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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J1UW (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日東富士製粉株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
社 長
藤 田 佳 久1963年7月15日生
1986年4月三菱商事株式会社入社
2003年4月同社飼料ユニット総括マネージャー
2004年4月日本食品化工株式会社経営企画室長
2005年6月同社取締役
2007年6月三菱商事株式会社澱粉・ビールユニット総括マネージャー
2008年4月同社糖質ユニット澱粉・ビールチームリーダー
2010年5月ASIA MODIFIED STARCH CO.,LTD.
MANAGING DIRECTOR
2014年3月三菱商事株式会社農水産本部糖質部
2014年4月同社生活原料本部糖質部長
2014年6月日本食品化工株式会社取締役
2016年4月三菱商事株式会社生活消費財本部製粉糖質部長
2016年6月当社取締役
2019年4月当社取締役執行役員特命担当
2019年6月当社代表取締役社長(現在)
2020年6月隅田商事株式会社代表取締役(現在)
(注)24
取締役
常務執行役員
業務本部長
小 泉 武 嗣1958年11月30日生
1981年4月三菱商事株式会社入社
1991年6月同社マニラ支店食糧部マネージャー
1996年5月同社食品流通第一部菓子マネージャー
2003年4月同社生活産業グループ役員付企画・業務部長
2003年6月同社食品本部飲料原料ユニットマネージャー
2008年4月同社コーポレートスタッフ部門業務部中国室長
2009年4月台湾三菱商事股份有限公司執行副総経理(副社長)兼生活産業本部長
2012年4月三菱食品株式会社コンプライアンス担当役員補佐
2015年4月当社顧問
2015年6月当社取締役常務執行役員
業務本部長兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長
2016年6月当社取締役常務執行役員業務本部長
兼業務監査室担当兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長
2018年6月当社取締役常務執行役員業務本部長兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長
2019年6月当社取締役常務執行役員業務本部長(現在)
(注)26


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
常務執行役員
経営企画部,リテイル・
商品開発担当
大 山 昌 弘1957年5月29日生
1982年4月三菱商事株式会社入社
1993年4月株式会社リョウチク営業第二部部長
2003年4月三菱商事株式会社穀物製品ユニット統括マネージャー
2008年4月同社農産ユニットマネージャー
2008年6月当社社外取締役
2009年3月株式会社ローソン執行役員商品・物流本部副本部長
2010年5月同社上級執行役員商品・物流本部副本部長
2013年9月同社常務執行役員商品統括担当兼商品統括グループGIO
2014年9月同社専務執行役員商品本部管掌兼商品GIO
2018年3月当社顧問
2018年6月当社取締役常務執行役員経営企画部、リテイル・商品開発担当(現在)
(注)25
取締役
常務執行役員
営業本部長
伊 藤 勇1969年2月12日生
1991年4月三菱商事株式会社入社
2004年10月三菱商事株式会社シンガポール支店
2006年7月AGREX ASIA PTE LTD
2009年5月三菱商事株式会社飼料畜産部
2010年7月同社農産部小麦粉チームリーダー
2016年9月同社商品開発部長
2017年4月当社常務執行役員
2017年6月株式会社増田製粉所顧問
2017年6月当社取締役
2017年6月株式会社増田製粉所常務取締役
営業本部長
2018年4月同社代表取締役社長兼営業本部長
2019年4月同社代表取締役社長兼営業本部長
兼業務本部長(現在)
2020年4月当社取締役常務執行役員営業本部長(現在)
(注)2
取締役
常務執行役員
生産技術本部長
兼品質保証部担当
中 田 昭 久1960年9月23日生
1983年4月当社入社
2000年4月当社名古屋工場課長
2013年10月当社生産技術部長兼エンジニアリング部長
2017年6月当社執行役員生産技術部長
2019年6月当社常務執行役員生産技術本部長兼
品質保証部担当
2020年6月当社取締役常務執行役員生産技術本部長兼品質保証部担当(現在)
(注)210
取締役
常務執行役員
管理本部長
兼業務監査室担当
山 田 容 三1960年6月5日生
1985年4月三菱商事株式会社入社
1999年4月同社主計部
2001年7月同社生活産業管理部
2002年4月三菱商事フィナンシャルサービス株式会社
2004年12月米国三菱商事会社本店
2009年5月三菱商事石油株式会社
2010年9月三菱商事株式会社エネルギー事業
グループ管理部長
2014年3月同社監査役室長
2020年4月当社顧問
2020年6月当社取締役常務執行役員管理本部長
兼業務監査室担当(現在)
(注)2



