男性 10名 女性 3名(役員のうち女性の比率 23.1%)
① 取締役の状況
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役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役会議長 指名委員 報酬委員 代表執行役 会長 | 岡 田 元 也 | 1951年6月17日生 | |
1979年3月 | 当社入社 | 1990年5月 | 当社取締役就任 | 1992年2月 | 当社常務取締役就任 | 1995年5月 | 当社専務取締役就任 | 1997年6月 | 当社代表取締役社長就任 | 2003年5月 | 当社取締役兼代表執行役社長就任 | 2012年3月 | 当社グループCEO就任 | 2020年3月 | 当社取締役兼代表執行役会長就任(現) |
| (注)2 | 2,530 |
取締役 代表執行役 社長
| 吉 田 昭 夫 | 1960年5月26日生 | |
1983年4月 | 当社入社 | 2011年3月 | 永旺(中国)投資有限公司董事就任 | 2011年3月 | イオンモール㈱中国本部中国開発統括部長 | 2012年3月 | 同社中国本部長 | 2014年4月 | 同社営業本部長兼中国担当 | 2014年5月 | 同社常務取締役就任 | 2015年2月 | 同社代表取締役社長就任 | 2016年3月 | 当社執行役就任 | 2016年3月 | 当社ディベロッパー事業担当 | 2019年3月 | 当社代表執行役副社長就任 | 2019年3月 | 当社ディベロッパー事業担当兼デジタル事業担当 | 2020年3月 | 当社代表執行役社長就任(現) | 2020年5月 | イオンリテール㈱取締役就任(現) | 2020年5月 | 当社取締役就任(現) |
| (注)2 | 9 |
取締役 代表執行役副社長 財務・経営管理担当 | 山 下 昭 典 | 1954年1月1日生 | |
1977年4月 | 当社入社 | 2004年5月 | 当社執行役就任 | 2005年5月 | 当社常務執行役就任 | 2007年5月 | ㈱ダイエー常務取締役就任 | 2010年5月 | 同社取締役専務執行役員就任 | 2013年9月 | 当社執行役就任 | 2013年9月 | 当社グループ財務責任者 | 2014年3月 | 当社専務執行役就任 | 2014年3月 | 当社総合金融事業最高経営責任者兼グループ電子マネー事業責任者 | 2014年6月 | イオンフィナンシャルサービス㈱代表取締役社長就任 | 2016年3月 | 当社執行役副社長就任 | 2016年3月 | 当社財務担当 | 2016年3月 | イオンリテール㈱代表取締役会長就任 | 2016年5月 | 当社取締役就任(現) | 2017年3月 | 当社財務・経営管理担当(現) | 2017年3月 | イオンリテール㈱取締役就任 | 2018年5月 | AEON STORES (HONG KONG) CO,.LTD.取締 役就任(現) | 2020年3月 | 当社代表執行役副社長就任(現) |
| (注)2 | 20 |
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役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役 報酬委員会議長 監査委員 | 塚 本 隆 史 | 1950年8月2日生 | |
1974年4月 | ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | 2002年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)執行役員就任 | 2003年3月 | ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員就任 | 2004年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)常務執行役員就任 | 2006年3月 | 同行常務取締役就任 | 2007年4月 | 同行取締役副頭取就任 | 2008年4月 | ㈱みずほフィナンシャルグループ副社長執行役員就任 | 2008年6月 | 同社取締役副社長就任 | 2009年4月 | 同社取締役社長就任 | 2011年6月 | 同社取締役会長就任 | 2011年6月 | ㈱みずほ銀行取締役頭取就任 | 2013年7月 | 同行取締役会長就任 | 2014年4月 | みずほフィナンシャルグループ常任顧問 | 2016年6月 | 一般社団法人日英協会理事長就任(現) | 2016年7月 | 朝日生命保険相互会社社外取締役就任(現) | 2017年4月 | みずほフィナンシャルグループ名誉顧問就任(現) | 2017年5月 | 当社社外取締役就任(現) | 2017年6月 | 古河電気工業㈱社外監査役就任(現) | 2017年6月 | ㈱インターネットイニシアティブ社外取締役就任(現) |
