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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LQUD (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 アルフレッサホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
会長
久保 泰三1955年8月11日
1979年3月福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社
2000年6月同社取締役 営業企画部長
2002年6月同社取締役常務執行役員
2006年4月当社常務執行役員
グループ企画・内部統制担当
2006年6月当社取締役常務執行役員
グループ企画・内部統制担当
2008年4月当社取締役専務執行役員
グループ企画・内部統制担当
2009年4月四国アルフレッサ㈱代表取締役社長
2012年6月当社取締役
2013年4月当社取締役専務執行役員
グループ事業担当兼
グループシステム担当
2015年6月当社取締役副社長 社長補佐
グループ事業担当兼
グループシステム担当兼病院調剤担当
2016年4月当社代表取締役社長
2020年6月当社取締役会長(現)
(注)477
代表取締役
社長
荒川 隆治1963年3月5日
1987年4月山之内製薬㈱(現アステラス製薬㈱)入社
1999年4月㈱中薬(現アルフレッサ㈱)入社
2000年6月同社取締役
2005年6月シーエス薬品㈱(現アルフレッサ㈱)
常務取締役
2007年6月同社専務取締役
当社取締役
2008年6月シーエス薬品㈱(現アルフレッサ㈱)
取締役専務執行役員
2009年4月同社代表取締役社長
2016年6月当社取締役
2016年10月当社取締役常務執行役員 事業開発担当
2019年4月当社取締役常務執行役員
コーポレートコミュニケーション・
事業開発担当
2020年4月当社取締役専務執行役員
コーポレートコミュニケーション・
事業開発・海外事業担当
2020年6月当社代表取締役社長(現)
(注)463


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
副社長
社長補佐
DX推進担当
泉 康樹1956年1月28日
1978年4月日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社
2006年10月当社グループ企画部長
2010年4月当社執行役員
グループ企画部長兼総務部長
2012年6月当社執行役員
グループ事業担当兼事業開発部長
2012年10月当社常務執行役員
グループ事業担当兼事業開発部長
2013年4月当社常務執行役員
事業開発担当兼事業開発部長
2014年6月当社取締役常務執行役員
事業開発担当兼海外事業担当兼
事業開発部長
2016年4月当社取締役常務執行役員
グループ事業担当兼事業開発担当
2016年6月当社取締役専務執行役員
グループ事業担当兼事業開発担当
2016年10月当社取締役専務執行役員
グループ事業担当
2019年4月当社取締役副社長 社長補佐
グループ事業担当
2020年4月当社取締役副社長 社長補佐
グループ経営担当
2021年4月当社取締役副社長 社長補佐
グループ経営・DX推進担当
2021年6月当社取締役副社長 社長補佐
DX推進担当(現)
(注)412
取締役
専務執行役員
財務企画・コーポレー
トコミュニケーション
・コンプライアンス担当
岸田 誠一1960年3月31日
1982年4月日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社
2008年10月アルフレッサ㈱経理部長
2013年4月同社人事部長
2017年4月同社執行役員 人事部長
2018年4月当社執行役員 財務企画部長
2019年4月当社常務執行役員
総務・財務担当兼財務企画部長
2019年6月当社取締役常務執行役員
総務・財務担当兼財務企画部長
2020年4月当社取締役専務執行役員
総務・財務・コンプライアンス・
内部統制担当
2020年6月当社取締役専務執行役員
総務・財務・コーポレートコミュニケー
ション・コンプライアンス担当
2021年4月当社取締役専務執行役員
総務・財務企画・コーポレートコミュニ
ケーション・コンプライアンス担当
2021年6月当社取締役専務執行役員
財務企画・コーポレートコミュニケーシ
ョン・コンプライアンス担当(現)
(注)47
取締役勝木 尚1956年8月9日
1984年10月ピジョン㈱入社
2009年5月丹平中田㈱
(現アルフレッサ ヘルスケア㈱)入社
2009年6月同社代表取締役社長
2011年10月アルフレッサ ヘルスケア㈱
代表取締役社長(現)
2014年10月㈱茂木薬品商会
(現アルフレッサ ヘルスケア㈱)
代表取締役会長
2017年6月当社取締役(現)
(注)415


