コスモ・バイオ株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	櫻井 治久	1954年4月4日生	1980年4月 株式会社大塚製薬工場入社 1986年4月 日本学術振興会特別研究員(PD) 1988年4月 帯広畜産大学原虫病細胞免疫研究室教務補助員 1990年2月 丸善石油化学株式会社入社 1990年9月 同社バイオ研究室室長 2000年10月 当社入社 2002年7月 当社商品宣伝部長 2004年4月 当社製品情報部長 2006年3月 当社取締役製品情報部長 2011年3月 COSMO BIO USA,INC.代表取締役社長(現任) 2012年3月 当社常務取締役製品情報部長兼販売支援部長 2014年3月 当社専務取締役技術サービス部長 2016年3月 当社代表取締役社長(現任) ビーエム機器株式会社取締役 2016年11月 株式会社プロテインテック・ジャパン代表取締役(現任) 2017年3月 ビーエム機器株式会社代表取締役社長(現任)	(注)1	58,600
常務取締役 総務部長兼情報システム部長	柴山 法彦	1969年8月21日生	1994年4月 丸善石油化学株式会社入社 2000年10月 当社入社 2012年4月 当社情報システム部長 2014年3月 当社情報システム部長 ビーエム機器株式会社取締役 2016年3月 当社情報システム部長 2016年11月 当社総務部長兼情報システム部長 2017年3月 当社取締役総務部長兼情報システム部長 2020年3月 ビーエム機器株式会社取締役総務部長(現任) 当社常務取締役総務部長兼情報システム部長(現任)	(注)1	48,200
取締役 企画部長	栃木 淳子	1973年12月25日生	1998年4月 当社入社 2013年4月 当社製品情報部長 2017年3月 当社取締役製品情報部長 2017年4月 当社取締役企画部長(現任)	(注)1	9,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	島村 和也 (注)2	1972年10月20日生	1995年10月 監査法人トーマツ入所 2004年10月 阿部・井窪・片山法律事務所入所 2008年3月 島村法律会計事務所設立 代表(現任) 2008年6月 株式会社ソディックプラステック社外監査役 2008年7月 株式会社スリー・ディー・マトリックス社外監査役 2012年7月 同社社外取締役(現任) 2014年3月 当社社外取締役(現任) 2015年6月 アイビーシステム株式会社社外監査役 2017年1月 株式会社アズーム社外監査役(現任) 株式会社カイカ(現株式会社CAICA)社外取締役(現任) 2019年10月 株式会社明豊エンタープライズ社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)1	-
常勤監査役	佐藤 和寿 (注)6	1964年1月10日生	1987年4月 住友不動産販売株式会社入社 1993年1月 コスモ石油株式会社入社 2011年6月 同社札幌支店支店長 2014年6月 同社高松支店支店長 2015年10月 コスモ石油マーケティング株式会社高松支店支店長 2017年6月 丸善石油化学株式会社取締役執行役員総務部長 2020年3月 同社取締役(現任)(2020年4月1日退任予定) ビーエム機器株式会社監査役(現任) 当社常勤社外監査役(現任)	(注)3	-
監査役	佐々木 治雄 (注)6	1950年12月18日生	1974年11月 監査法人中央会計事務所入所 1990年2月 佐々木会計事務所設立 所長(現任) 2000年12月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	深見 克俊 (注)6	1950年3月10日生	1973年4月 東京中小企業投資育成株式会社入社 1996年8月 同社秘書室長 1998年8月 同社審査部長 2000年4月 同社業務第一部長 2001年7月 同社総務企画部長 2004年6月 同社取締役 2007年6月 同社常務取締役 2013年6月 同社監査役(現任) 2014年3月 2015年3月 当社社外監査役(現任) 株式会社テクノフレックス社外監査役 2016年3月 同社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					116,300

(注)1.2020年3月24日開催の定時株主総会から2020年度に関する定時株主総会までが任期であります。
2.取締役 島村和也は、社外取締役であります。
3.2020年3月24日開催の定時株主総会から2023年度に関する定時株主総会までが任期であります。
4.2019年3月26日開催の定時株主総会から2022年度に関する定時株主総会までが任期であります。
5.2018年3月23日開催の定時株主総会から2021年度に関する定時株主総会までが任期であります。
6.監査役 佐藤和寿、佐々木治雄及び深見克俊は、社外監査役であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
補欠監査役	業務部長	篠崎 木の実	1962年11月24日生	1989年4月 福岡県家畜保健衛生所入所 2000年10月 当社入社 2013年4月 当社業務部長(現任) 2018年3月 ビーエム機器株式会社取締役(現任)	(注)	1,600
				計		1,600

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の選任決議の効力は、2022年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。

② 社外役員の状況
当社では社外取締役を1名選任しております。社外役員から弁護士・公認会計士としての専門的な知識・経験等に基づく意見等を受け、当社の経営に活かされる体制を確保しています。
当社では社外監査役を3名選任しております。社外の観点から客観的な立場で、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。
社外取締役島村和也及び社外監査役佐藤和寿、佐々木治雄は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役深見克俊は、東京中小企業投資育成株式会社の監査役であり、同社は当社の主要株主でありますが、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと考えております。
当社は、事業の規模、性質等に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外有識者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、経営の透明性、適正性を確認・確保しうる企業統治体制であると考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断することとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会等において、直接又は間接に適宜報告及び意見交換がなされております。