シークス株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長 執行役員	村 井 史 郎	1928年9月10日生	1952年4月 ㈱阪田商会(現サカタインクス㈱)入社 1970年5月 同社取締役 1985年6月 同社取締役副社長 1988年2月 The Inx Group Ltd.取締役社長兼務 1992年6月 当社代表取締役社長 2003年3月 当社代表取締役会長兼CEO 2005年3月 当社代表取締役会長兼CEO 執行役員 2014年3月 当社代表取締役会長 執行役員(現任)	(注)3	1,400
代表取締役社長 執行役員	柳 瀬 晃 治	1967年12月10日生	1990年4月 サカタインクス㈱入社 1991年12月 同社シンガポール駐在 2012年4月 当社関連事業部マネージャー 2014年1月 当社執行役員欧州地域担当兼SIIX Europe GmbHマネージングディレクター 2019年9月 当社執行役員営業統括兼欧州地域担当 2020年3月 当社代表取締役社長 執行役員(現任)	(注)3	13
取締役 執行役員経理部長兼 情報システム部担当	大 野 精 二	1961年11月21日生	1984年4月 ㈱阪田商会(現サカタインクス㈱)入社 1991年3月 同社シカゴ駐在 1996年6月 当社シンガポール駐在 2005年9月 当社経理部財務グループマネージャー 2007年4月 当社関連事業部マネージャー 2008年3月 当社上海駐在 2009年2月 当社経理部長 2009年4月 当社執行役員経理部長 2017年3月 当社執行役員経理部長兼情報システム部担当 2019年3月 当社取締役 執行役員経理部長兼情報システム部担当(現任)	(注)3	15
取締役 執行役員総務部長兼 東京総務部長	丸 山 徹	1963年3月12日生	1986年4月 ㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1992年4月 同行調査部詰(外務省出向) 2001年4月 同行経営企画部IR室上席室長代理 2008年4月 同行本店法人営業部副部長 2009年4月 同行上田法人営業部長 2011年4月 同行三田通法人営業部長 2014年5月 当社経営企画部担当部長 2015年1月 当社執行役員経営企画部長 2017年2月 当社執行役員東京総務部長 2018年1月 当社執行役員総務部長兼秘書室長兼東京総務部長 2019年3月 当社取締役 執行役員総務部長兼秘書室長兼東京総務部長 2020年3月 当社取締役 執行役員総務部長兼東京総務部長(現任)	(注)3	3
取締役 執行役員グループ技術統括担当兼シークスエレクトロニクス㈱代表取締役社長兼シークスエレクトロニクス㈱グループ技術統括部長	藤 田 達 雄	1960年8月12日生	1981年4月 ソニー㈱入社 2000年4月 Sony Electronics of America STEディレクター 2002年7月 ソニーイーエムシーエス㈱木更津テック実装製造部統括部長 2007年7月 Sony EMCS (Malaysia) Sdn. Bhd.センター長・シニアゼネラルマネージャー 2014年5月 当社メキシコ駐在 SIIX EMS MEXICO S de RL de C.V 工場長 2015年8月 当社執行役員グループ技術統括担当兼シークスエレクトロニクス㈱グループ技術統括部長兼SIIX EMS MEXICO S de RL de C.V 工場長 2016年5月 当社執行役員グループ技術統括担当兼シークスエレクトロニクス㈱グループ技術統括部長 2017年12月 当社執行役員グループ技術統括担当兼シークスエレクトロニクス㈱代表取締役社長兼シークスエレクトロニクス㈱グループ技術統括部長 2020年3月 当社取締役 執行役員グループ技術統括担当兼シークスエレクトロニクス㈱代表取締役社長兼シークスエレクトロニクス㈱グループ技術統括部長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	髙 谷 晋 介	1951年12月30日生	1974年4月 野村證券㈱入社 1978年11月 デロイトハスキンズアンドセルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1984年10月 髙谷晋介公認会計士・税理士事務所開業 1990年9月 北斗監査法人(現仰星監査法人)の設立に参画 代表社員 1995年6月 フジ住宅㈱社外監査役(現任) 2000年6月 ㈱川島織物セルコン監査役 2011年3月 当社監査役 2014年7月 仰星監査法人理事長 2015年3月 当社取締役(現任) 2018年7月 北辰税理士法人設立 代表社員(現任)	(注)3	2
取締役	大 森 進	1951年2月13日生	1974年4月 野村證券㈱入社 1990年4月 クレディスイスファーストボストン証券会社入社 2005年8月 UBS証券会社社長 2012年4月 UBS証券㈱ 代表取締役社長 2015年7月 同社代表取締役会長 2016年7月 同社常勤監査役(現任) UBSアセット・マネジメント㈱社外監査役 2017年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	友 田 雅 之	1961年9月9日生	1984年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2007年12月 同行ストラクチャードファイナンス部次長兼貿易金融グローバルヘッド 2008年4月 同行堂島支社支社長 2013年3月 当社執行役員関連事業部長 2015年11月 当社執行役員総務部長兼情報システム部担当 2017年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	石 橋 正 紀	1949年7月15日生	1974年4月 プライス・ウォーターハウス会計事務所入所 1982年7月 陽光監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2004年7月 日本公認会計士協会常務理事 2013年7月 税理士法人石橋会計事務所(現税理士法人石橋・笠原事務所)所長(現任) 公認会計士石橋正紀事務所所長(現任) 2014年4月 西宮市包括外部監査人 2015年3月 当社監査役(現任) 2015年6月 ㈱京都銀行 社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	手 島 泉	1956年7月1日生	1980年4月 ㈱阪田商会(現サカタインクス㈱)入社 2009年5月 同社新聞事業部大阪営業部長 2011年6月 同社内部監査室長 2014年3月 SAKATA INX SHANGHAI CO.,LTD.董事長 2015年6月 サカタインクス㈱理事 2018年3月 同社常勤監査役(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					1,435