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役島田 浩一1958年10月15日
1982年4月日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社
2008年4月アルフレッサ ファーマ㈱
執行役員 製品戦略部長
2010年6月同社取締役
2012年4月同社取締役常務執行役員
2014年4月同社取締役専務執行役員
2016年4月同社取締役副社長執行役員
2016年5月アルフレッサ ファインケミカル㈱
取締役
2017年4月アルフレッサ ファーマ㈱
代表取締役社長(現)
2017年5月アルフレッサ ファインケミカル㈱
取締役会長(現)
2018年6月当社取締役(現)
(注)42
取締役福神 雄介1976年6月27日
2000年4月福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社
2011年4月アルフレッサ㈱物流本部物流企画部長
2012年10月同社営業本部営業企画部長
2014年4月同社執行役員 営業本部営業企画部長
2019年4月同社常務執行役員 ロジスティクス本部長
2019年6月同社取締役常務執行役員
ロジスティクス本部長
2020年4月同社取締役専務執行役員
ロジスティクス本部長
2020年6月同社代表取締役社長(現)
当社取締役(現)
(注)41,779
取締役八剱 洋一郎1955年5月3日
1978年4月日本アイ・ビー・エム㈱入社
1999年6月AT&Tグローバルネットワーク
サービス日本法人社長
2001年5月同社会長兼AT&T
アジアンパシフィックプレジデント
2004年4月日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)
取締役副社長
2005年1月㈱ウィルコム(現ソフトバンク㈱)
代表取締役社長
2007年4月SAPジャパン㈱代表取締役上席副社長
2007年9月同社代表取締役社長
2010年2月㈱ワークスアプリケーションズ最高顧問
2011年12月イグレック㈱代表取締役社長
2015年12月㈱ワークスアプリケーションズ
取締役最高顧問
2016年1月イグレック㈱取締役理事(現)
2017年6月当社取締役(現)
2017年10月㈱ワークスアプリケーションズ
副社長執行役員
2018年10月同社取締役副社長
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役原 大1951年8月24日
1975年4月㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
2002年1月㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員
2005年5月同行常務執行役員
2006年1月㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
常務執行役員
2008年6月同行常務取締役
2009年5月同行専務取締役
2010年5月同行副頭取
2012年6月双日㈱代表取締役副会長
2019年6月同社取締役会長
2020年6月同社特別顧問(現)
2020年6月株式会社ユニリタ社外取締役(現)
2020年6月当社取締役(現)
(注)4-
取締役木下 学1954年5月17日
1978年4月日本電気㈱入社
2008年4月同社執行役員
2010年4月同社執行役員常務
2010年6月同社取締役執行役員常務
2011年6月同社執行役員常務
2016年4月同社執行役員副社長
2018年4月同社シニアオフィサー(現)
2020年6月当社取締役(現)
2020年6月住友金属鉱山㈱社外取締役(現)
(注)4-
取締役竹内 淑恵1955年1月22日
1978年4月ライオン油脂㈱(現ライオン㈱)入社
2001年7月㈱電通EYE入社
2002年4月法政大学大学院社会科学研究科客員教授
2003年4月同大学経営学部教授(現)
2012年4月同大学大学院経営学研究科長
2014年4月同大学経営学部長
2016年4月同大学キャリアセンター長
2020年6月当社取締役(現)
(注)4-
常勤監査役桑山 賢治1955年3月27日
1978年4月㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行
2000年11月さくらキャピタルインディアリミテッド
社長
2002年4月㈱三井住友銀行ムンバイ支店長
2007年10月当社入社
2009年4月当社内部統制・法務部長
2014年6月当社常勤監査役(現)
(注)53
常勤監査役尾崎 正和1961年5月30日
1984年4月㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
2002年1月㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
資金証券為替部次長
2006年1月㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
東アジア市場部次長
2014年4月当社入社国際部長
2015年4月当社事業開発部長
2020年6月当社常勤監査役(現)
(注)60
監査役神垣 清水1945年7月1日
1973年4月東京地方検察庁検事
2000年10月那覇地方検察庁検事正
2003年9月最高検察庁総務部長
2004年12月千葉地方検察庁検事正
2005年8月横浜地方検察庁検事正
2007年7月公正取引委員会委員
2012年7月日比谷総合法律事務所弁護士(現)
2013年6月当社監査役(現)
三菱食品㈱社外監査役(現)
2015年5月㈱ヨンドシーホールディングス
社外取締役(監査等委員)
2015年6月㈱ユニバーサルエンターテインメント
社外取締役
2019年6月㈱廣済堂社外取締役
(注)71


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役加藤 善孝1959年8月17日
1983年10月プライスウォーターハウス
(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
1990年10月フィデリティ投資顧問㈱
(現フィデリティ投信㈱)入社
1994年5月山田会計事務所
(現税理士法人山田&パートナーズ)入所
1999年11月優成監査法人代表社員
2002年3月同監査法人統括代表社員
2010年1月優成アドバイザリー㈱代表取締役
2017年1月優成監査法人会長代表社員
2017年6月当社監査役(現)
2018年7月㈱Crowe ProC.A代表取締役社長(現)
2019年5月ツインバード工業㈱社外取締役(現)
2019年8月真和監査法人統括代表社員
(注)70
監査役伊東 卓1960年4月20日
1988年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)
2002年10月新四谷法律事務所開設(現)
2005年4月第二東京弁護士会副会長
2008年4月日本弁護士連合会事務次長
2011年4月第二東京弁護士会広報室室長
2012年4月日本弁護士連合会事務総長付特別嘱託
2016年4月同連合会常務理事
2017年4月第二東京弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
関東弁護士連合会常務理事
2018年6月当社監査役(現)
2019年6月㈱日本住宅保証検査機構社外取締役(現)
(注)5-
1,962

