株式会社テリロジー 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)	津吹 憲男	1942年9月18日生	1965年4月 東京三菱自動車販売㈱入社 1969年9月 高千穂交易㈱入社 1975年12月 住商エレクトロニクス㈱入社 1989年7月 当社代表取締役社長就任 2005年10月 (管掌)管理部 2006年10月 技術本部長 2008年4月 (管掌)事業本部 2017年4月 代表取締役会長就任(現任)	(注)6	2,461,800
取締役社長 (代表取締役) 情報開示担当	阿部 昭彦	1947年9月5日生	1971年4月 高千穂交易㈱入社 1975年12月 住商エレクトロニクス㈱入社 1989年8月 当社入社 1990年5月 常務取締役就任 2001年3月 エンタープライズ営業本部長 2002年6月 専務取締役就任 2003年6月 ネットワークソリューション事業本部長 2004年4月 (管掌)営業部門統括、管理部門、公開プロジェクトチームリーダー、IR 2004年6月 (管掌)管理部(兼)情報開示担当 2006年4月 エンタープライズ営業本部長 (兼)情報開示担当 2007年4月 営業本部長(兼)情報開示担当 2008年4月 管理本部長(兼)管理部長(兼)情報開示担当 2009年4月 管理本部長(兼)情報開示担当 2009年6月 取締役副社長就任 2011年5月 取締役就任 2012年1月 取締役副社長就任 2017年4月 代表取締役社長就任(現任)	(注)6	764,800
取締役	宮村 信男	1965年11月20日生	1990年2月 当社入社 1999年4月 当社営業部長 2001年6月 University of Southern California MBA 派遣留学 2003年4月 当社社長付 2003年10月 シスコシステムズ㈱入社、マーケティング部プロダクトマネージャー 2004年2月 同社マーケットデベロップメント部アライアンスマネージャー 2004年8月 同社エンタープライズマーケティング部インダストリーソリューションマネージャー 2007年12月 当社入社 社長室戦略担当 2008年4月 当社事業本部長 2008年6月 取締役就任 2017年4月 当社取締役兼執行役員副社長 (現任) 2018年3月 ㈱テリロジーワークス代表取締役(現任)	(注)6	13,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	鈴木 達	1959年4月3日生	1999年4月 日商岩井㈱情報通信事業部 情報・ネットワーク課長 2000年4月 アイ・ティー・エックス㈱入社 2000年6月 同社取締役 2004年1月 ㈱UCOM代表取締役 2006年6月 社団法人JPNIC理事 2010年5月 オリンパスビジネスクリエイツ㈱代表取締役 2011年6月 日商エレクトロニクス㈱取締役 2014年3月 インヴェンティット㈱代表取締役 2016年4月 当社入社 アカウント営業部長 2016年6月 取締役就任 2017年4月 当社取締役兼執行役員副社長 (現任) 2017年6月 ㈱コラボス社外取締役(現任) 2017年12月 ㈱テリロジーサービスウェア代表取締役(現任) 2020年3月 VNCS Global Solution Technology JSC取締役(現任) 2020年6月 ㈱IGLOOO取締役(現任)	(注)6	0
取締役	深見 修	1972年3月17日	2012年10月 ㈱ネクスグループ取締役(現任) 2013年3月 ㈱フィスコ取締役(現任) 2013年12月 ㈱ネクス・ソリューションズ取締役(現任) 2015年2月 イー・旅ネット・ドット・コム㈱取締役(現任) 2015年4月 ㈱ネクス取締役(現任) 2016年2月 ㈱シャンティ取締役(現任) 2016年3月 ㈱フィスコダイヤモンドエージェンシー取締役(現任) 2016年3月 ㈱フィスコIR取締役(現任) 2016年3月 ㈱バーサタイル取締役(現任) 2016年7月 ㈱イーフロンティア取締役(現任) 2016年8月 ㈱チチカカ取締役(現任) 2016年10月 ㈱グロリアツアーズ取締役(現任) 2017年6月 当社取締役就任(現任)	(注)6	0
常勤監査役	西村 誠二	1946年6月29日生	1969年4月 ブリヂストンフローテック㈱入社 経理、人事労務、総務部門を歴任 2001年12月 同社退社 2002年1月 当社入社 2002年4月 当社管理部長兼株式上場プロジェクトサブリーダー就任 2006年6月 当社定年退職 当社嘱託契約 2009年6月 当社監査役就任(現任)	(注)3	28,800
監査役	細谷 僚一	1944年2月14日生	1968年4月 日本電信電話公社入社 1993年6月 NTTソフトウェア研究所所長 1996年6月 NTTソフトウェア㈱取締役営業本部長 1997年9月 インターネットマルチフィード㈱代表取締役副社長 1998年6月 NTTソフトウェア㈱常務取締役 プロダクト事業部長 2002年11月 NTTコム チェオ㈱代表取締役社長 2009年4月 電気通信大学人間コミュニケーション学科 特任教授 2015年6月 インターネットマルチフィード㈱相談役(現任) 2015年6月 一般社団法人インターネット協会副理事長(現任) 2018年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	佐藤 宏	1951年9月26日生	1975年4月 住友電気工業㈱入社 2000年7月 ㈱ネットマークス入社 2001年6月 同社執行役員 2004年6月 同社取締役執行役員 2005年4月 同社取締役常務執行役員 2007年4月 同社取締役副社長 2010年4月 同社代表取締役社長 2014年3月 ユニアデックス㈱取締役副社長 2016年10月 ㈱インテリジェントウェイブ社外監査役(現任) 2017年12月 アイビーシー㈱社外監査役(現任) 2019年6月 当社監査役就任(現在)	(注)5	0
計					3,268,400

(注)1.取締役深見修は、社外取締役であります。
2.監査役細谷僚一及び佐藤宏は、社外監査役であります。
3.2017年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.当社を取り巻く事業環境の変化に際し、より業務に精通した人材を登用することで、迅速な意思決定と業務執行などの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の8名です。

役職名		氏名
執行役員社長		阿部 昭彦
執行役員副社長		宮村 信男
執行役員副社長		鈴木 達
執行役員	アカウント営業第一統括部長	内田 洋徳
執行役員	グループ事業推進統括部長兼アライアンス戦略部長	甲賀 武
執行役員	技術戦略室長	米田 雅人
執行役員	コンサルティング&ソリューション技術統括部長	奥野 喜弘
執行役員	経営管理部長	廣谷 慎吾

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役深見修氏は、株式会社ネクスグループ、株式会社フィスコ、株式会社フィスコIRの取締役であります。株式会社ネクスグループ、株式会社フィスコ、株式会社フィスコIRと当社の間には特別な関係はありません。
社外監査役細谷僚一氏及び社外監査役佐藤宏氏と当社との関係は、当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係は一切ありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、上記3名のうち、社外監査役細谷僚一氏は、当社及び親会社や主要取引先から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査の実施状況及び財務報告に係る内部統制評価結果などの報告を受け、必要に応じて意見を表明しております。
社外監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。また、常勤監査役を通じて、取締役及び従業員の業務執行状況、重要な会議の内容、内部監査・会計監査・内部統制に係る情報を随時共有し、必要に応じて助言等により相互の連携を図っております。