| (注)2 | ― |
取締役 監査委員会議長 指名委員会議長 | 大 野 恒太郎 | 1952年4月1日生 | |
1976年4月 | 東京地方検察庁検事任官 | 2001年12月 | 内閣司法制度改革推進本部事務局次長 | 2005年8月 | 最高検察庁総務部長 | 2007年7月 | 法務省刑事局長 | 2009年7月 | 法務事務次官 | 2011年8月 | 仙台高等検察庁検事長 | 2012年7月 | 東京高等検察庁検事長 | 2014年7月 | 検事総長 | 2016年11月 | 弁護士登録 | 2016年11月 | 森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現) | 2017年5月 | 当社社外取締役就任(現) | 2017年6月 | 公益財団法人国際民商事法センター理事長就任(現) | 2017年6月 | ㈱小松製作所社外監査役就任(現) | 2017年6月 | 伊藤忠商事㈱社外監査役就任(現) |
| (注)2 | ― |
取締役 指名委員 報酬委員 | ピーター チャイルド | 1958年3月25日生 | |
1976年9月 | 英国原子力公社入社 | 1980年6月 | ミシュラン社入社 | 1984年1月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 ロンドン支社 | 1987年8月 | 同社ロサンゼルス支社マネジャー | 1988年8月 | 同社ロンドン支社パートナー | 1990年8月 | 同社パリ支社シニアパートナー | 2007年4月 | 同社ロンドン支社シニアパートナー | 2015年3月 | 同社香港支社シニアパートナー | 2018年5月 | 当社社外取締役就任(現) | 2020年3月 | メゾンデュモンド社外取締役 取締役会議長就任(現) |
| (注)2 | ― |
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役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役 監査委員 | キャリー ユー (注)3 | 1958年9月30日生 | |
1982年7月 | Levy Gee公認会計士事務所入社(ロンドン) | 1987年1月 | Coopers&Lybrand(現PwC)入社(香港) | 1991年9月 | PwCバンクーバーマネージャー | 1996年11月 | PwC香港 パートナー | 1996年12月 | PwC香港 新卒採用パートナー | 2002年7月 | PwC中国・香港 小売・消費者リーダー | 2004年7月 | PwC中国・香港「We care」プログラム 代表 | 2006年1月 | PwCグローバル 小売・消費者リーダー | 2008年3月 | PwCグローバル ガバナンス委員会メンバー | 2009年7月 | PwC中国・アジア太平洋 小売・消費者リーダー | 2019年7月 | PwC香港 シニアアドバイザー(現) | 2020年5月 | 当社社外取締役就任(現) |
| (注)2 | ― |
| 2,561 |
(注) 1 取締役 塚本隆史、大野恒太郎、ピーター チャイルド、キャリー ユーは社外取締役であります。
当社は指名委員会等設置会社であり、「監査委員会」「指名委員会」「報酬委員会」の3つの委員会を設置しております。
2 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時(2020年5月)から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役 キャリー ユーの登記上の氏名は、「キャリー イップ」となります。
② 執行役の状況
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役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
代表執行役 会長 | 岡 田 元 也 | 1951年6月17日生 | (1) 取締役の状況参照 | 同左 | 2,530 |
代表執行役 社長 | 吉 田 昭 夫 | 1960年5月26日生 | (1) 取締役の状況参照 | 同左 | 9 |
代表執行役 副社長 | 山 下 昭 典 | 1954年1月1日生 | (1) 取締役の状況参照 | 同左 | 20 |
代表執行役 副社長 SM・商品物流担当 | 藤 田 元 宏 | 1955年7月11日生 | |
