理部長兼経営企画室長 2017年4月 常務取締役兼常務執行役員経理・財務担当経営企画室長 2019年4月 常務取締役兼常務執行役員コンプライアンス委員会委員長管理管掌兼経理・財務担当兼経営企画室長(現任)	(注)3	13
常務取締役 常務執行役員 技術部長	羽馬 徹	1958年1月11日生	1980年3月 当社入社 2002年4月 技術部副部長 2007年4月 技術部長 2008年4月 執行役員技術部長 2011年6月 取締役兼執行役員技術部長 2018年4月 常務取締役兼常務執行役員技術部長(現任)	(注)3	11
取締役 執行役員 ファスナー事業部長	大平 康史	1964年8月30日生	1989年1月 当社入社 2007年4月 ファスナー事業部名古屋ファスナー部長 2012年4月 ファスナー事業部部長 2013年4月 執行役員ファスナー事業部副事業部長 2014年4月 執行役員ファスナー事業部長 2016年6月 取締役兼執行役員ファスナー事業部長(現任)	(注)3	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 執行役員 土木資材事業部長 兼東京土木営業部長	石原 淳	1961年6月20日生	1984年3月 当社入社 2009年4月 土木資材事業部東京土木営業部部長 2010年4月 土木資材事業部東京土木営業部長 2011年4月 執行役員土木資材事業部東京土木営業部長 2014年5月 唐山日翔建材科技有限公司執行董事(現任) 2018年4月 執行役員土木資材事業部副事業部長兼東京土木営業部長 2020年4月 執行役員土木資材事業部長兼東京土木営業部長 2020年6月 取締役兼執行役員土木資材事業部長兼東京土木営業部長(現任)	(注)3	7
取締役 執行役員 総務部長	稲葉 朗	1964年6月28日生	1991年12月 当社入社 2010年4月 販売管理部副部長 2011年11月 総務部副部長 2012年6月 総務部部長 2013年4月 総務部長 2017年4月 執行役員総務部長 2020年6月 取締役兼執行役員総務部長(現任)	(注)3	1
取締役 執行役員 建設事業部長	石田 裕宗	1969年2月18日生	1992年3月 当社入社 2008年4月 建設事業部建設営業一部長 2013年4月 建設事業部副事業部長兼東京建設部長 2014年4月 建設事業部副事業部長 2020年4月 建設事業部長 2020年6月 取締役兼執行役員建設事業部長(現任)	(注)3	11
取締役	佐野 裕	1950年3月5日生	1973年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1998年4月 同行神戸支店長 1999年4月 同行京都法人第一部長 2001年6月 株式会社ドウシシャ代表取締役専務 2002年4月 同社代表取締役副社長 2006年4月 佐野裕経営コンサルタント事務所開設(現任) 2009年7月 株式会社思文閣専務取締役(現任) 2014年4月 株式会社もしも社外取締役 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	中桐 万里子(戸籍上の氏名:皆籐 万里子)	1974年12月2日生	2002年4月 京都保健衛生専門学校講師 滋賀県済生会看護専門学校講師 2007年4月 親子をつなぐ学びのスペースリレイト代表(現任) 2007年9月 聖和大学・聖和大学短期大学部講師 2008年4月 聖和大学専任講師 2009年4月 関西学院大学講師 2009年11月 京都大学大学院教育学研究科特別研究員 2011年4月 二宮金次郎基金名誉顧問(現任) 2016年10月 公益社団法人大日本報徳社参事(現任) 2017年6月 当社取締役(現任) 2019年7月 株式会社ふくおかホールディングス社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
常勤監査役	米田 元彦	1947年12月9日生	1973年4月 当社入社 1998年4月 東京土木営業部長 2003年4月 執行役員東京土木営業部長 2005年6月 取締役兼執行役員土木資材事業部副事業部長兼東京土木営業部長 2009年7月 アールシーアイ・セキジュ株式会社(現アールシーアイ株式会社)顧問 2012年8月 当社顧問 2013年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	28
監査役	五島 洋	1971年6月8日生	1998年4月 弁護士登録 飛翔法律事務所(現弁護士法人飛翔法律事務所)代表社員(現任) 2009年6月 当社監査役(現任) 株式会社ケシオン監査役(現任) 株式会社レイアパートナーズ監査役(現任)	(注)4	-
監査役	渡部 靖彦	1952年7月25日生	1975年12月 監査法人中央会計事務所大阪事務所入所 1982年8月 公認会計士登録 2008年7月 監査法人浩陽会計社代表社員 2011年6月 ペガサス監査法人(現ひびき監査法人)代表社員(現任) 2013年6月 当社監査役(現任) 2015年6月 株式会社エムケイシステム監査役(現任) 2015年7月 学校法人立命館監事(現任)	(注)4	-
計					474

(注)1.取締役 佐野裕、中桐万里子の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役 五島洋、渡部靖彦の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
2020年6月22日現在における執行役員は以下のとおりであります。
※印は取締役を兼務しております。

役名		氏名	職名
※	執行役員社長	髙田 俊太	営業管掌
※	常務執行役員	堀口 康郎	コンプライアンス委員会委員長管理管掌兼経理・財務担当兼経営企画室長
※	常務執行役員	羽馬 徹	技術部長
※	執行役員	大平 康史	ファスナー事業部長
※	執行役員	石原 淳	土木資材事業部長兼東京土木営業部長
※	執行役員	稲葉 朗	総務部長
※	執行役員	石田 裕宗	建設事業部長
	執行役員	村井 良和	建設事業部副事業部長(工事統括)兼工事部長
	執行役員	千足 裕一	営業企画部長
	執行役員	田村 知幸	ファスナー事業部副事業部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、特別な関係はありません。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として、選任しております。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するため、社外取締役2名及び社外監査役2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
イ.社外役員の活動状況
社外取締役である佐野裕は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営に対し専門的・客観的な見地から経営の透明性、付加価値の向上に資する助言・提言を行っております。
社外取締役である中桐万里子は、長年にわたる大学教員や企業研修等の講師としての経験からCSR活動や企業倫理に関し、専門的・客観的見地から経営の透明性、付加価値の向上に資する助言・提言を行っております。
社外監査役である五島洋は、弁護士としての専門的な知識及び実務経験を有し、法務面での専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、取締役会及び監査役会において、当社の内部統制について必要な助言・提言を適宜行っております。
社外監査役である渡部靖彦は、公認会計士としての専門的な知識及び実務経験を有することから、会計面での専門的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保及び内部統制について必要な助言・提言を行い、経営監視機能のより一層の強化に努めております。
取締役会や監査役会の監督機能強化、経営の透明性向上を目的として、会社と直接の利害関係のない独立した有識者や専門的な知識・経験等を持つ者を選任し、当社の経営に反映させることを基本的な考え方としており、当社の企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会に出席し、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け、取締役の職務執行状況の監督強化に努めております。また、コンプライアンス委員会にも出席し、コンプライアンス状況の把握・評価を行うなど、統治機能の強化に努めております。
社外監査役は、取締役会に出席し営業状況や重要な決定事項の監査を行うと共に、常勤監査役を通じて内部監査及び会計監査による監査状況等の各種報告を受け、監査役会で協議を行うなど、相互間の連携を図っております。