株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長CEO	金澤 良樹	1948年3月20日生	1973年9月 当社入社 1974年4月 当社取締役に就任 1976年4月 当社常務取締役商品本部長に就任 1985年4月 当社代表取締役副社長営業本部長に就任 1992年1月 当社代表取締役社長に就任 1998年9月 ㈱アバンセ代表取締役会長に就任 2005年3月 ㈱OSCゴルフワールド代表取締役社長に就任 2009年9月 ㈱カネヨシ代表取締役社長(現任) 2012年2月 ㈱フードマーケット・オリンピック(現㈱Olympic)代表取締役社長に就任 2013年2月 ㈱アバンセ代表取締役に就任 2016年3月 ㈱OSCサイクル代表取締役社長に就任 2016年3月 ㈱サイクルオリンピック代表取締役会長兼社長に就任 2017年5月 ㈱OSCサイクル代表取締役会長に就任 (現任) 2017年5月 ㈱サイクルオリンピック代表取締役会長に就任(現任) 2017年8月 ㈱オー・エス・シー・フーズ代表取締役社長に就任(現任) 2018年3月 ㈱アバンセ代表取締役社長に就任 2018年5月 当社代表取締役会長CEOに就任(現任) 2018年5月 ㈱Olympic代表取締役会長CEOに就任(現任) 2020年5月 ㈱キララ代表取締役会長に就任(現任)	(注)1	50.9
代表取締役社長	木住野 福寿	1955年4月21日生	1979年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2007年4月 同行執行役員日本橋支店長 2009年4月 同行常務執行役員 2010年3月 同行退社 2010年4月 みずほ総合研究所㈱代表取締役副社長 2012年4月 同社退社 2012年5月 当社入社、顧問 2012年5月 当社取締役副社長に就任 2015年5月 当社代表取締役副社長管理本部長に就任 2015年5月 ㈱Kマート代表取締役社長に就任(現任) 2017年5月 ㈱キララ代表取締役社長に就任(現任) 2018年4月 ㈱OSCゴルフワールド代表取締役社長に就任 2018年5月 当社代表取締役社長に就任(現任) 2018年5月 ㈱Olympic代表取締役社長に就任 2019年5月 ㈱OSCサイクル代表取締役社長に就任(現任) 2020年5月 ㈱動物総合医療センター代表取締役会長に就任(現任)	(注)1	16.5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 副社長	大下内 徹	1966年6月13日生	1988年10月 会計士補登録 1989年10月 KPMG Peat Marwick New York 事務所入所 1992年4月 公認会計士登録 1993年7月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1998年8月 同所社員(パートナー) 2005年5月 同所代表社員(シニアパートナー) 2008年8月 同所千葉事務所長 2010年8月 同所常務理事 2013年10月 EY新日本クリエーション㈱代表取締役に就任 2017年8月 当社顧問 2017年9月 ㈱Olympic代表取締役副社長に就任 2018年5月 当社代表取締役副社長に就任(現任) 2020年3月 ㈱シューズフォレスト代表取締役社長に就任(現任) 2020年5月 ㈱Olympic代表取締役社長に就任(現任)	(注)1	22.4
取締役	内田 一男	1950年12月1日生	1985年4月 当社入社 1991年2月 当社販売部部長 1993年5月 当社取締役ストア統括部長に就任 1998年5月 当社常務取締役ストア統括部長に就任 2001年1月 当社常務取締役ハイパー統括部長に就任 2004年5月 当社専務取締役ハイパーストア統括部長に就任 2005年3月 当社常務取締役ハイパーストア統括部長に就任 2005年11月 当社常務取締役ハイパーマーケット統括部ハイパー担当統括部長兼ハイパーストア統括部長に就任 2006年5月 当社取締役ハイパーマーケット統括部ハイパー担当統括部長兼ハイパーストア統括部長に就任 2006年9月 当社取締役に就任(現任) 2014年12月 ㈱おうちDEPO代表取締役社長に就任 (現任)	(注)1	12.7
取締役 総務部長	木村 芳夫	1960年9月5日生	1984年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2009年4月 同行柿生支店長 2013年5月 ㈱Olympic入社 2015年3月 同社執行役員管理本部副本部長兼管理部長 2016年3月 同社常務取締役管理本部長兼管理部長に就任 2017年5月 当社取締役管理本部副本部長兼総務部長に就任 2017年9月 ㈱Olympic常務取締役管理部長に就任 2018年5月 当社取締役管理本部長兼総務部長に就任 2019年3月 当社取締役総務部長に就任(現任) 2019年3月 ㈱Olympic常務取締役管理本部長兼総務部長に就任(現任)	(注)1	2.4
取締役	武内 勝	1958年2月7日生	1976年3月 当社入社 2010年2月 ㈱フードマーケットオリンピック(現株式会社Olympic)商品副統括部長兼精肉部長 2011年5月 同社執行役員商品副統括部長兼精肉事業 部長 2011年8月 同社執行役員精肉事業部長 2016年6月 同社取締役精肉事業部長(現任) 2018年5月 当社取締役に就任(現任)	(注)1	7.0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 人事部長	森 威文	1960年9月11日生	2008年4月 ㈱スコア入社 2008年5月 同社取締役副社長 2015年5月 同社代表取締役社長(現任) 2016年3月 ㈱Olympic取締役 営業企画部長 2017年3月 当社経営企画部長 2017年5月 当社執行役員経営企画部長 2017年9月 当社執行役員総合企画部長 2017年9月 ㈱Olympic取締役 2019年3月 当社執行役員 2019年5月 当社取締役に就任 2020年3月 当社取締役人事部長に就任(現任) 2020年3月 ㈱Olympic取締役人事部長に就任(現任)	(注)1	-