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株
取締役刀禰館 次郎1966年12月6日生
1990年4月三菱商事株式会社入社
2002年4月ASIA CITRIX CO.,LTD.
2005年11月三菱商事株式会社食糧本部澱粉・ビールユニット
2008年4月同社糖質ユニット
2009年5月英国三菱商事会社兼独国三菱商事会社
2011年4月欧州三菱商事会社
2012年5月三菱商事株式会社農水産本部糖質ユニット
2013年4月同社農水産本部糖質部
2014年4月日本食品化工株式会社執行役員
2018年6月同社取締役執行役員
2019年1月三菱商事株式会社生活消費財本部製粉糖質部事業戦略チームマネージャー
2019年4月同社消費財本部製粉糖質部長
2019年6月当社取締役(現在)
2020年4月三菱商事株式会社消費財本部製粉製糖部長(現在)
(注)2
取締役
(監査等委員)
嶋 津 吉 裕1968年8月10日生
1991年4月三菱商事株式会社入社
2005年2月三菱自動車工業株式会社経営企画本部
2009年4月三菱商事株式会社主計部予・決算管理チームリーダー
2011年6月同社東アジア統括付兼三菱商事(中国)商業有限公司財務審査信息部部長 内部統制推進部部長
2013年7月三菱商事(中国)有限公司董事CFO兼三菱商事(上海)有限公司董事CFO兼副総経理兼東アジア統括付
2016年3月三菱商事株式会社経営企画部ポートフォリオ戦略室長
2017年4月同社生活産業グループ管理部長
2017年6月当社取締役(監査等委員)(現在)
2017年6月三菱食品株式会社監査役
2017年6月日本食品化工株式会社取締役
(監査等委員)(現在)
2019年4月三菱商事株式会社食品産業管理部長
(現在)
(注)3



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
(監査等委員)
野 口 文 雄1954年11月18日生
1979年4月公正取引委員会事務局入局
1992年7月審査部考査室長
1994年7月国税庁名古屋国税局徴収部次長
1995年7月同仙台国税局徴収部長
1996年7月公正取引委員会事務総局取引部景品表示監視室長
1999年7月審査局第一審査長
2002年7月中部事務所長
2004年4月取引部取引企画課長
2006年6月近畿中国四国事務所長
2008年6月審査管理官
2011年1月取引部長
2012年9月審査局長
2014年7月郷原総合コンプライアンス法律事務所特別顧問(現在)
2014年11月タイヤ公正取引協議会専務理事
(現在)
2015年6月一般社団法人全国公正取引協議会連合会理事(現在)
2016年6月当社社外取締役(監査等委員)
(現在)
(注)43
取締役
(監査等委員)
豊島 ひろ江1967年9月28日生
1998年4月大阪弁護士会登録
1998年4月中本総合法律事務所入所
2005年12月米国New York州弁護士登録
2009年4月中本総合法律事務所パートナー
(現在)
2015年10月サンエス株式会社社外取締役
2020年3月公益社団法人日本仲裁人協会理事
(現在)
2020年6月当社社外取締役(監査等委員)
(現在)
(注)4
28


(注) 1 監査等委員である取締役野口文雄氏及び豊島ひろ江氏は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会は、委員長 嶋津吉裕氏、委員 野口文雄氏、委員 豊島ひろ江氏の3名で構成されております。
6 当社は、2008年6月より執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。

役名氏名担当業務
常務執行役員大 島 秀 男中央研究所長
執行役員箸 本 隆 一隅田商事㈱代表取締役社長
執行役員竹 越 健一郎Nitto Fuji International(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長
兼Nitto-Fuji International Vietnam Co.,Ltd.代表取締役社長
執行役員川 又 正 寿東京工場長
執行役員窪 田 正二郎品質保証部長兼業務監査室長



②社外役員の状況

監査等委員である社外取締役
当社の監査等委員である社外取締役は、提出日現在2名であります。
監査等委員である社外取締役の野口文雄氏は、公正取引委員会や国税庁に長年勤務された経験から、企業取引及び税務に関する相当程度の知見を有しており、それを当社の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の豊島ひろ江氏は、企業法務、民商事紛争、倒産案件、M&A、海外投資、国際取引など幅広く法律実務に精通しており、弁護士としての職歴から法務・リスク管理面での相当程度の知見を有しており、それを当社の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
野口文雄氏、豊島ひろ江氏は、㈱東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の定める独立性基準にも抵触しておらず、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
なお、当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。

(社外取締役の独立性判断基準)
㈱東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下(1)~(6)の該当の有無を確認の上、独立性を判断しております。

(1)当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者(注1)
(2)当社の定める基準を超える借入先(注2)の業務執行者
(3)当社の定める基準を超える取引先(注3)の業務執行者
(4)当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1千万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサ
ルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(5)当社の会計監査人の代表社員または社員
(6)当社より一定額を超える寄附(注4)を受けた団体に属する者
注1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員その他の使用人等をいう。
注2 当社の定める基準を超える借入先とは、当社の借入額が連結総資産の2%を超える借入先をいう。
注3 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引が当社連結売上高の2%を超える取引先をいう。
注4 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり1千万円を超える寄附をいう。

なお、上記(1)~(6)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を開示致します。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00347] S100J1UW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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