株式会社髙島屋 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性12名 女性4名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 取締役会長	鈴 木 弘 治	1945年6月19日生	1968年3月 当社入社 1995年5月 当社取締役本社経営企画室長 1997年5月 当社常務取締役本社経営企画室長、 社会貢献室長 1999年3月 当社代表取締役 専務取締役広域事業本部長 2001年3月 当社代表取締役 取締役副社長百貨店事業本部長、広域事業本部長 2003年3月 当社代表取締役 取締役社長百貨店事業本部長 2004年5月 東神開発株式会社代表取締役 取締役会長 2007年3月 当社代表取締役 取締役社長 2014年2月 当社代表取締役 取締役会長(現任)	(注)3	88
代表取締役 取締役社長 業務監査室担当	村 田 善 郎	1961年10月26日生	1985年4月 当社入社 2011年5月 当社営業本部柏店長 2013年2月 当社執行役員総務本部副本部長、総務部長、賃料管理室長 2014年2月 当社執行役員総務本部副本部長、総務部長、賃料管理室長、企画本部開発グループ長、アジア開発室長、日本橋再開発計画室副室長 2015年3月 当社常務執行役員企画本部副本部長、経営戦略部長、IT推進室担当 2015年5月 当社常務取締役企画本部副本部長、経営戦略部長、IT推進室担当 2017年8月 当社代表取締役 常務取締役総務本部長、企画本部副本部長、経営戦略部長、秘書室、IT推進室担当 2018年3月 当社代表取締役 常務取締役企画本部長、IT推進室担当 2019年3月 当社代表取締役 取締役社長、CSR推進室、業務監査室担当 2020年3月 当社代表取締役 取締役社長、業務監査室担当(現任)	(注)3	19
代表取締役 専務取締役 営業本部長 ライフデザインオフィス長	粟 野 光 章	1957年7月2日生	1981年4月 当社入社 2005年3月 当社百貨店事業本部大阪店副店長 2009年3月 当社営業本部泉北店長 2010年2月 当社執行役員営業本部MD本部副本部長 2011年2月 当社執行役員営業本部MD本部副本部長、MD政策室長 2013年2月 当社執行役員営業本部大阪店長 2016年3月 当社常務執行役員関西代表、営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)大阪店長 2016年5月 当社常務取締役関西代表、営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)大阪店長 2017年3月 当社常務取締役関西代表、営業本部大阪店長 2019年3月 当社代表取締役 専務取締役営業本部長、ライフデザインオフィス長(現任)	(注)3	22