(注) 1 取締役 髙谷晋介氏および大森進氏は、社外取締役であります。
2 監査役 石橋正紀氏および手島泉氏は、社外監査役であります。
3 取締役は、2019年12月期に係る定時株主総会で選出され、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時が任期満了となります。
4 監査役は、2018年12月期に係る定時株主総会で選出され、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時が任期満了となります。

5 当社は、法令に定められた監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を2名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
河 合 孝 則	1968年9月7日生	2008年3月 当社関連事業部マネージャー 2017年2月 当社企画部担当部長 2019年3月 当社総務部兼経理部担当部長(現任)	0
吉 澤 尚	1975年5月16日生	2002年10月 あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 弁護士登録 2009年11月 漆間・吉澤総合法律事務所設立(現漆間総合法律事務所) 同所副所長 2011年2月 弁理士登録 2013年6月 ㈱エスクリ 社外監査役(現任) 2015年3月 ㈱リブセンス 社外監査役	-

(1) 河合孝則氏は、監査役友田雅之氏の補欠監査役、吉澤尚氏は、社外監査役石橋正紀氏および手島泉氏の補欠監査役であります。
(2) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までとなります。
6 提出日現在の執行役員は、上記取締役(髙谷晋介氏、大森進氏を除く)のほか次のとおりであります。

