ラオックスホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

①役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	羅 怡 文	1963年4月29日生	1992年 東京池袋に中文書店を開店、中国語新聞 『中文導報』を創刊 1995年 中文産業株式会社創立、代表取締役就任 2006年 上海新天地株式会社(現日本観光免税株式会社) 設立、代表取締役就任 2009年8月 当社代表取締役社長就任(現任) 2017年4月 株式会社アスコット 社外取締役就任(現任) 2019年9月 シャディ株式会社 会長兼代表取締役社長就任(現任)	注4	6,960 (6,960)
取締役	張 康 陽	1991年12月21日生	2015年6月 Morgan Stanley資本市場部アナリスト就任 2016年3月 蘇寧雲商集団股份有限公司(現蘇寧易購集団股份有限公司)国際開拓センター総監就任 2016年6月 インテルナツィオナーレ・ミラノ取締役就任(現任) 2017年4月 蘇寧国際集団総裁補佐就任 2018年3月 欧州サッカークラブ競技委員会メンバー就任(現任) 2018年5月 蘇寧ホールディング集団国際業務発展センター総裁就任(現任) 2018年10月 インテルナツィオナーレ・ミラノ主席就任(現任) 2019年6月 蘇寧国際集団総裁就任(現任) 2019年9月 欧州サッカークラブ協会(ECA)取締役就任(現任) 2019年12月 蘇寧ホールディング集団総裁補佐就任(現任) 2020年3月 当社取締役就任(現任)	注4	-
取締役 グループ営業推進本部 本部長	矢野 輝治	1958年2月7日生	1980年4月 株式会社ダイエー入社 1998年6月 株式会社ダイエーホールディングス コーポレーション財務経理企画部長就任 1999年9月 株式会社レコフ入社 2000年12月 インテグレーション・マネジメント株式会社 取締役副社長就任 2012年4月 当社入社、管理本部本部長就任 2013年4月 当社執行役員就任(現任) 2014年3月 当社取締役就任(現任) 2015年9月 株式会社オンワードジェイ・ブリッジ 代表取締役副社長就任 2017年7月 台湾楽購仕商貿股份有限公司 代表取締役就任 2017年12月 ラオックスSCD株式会社 代表取締役就任 (現任) 2018年2月 北九州紫川開発株式会社(リバーウォーク 北九州)社外取締役就任(現任) 2018年4月 L Capital TOKYO株式会社 代表取締役就任 (現任) 2018年4月 シャディ株式会社 取締役就任 2019年1月 当社ライフデザイン事業本部本部長就任 2020年2月 当社グループ営業推進本部本部長就任(現任)	注4	9,388 (9,388)
取締役	龔 震 宇	1971年4月29日生	1998年4月 蘇寧雲商集団股份有限公司(現蘇寧易購集団股份有限公司)入社 2007年1月 蘇寧易購集団総裁秘書就任 2013年1月 蘇寧易購集団副総裁兼香港地区本部執行総裁兼香港大区総経理就任 2016年2月 蘇寧易購集団マーケティング本部副総裁兼蘇寧国際公司総裁就任 2019年12月 蘇寧易購集団高級副総裁(現任) 2020年3月 当社取締役就任(現任)	注4	-
取締役	陳 艶	1979年2月18日生	2007年10月 蘇寧置業本部開発管理センター総監オフィス総監就任 2014年2月 蘇寧置業本部総裁秘書就任 2017年2月 蘇寧ホールディング集団総裁補佐(現任) 蘇寧置業本部副総裁(現任) 2020年3月 当社取締役就任(現任)	注4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	祝 青	1982年11月14日生	2008年7月 中信証券入社 2013年2月 中信証券国際取締役就任 2015年10月 蘇寧投資集団投資管理部執行役員就任 2018年1月 蘇寧投資集団TMT事業部総裁就任 2019年11月 蘇寧ホールディング集団TMT事業部総裁(現任) 2020年3月 当社取締役就任(現任)	注4	-
取締役	任 学 進	1981年9月20日生	2008年10月 蘇寧雲商集団股份有限公司(現蘇寧易購集団股份有限公司)取締役会秘書室証券事務秘書就任 2014年8月 蘇寧ホールディング集団投資管理センター投資経理就任 2017年4月 蘇寧投資集団戦略投資部投資副総裁就任 2019年3月 蘇寧ホールディング集団董事長オフィス高級秘書(現任) 2020年3月 当社取締役就任(現任)	注4	-
取締役	阿久津 康弘	1967年2月3日生	1990年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 業務企画部シニアコーポレートオフィサー 2003年4月 株式会社みずほ銀行 人事部人事グループ参事役 2004年9月 KFi株式会社 エグゼクティブ・コンサルタント 2007年6月 KFi株式会社 代表取締役 2009年11月 東京国際コンサルティング株式会社設立 代表取締役(現任) 2020年3月 当社社外取締役就任(現任)	注4	-
取締役	徐 蓓蓓	1981年11月29日生	2006年7月 江蘇世紀同仁弁護士事務所入所 2014年7月 江蘇世紀同仁弁護士事務所パートナー(現任) 2016年3月 当社社外取締役就任(現任)	注4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	芝 正二	1951年1月6日生	1975年4月 株式会社ダイエー入社 1993年6月 同社経理部長就任 1998年1月 株式会社ローソン入社 2002年1月 同社執行役員 財務経理ステーションディレクター就任 2004年4月 株式会社ファンケル入社 同社執行役員、管理本部長就任 2009年2月 UCCホールディングス株式会社 入社 2010年4月 同社専務取締役就任 2013年3月 当社常勤監査役就任(現任)	注5	1,712 (1,712)