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 常務取締役 総務本部長 秘書室担当	山 口 健 夫	1954年6月25日生	1977年4月 当社入社 2006年9月 当社百貨店事業本部日本橋店副店長、総務部長 2007年3月 当社営業本部日本橋店副店長 2009年3月 当社営業本部大宮店副店長、営業推進部長 2010年2月 当社営業本部大宮店長 2014年2月 当社執行役員購買本部長 2015年3月 当社執行役員総務本部副本部長、総務部長、購買管理室長 2016年3月 当社執行役員総務本部副本部長、人事部長 2018年3月 当社常務執行役員総務本部長、秘書室担当 2018年5月 当社常務取締役総務本部長、秘書室担当 2019年3月 当社代表取締役 常務取締役総務本部長、秘書室担当(現任)	(注)3	14
代表取締役 常務取締役 企画本部長	岡 部 恒 明	1961年4月21日生	1984年4月 当社入社 2012年2月 当社営業本部京都店副店長 2013年2月 当社営業本部日本橋店副店長 2014年2月 当社執行役員営業本部京都店長 2018年3月 当社常務執行役員営業本部営業推進部長 2018年5月 当社常務取締役営業本部営業推進部長 2019年3月 当社代表取締役 常務取締役企画本部長、IT推進室担当 2020年3月 当社代表取締役 常務取締役企画本部長(現任)	(注)3	11
常務取締役 関西代表 営業本部 大阪店長	亀 岡 恒 方	1959年1月31日生	1981年4月 当社入社 2009年3月 当社営業本部京都店副店長 2012年2月 当社営業本部大阪店副店長 2013年2月 当社執行役員営業本部日本橋店長 2016年3月 当社常務執行役員営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)副本部長、MD本部長、日本橋再開発担当 2016年5月 当社常務取締役営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)副本部長、MD本部長、日本橋再開発担当 2017年3月 当社常務取締役営業本部副本部長、MD本部長、日本橋再開発担当 2019年3月 当社常務取締役関西代表、営業本部大阪店長(現任)	(注)3	16
常務取締役 営業本部 副本部長 MD本部長	井 上 淑 子	1961年1月4日生	1983年4月 株式会社横浜髙島屋(現株式会社髙島屋)入社 2009年3月 タカシマヤ・フィフスアベニュー・CORP.取締役社長 2011年2月 当社営業本部玉川店長 2016年3月 当社執行役員営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)新宿店長 2017年3月 当社執行役員営業本部新宿店長 2019年3月 当社常務執行役員営業本部副本部長、MD本部長 2019年5月 当社常務取締役営業本部副本部長、MD本部長(現任)	(注)3	8
常務取締役 営業本部 企画宣伝部長	高 久 充	1959年3月1日生	1982年4月 当社入社 2009年9月 当社総務本部人事部副部長 2012年2月 当社執行役員総務本部副本部長、人事部長 2013年2月 株式会社グッドリブ代表取締役 取締役社長 2016年3月 当社上席執行役員営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)宣伝部長 2017年3月 当社上席執行役員営業本部宣伝部長 2020年3月 2020年5月 当社常務執行役員営業本部企画宣伝部長 当社常務取締役営業本部企画宣伝部長(現任)	(注)3	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	後 藤 晃	1945年9月7日生	1982年4月 成蹊大学経済学部教授 1989年4月 一橋大学経済学部教授 1997年4月 一橋大学イノベーション研究センター教授 2001年11月 東京大学先端経済工学研究センター教授 2003年4月 2004年4月 2007年2月 2007年6月 2012年2月 2014年5月 東京大学先端経済工学研究センター長 東京大学先端科学技術研究センター教授 公正取引委員会委員 東京大学名誉教授(現任) 政策研究大学院大学教授 当社社外取締役(現任)	(注)3	3
取締役	鳥 越 けい子	1955年5月8日生	1986年4月 サウンドスケープ・デザイン研究所 (現サウンドスケープ研究機構・鳥越アトリエ)主宰 1994年4月 聖心女子大学教育学科助教授 2002年4月 聖心女子大学教育学科教授 2008年4月 青山学院大学総合文化政策学部教授(現任) 2010年4月 日本サウンドスケープ協会(現一般社団法人日本サウンドスケープ協会)理事長(現代表理事)(現任) 2012年4月 法政大学エコ地域デザイン研究センター客員研究員(現任) 2014年5月 当社社外取締役(現任)	(注)3	3
取締役	横 尾 敬 介	1951年11月26日生	1974年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2001年6月 みずほ証券株式会社常務執行役員経営企画グループ長 2007年4月 同社取締役社長 2011年6月 同社取締役会長 2015年4月 公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事 2016年10月 第一生命保険株式会社外取締役(現任) 2017年6月 日本水産株式会社社外取締役(現任) 2019年5月 ソナー・アドバイザーズ株式会社取締役会長(現任) 2019年12月 株式会社産業革新投資機構代表取締役社長CEO(現任) 2020年5月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	有 馬 充 美	1962年8月11日生	1986年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2014年4月 株式会社みずほ銀行執行役員コーポレートアドバイザリー部長 2016年4月 同行執行役員国際営業部長 2019年4月 西武鉄道株式会社社外取締役、株式会社プリンスホテル社外取締役(現任) 2020年5月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	鋤 納 健 治	1953年7月17日生	1977年4月 当社入社 2003年3月 当社管理本部人事部副部長 2007年3月 当社企画本部開発・関連事業グループ長 2007年5月 当社執行役員企画本部開発・関連事業グループ長 2009年3月 当社執行役員企画本部(改革推進本部)経営企画・関連事業グループ長 2010年9月 髙島屋保険株式会社代表取締役 取締役社長 2015年3月 当社顧問特命担当 2015年5月 当社監査役(現任)	(注)4	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	片 岡 不二恵	1959年10月27日生	1982年4月 当社入社 2015年3月 当社業務監査室長 2016年3月 当社役員待遇業務監査室長 2017年3月 当社執行役員総務本部総務部長 2018年3月 当社執行役員総務本部副本部長、総務部長 2020年3月 当社監査役付 2020年5月 当社監査役(現任)	(注)5	6
監査役	武 藤 英 二	1949年1月2日生	1971年7月 日本銀行入行 2002年2月 同行理事 2006年6月 株式会社NTTデータ経営研究所 取締役会長 2007年5月 当社社外監査役(現任) 2010年6月 みずほ信託銀行株式会社社外取締役 2010年11月 2015年6月 2016年10月 一般財団法人民間都市開発推進機構理事長 株式会社群馬銀行社外取締役(現任) りんかい日産建設株式会社社外監査役(現任)	(注)4	14
監査役	西 村 寛	1949年1月17日生	1975年10月 公認会計士登録(現任) 1977年6月 税理士登録(現任) 1988年4月 清新監査法人(現Moore至誠監査法人)代表社員(現任) 2003年7月 清新税理士法人(現Moore至誠税理士法人)代表社員(現任) 2014年5月 当社補欠監査役 2015年2月 当社社外監査役(現任)	(注)4	6
計					242