1978年3月 | ㈱カスミ入社 | 2000年5月 | 同社取締役就任 | 2004年5月 | 同社常務取締役就任 | 2005年3月 | 同社上席執行役員就任 | 2007年5月 | 同社専務取締役就任 | 2012年3月 | 同社代表取締役社長就任 | 2015年3月 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱取締役副社長就任 | 2017年3月 | 当社執行役就任 | 2017年3月 | 当社SM事業担当 | 2017年3月 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱代表取締役社長就任(現) | 2017年3月 | ㈱カスミ取締役就任(現) | 2019年3月 | 当社代表執行役副社長就任(現) | 2020年3月 | 当社SM・商品物流担当(現) |
| (注)1 | ― |
執行役副社長 デジタル・中国担当 | 羽 生 有 希 | 1967年12月23日生 | |
1991年4月 | 当社入社 | 2004年9月 | AEON SOUTH CHINA CO.,LTD.管理本部長 | 2006年4月 | 当社北京代表処総務部長 | 2007年11月 | 永旺商業有限公司副総経理 | 2009年5月 | 当社北京代表処中国区戦略発展総経理 | 2011年12月 | 永旺(中国)投資有限公司董事 | 2013年5月 | 永旺商業有限公司総経理 | 2014年3月 | 当社執行役就任 | 2014年3月 | 当社中国事業最高経営責任者 | 2014年3月 | 永旺(中国)投資有限公司董事長・総裁就任(現) | 2017年3月 | 当社執行役就任 | 2017年3月 | 当社中国事業担当 | 2017年5月 | AEON STORES (HONG KONG) CO,.LTD.主席兼董事総経理就任 | 2020年3月 | 当社執行役副社長就任(現) | 2020年3月 | 当社デジタル・中国担当(現) | 2020年3月 | イオンドットコム㈱代表取締役社長就任(現) |
| (注)1 | 8 |
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役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
執行役 アセアン担当 | 岡 崎 双 一 | 1958年10月10日生 | |
1981年3月 | 当社入社 | 1995年7月 | GUANGDONG JUSCO TEEM STORES CO.,LTD.(現GUANGDONG AEON TEEM CO.,LTD.)取締役就任 | 2001年6月 | JAYA JUSCO STORES SDN.BHD.(現AEON CO.(M)BHD.)取締役社長就任 | 2005年5月 | 当社執行役就任 | 2005年7月 | 当社スーパーセンター事業本部長 | 2005年11月 | イオンスーパーセンター㈱代表取締役社長就任 | 2009年4月 | 当社コーポレート・マーケティング部長 | 2009年4月 | イオンリテール㈱営業企画本部長 | 2009年4月 | 同社取締役就任 | 2011年5月 | イオンモール㈱代表取締役社長就任 | 2012年3月 | 当社執行役就任 | 2012年3月 | 当社ディベロッパー事業最高経営責任者 | 2013年3月 | 当社専務執行役就任 | 2014年3月 | 当社GMS事業最高経営責任者兼ディベロッパー事業最高経営責任者兼アジアシフト推進責任者 | 2015年2月 | 当社執行役就任 | 2015年2月 | 当社GMS改革担当 | 2015年2月 | イオンリテール㈱代表取締役社長就任 | 2016年3月 | 当社GMS事業担当 | 2019年3月 | 当社代表執行役副社長就任 | 2019年3月 | 当社GMS事業担当兼国際事業担当 | 2019年3月 | イオンリテール㈱取締役会長就任 | 2020年3月 | 当社執行役就任(現) | 2020年3月 | 当社アセアン担当 (現) |
| (注)1 | 20 |
執行役 物流担当 | 柴 田 英 二 | 1955年6月3日生 | |
1979年3月 | 当社入社 | 1997年9月 | 当社マックスバリュ事業本部商品部長 | 2002年2月 | 当社マックスバリュ事業本部長 | 2004年2月 | 当社商品戦略・トップバリュ本部長 | 2006年3月 | AEON(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長就任 | 2010年5月 | マックスバリュ九州㈱代表取締役社長就任 | 2012年5月 | イオン商品調達㈱(現イオンリテール㈱)取締役就任 | 2014年3月 | 当社執行役就任(現) | 2014年3月 | 当社グループ商品最高責任者兼シニアシフト推進責任者 | 2014年5月 | イオン商品調達㈱(現イオンリテール㈱)代表取締役社長就任 | 2015年2月 | 当社商品担当 | 2015年9月
| イオントップバリュ㈱代表取締役社長就任 | 2017年3月 | イオンリテール㈱代表取締役執行役員副社長就任 | 2019年3月 | 当社商品・物流担当 | 2020年3月 | 当社物流担当(現) |