取締役	大木 茂行	1955年11月1日生	1982年9月 当社入社 2006年9月 当社総務部長 2011年5月 当社執行役員 総務部長 2012年11月 当社執行役員 総務部長兼人事部長兼営業管理部長 2013年3月 ㈱Olympic常務取締役 管理部長 2014年8月 同社常務取締役 管理本部長 2015年3月 同社専務取締役 DS担当 2017年5月 同社取締役 DS第1ブロック長 2020年3月 同社取締役 DS第4事業部長(現任) 2020年5月 当社取締役に就任(現任)	(注)1	5.3
取締役	栗岡 威	1945年12月18日生	1968年4月 大正海上火災保険㈱(現三井住友海上火災保険㈱)入社 1995年6月 同社取締役企画第三部長 2004年4月 同社取締役副社長執行役員副社長東京企画第一本部長兼金融営業推進本部長 2005年4月 三井住友海上シティインシュアランス生命保険㈱(現三井住友海上プライマリー生命保険㈱)代表取締役共同社長 2007年2月 三井住友海上メットライフ生命保険㈱代表取締役社長CEO 2009年4月 三井住友海上火災保険㈱特別顧問 2010年5月 当社監査役に就任 2011年6月 企業活性パートナーズ㈱取締役 2014年4月 同社取締役会長 2015年5月 当社取締役に就任(現任) 2017年6月 企業活性パートナーズ㈱ 代表取締役社長(現任)	(注)1	-
取締役	野田 敏幸	1957年1月14日生	1980年4月 国税庁長官官房入庁 2010年7月 国税不服審判所部長審判官 2011年7月 札幌国税不服審判所所長 2012年7月 軽自動車検査協会理事 2014年7月 広島国税不服審判所所長 2015年7月 名古屋国税不服審判所所長 2016年3月 同庁退職 2016年5月 当社取締役に就任(現任)	(注)1	-
常勤監査役	大永 剛史	1953年6月1日生	2009年3月 ㈱ハイパーマーケット・オリンピック(現㈱Olympic)入社川崎鹿島田店長 2011年6月 同社ゴルフ商品部副部長 2012年3月 同社HS販売部副統括部長 2013年2月 同社下丸子店長 2014年2月 同社品質管理部長 2017年9月 当社総務部品質管理チーム副部長 2018年2月 ㈱Olympic品質管理副部長 2018年5月 当社常勤監査役に就任(現任)	(注)2	0.2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	大野 芳宏	1957年1月19日生	1998年2月 当社入社、第二営業本部長付部長 2000年2月 当社社長室長兼能力開発室長 2000年5月 当社取締役社長室長兼能力開発室長に就任 2001年8月 当社取締役社長室長兼能力開発室長兼経理部長に就任 2002年3月 当社取締役社長室長兼総合企画室長に就任 2003年3月 当社取締役人事部長に就任 2006年9月 当社取締役管理本部副本部長兼人事部長に就任 2007年3月 当社取締役管理本部副本部長兼社長室長兼人事部長に就任 2012年11月 当社取締役管理本部副本部長兼社長室長に就任 2013年3月 当社取締役管理本部副本部長兼社長室長兼総務部長に就任 2013年9月 当社取締役管理本部副本部長兼社長室長兼総務部長兼経理部長に就任 2013年11月 当社取締役管理本部副本部長兼社長室長兼総務部長に就任 2015年5月 当社取締役社長室長に就任 2016年3月 当社取締役社長室長兼経営企画部長に就任 2017年3月 当社取締役に就任 2019年1月 当社取締役人事部長に就任 2020年5月 当社常勤監査役に就任(現任)	(注)4	6.3
監査役	宮地 雄三	1953年1月22日生	1971年4月 東京国税局入局 2001年7月 鶴見税務署副署長 2003年7月 特別国税調査官(神田・日本橋税務署) 2006年7月 東京国税局総務部情報処理管理官 2008年7月 東京国税局調査第四部統括国税調査官 2011年7月 大館税務署長 2012年7月 足立税務署長 2013年9月 宮地雄三税理士事務所開設、所長(現任) 2017年5月 当社監査役に就任(現任)	(注)3	-
監査役	繁桝 江里	1976年7月1日生	2005年4月 山梨学院大学専任講師 2008年4月 同大学准教授 2008年4月 東京女子大学非常勤講師 2009年4月 一橋大学非常勤講師 2010年4月 青山学院大学准教授(現任) 2019年5月 当社監査役に就任(現任)	(注)3	-
計					123.8

(注)1.2020年5月28日開催の定時株主総会による選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.2018年5月30日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.2019年5月30日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2020年5月28日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.繁桝江里氏の戸籍上の氏名は、掛谷江里であります。