(注)1 取締役 後藤晃、鳥越けい子、横尾敬介、有馬充美の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 武藤英二、西村寛の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
菅 原 邦 彦	1952年 3月8日生	1979年3月	公認会計士登録(現任)	(注)7	-
		1997年6月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
		2013年8月	公認会計士菅原邦彦事務所代表(現任)
		2013年8月	株式会社サカタのタネ社外取締役(現任)

7 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
8 当社の執行役員の略歴は以下のとおりであります。

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
執行役員 営業本部 MD本部 副本部長 食料品PB運営部長 アウトレット運営部長	横 田 隆 司	1955年 9月27日生	1978年4月	当社入社	(注)9	12
			2006年3月	当社百貨店事業本部京都店副店長
			2008年3月	当社営業本部MD本部婦人服ディビジョン長
			2010年2月	当社営業本部泉北店長
			2013年2月	当社執行役員営業本部京都店長
			2014年2月	当社執行役員営業本部MD本部副本部長、MD政策室長
			2015年3月	当社執行役員営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)MD本部副本部長
			2015年9月	当社執行役員営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)MD本部副本部長、食料品PB運営部長
			2017年3月	当社執行役員営業本部MD本部副本部長、食料品PB運営部長
			2018年3月	当社執行役員営業本部MD本部副本部長、食料品PB運営部長、アウトレット運営部長(現任)
執行役員 営業本部 横浜店長	青 木 和 宏	1965年 1月9日生	1987年4月	当社入社	(注)9	6
			2011年2月	当社営業本部クロスメディア事業部長
			2013年2月	当社営業本部営業企画部長
			2015年3月	当社営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)営業推進部営業推進グループ長
			2016年3月	当社営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)横浜店副店長
			2017年3月	当社執行役員営業本部横浜店長(現任)
執行役員 営業本部 京都店長	田 原 和 也	1965年 12月20日生	1988年4月 2013年2月 2014年2月 2018年3月	当社入社 当社営業本部MD本部婦人服ディビジョン長 当社営業本部日本橋店副店長 当社執行役員営業本部京都店長(現任)	(注)9	3
執行役員 企画本部 副本部長 経営戦略部長	横 山 和 久	1964年 5月16日生	1988年4月	当社入社	(注)9	3
			2015年3月	当社営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)営業推進部オムニチャネル推進室長
			2017年3月	当社企画本部デジタルイノベーション推進室長
			2018年3月	当社執行役員企画本部経営戦略部長
			2019年3月	当社執行役員企画本部副本部長、経営戦略部長(現任)
執行役員 総務本部 副本部長 人事部長	伊 藤 順 彦	1966年 9月12日生	1990年4月 2015年3月 2018年3月 2020年3月	当社入社 当社総務本部人事部副部長 当社執行役員総務本部人事部長 当社執行役員総務本部副本部長、人事部長(現任)	(注)9	5
執行役員 営業本部 新宿店長	牧 野 考 一	1962年 9月21日生	1985年4月	当社入社	(注)9	3
			2010年2月	当社営業本部MD本部婦人服ディビジョン長
			2013年2月	当社営業本部柏店長
			2015年3月	株式会社ファッションプラザ・サンローゼ代表取締役 取締役社長
			2016年3月	株式会社ジェイアール東海髙島屋営業本部長
			2016年5月	株式会社ジェイアール東海髙島屋常務取締役営業本部長
			2019年3月	当社執行役員営業本部新宿店長(現任)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
執行役員 営業本部 法人事業部長	牧 野 泉	1964年 3月4日生	1986年4月	当社入社	(注)9	2
			2013年2月	当社総務本部人事部副部長
			2015年3月	株式会社髙島屋サービス(現 株式会社髙島屋ファシリティーズ)専務取締役事業本部長
			2016年3月	髙島屋クレジット株式会社専務取締役
			2019年3月	当社執行役員営業本部法人事業部長(現任)
執行役員 企画本部 財務部長	八 木 信 和	1965年 2月11日生	1987年4月	当社入社	(注)9	2
			2010年9月	当社企画本部(改革推進本部)経営企画グループ長
			2015年3月	当社企画本部経営戦略部アジア開発室長
			2017年3月	当社企画本部財務部アジア事業統括室長
			2019年3月	当社執行役員企画本部財務部長(現任)
執行役員 営業本部 日本橋店長	飯 塚 武 志	1967年 3月8日生	1989年4月	当社入社	(注)9	-
			2017年3月	当社営業本部MD本部リビング&フードディビジョン長
			2019年3月	当社営業本部MD本部婦人服・雑貨・特選・宝飾品ディビジョン長
			2020年3月	当社執行役員営業本部日本橋店長(現任)
執行役員 総務本部 総務部長	林 啓 行	1966年 9月30日生	1989年4月	当社入社	(注)9	1
			2018年9月	当社営業本部日本橋店副店長、総務部長
			2020年3月	当社執行役員総務本部総務部長(現任)
執行役員 総務本部 業務部長	小 林 康 彦	1967年 1月29日生	1990年4月	当社入社	(注)9	-
			2017年8月	当社総務本部業務部長
			2020年3月	当社執行役員総務本部業務部長(現任)
執行役員 企画本部 金融事業推進プロジェクトリーダー	平 野 泰 範	1962年 2月4日生	2016年5月	当社入社	(注)9	-
			2019年9月	当社企画本部経営戦略部金融事業推進プロジェクトリーダー
			2020年3月	当社執行役員企画本部金融事業推進プロジェクトリーダー(現任)
執行役員 企画本部 情報システム部長	大 川 秋 生	1968年 10月8日生	2018年10月	当社入社	(注)9	-
			2019年3月	当社IT推進室長
			2020年3月	当社執行役員企画本部情報システム部長(現任)

