株式会社エスケイジャパン 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性 4名 女性 1名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	八百 博徳	1961年9月30日生	1991年3月 当社入社 1992年5月 当社常務取締役 商品担当 2009年9月 SKJ USA,INC.取締役社長(現任) 2012年3月 当社常務取締役 グループ統括 2013年9月 当社代表取締役専務 2014年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	145,556
専務取締役	松田 忠夫	1954年8月7日生	1978年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1996年5月 同行 夙川支店長 2002年2月 株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)京都法人営業第3部長 2005年12月 日本レイト株式会社常務取締役 2009年5月 エムケイ株式会社専務取締役 2013年12月 当社顧問 2014年5月 当社常務取締役 経営戦略担当 2016年5月 当社常務取締役 経営戦略・管理部門担当 2017年4月 当社専務取締役 経営戦略・管理部門担当 2019年5月 当社専務取締役(現任)	(注)2	38,000
取締役 (常勤監査等委員)	岡﨑 栄一	1953年7月27日生	1976年4月 住友ゴム工業株式会社入社 1998年1月 同社 スポーツ管理部長 2000年6月 タカラスタンダード株式会社入社 2009年4月 同社 経理部長 2013年8月 株式会社ライジング コーポレーション常勤監査役 2016年4月 当社入社 管理部 部長 2016年5月 当社 管理部長 2019年5月 当社監査役 2020年5月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	3,500
取締役 (監査等委員)	宮平 崇	1972年6月20日生	1996年10月 当社入社 2000年1月 当社退職 渡米 エルカミーノカレッジ通学 2003年10月 帰国 株式会社ノモス入社 2005年6月 株式会社Dreams 創業 代表取締役(現任) 2018年5月 当社取締役 2020年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	1,949
取締役 (監査等委員)	佐井 惠子	1956年10月14日生	1981年1月 司法書士登録 小川勝久司法書士事務所勤務 司法書士 木茂隆雄司法書士事務所勤務 司法書士 1986年1月 佐井法律・司法書士事務所 独立開設 パートナー 1987年5月 石田・佐井法律司法書士事務所 改組 パートナー 2000年2月 佐井法律・司法書士事務所 改組パートナー 2002年8月 佐井司法書士事務所 所長 2003年7月 簡易訴訟代理等関係業務認定 司法書士 2016年1月 佐井司法書士法人 代表社員(現任) 2018年5月 当社取締役 2020年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					189,005

(注)1.取締役 宮平 崇及び佐井 惠子は、社外取締役であります。
2.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.経営体制の強化、経営効率の向上並びに内部統制の充実と体制づくりを図ることを目的として、代表取締役並びに業務執行取締役の執行機能の補佐強化のために、執行役員制度を導入しております。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
篠原 耕治	1957年1月23日生	1979年4月 日産自動車株式会社入社 2001年4月 大阪日産モーター株式会社常務取締役 2005年4月 日産特販株式会社執行役員 2010年7月 日産フリート株式会社常務取締役 2011年4月 日産自動車販売株式会社常務取締役 2017年4月 同社タクシー営業本部長 2019年3月 同社 退職	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が規程等で定める独立役員に関する判断基準を参照するとともに、専門的知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である宮平崇氏は、当社株式1,949株を所有しており、現在ユニバーサルシティウォーク大阪・天保山マーケットプレース等の大規模集客施設内を含む4店舗(ポップコーンパパ)を展開している株式会社Dreamsの代表取締役を務め、豊富な企業経営の経験と実践的な視点から当社の経営全般に助言をいただくことで経営体制の強化ができると判断し、社外取締役に選任しております。また、1996年10月から2000年1月まで当社の使用人であったことがありますが、当社の使用人でなくなってから20年を経過しており、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しており、当社との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役である佐井惠子氏は、当社株式は所有しておらず、司法書士法人の代表社員として長年事務所経営に携わり、豊富な実務経験に基づく法務全般における幅広い知識と十分な見識を有しており、その知見を当社の経営に反映していただくことで経営体制の強化が図れると判断し、社外取締役に選任しております。また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しており、当社との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
内部監査に関しましては、業務効率の改善及び不正過誤の未然防止を図るための監査を、内部監査担当者が実施しております。会社の制度、諸規程と運用状況が適正であるかどうかなどについて、実地監査及び書面監査の方法により継続的に監査し、監査結果を内部監査報告書に取りまとめ、代表取締役社長に定期的に報告しており、その後、リスク管理委員会にも内部監査担当者が報告しております。監査等委員監査は、常勤監査等委員及び社外監査等委員が監査計画に基づいて実施しております。社外監査等委員を含む監査等委員による監査、業務監査を主体とする内部監査、会計監査人による会計監査の三者協力のもと、経営監視機能の充実を図り、経営の透明性、客観性の確保に努めております。
社外監査等委員は、取締役会への出席、稟議書類のチェックなど、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査しており、社外監査等委員の立場から意見を述べ、コーポレート・ガバナンス制度の機能性を高めることに寄与しております。
監査等委員と会計監査人及び内部監査担当者との連携については、情報交換を随時行っており、経営監視機能の充実を図り、経営の透明性、客観性の確保に努めております。
なお、これらの監査結果については、社外監査等委員に対しても、取締役会、監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。