株式会社さいか屋 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 兼社長執行役員 営業本部長兼MD統括部長兼営業企画部長	岡 本 洋 三	1962年9月15日生	1985年4月 株式会社伊勢丹(現株式会社三越伊勢丹)入社 1997年2月 当社入社 2002年5月 同取締役横須賀店副店長 2004年3月 同取締役藤沢店長 2009年5月 同理事藤沢店長 2010年3月 同専務執行役員営業推進本部長 2010年3月 同取締役社長兼社長執行役員 営業推進本部長 2016年9月 同取締役社長兼社長執行役員 営業本部長 MD企画計画部長 2017年4月 同取締役社長兼社長執行役員 営業本部長兼商品統括部長兼MD企画計画部長 2017年5月 同取締役社長兼社長執行役員 営業本部長兼商品統括部長 2018年5月 同取締役社長兼社長執行役員 営業本部長兼MD統括部長兼営業企画部長(現任)	(注)3	普通株式 4,900
取締役執行役員 社長付特命担当	井 出 陽一郎	1952年3月22日生	1974年4月 株式会社松坂屋入社 2007年3月 同理事銀座店長 2008年5月 同執行役員MD統括部長 2009年9月 J・フロントリテイルング株式会社執行役員MD推進部長 2010年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員MD推進部長 2012年5月 日本百貨店協会専務理事 2017年5月 株式会社エーエフシー取締役 2017年9月 同専務取締役 2020年5月 当社取締役執行役員 社長付特命担当(現任)	(注)3	―
取締役執行役員 企画開発本部長	田 村 茂 樹	1968年2月21日生	1997年8月 日本電極株式会社入社 2002年12月 株式会社アムスライフサイエンス(現株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス)入社 2005年11月 同取締役管理本部管掌 2017年11月 同常務取締役管理本部管掌 2020年5月 当社取締役執行役員企画開発本部長(現任)	(注)3	―
取締役執行役員 財務本部長兼経理部長	村 田 功 治	1968年7月23日生	1991年4月 株式会社日本興業銀行入行 2008年8月 株式会社横浜銀行入行 2011年5月 同融資部経営サポート室長 2014年7月 同経営管理部資産査定室長 2017年4月 同融資部オートコールセンター長 2018年9月 株式会社東日本銀行出向 同融資部資産査定室長 2020年5月 当社取締役執行役員財務本部兼経理部長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (注)1	高 橋 理一郎	1947年10月17日生	1977年4月 横浜弁護士会入会 1980年11月 横浜綜合法律事務所設立、同代表弁護士 2006年6月 株式会社ベクトル社外監査役 2014年1月 R&G横浜法律事務所同事務所代表パートナー(現任) 2015年5月 当社取締役(現任) 2015年7月 株式会社サンオータス取締役(現任)	(注)3	―
取締役 (注)1	須 賀 一 也	1957年2月12日生	1980年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1984年3月 公認会計士開業登録 1992年10月 須賀公認会計士事務所代表(現任) 2000年4月 監査法人ネクスティ代表社員(現任) 2015年5月 当社取締役(現任)	(注)3	―
監査役	稲 毛 悟	1956年3月1日生	1974年4月 当社入社 2009年9月 同内部監査室兼経理部 グループマネージャー 2010年3月 同経理部グループ長 2014年4月 同経理部長代理 2015年5月 同補欠監査役 2016年5月 同常勤監査役(現任)	(注)4	普通株式 2,300
監査役 (注)2	原 光 宏	1963年2月15日生	1985年4月 株式会社横浜銀行入行 2004年10月 同行伊勢原支店長 2006年11月 同行本店営業部営業第1部長 2008年4月 同行法人営業部長 2009年4月 同行町田支店長 2012年5月 同行営業企画部長 2013年4月 同行執行役員営業本部副本部長 営業企画部長 2015年4月 同行執行役員相模原駅前支店長兼県北ブロック営業本部長 2017年4月 同行執行役員 融資部担当 2018年4月 同行顧問 2018年5月 当社監査役(現任) 2018年6月 株式会社横浜銀行常勤監査役(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (注)2	森 勇	1948年2月23日生	1978年8月 ドイツ、レーゲンスブルグ大学 法学部研究助手 1984年4月 獨協大学法学部専任講師 1985年4月 獨協大学法学部助教授 1989年4月 獨協大学法学部教授 1999年2月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 1999年2月 コモンズ綜合法律事務所入所 (現任) 2000年4月 獨協大学国際交流センター所長 2004年4月 中央大学大学院法務研究科教授(現任) 2006年6月 東洋水産株式会社監査役(現任) 2010年5月 当社補欠監査役 2011年5月 当社監査役(現任) 2015年6月 太陽ホールディングス株式会社取締役(現任)	(注)6	―
計					普通株式 7,200