9 執行役員の任期は、2020年3月1日から2021年2月28日までであります。

② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の当事業年度における主な活動状況は以下のとおりです。

区分	氏名	主な活動状況
取締役	中 島 馨	当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席し、弁護士としての専門的見地から議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
取締役	後 藤 晃	当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席し、学識経験者としての専門知識や経験等、及び元公正取引委員会委員としての経験を活かし、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
取締役	鳥 越 けい子	当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席し、学識経験者としての専門知識や経験等を活かし、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
監査役	武 藤 英 二	当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席し、また監査役会11回の全てに出席し、元日本銀行理事等としての豊富な知識・経験等を活かし、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
監査役	西 村 寛	当事業年度に開催された取締役会14回のうち13回に出席し、また監査役会11回の全てに出席し、公認会計士及び税理士としての経験・知識等を活かし、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

当社の社外監査役である武藤英二氏の出身元である日本銀行は、当社法人事業における取引先(販売先)でありますが、その取引額は過去3年間のいずれにおいても当社年間連結売上高の2%未満であり、当社の社外役員の独立性判断基準を満たしていることから、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。なお、同氏は2020年2月末時点において、当社の株式14,200株を保有しておりますが、その重要性はないものと判断しております。
その他の社外取締役及び社外監査役についても、当社の株式を保有しておりますが、その重要性はないと判断しており、また、当社の社外役員の独立性判断基準を満たしていることから、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

(ご参考)
≪社外役員の独立性判断基準≫
当社は、社外取締役及び社外監査役を独立役員として指定するにあたって、その独立性を判断するため、「社外役員の独立性判断基準」を独自に定めており、社外取締役及び社外監査役又はその候補者が、以下のいずれにも該当しないと判断する場合、独立性を有している者と判断しております。
① 当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者(※1)または
過去10年間において当社グループの業務執行者であった者
② 当社グループの主要な取引先(※2)の業務執行者
③ 当社グループの主要な借入先(※3)の業務執行者
④ 当社の主要株主(※4)またはその業務執行者
⑤ 当社グループが主要株主(※4)である会社の業務執行者
⑥ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
⑦ 当社グループから、役員報酬以外に多額(※5)の金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等
⑧ 当社グループから、多額(※5)の寄付または助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
⑨ 当社グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
⑩ 上記②～⑨のいずれかに過去3年間において該当していた者
⑪ 次のいずれかに掲げる者(重要な者(※6)に限る)の配偶者または二親等内の親族
A) 当社グループの業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては
業務執行者でない取締役を含む)
B) 就任前1年間のいずれかの時期において、前A)に該当していた者
C) 上記②～⑨のいずれかに該当する者
⑫ その他、一般株主との間に実質的な利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者

※1業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人をいう
※2当社グループの主要な取引先とは、過去3年間のいずれかにおいて、当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている取引先、またはその取引先の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた取引先をいう
※3当社グループの主要な借入先とは、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している借入先をいう
※4主要株主とは、総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者をいう
※5多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の総収入の2%を超えることをいう
※6重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社における社外取締役は、業務執行の監督並びに幅広い視野に立った有益な助言を得ることを企図し選任しております。社外監査役は、それぞれが独立した視点から取締役の業務執行を監視するために選任しております。また社外監査役は、業務監査室及び有限責任 あずさ監査法人と意見交換を行い、相互連携を図っております。