(注)1.取締役のうち、八剱洋一郎、原大、木下学および竹内淑恵は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、神垣清水、加藤善孝および伊東卓は、社外監査役であります。
3.取締役八剱洋一郎、原大、木下学および竹内淑恵ならびに監査役神垣清水、加藤善孝および伊東卓は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間


② 社外役員の状況
当社は、社外取締役および社外監査役(以下「社外取締役等」という。)の独立性に関する基準を定め、中立性と独立性を向上させ、一般株主の視点に立った経営を推進しております。社外取締役等は、当社が定める「社外取締役等の独立性の基準」を充足する社外取締役4名、社外監査役3名が務めております。
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者または社会・経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から選任し、取締役会の適切な意思決定、経営監督を実現することとしております。また、社外監査役は、主に法令遵守、財務・会計に関する専門的見地または経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、当社の経営方針の審議、決定に意見を述べることとしております。
取引関係その他利害関係については次のとおりであります。なお、社外取締役等(出身企業を含む)と当社の間に人的関係および「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載の所有株式以外の資本的関係はありません。
取締役八剱洋一郎は、現在、イグレック株式会社取締役理事を兼務しておりますが、当社グループと両社との間に特別な利害関係はありません。また、当社の定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておりません。
取締役原大は、現在、双日株式会社特別顧問、株式会社ユニリタ社外取締役を兼務しております。当社グループは、同氏が過去副頭取を務めていた株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)と取引がありますが、互いに連結売上高の0.1%未満と軽微であります。また、当社の定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておらず、当該企業が当社グループの経営に関与している事実はありません。
取締役木下学は、現在、日本電気株式会社シニアオフィサー、住友金属鉱山株式会社社外取締役を兼務しております。当社グループは、同氏がシニアオフィサーを務める日本電気株式会社と取引がありますが、取引額の連結売上高に占める割合は互いに0.1%未満と軽微であります。また、当社の定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておらず、当該企業が当社グループの経営に関与している事実はありません。
取締役竹内淑恵は、現在、法政大学の教授を兼務しておりますが、当社と同大学との間に特別な利害関係はありません。また、当社の定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておりません。
監査役神垣清水は、検事正、公正取引委員会の委員等を歴任しており、当社グループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
監査役加藤善孝は、長年にわたり監査法人の会長等を歴任しており、当社グループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
監査役伊東卓は、日本弁護士連合会等の要職を歴任しており、当社グループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。


〈社外取締役等の独立性の基準〉
当社は独立性の高い社外取締役等を候補者に選任する。
(A) 社外取締役等は、当社グループから経済的に独立していなければならない。
(a) 社外取締役等は、過去5年間に当社グループから一定額以上の報酬(当社からの取締役等報酬を除く)または業務、取引の対価等金銭その他の財産を直接受け取っていてはならない。
一定額以上とは、過去5年間のいずれかの会計年度における受取額1千万円以上となるものをいう。
(b) 社外取締役等は、過去5年間に以下の企業等の取締役、役員等であってはならない。
・当社グループおよび候補者の属する企業グループのいずれかにおいて、連結売上高の2%以上を占める重要な取引先
・当社の監査法人等、当社グループと実質的な利害関係を有する企業等
・当社の大株主(発行済株式総数の10%以上の保有)である企業等
・当社グループが大株主(発行済株式総数の10%以上保有)となっている企業等
(B) 社外取締役等は、当社グループの取締役、監査役の近親者であってはならない。
近親者とは、配偶者、3親等までの血族および同居の親族をいう。
(C) その他、社外取締役等は、独立性、中立性のある役員として不適格と合理的に認められる事情を有していてはならない。
(D) 社外取締役等は、本基準に定める独立性、中立性の要件を役員就任後も継続して確保するものとする。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役等が監督・監査の機能を十分果たすことを可能とするため、当社グループの経営環境や、事業・財務・組織等に関する情報等を、就任以降継続的に社外取締役等に提供しております。
社外取締役は、取締役会のみでなくその他重要な会議体に出席し、各社外取締役が有する専門的見地から取締役会等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより監督の実効性を高めております。
社外監査役は、監査役会のみでなく取締役会その他重要な会議体に出席し、自らまたは常勤監査役を通じて内部監査、会計監査および内部統制部門の重要課題等の報告を受け、各社外監査役が有する専門的見地から取締役会等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより監査の実効性を高めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02962] S100LQUD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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