監査役	上村 明	1973年7月11日生	2000年 司法試験合格 2002年7月 アンダーソン・毛利法律事務所 2004年8月 西川シドリーオースティン法律事務所 2008年9月 Sidley Austin LLP(ロスアンゼルス) 2009年8月 曾我・瓜生・糸賀法律事務所 2010年1月 同法律事務所 パートナー弁護士に就任 2013年3月 上村総合法律事務所設立 代表弁護士就任 2014年8月 KPトランザクション・アドバイザリー ・サービス株式会社設立 代表取締役 就任(現任) 2016年5月 上村・大平・水野法律事務所設立 代表弁護士就任(現任) 2017年3月 当社監査役就任(現任)	注5	-
監査役	山岸 洋一	1964年9月21日生	1989年4月 野村證券株式会社入社 2000年6月 同社より野村企業情報株式会社へ出向 2002年4月 野村證券株式会社に帰任 2010年4月 同社 マネージング・ディレクター 2011年9月 公認会計士登録 山岸洋一公認会計士事務所開設 2015年7月 みずほ証券株式会社入社 公開引受部長 2019年7月 キャリアフィロソフィー株式会社設立 代表取締役社長就任(現任) 2019年10月 株式会社ディー・エル・イー社外取締役就任(現任) 2020年3月 当社監査役就任(現任)	注6	-
監査役	華 志松	1981年5月2日生	2004年 蘇寧雲商集団股份有限公司(現蘇寧易購集団股份有限公司)入社 2011年10月 楽購仕(南京)商品採購有限公司監査役就任(現任) 2011年11月 楽購仕(南京)商貿有限公司監査役就任(現任) 2012年4月 蘇寧雲商集団股份有限公司(現蘇寧易購集団股份有限公司)財務総部財務管理中心会計中心副総監就任 2013年4月 同社財務管理本部財務企画総監弁総監就任 2013年5月 楽購思(上海)商貿有限公司監査役就任(現任) 2013年12月 蘇寧雲商集団股份有限公司(現蘇寧易購集団股份有限公司)監査役就任(現任) 2014年2月 蘇寧雲商集団股份有限公司(現蘇寧易購集団股份有限公司)財務管理本部財務企画センター総監就任(現任) 2014年3月 当社監査役就任(現任) 2017年12月 楽弘益(上海)企業管理有限公司監査役 就任(現任)	注7	-
計					18,060 (18,060)

(注) 1 取締役阿久津康弘、徐蓓蓓の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役上村明、山岸洋一の両氏は、社外監査役であります。
3 当社は、社会・経済情勢の変化に機動的に対応し、より迅速な意思決定と業務執行を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
4 取締役の任期は、2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
5 監査役の任期は、2017年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
6 監査役の任期は、2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
7 監査役の任期は、2018年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
8 所有する当社株式の数の欄の( )内の株式数については、持株会として所有する株式を内数にて示して
おります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会において、高い見識に基づく意見表明や提言を積極的に行うことで、取締役会における経営の監督及び監査役による監査をより一層強化する機能及び役割を果たしております。
取締役阿久津康弘氏は、様々な業界におけるコンプライアンスや内部統制強化コンサルティングなどの豊富な経験と企業経営に関する幅広い見識を有しており、独立した立場から取締役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化ができるものと判断しております。同氏と当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれはないことから、独立役員として東京証券取引所に届出を行う予定です。
取締役徐蓓蓓氏は、中国弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の中国貿易及び中国EC事業の経営監督機能をさらに強化できるものと判断しております。同氏と当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれはないことから、独立役員として東京証券取引所へ届出を行っております。
監査役上村明氏は、大手弁護士事務所などで10年以上多岐にわたる案件を担当し、上村・大平・水野総合法律事務所を設立しその運営に携わっており、法律分野に関する知識と経験を監査業務に生かして頂いております。同氏と当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれはないことから、独立役員として東京証券取引所へ届出を行っております
監査役山岸洋一氏は、公認会計士であり、また他社での役員経歴を持ち、人格・見識・監督能力も申し分ないことから、社外監査役として大所高所からの助言・指導をいただけると判断しております。同氏と当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれはないことから、独立役員として東京証券取引所に届出を行う予定です。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選定するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、各人の経歴や当社との関係を踏まえて中立性または独立性を重視し個別に判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から適宜意見を述べることで取締役の職務執行を適正に監督しております。
また、社外監査役は、監査役会を通じて、監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、内部統制システムの整備と運用状況を確認しております。また、グループ内部監査室、会計監査人及び内部統制部門と必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。