氏名	役職名
外山 正一	シンガポール地域担当 兼 SIIX Singapore Pte. Ltd.マネージングディレクター
好川 浩	東京営業開発部長
松下 宇一郎	名古屋営業部長
吉田 明生	大阪営業部長
村上 正樹	北米地域担当 兼 SIIX U.S.A. Corp.マネージングディレクター
於保 慎哉	中南米地域担当 兼 SIIX EMS MEXICO S de RL de C.Vマネージングディレクター
浦谷 行信	フィリピン・タイ・ベトナム・マレーシア地域担当 兼 SIIX Logistics Phils, Inc.マネージングディレクター 兼 SIIX EMS PHILIPPINES, INC.担当 兼 SIIX COXON PRECISION PHILS., INC.担当 兼 SIIX Bangkok Co., Ltd.マネージングディレクター 兼 SIIX EMS (THAILAND) CO., LTD.担当 兼 SIIX VIETNAM COMPANY LIMITED担当 兼 SIIX MALAYSIA SDN. BHD.担当
平岡 和也	香港・中国華南・華中地域担当 兼 SIIX H.K. Ltd.マネージングディレクター 兼 SIIX EMS (DONG GUAN) Co., Ltd.董事長兼総経理 兼 SIIX HUBEI Co., Ltd.董事長兼総経理 兼 美的PJ担当
斎藤 善久	SIIX EMS Slovakia s.r.o.マネージングディレクター 兼 SIIX Hungary Kft.マネージングディレクター
岩武 孝明	東京営業部長
高木 浩昭	SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd.董事長兼総経理
佐治 宏哲	中国華東・華北地域担当 兼 SIIX (Shanghai) Co., Ltd.マネージングディレクター 兼 台湾担当
井口 富紀子	秘書室長 兼 CSR担当
河西 正則	インドネシア地域担当 兼 PT SIIX Electronics Indonesia プレジデントディレクター 兼 PT. SIIX EMS INDONESIA担当 兼 PT. SIIX Trading Indonesia担当
吉岡 照仁	欧州地域担当 兼 SIIX Europe GmbHマネージングディレクター
松岡 誠司	資材統括部長

② 社外役員の状況

A. 社外取締役および社外監査役の選任状況
社外取締役は2名選任しており、社外監査役は2名選任しております。
髙谷 晋介氏(社外取締役)
当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。同氏は北辰税理士法人の代表社員およびフジ住宅株式会社の社外監査役を兼務しております。
なお、同氏は当事業年度末時点において、当社の株式を2,000株保有しております。
公認会計士、税理士として永年の経験を有しており、独立・公平な立場で経営監督機能を果たしていただけると判断いたしました。また、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号等所定のいずれの基準にも該当せず、一般株主と利益相反のおそれがないと当社として判断するため、独立役員の届け出を行っております。
大森 進氏(社外取締役)
当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。同氏はUBS証券株式会社の常勤監査役を兼務しております。
資本市場に対する豊富な知識や経営者としての経験をもとに当社のガバナンスを更に強化していただけると判断いたしました。また、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号等所定のいずれの基準にも該当せず、一般株主と利益相反のおそれがないと当社として判断するため、独立役員の届け出を行っております。
石橋 正紀氏(社外監査役)
当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。同氏は税理士法人石橋・笠原事務所の所長および株式会社京都銀行の社外監査役を兼務しております。
公認会計士、税理士として永年の経験を有しており、専門的な知識・経験等を活かして、当社の監査体制の強化に貢献いただける人材であると判断いたしました。また、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号等所定のいずれの基準にも該当せず、一般株主と利益相反のおそれがないと当社として判断するため、独立役員の届け出を行っております。
手島 泉氏(社外監査役)
当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。同氏は当社のその他の関係会社であるサカタインクス株式会社の常勤監査役を兼務しております。
海外駐在を通じて豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を通じて、当社のリスク対応・健全性の確保に貢献してもらうことを期待しております。

B. 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
当社では、社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針について明確に定めたものはありませんが、会社法および東京証券取引所が定める基準をもとに取締役会で審議・検討することで、社外取締役および社外監査役の候補者を選定しております。選任にあたっては、豊富な経験や幅広い見識を有し、監督・監査機能の強化に必要な能力の有無等を参考としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、監査役会への出席等を通じ、監査役監査や監査室が内部監査規程にもとづき実施した内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を表明すること等により業務執行の監督および牽制を効果的に実施し、監査の実効性を高めております。また、会計監査人からの報告等の情報を共有するとともに、社外監査役においては、監査計画に関する意見交換、会計監査および子会社監査の重要論点についての協議を行うこと等により会計監査との必要な連携を行っております。加えて、取締役会その他の重要会議への出席や内部統制部門担当役員との面談を通じ、独立の立場から有益な指摘や助言を行うことにより内部統制を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っております。