| (注)1 | 13 |
執行役 環境・社会貢献・PR・IR担当 | 三 宅 香 | 1968年7月19日生 | |
1991年7月 | 当社入社 | 2006年3月 | 当社2020年グループビジョン策定PTリーダー | 2007年5月 | 当社ブランディング部長 | 2008年5月 | クレアーズ日本㈱代表取締役社長就任 | 2013年3月 | 当社グループお客さまサービス部長 | 2013年3月 | イオンリテール㈱お客さまサービス部長 | 2014年3月 | 同社執行役員就任 | 2014年3月 | 同社お客さまサービス部長兼当社グループお客さまサービス部長 | 2015年2月 | 同社広報部長兼お客さまサービス部長兼当社グループお客さまサービス部長 | 2017年3月 | 当社執行役就任(現) | 2017年3月 | 当社環境・社会貢献・PR・IR担当(現) |
| (注)1 | 2 |
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役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
執行役 人事・管理担当兼 リスクマネジメント管掌 | 渡 邉 廣 之 | 1958年7月17日生 | |
1982年4月 | 当社入社 | 2003年9月 | 当社関東カンパニー管理部長 | 2006年5月 | イオン総合金融準備㈱(現㈱イオン銀行)代表取締役就任 | 2006年9月 | 同行取締役 人事総務・広報統括 | 2008年4月 | 同行取締役兼常務執行役員 人事部・総務部担当 | 2012年6月 | 同行取締役兼専務執行役員 経営管理本部長 | 2012年11月 | イオンクレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)取締役就任 | 2013年4月 | 同社取締役 人事総務・法務コンプライアンス担当 | 2014年4月 | ㈱イオン銀行代表取締役兼専務執行役員 営業本部長 | 2015年4月 | 同行代表取締役社長就任 | 2017年6月 | イオンフィナンシャルサービス㈱取締役副社長就任 | 2018年9月 | 当社執行役就任(現) | 2018年9月 | 当社人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌(現) |
| (注)1 | 2 |
(注)1 執行役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
③ 社外取締役との関係
当社の取締役会は、経営の監督機能という役割を踏まえ、取締役7名のうち4名を社外取締役で構成しています。社外取締役と当社との間に特別な利害関係はないことから、当社は社外取締役4名全員を「独立役員」として指定し、東京証券取引所に届け出ています。また、指名委員会と報酬委員会は3名中2名、監査委員会は3名全員を社外取締役とし、3委員会の議長は、全員、社外取締役とすることで、透明性の高い経営を実践しています。
当社では、イオン基本理念・行動規範の考え方を共有し、経営者としての経験やそれに準ずる経験・知見を有すること等を定めた「社外取締役候補者の選任基準」、経営陣から独立した判断を下すことができる人物とすることを定めた「社外取締役の独立性基準」のもとに、社外取締役を選任しています。
(社外取締役の選任状況)
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氏名 | 選任の理由 |
塚本 隆史 | 大手金融機関の経営者を務め、金融・財務分野において国際的に活躍し、経営全般について高い見識と豊富な経験を有しておられ、経営全般の透明性と健全性の維持向上及びコーポレートガバナンスの向上のため、社外取締役として選任し、かつ、独立役員として指定している。 |
大野 恒太郎 | 法務事務次官、検事長・検事総長を歴任された弁護士として、法律・コンプライアンスに関する豊富な経験・見識を有しておられ、コンプライアンス経営の推進にあたりご指導いただくため、社外取締役として選任し、かつ、独立役員として指定している。 |
ピーター チャイルド | マッキンゼー・アンド・カンパニーにおいて、消費財及び小売グループのリーダーを務める等、リテール分野に関する専門的な知見を有しておられ、当社のグローバル経営の推進にあたりご指導いただくため、社外取締役として選任し、かつ、独立役員として指定している。 |
キャリー ユー | 各国の公認会計士協会に所属し、プライスウォーターハウスクーパースにおいて、アジア太平洋地域の小売及び消費者グループのリーダーを務める等、会計及びリテール分野に関して、国際的かつ専門的な知見を有しておられ、当社のグローバル経営の推進にあたりご指導いただくため、社外取締役として選任し、かつ、独立役員として指定している。 |