ダイトロン株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 社長執行役員	前 績行	1953年8月1日生	1978年4月 当社入社 2000年1月 当社国際部門 国際電子営業部長 2001年3月 当社取締役 2002年1月 当社国際部門長 2003年4月 当社上席執行役員 2004年12月 当社電子副部門長 当社経営戦略室長 2007年4月 当社営業副本部長 2009年1月 当社グループ経営戦略本部長 当社経営企画部長 2009年4月 当社常務取締役 2011年3月 当社代表取締役社長(現任) 2013年3月 当社社長執行役員(現) 当社最高執行責任者(現) 2017年1月 当社M&Sカンパニー プレジデント (他の主要な会社の代表状況) ダイトロン,INC.Director,Chairman	(注)3	104
取締役 常務執行役員	土屋 伸介	1961年8月27日生	1984年4月 当社入社 2006年4月 ダイトロン,INC.(米国) 社長 2013年3月 当社執行役員 当社営業副本部長 当社海外事業推進部長 2014年1月 当社機械部門長 当社機械事業推進室長 2015年3月 当社営業本部 海外事業部門長 2017年1月 当社M&Sカンパニー 海外事業部門長 2018年1月 当社海外事業本部長(現) 2019年3月 当社取締役(現任) 2019年4月 当社常務執行役員(現)	(注)3	14
取締役 常務執行役員	毛利 肇	1960年9月9日生	1983年4月 当社入社 2003年12月 当社業務システム部長 2009年7月 当社監査室長 2011年4月 当社管理本部 財務部長 2013年3月 当社執行役員 当社管理副本部長 2015年3月 当社上席執行役員 当社管理本部長(現) 2017年1月 当社執行役員 2019年1月 当社管理本部 人事総務部長(現) 2019年3月 当社取締役(現任) 2019年4月 当社常務執行役員(現)	(注)3	22
取締役	木村 安壽	1949年4月3日生	1977年9月 公認会計士登録(現) 1991年7月 トーマツコンサルティング株式会社 代表取締役社長 1995年8月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員 1999年9月 木村公認会計士事務所開設 所長(現) 2000年3月 当社監査役 2007年3月 当社取締役(現任)	(注)3	5
取締役	和田 徹	1955年3月23日生	1985年4月 弁護士登録(現) 1989年3月 和田徹法律事務所開設 所長 2003年2月 フェニックス法律事務所開設 共同代表(現) 2003年3月 当社監査役 2017年3月 当社取締役(現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	氏原 稔	1958年12月7日生	1981年4月 当社入社 2004年12月 当社経理部長 2007年4月 当社監査室長 2009年1月 ダイトロン,INC.(米国)出向 2012年4月 当社営業本部 事業管理部長 2013年1月 当社管理本部 経営管理部長 2014年7月 当社管理本部 経営システム部長 2015年3月 当社管理副本部長 2019年3月 当社監査役(現任)	(注)4	2
監査役	八木 春作	1945年3月8日生	1971年10月 税理士登録(現) 1972年10月 等松・青木監査法人 (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1978年9月 公認会計士登録(現) 1983年8月 公認会計士・税理士八木春作 事務所開設 所長(現) 2007年3月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	北嶋 紀子	1974年10月25日生	2000年10月 弁護士登録(現) 井上隆彦法律事務所入所 2003年2月 フェニックス法律事務所入所 2012年1月 同法律事務所 共同代表(現) 2017年3月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					148

(注)1.取締役木村安壽氏及び和田徹氏は、社外取締役であります。
2.監査役八木春作氏及び北嶋紀子氏は、社外監査役であります。
3.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
兼田 稔	1962年5月1日生	1987年4月 2016年4月 当社入社 当社監査室長(現)	1
山本 宏昭	1959年3月23日生	1986年3月 1991年8月 1991年12月 2019年10月 公認会計士登録(現) 山本宏昭公認会計士事務所開設 所長(現) 税理士登録(現) 税理士業務開始 税理士法人C&P加入 代表社員(現)	-

6.当社では、意思決定・監督機能と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の8名で構成されております。

職名	氏名	担当
社長執行役員	前 績行	最高執行責任者
専務執行役員	小林 雅則	D&Pカンパニー プレジデント
常務執行役員	幾谷 愼司	M&Sカンパニー プレジデント
常務執行役員	土屋 伸介	海外事業本部長
常務執行役員	毛利 肇	管理本部長
執行役員	千原 恒人	M&Sカンパニー バイスプレジデント
執行役員	代田 安俊	D&Pカンパニー 部品事業部門長
執行役員	谷森 和彦	D&Pカンパニー 装置事業部門長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役2名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、当社は社外取締役全員及び社外監査役全員を独立役員に指定しております。
社外取締役木村安壽氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的見識を有しており、当社経営に有用な意見をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は2019年12月末時点において、当社の株式5,900株を保有しておりますが、当社の株主と同氏の間で利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。
同氏は、木村公認会計士事務所所長、株式会社シノプス社外取締役(監査等委員)でありますが、当社と木村公認会計士事務所、株式会社シノプスとは特別の関係はありません。
社外取締役和田徹氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と専門的見識を有しており、当社経営に有用な意見をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は2019年12月末時点において、当社の株式1,000株を保有しておりますが、当社の株主と同氏の間で利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。
同氏はフェニックス法律事務所共同代表、OUGホールディングス株式会社社外監査役でありますが、当社とフェニックス法律事務所、OUGホールディングス株式会社とは特別の関係はありません。
社外監査役八木春作氏は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する専門的見識を有しており、当社の意思決定に対する有意義な牽制が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は公認会計士・税理士八木春作事務所所長、新明和工業株式会社社外監査役でありますが、当社と公認会計士・税理士八木春作事務所、新明和工業株式会社とは特別の関係はありません。
社外監査役北嶋紀子氏は、弁護士として企業法務等に関する豊富な専門的見識を有しており、当社の意思決定に関する有意義な牽制が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。
また、同氏はフェニックス法律事務所共同代表、三京化成株式会社社外取締役でありますが、フェニックス法律事務所、三京化成株式会社とは特別の関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は監査役会設置会社の体制を採用しており、監査役3名(うち社外監査役2名)は、取締役の職務執行の適法性を監査すると共に、取締役会に常時出席し客観的な立場から意見を述べるほか、重要な会議に出席し、当社及びグループ会社の業務全般にわたり適法・適正に業務執行がなされているかを監査し、不正行為の防止に努めております。なお、社外監査役2名は公認会計士・税理士、弁護士であり、その専門的な見地から提言、助言を行っております。
また、内部監査につきましては、社内の各部門から独立した監査室を設置し、内部監査担当3名により関係会社を含めた監査を実施し、内部統制の維持向上に努めております。
その他、顧問契約を結んでおります法律事務所より必要に応じ法律全般について助言と指導を受けております。会計監査については、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、正しい経営情報を提供し、公平不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。
監査役会、監査室及び会計監査人は、実効性のある監査の実施に向けて、必要に応じて情報交換や意見交換を行い、相互連携の強化に努めております。