鳥越製粉株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長兼社長	鳥越 徹	1963年3月19日生	1988年4月 株式会社三和銀行(現、株式会社 三菱UFJ銀行)入行 2000年2月 当社入社 2001年9月 当社総務部付部長 2002年3月 当社取締役経営企画室担当 2004年3月 当社常務取締役 2009年3月 当社取締役専務執行役員 2010年3月 当社代表取締役社長執行役員 2012年3月 当社代表取締役会長 2013年3月 当社代表取締役会長執行役員 2015年3月 当社代表取締役会長 2016年3月 当社代表取締役会長兼社長 (現任)	2020年3月から1年	447
取締役副会長 製造本部管掌	高峰 和宏	1951年8月2日生	1976年3月 当社入社 1998年11月 当社研究開発第二部長 2002年3月 当社取締役研究開発部長 2004年3月 当社執行役員研究開発部付部長 2006年3月 当社常務執行役員 2011年3月 当社取締役常務執行役員 2012年3月 当社代表取締役社長執行役員 2016年3月 当社取締役副会長(現任)	2020年3月から1年	32
取締役常務 執行役員 管理本部長	中川 龍二三	1959年6月13日生	1983年4月 当社入社 2007年3月 当社執行役員経理部長 2010年3月 当社取締役執行役員経理部長 2015年3月 当社取締役執行役員管理本部長、 経理部長 2016年3月 当社取締役常務執行役員管理本 部長、経理部長 2020年3月 当社取締役常務執行役員管理本 部長(現任)	2020年3月から1年	23
取締役	田中 優次	1948年2月26日生	1972年4月 西部瓦斯株式会社入社 2002年6月 同社取締役 2005年6月 同社常務取締役 2007年6月 同社専務取締役 2008年4月 同社代表取締役社長 2010年6月 同社代表取締役社長 社長執行役員 2011年3月 当社取締役(現任) 2013年4月 西部瓦斯株式会社代表取締役会長 2016年6月 若築建設株式会社取締役(現任) 2019年6月 西部瓦斯株式会社相談役(現任) 黒崎播磨株式会社取締役(現任)	2020年3月から1年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	倉富 純男	1953年8月13日生	1978年4月 西日本鉄道株式会社入社 2008年6月 同社取締役執行役員都市開発事業 本部長 2011年6月 同社取締役常務執行役員経営企画 本部長 2013年6月 同社代表取締役社長 2014年6月 株式会社福岡中央銀行取締役 (現任) 2016年6月 西日本鉄道株式会社 代表取締役社長執行役員(現任) 株式会社九電工取締役(現任) 2020年3月 当社取締役(現任)	2020年3月から1年	1
常任監査役 (常 勤)	池長 大五郎	1948年11月25日生	1972年3月 当社入社 2001年11月 当社営業本部企画部長 2002年3月 当社取締役 2004年3月 当社執行役員研究開発部長 2006年3月 当社常務執行役員研究開発部(国際業務)兼品質保証室担当兼事業開発室長 2007年9月 当社執行役員事業開発室長 2008年4月 当社営業部付部長 2015年3月 当社監査役 2019年3月 当社常任監査役(現任)	2019年3月から4年	19
監査役 (常 勤)	小田 博之	1947年6月11日生	1970年4月 日産自動車株式会社入社 1975年3月 当社入社 2000年2月 当社東京事務所長 2000年3月 当社取締役東京事務所長 2004年3月 当社執行役員東京事務所長 2006年3月 当社常務執行役員営業本部副本部長、業務部長 2007年3月 当社常務執行役員業務本部長、東京事務所長 2009年3月 当社取締役常務執行役員総務本部長、業務本部長 2010年3月 当社常務執行役員業務本部長 2010年9月 当社常務執行役員内部監査室長 2015年3月 当社常務執行役員品質保証室長 2019年1月 当社常務執行役員品質保証室担当 2019年3月 当社監査役(現任)	2019年3月から4年	30
監査役	秀島 正博	1956年8月22日生	1980年10月 監査法人中央会計事務所入所 1984年4月 公認会計士登録 1995年7月 秀島公認会計士事務所開設 1995年8月 税理士登録 1999年7月 メディアファイブ株式会社監査役 2007年3月 当社監査役(現任) 2008年8月 メディアファイブ株式会社取締役 2014年8月 メディアファイブ株式会社監査役(現任)	2019年3月から4年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	岡崎 信介	1959年10月24日生	1990年4月 弁護士登録 加藤達夫法律事務所入所 1996年5月 ジャスト法律事務所開設 2004年4月 福岡県弁護士会業務事務局長 2004年4月 財団法人交通事故紛争処理センター嘱託弁護士 2010年4月 福岡県弁護士会副会長兼福岡県弁護士会福岡部会部会長兼九州弁護士会連合会理事 2011年4月 福岡県弁護士会住宅紛争審査会紛争処理委員(現任) 2012年4月 福岡県弁護士会紛争解決センター紛争処理委員(現任) 2016年3月 当社補欠監査役 2019年3月 当社監査役(現任)	2019年3月から4年	-
計					554

(注)1.取締役 田中 優次及び同 倉富 純男の2名は、社外取締役であります。
2.監査役 秀島 正博及び同 岡崎 信介の2名は、社外監査役であります。
3.当社は取締役 田中 優次及び同 倉富 純男並びに監査役 秀島 正博及び同 岡崎 信介を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。

② 社外役員の状況
1)員数
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
2)人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 田中優次氏は西部瓦斯株式会社の相談役であります。当社は同社の株式を120千株所有し、同社は当社の株式を394千株所有しており、また、当社は同社に対して一般ガス供給契約に基づくガス料金の支払を行っております。同社と当社との利害関係は、当社の意思決定に重大な影響を与えるものではなく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
また、同氏は若築建設株式会社の社外取締役及び黒崎播磨株式会社の社外取締役を兼職していますが、当社と各兼職先との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 倉富純男氏は西日本鉄道株式会社の代表取締役社長執行役員であります。同氏は当社の株式を1千株所有しております。当社は同社との取引はなく、同社のグループ会社との間で売買等取引がありますが、金額的に重要なものはありません。同社と当社との利害関係は、当社の意思決定に重大な影響を与えるものではなく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
また、同氏は株式会社福岡中央銀行の社外取締役及び株式会社九電工の社外取締役を兼職していますが、当社と各兼職先との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役 秀島正博氏はメディアファイブ株式会社の監査役を兼職していますが、当社と同社との間には特別の利害関係はありません。
各社外取締役及び各社外監査役と当社との間には特別の利害関係はありません。
3)企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 田中優次氏及び倉富純男氏は、豊富な経営者経験及び幅広い見識等を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。
社外監査役 秀島正博氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験や専門知識を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
社外監査役 岡崎信介氏は、弁護士としての長年の経験や専門的知識を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
4)独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所及び福岡証券取引所の社外役員の独立性に関する事項を参考としており、社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況、監査結果について、直接もしくは当社の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。