株式会社　山陽百貨店 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 取締役社長	髙野 勝	1949年2月6日生	1972年4月 株式会社天満屋入社 2001年5月 同社常務取締役就任 2007年9月 山陽電気鉄道株式会社特別顧問 2008年3月 当社顧問 2008年5月 代表取締役社長就任(現任)	※3	3,200
取締役	上門 一裕	1958年3月22日生	1980年4月 山陽電気鉄道株式会社入社 2009年6月 同社代表取締役社長就任(現任) 2010年5月 当社取締役就任(現任) 2013年6月 神姫バス株式会社取締役就任(現任)	※3	-
取締役	長尾 真	1959年7月23日生	1982年4月 神姫バス株式会社入社 2013年6月 同社代表取締役社長就任(現任) 2017年5月 当社取締役就任(現任) 2017年6月 山陽電気鉄道株式会社取締役(現任)	※3	-
取締役	森本 一弘	1962年11月3日生	1985年4月 山陽電気鉄道株式会社入社 2004年6月 株式会社山陽フレンズ代表取締役社長就任(現任) 2013年6月 山陽電気鉄道株式会社取締役就任 2013年7月 株式会社山陽アド代表取締役社長就任(現任) 株式会社山陽エージェンシー代表取締役社長就任(現任) 2017年5月 当社取締役就任(現任)	※3	-
取締役	小林 健一	1962年9月7日生	1986年4月 神姫バス株式会社入社 2013年6月 同社不動産事業部長(現任) 2017年6月 同社取締役就任(現任) 2019年5月 当社取締役就任(現任)	※3	-
取締役 営業本部長	大和 良一	1958年8月31日生	1981年4月 当社入社 2008年3月 営業統括ゼネラルマネジャー 2008年5月 取締役就任(現任) 2013年3月 取締役営業本部長(現任)	※3	1,700
取締役 業務本部長	三浦 修一	1965年1月1日生	1988年4月 当社入社 2009年3月 総務ディビジョンマネジャー 2014年3月 総務担当統括部長 2018年5月 2020年5月 取締役就任(現任) 取締役業務統括部長 取締役業務本部長(現任)	※3	600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	大野 峰雄	1953年7月14日生	1978年4月 山陽電気鉄道株式会社入社 2008年6月 同社監査役就任(常勤)(現任) 2009年5月 当社監査役就任(現任)	※5	-
監査役	松岡 勲	1949年7月23日生	1972年4月 山陽電気鉄道株式会社入社 2007年7月 山陽タクシー株式会社代表取締役社長就任 2010年5月 当社監査役就任(現任)	※4	-
監査役	岩﨑 和文	1948年4月19日生	1975年11月 監査法人大成会計社(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1979年3月 公認会計士登録 2005年7月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員神戸事務所長 2005年7月 岩﨑公認会計士税理士事務所開設(現在に至る) 2010年6月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退職 2013年3月 多木化学株式会社監査役(現任) 2016年5月 当社監査役就任(現任)	※6	-
監査役	今栄 高志	1961年5月18日生	1984年4月 山陽電気鉄道株式会社入社 2009年6月 同社取締役自動車営業本部長 2011年3月 同社取締役 山陽バス株式会社代表取締役社長就任 2014年7月 株式会社舞子ホテル代表取締役社長就任 2016年7月 山陽電気鉄道株式会社監査室ゼネラルマネージャー(現任) 2020年5月 当社監査役就任(現任)	※6	-
計					5,500

(注)1.取締役小林健一氏は、社外取締役であります。
2.監査役松岡勲氏、岩﨑和文氏の2名は、社外監査役であります。
※3.2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※4.2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※5.2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※6.2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役のうち小林健一氏は、当社のその他の関係会社である神姫バス株式会社の取締役であり、経営者として幅広い見識を有しており、中立的な立場から当社の経営に有用な助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。
社外監査役のうち松岡勲氏は、過去において親会社である山陽電気鉄道株式会社の監査室担当役員を歴任しておりますが、監査業務に関する幅広い見識を当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。また、岩﨑和文氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、大手監査法人等での職務経験を通じ会社経営についても理解が深いことから、当社の監査業務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役として選任しているものであります。
なお、当社は、社外監査役松岡勲氏、岩﨑和文氏の2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に関しましては、取締役の法令順守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役は法務担当が、社外監査役は監査室が窓口となり、監督又は監査に必要な当社又はグループ全体の情報の提供及び説明を実施しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役監査については、当社及び当社グループ各社の日常・決算業務について検証を行うとともに、当社の会計監査業務を執行する公認会計士とも情報の共有化を図り、効率的な監査を実施するよう努めております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携は、監査役は会計監査人による監査に必要に応じて同席するほか、随時、監査に関する報告及び説明を受けております。また、監査室では、法令遵守及び業務の執行状況等につき、監査役と連携して当社及び当社の子会社に対し、内部監査を実施し、業務改善のための助言・勧告を行っております。