株式会社はせがわ 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 営業企画グループ長	江 崎 徹	1959年11月8日生	1983年4月 当社入社 1997年4月 同営業企画室長 2001年4月 同経営開発部長 2007年1月 同葬儀紹介推進部長 2009年4月 同理事 経営企画部長 2009年6月 同執行役員 経営企画部長 2010年4月 同執行役員 営業グループ長 2011年4月 同執行役員 マーケティンググループ長 兼 アジア部長 2011年6月 同取締役 執行役員 マーケティンググループ長 兼 アジア部長 2012年7月 同取締役 執行役員 マーケティンググループ長 兼 営業企画部長 2014年1月 同取締役 執行役員 マーケティンググループ長 兼 経営改革推進室担当 2014年6月 同取締役副社長 執行役員 マーケティンググループ長 2015年4月 同取締役副社長 執行役員 マーケティンググループ長 兼 未来開発部担当 2016年4月 同代表取締役社長 執行役員 マーケティンググループ長 2018年4月 2020年6月 同代表取締役社長 同代表取締役社長 営業企画グループ長(現任)	(注)4	17
常務取締役 上席執行役員 商品グループ長 兼 店舗開発部担当	中谷 泰文	1959年11月16日生	1983年4月 株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行 2012年11月 当社入社 執行役員 寺社聖石グループ副グループ長 2013年6月 同執行役員 寺社聖石グループ副グループ長 兼 納骨堂開発部長 2014年4月 同執行役員 寺社聖石グループ副グループ長 兼 屋内墓苑部長 2014年6月 同取締役 執行役員 寺社聖石グループ長 2016年4月 同取締役 執行役員 マーケティンググループ副グループ長 2017年4月 同取締役 執行役員 営業支援グループ長 2019年6月 2020年6月 同常務取締役 上席執行役員 営業支援グループ長 同常務取締役 上席執行役員 商品グループ長 兼 店舗開発部担当(現任)	(注)4	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 上席執行役員 寺社聖石グループ長	榎本 哲治	1961年9月26日生	1984年4月 当社入社 2002年4月 同東京聖石開発部長 2004年4月 同聖石開発部長 2007年6月 同執行役員 聖石本部副本部長 兼 聖石開発部長 兼 聖石設計部長 2008年7月 同執行役員 副聖石グループ長 兼 聖石開発部長 兼 聖石設計部長 2009年4月 同執行役員 千葉営業部長 兼 聖石グループ 聖石部長 2012年6月 同執行役員 寺社聖石グループ 聖石部長 2014年6月 同執行役員 寺社聖石グループ副グループ長 兼 聖石部長 2016年4月 同執行役員 寺社聖石グループ長 兼 聖石部長 2019年4月 同執行役員 寺社聖石グループ長 兼 営業グループ 兼 提携推進部担当 2019年6月 2020年4月 同取締役 上席執行役員 寺社聖石グループ長 兼 営業グループ 兼 提携推進部担当 同取締役 上席執行役員 寺社聖石グループ長(現任)	(注)4	3
取締役 上席執行役員 営業グループ長	新貝 三四郎	1963年8月19日生	1986年4月 当社入社 1998年1月 同東海事業部長 2002年4月 同東京企画総務部長 2005年11月 同物流管理部長 2009年4月 同理事 葬祭事業グループ 開発部長 2010年4月 同理事 営業グループ マーケティング部長 2011年4月 同理事 マーケティンググループ 東京営業部長 2013年6月 同執行役員 マーケティンググループ 東京営業部長 2014年6月 同執行役員 寺社聖石グループ 墓苑開発部長 2017年4月 同執行役員 マーケティンググループ 提携推進部長 2020年4月 2020年6月 同執行役員 営業グループ長 同取締役 上席執行役員 営業グループ長(現任)	(注)4	-
取締役 上席執行役員 営業支援グループ長	八田 育朗	1964年11月2日生	1988年4月 小田急不動産株式会社入社 2013年6月 当社入社 2013年10月 同営業支援グループ 人事総務部長 2014年2月 同営業支援グループ 人事部長 2017年4月 同執行役員 営業支援グループ 人事部長 2020年6月 同取締役 上席執行役員 営業支援グループ長(現任)	(注)4	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	茶木 正安	1946年7月17日生	1969年4月 株式会社日本不動産銀行(現・株式会社あおぞら銀行)入行 1992年6月 同取締役 東京支店長 1996年6月 同常務取締役 1998年6月 同専務取締役 2000年11月 三洋信販株式会社 専務執行役員 2003年7月 フィッチ・レーティングス・ジャパン CEO 2006年6月 株式会社福岡リアルティ 代表取締役社長 2006年7月 福岡リート投資法人 執行役員 2012年6月 当社社外取締役(現任) 2014年6月 株式会社ファルコン・コンサルティング 上席顧問(現任) 2015年6月 株式会社メッセージ (現・SОMPOケア株式会社) 社外取締役 2018年4月 株式会社CBホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 東都水産株式会社社外取締役	(注)4	-
取締役	森山 弘和	1950年7月1日生	1969年4月 山一證券株式会社入社 1974年7月 株式会社山一証券経済研究所出向 1994年4月 同経営調査部長 1998年2月 株式会社森山弘和事務所 代表取締役社長 2005年4月 株式会社レコフ 常務執行役員 2008年5月 株式会社森山事務所 代表取締役社長 2015年6月 盟和産業株式会社 社外監査役 (現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	廣 瀬 稔	1954年9月23日生	1980年10月 監査法人中央会計事務所入所 1985年3月 公認会計士登録 1992年8月 中央新光監査法人 社員 2001年6月 中央青山監査法人 代表社員 2006年9月 あらた監査法人 代表社員 2008年4月 廣瀬公認会計士事務所開業 2012年6月 当社常勤社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	和 田 衞	1947年11月18日生	1973年3月 検事任官 東京地方検察庁勤務 1977年3月 法務省勤務 1981年4月 弁護士登録 1985年12月 和田法律事務所(現・和田・市村法律事務所)開設 2016年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	中村 里佳	1963年6月1日生	1986年10月 監査法人中央会計事務所入所 1999年4月 株式会社さくら綜合事務所入社 2000年12月 有限会社エスピーシーサービシーズ 取締役(現任) 2008年9月 株式会社さくら綜合事務所取締役 2016年6月 2017年3月 2020年6月 株式会社新都市ライフホールディングス社外監査役(現任) 株式会社さくら綜合事務所代表取締役(現任) 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
計					28

