株式会社カッシーナ・イクスシー 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長	髙 橋 洋 二	1943年3月6日生	1975年5月 ㈱丸和トレイディングカンパニー(現㈱ユニマットライフ)設立 代表取締役(現任) 1997年6月 ㈱カッシーナジャパン(現㈱カッシーナ・イクスシー)代表取締役会長 2010年10月 当社代表取締役会長兼社長 2011年3月 当社代表取締役会長(現任) 2014年9月 ㈱コンランショップ・ジャパン 代表取締役(現任) 2016年10月 ㈱エスエムダブリュ・ジャパン 代表取締役	(注2)	207,120

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長執行役員	森 康 洋	1955年7月15日生	1978年4月 ㈱レナウン入社 2000年7月 同社 執行役員 2001年8月 ㈱アクタス 代表取締役社長 2008年11月 ㈱グレープストーン 常務取締役 2010年11月 当社入社 執行役員副社長 2011年3月 当社代表取締役社長 2012年1月 当社代表取締役社長執行役員(現任) 2014年9月 ㈱コンランショップ・ジャパン 代表取締役(現任) 2016年10月 ㈱エスエムダブリュ・ジャパン 代表取締役(現任)	(注2)	16,300
取締役 執行役員管理部長	小 林 要 介	1962年7月15日生	1985年4月 トヨタ自動車㈱入社 1992年9月 キャダムシステム㈱入社 2001年9月 当社入社 経理総務部長 2002年1月 当社執行役員経理総務部長 2002年12月 当社執行役員管理部長 2004年3月 当社取締役執行役員管理部長 2010年3月 当社取締役管理部長 2012年1月 当社取締役執行役員管理部長(現任) 2014年9月 ㈱コンランショップ・ジャパン 取締役(現任) 2016年10月 ㈱エスエムダブリュ・ジャパン 取締役(現任)	(注2)	11,800
取締役	新 美 弘 美	1965年5月31日生	1989年4月 ㈱大沢商会入社 1995年9月 当社入社 1999年6月 当社名古屋営業所長 2003年4月 当社大阪店 店長 2008年1月 当社大阪エリアマネージャー 2009年9月 当社執行役員リテール事業部長 2010年3月 当社取締役リテール事業部長 2011年1月 当社取締役第二営業本部長 2012年1月 当社取締役執行役員営業本部長 2014年1月 当社取締役執行役員商品本部長 2014年11月 当社取締役執行役員福岡事業部長 2015年7月 当社取締役執行役員商品本部長 2016年7月 当社取締役執行役員営業本部長 2018年8月 当社取締役(現任) 2018年8月 ㈱エスエムダブリュ・ジャパン 取締役 2019年3月 同社 代表取締役(現任)	(注2)	6,200
取締役 執行役員営業本部長	辻 厚	1968年11月22日生	1991年4月 当社入社 2018年1月 当社執行役員営業副本部長 2018年8月 当社執行役員営業本部長 2019年3月 当社取締役執行役員営業本部長(現任)	(注2)	3,100
取締役	アドリアーノ・ヴィラ	1958年2月3日生	1999年1月 在日イタリア商工会議所会頭 2009年10月 パヴィア エ アンサルド外国法事務弁護士事務所入所 東京オフィス代表(現任) 2015年3月 当社取締役(現任) 2020年1月 パヴィア エ アンサルド ミラノ ジャパンデスク代表(現任)	(注2)	―
監査役 (常勤)	稲 田 英 一 郎	1979年2月10日生	2001年10月 三優監査法人入社 2005年5月 公認会計士登録 2006年9月 ㈱CONSOLIX入社 2010年1月 稲田公認会計士事務所開業 2010年3月 当社常勤監査役(現任) 2014年9月 ㈱コンランショップ・ジャパン 監査役(現任) 2016年10月 ㈱エスエムダブリュ・ジャパン 監査役(現任)	(注3)	─

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	澤 栗 巌	1963年8月22日生	1988年2月 横須賀久保田会計事務所(現税理士法人横須賀・久保田)入所 2003年3月 当社監査役(現任) 2014年9月 ㈱コンランショップ・ジャパン 監査役(現任) 2016年10月 ㈱エスエムダブリュ・ジャパン 監査役(現任)	(注4)	─
監査役	山 内 森 夫	1960年12月14日生	1984年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2008年12月 同行 法人審査第一部 上席審査役 2012年5月 ㈱ユニマットホールディング(現㈱ユニマットライフ)出向(執行役員) 2013年3月 ㈱三井住友銀行 退行 2013年4月 ㈱ユニマットライフ 取締役(現任) 2013年9月 当社監査役(現任) 2014年1月 ㈱ユニマットホールディング 取締役 (現任) 2014年8月 ㈱ユニマットマミー&キッズ 代表取締役(現任)	(注5)	─
監査役	芦 田 幸 一	1974年8月11日生	1997年4月 ㈱ユニマットライフ入社 2004年11月 ㈱ユニマットホールディング(現㈱ユニマットライフ) 入社 2009年8月 ㈱ユニマットそよ風(現㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ) 監査役 2011年8月 ㈱ユニマットそよ風(現㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ) 補欠監査役 2013年9月 当社監査役(現任) 2014年6月 ㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ 社外監査役 2016年5月 ㈱ユニマットホールディング 取締役 2016年6月 ㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ 取締役(監査等委員) (現任) 2018年5月 ㈱ユニマットホールディング 代表取締役(現任)	(注5)	─
計					244,520

(注) 1. 取締役アドリアーノ・ヴィラは、社外取締役であります。また、監査役稲田英一郎、澤栗巌は、社外監査役であります。
2. 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査役稲田英一郎の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役澤栗巌の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役山内森夫、芦田幸一の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は社外取締役1名及び社外監査役2名(有価証券報告書提出日現在)を選任し、中立的な経営への監視機能を強化しております。なお、当社と上記社外取締役及び社外監査役との間に特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役である澤栗巌氏は、東京証券取引所の定めに基づき同取引所へ独立役員として届け出ております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な監督または監査が遂行できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携

社外取締役は、取締役会において業務執行とは独立した立場から当社及び当社グループの業務執行に対して意見等を述べることにより、その監督機能の強化に努めております。また、取締役会における監査役監査及び会計監査、内部統制評価結果等に関する報告に対しても、適宜意見を述べることとしております。
社外監査役は、取締役会に出席して必要な意見を述べるほか、当社及び子会社の重要な会議への出席等を通じて、取締役の職務の執行状況を監督しております。また、会計監査人の監査に立ち会うなどして会計監査人の職務の執行状況を監視し、その内容及び結果を監査役会に報告するほか、個別の課題等について情報及び意見の交換を行っております。また、内部統制評価チームから適宜報告を受け、情報及び意見の交換を行い連携を深めております。