株式会社ヤマナカ 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	中 野 義 久	1956年5月12日生	1985年3月 当社に入社 1990年6月 当社取締役 1992年6月 当社常務取締役 1994年6月 当社専務取締役 1996年2月 当社代表取締役副社長 1997年4月 アスティ開発㈱代表取締役(現任) 1997年5月 当社代表取締役社長 2018年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)3	2
取締役副社長 副社長執行役員 企画管理本部長 構造改革推進室担当	小 川 達 也	1955年2月5日生	1978年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)に入行 2006年10月 同行名古屋営業部長 2009年3月 当社に入社 2010年6月 当社取締役 2013年3月 当社専務取締役 2017年3月 当社専務取締役企画管理本部長、開発本部長 2018年3月 当社取締役副社長、企画管理本部長、構造改革推進室担当 2018年6月 当社取締役副社長 副社長執行役員、企画管理本部長、構造改革推進室担当(現任)	(注)3	10
取締役 専務執行役員 営業本部長	大 山 秀 樹	1962年5月7日生	1986年4月 三菱商事㈱に入社 2009年4月 同社農産ユニット 米・青果物チームリーダー 2013年2月 同社中部支社生活産業部長 2014年6月 アルビス㈱専務取締役 2017年5月 当社に入社 2017年6月 当社専務取締役営業本部長 2018年6月 当社取締役専務執行役員営業本部長(現任)	(注)3	2
取締役	吉 田 雅 樹	1946年10月13日生	1970年4月 名古屋青果㈱に入社 1977年5月 同社取締役 1983年5月 同社常務取締役 1995年4月 同社代表取締役専務 2011年6月 同社取締役副社長 2014年5月 同社相談役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 名古屋青果㈱相談役 学校法人名古屋合唱団専務理事 名古屋音楽学校名誉学校長	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	丹 羽 真 清	1956年1月7日生	1978年4月 チタカ・インターナショナル・フーズ㈱に入社 1986年10月 食のコーディネーターとして独立 1999年11月 デザイナーフーズ㈱代表取締役社長 2004年6月 デリカフーズ㈱(現デリカフーズホールディングス㈱)取締役 2007年12月 同社常務取締役 2011年7月 同社専務取締役 2013年4月 同社代表取締役社長 2017年2月 同社取締役(未来創造最高役員)(2020年6月24日退任予定) 2020年3月 デザイナーフーズ㈱顧問(現任) 2020年7月 当社取締役(就任予定) (重要な兼職の状況) デザイナーフーズ㈱顧問	(注)5	―
常勤監査役	福 井 久 造	1955年1月19日生	1977年3月 当社に入社 2005年7月 当社情報システム担当部長 2007年3月 当社執行役員 2012年3月 当社情報システム部長 2015年1月 当社情報システム部参与 2015年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	2
監査役	笠 松 栄 治	1954年1月6日生	1978年10月 新光監査法人名古屋事務所入所 1984年4月 笠松栄治公認会計士事務所開設(現任) 1991年7月 高浜市代表監査委員 2004年6月 西濃運輸㈱(現セイノーホールディングス㈱)社外監査役(現任) 2004年9月 税理士法人笠松&パートナーズ代表社員(現任) 2015年6月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 税理士法人笠松&パートナーズ代表社員 セイノーホールディングス㈱社外監査役	(注)4	―
監査役	横 井 陽 子	1970年9月6日生	1992年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2000年6月 横井公認会計士事務所開設(現任) 2004年7月 栄監査法人入所 2011年5月 2019年6月 栄監査法人代表社員(現任) 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 横井公認会計士事務所長 栄監査法人代表社員	(注)4	―
計					20

(注) 1 取締役吉田雅樹氏は、社外取締役であります。
2 監査役笠松栄治氏及び監査役横井陽子氏は、社外監査役であります。
3 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2020年6月17日開催の定時株主総会において取締役に選任された丹羽真清氏は、2020年7月1日をもって、当社社外取締役に就任予定です。同氏の任期は就任の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の少人数化による意思決定の迅速化及び監督機能の強化、業務執行に対する責任と権限の明確化による経営計画の実行体制の強化、優秀な人材登用による次期経営陣の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。

② 社外役員の状況

当社はコーポレートガバナンス体制の強化を図るため、社外取締役2名並びに社外監査役2名を選任しております。
なお、社外取締役並びに社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の吉田雅樹氏は、名古屋青果株式会社において取締役副社長等を歴任し、青果物の卸売事業に精通し、かつ長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役の丹羽真清氏は、デリカフーズホールディングス株式会社において代表取締役社長等を歴任し、「食と健康」の分野に精通し、かつ長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
また、社外監査役の笠松栄治氏及び横井陽子氏は、公認会計士として財務および会計に関する専門知識と幅広い見識を有しております。
4名とも当社との関係において独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない立場で、経営者等の職務遂行が妥当なものであるかどうかを監督することができる人物であります。
社外取締役は、独立した立場から経営全般に対して提言又は助言をすることで、当社のコーポレートガバナンス体制の強化が図れるものと考えております。また社外監査役は、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、当社の業務執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的に監視ができるものと考えて、4名を独立役員として名古屋証券取引所に届出しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、独立役員の属性として証券取引所が規定する内容等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、各監査における重要事項について報告を受け、取締役会を通じて必要に応じて意見を述べることで、経営の監督を行っております。また、社外監査役は、監査役会にて会計監査人及び内部監査室と相互連携を図り、情報収集と意見交換を行っております。