(注)1 取締役 茶木 正安及び森山 弘和は、社外取締役であり、「東京証券取引所有価証券上場規程」第436条の2及び「福岡証券取引所企業行動規範に関する規則」第6条に定める独立役員であります。
2 監査役 廣瀬 稔、和田 衞及び中村 里佳は、社外監査役であります。
3 監査役 和田 衞及び中村 里佳は、「東京証券取引所有価証券上場規程」第436条の2及び「福岡証券取引所企業行動規範に関する規則」第6条に定める独立役員であります。
4 2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2021年度定時株主総会終結の時までであります。
5 2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2024年度定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
渕上 岩義	1958年1月16日生	1981年4月 当社入社 1996年4月 同東京営業部長 2002年4月 同執行役員 西日本事業本部長 2004年4月 同執行役員 営業統括部長 2009年4月 同理事 監査室長 2011年10月 同執行役員 寺社納骨堂工芸部長 2013年10月 同理事 人事総務部総務チーム 監査役付スタッフ 2016年4月 同理事 総務部 監査役付スタッフ 2018年7月 2019年7月 同理事 監査室スタッフ 同監査室スタッフ(現任)	6

7 当社は執行役員制度を導入しております。
各執行役員の氏名及び担当は次のとおりであります。

役名	氏名	担当
※ 上席執行役員	中 谷 泰 文	商品グループ長 兼 店舗開発部担当
※ 上席執行役員	榎 本 哲 治	寺社聖石グループ長
※ 上席執行役員	新 貝 三四郎	営業グループ長
※ 上席執行役員	八 田 育 朗	営業支援グループ長
執行役員	齊 藤 徳 雄	事業開発部担当 兼 株式会社田ノ実代表取締役社長
執行役員	一 杉 誠	店舗開発部長
執行役員	田 村 岳 二	営業グループ 聖石推進部長

(注)※印の執行役員は、取締役兼務者であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
茶木 正安は、金融面での高い見識を有しており、また国内外のファイナンスにも精通していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は株式会社ファルコン・コンサルティングの上席顧問、株式会社CBホールディングスの社外取締役を務めておりますが、同社と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
森山 弘和は、経営コンサルティングを通して企業経営における豊かな知識と高い見識を有しており、また企業経営者として豊富な経験を有することから、社外取締役として選任しております。また、同氏は盟和産業株式会社の社外監査役を務めておりますが、同社と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
廣瀬 稔は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。
和田 衞は、弁護士としての専門知識や幅広い経験を有していることから、社外監査役として選任しております。
中村 里佳は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。
なお、当社は、茶木 正安、森山 弘和、和田 衞及び中村 里佳の4氏を、東京証券取引所及び福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、当社と社外取締役及び社外監査役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
イ 社外取締役及び社外監査役の機能及び役割
各社外取締役及び社外監査役は、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験や高度な見識等を活かした監督及び監査、また、助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性、適正性及び適法性を確保する機能・役割を担っております。
ロ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場からの監督及び監査、また助言・提言等をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、東京証券取引所及び福岡証券取引所の定める独立性の基準を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席や取締役等との意見交換等を通じて、取締役の意思決定の過程や職務遂行の状況等経営全般の監督を行なっております。また、独立社外取締役会において各監査役と情報交換・意見交換を行なっております。
社外監査役は、取締役会その他の重要な会議への出席や取締役等との意見交換等を通じて、取締役の意思決定の過程や職務遂行の状況等経営全般の監査を行なっております。また、常勤監査役、会計監査人及び内部統制部門から監査の実施状況、内部統制システムの構築・運用状況等の報告を受け、互いに情報を共有し、意見交換を行なっております。