(注) 1 取締役高橋理一郎、須賀一也の両氏は「社外取締役」であります。
2 監査役原光宏、森勇の両氏は「社外監査役」であります。
3 2020年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2020年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2019年5月27日開催の定時株主総会の終結の日から4年間
6 2017年5月26日開催の定時株主総会の終結の日から4年間

当社は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
土 肥 達 也	1962年7月16日生	1985年4月	当社入社	普通株式300株
		2010年3月	同経理部マネージャー
		2010年12月	同内部監査室マネージャー
		2012年8月	同総務部グループ長
		2016年6月	同内部監査室グループ長
		2018年2月	同内部監査室長(現任)
		2018年5月	同補欠監査役(現任)
礒 﨑 実 生	1968年11月14日生	1990年10月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所	―
		1994年3月	公認会計士登録
		2006年6月	有限責任監査法人トーマツパートナー
		2019年5月	イーサップ経営研究所代表(現任)
		2019年5月	当社補欠監査役(現任)
		2019年6月	株式会社パピレス社外取締役(現任)
		2019年12月	ニフティライフスタイル株式会社社外監査役(現任)

(注) 補欠監査役土肥達也氏は監査役稲毛悟氏の補欠、礒﨑実生氏は社外監査役2名の補欠であります。

② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
取締役高橋理一郎氏は、R&G横浜法律事務所代表パートナー並びに株式会社サンオータスの社外取締役を兼務しております。なお、当社と両社との間には特別な関係はございません。
取締役須賀一也氏は、須賀公認会計士事務所並びに監査法人ネクスティの代表社員を兼務しております。なお、当社と同事務所並びに同監査法人との間には特別な関係はございません。
監査役原光宏氏は、株式会社横浜銀行の常勤監査役を兼務しております。なお、株式会社横浜銀行は当社の議決権を4.31%保有する大株主であり、当社は株式会社横浜銀行より融資を受けております。
監査役森勇氏は、現在コモンズ綜合法律事務所の弁護士であります。当社は、同事務所に所属する別の弁護士と顧問契約を締結しております。
また、同氏は東洋水産株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、当社と両社の間には特別な関係はございません。
当社は、社外取締役を選任するための方針並びに独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、これに準拠しております。また、社外監査役を選任するための方針ならびに独立性に関する基準は特に定めてはおりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。これらの基準並びに考え方を踏まえて、取締役須賀一也氏、取締役高橋理一郎氏及び監査役森勇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社の社外取締役の独立性基準は、当社の社外取締役が、以下のいずれかに該当するものであってはならないものとしております。
イ. 当社グループを主要な取引先とする者
ロ. 当社グループを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ハ. 当社グループの主要な取引先である者
ニ. 当社グループの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ホ. 当社グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
ヘ. 当社の10%以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
ト. 当社グループが10%以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
チ. 当社グループから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
リ. 当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
ヌ. 当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事 その他の業務執行者である者
ル. 当社グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ヲ. 上記イ～ルに過去3年間において該当していた者
ワ. 上記イ～ルに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
カ. 当社又は当社の子会社の取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内の親族
(注)1 イ及びロにおいて、「当社の主要な取引先とする者(又は会社)」とは、「直近事業年度におけるその者(又は会社)の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者(又は会社)」をいう。
2 ハ及びニにおいて、「当社の主要な取引先である者(又は会社)」とは、「直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社に行なっている者(又は会社)、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者(又は会社)」をいう。
3 ホ、チ、リ及びヌにおいて、「一定額」とは「年間1,000万円」であることをいう。