6.取締役栗岡威及び野田敏幸は、社外取締役であります。
7.監査役宮地雄三及び繁桝江里は、社外監査役であります
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。なお、補欠監査役松岡啓二は、社外監査役の要件を満たしており、略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
松岡 啓二	1956年3月26日生	1978年4月 東京国税局入局 2002年7月 世田谷税務署副署長 2003年7月 杉並税務署副署長 2005年7月 東京国税局総務部情報処理管理官 2006年7月 高松国税局総務部事務管理課長 2008年7月 特別国税調査官(京橋税務署) 2010年7月 東京国税局調査第三部統括国税調査官 2011年7月 東京国税局総務部事務管理第三課長 2012年7月 東京国税局総務部事務管理第二課長 2013年7月 東京国税局総務部事務管理第一課長 2014年7月 東京国税局総務部税務相談室長 2015年7月 江戸川北税務署長 2016年8月 松岡啓二税理士事務所開設、所長(現任)	-

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を2名及び社外監査役を2名選任するとともに、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
(社外取締役及び各社外監査役と提出会社につき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
社外取締役である栗岡威氏及び野田敏幸氏並びに社外監査役である宮地雄三氏及び繁桝江里氏は、当社又は当社の特定事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではなく、過去5年間に当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者となったこともありません。
社外取締役である栗岡威氏は、企業活性パートナーズ㈱の代表取締役社長及び日本ベンチャーキャピタル㈱の取締役副会長でありますが、当社と企業活性パートナーズ㈱及び日本ベンチャーキャピタル㈱との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役である宮地雄三氏は税理士の資格を有しており、宮地雄三税理士事務所を経営しておりますが、当社と宮地雄三税理士事務所との間には特別な利害関係はありません。
補欠監査役である松岡啓二氏は税理士の資格を有しており、松岡啓二税理士事務所を経営しておりますが、当社と松岡啓二税理士事務所との間には特別な利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役栗岡威氏及び野田敏幸氏並びに社外監査役繁桝江里氏の3名を、一般株主の保護のために確保することを義務づけられている独立役員として、東京証券取引所に対して独立役員届出書を提出しております。繁桝江里氏は当社との間にコンサルティング契約を締結しておりますが、その報酬額は年間1百万円未満であり、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
(社外取締役又は社外監査役を選任するため提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容)
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特段設けておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、豊富な知識や経験に基づき客観的な視点から当社の経営に対し、適切な意見を述べていただける方であることを選任基準のひとつと考えております。
(社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)
当社は、社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制を実現させることだと考えております。
(社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることに加え、社外取締役2名を選任していることにより、外部からの経営監視機能は十分に機能する体制が整っていると考え、現状の体制といたしました。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、社外監査役は、内部監査部門である監査室と必要に応じて連携しており、社外取締役は取締役会においてその結果の報告を受けております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と監査役監査との相互連携状況については、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等において、相互に意見や資料を交換・共有し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視しております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と会計監査との相互連携状況については、社外監査役は、会計監査人との会合や口頭又は文書による情報交換等により連携を図っており、四半期レビュー及び期末監査の監査結果についても報告を受けております。また、社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けております。