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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IMV9 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 タビオ株式会社 役員の状況 (2020年2月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
越 智 直 正1939年6月2日生
1955年3月キング靴下入社
1968年3月個人にてダンソックス創業
1977年3月当社設立 代表取締役社長就任
2008年5月代表取締役会長就任(現)
(注)3200
代表取締役
社長
越 智 勝 寛1969年3月20日生
1994年10月株式会社ハウス オブ ローゼ入社
1997年3月当社入社
2003年3月商品本部長
2004年5月取締役就任
2007年3月第一営業本部長
2008年5月代表取締役社長就任(現)
2014年3月営業本部長
(注)3200
専務取締役
東京支店長
荻 原 正 俊1949年7月2日生
1978年4月三井不動産株式会社入社
2009年8月当社入社
2009年8月専務取締役就任(現)
2013年9月東京支店長(現)
2013年12月Tabio France S.A.S.代表取締役就任(現)
(注)312
取締役
財務部長
谷 川 繁1956年12月2日生
1979年4月株式会社セカイフジ入社
1982年11月当社入社
1999年3月財務部長(現)
2002年5月取締役就任(現)
2016年3月管理本部長
(注)327
取締役越 智 康 彦1972年1月25日生
1995年4月当社入社
2007年4月商品本部長
2008年6月執行役員就任
2011年4月上席執行役員就任
2014年5月取締役就任(現)
(注)30
取締役真 砂 輝 男1974年10月24日生
2000年9月当社入社
2009年3月メディア部長
2009年4月執行役員就任
2017年10月戦略ビジネス本部長
2018年5月取締役就任(現)
2020年3月タビオ奈良株式会社代表取締役就任(現)
(注)32


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役大 武 健 一 郎1946年7月10日生
1970年5月大蔵省(現財務省)入省
1996年7月同省 大阪国税局長
1997年7月同省 大臣官房審議官
1998年7月同省 国税庁次長
2001年7月財務省主税局長
2004年7月同省 国税庁長官
2005年7月商工組合中央金庫(現株式会社商工組合中央金庫)副理事長
2008年4月大塚製薬株式会社 顧問
2008年5月(NPO法人)ベトナム簿記普及推進協議会理事長(現)
2008年7月大塚ホールディングス株式会社 代表取締役副会長
2014年12月株式会社シイエム・シイ 社外取締役(現)
2015年5月株式会社キリン堂ホールディングス 社外取締役(現)
2016年5月当社取締役就任(現)
(注)34
監査役
(常勤)
小 田 明1957年11月25日生
1980年4月株式会社玉屋入社
1989年5月当社入社
2000年4月靴下屋事業部長
2002年5月内部監査室長
2008年5月常勤監査役就任(現)
(注)412
監査役林 裕 之1974年4月23日生
2000年10月大阪弁護士会登録
2000年10月太田・柴田法律事務所(現太田・
柴田・林法律事務所)入所
2008年4月太田・柴田法律事務所パートナー就任(現)
2011年2月当社一時監査役(社外監査役)就任
2011年5月当社監査役就任(現)
(注)5
監査役高 山 和 則1970年10月30日生
1993年10月中央新光監査法人入所
1997年5月公認会計士登録
2004年11月税理士登録
2004年11月高山公認会計士事務所開設(現)
2012年5月当社監査役就任(現)
2015年6月サンヨーホームズ株式会社取締役(監査等委員)(現)
(注)4
459



(注) 1 取締役 大武健一郎は、社外取締役であります。
2 監査役 林裕之及び監査役 高山和則は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 代表取締役社長 越智勝寛は、代表取締役会長 越智直正の子であります。
7 取締役 越智康彦は、代表取締役会長 越智直正の子であります。
8 取締役 真砂輝男は、代表取締役会長 越智直正の子の配偶者であります。


② 社外役員の状況
当社は、経営の透明性、客観性の維持・向上を目的とし、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しており、経営の監視機能は十分機能していると考えております。
社外取締役である大武健一郎氏は、財務省主税局長、国税庁長官などの要職を歴任し、豊富な経験と高度な専門知識を重視して選任しており、当社との間には特別の利害関係はありません。また、同氏は独立役員に指定されております。
社外監査役である林裕之氏は弁護士であり、企業法務分野に精通した専門性を重視して選任しており、当社との間には特別の利害関係はありません。また、同氏は独立役員に指定されております。
社外監査役である高山和則氏は公認会計士であり、財務及び会計の専門性を重視して選任しており、当社との間には特別の利害関係はありません。また、同氏は独立役員に指定されております。
なお、3氏はそれぞれ、他の会社等の業務執行取締役等を兼任しておりますが、当該他の会社等と当社の間に重要な人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は存在しておりません。
また、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、中立的、客観的な立場で報告事項や決議事項について適宜質問すると共に、必要に応じ社外の立場から意見を述べており、経営の監視機能が果たされております。
また、監査役、内部監査室及び会計監査人と必要に応じて情報交換、意見交換等を行い、監督及び監査の実効性向上に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02923] S100IMV9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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