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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J4WA (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社はせがわ 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長
営業企画グループ長
江 崎 徹1959年11月8日生
1983年4月当社入社
1997年4月同営業企画室長
2001年4月同経営開発部長
2007年1月同葬儀紹介推進部長
2009年4月同理事 経営企画部長
2009年6月同執行役員 経営企画部長
2010年4月同執行役員 営業グループ長
2011年4月同執行役員 マーケティンググループ長 兼 アジア部長
2011年6月同取締役 執行役員 マーケティンググループ長 兼 アジア部長
2012年7月同取締役 執行役員 マーケティンググループ長 兼 営業企画部長
2014年1月同取締役 執行役員 マーケティンググループ長 兼 経営改革推進室担当
2014年6月同取締役副社長 執行役員 マーケティンググループ長
2015年4月同取締役副社長 執行役員 マーケティンググループ長 兼 未来開発部担当
2016年4月同代表取締役社長 執行役員 マーケティンググループ長
2018年4月
2020年6月
同代表取締役社長
同代表取締役社長 営業企画グループ長(現任)
(注)417
常務取締役
上席執行役員
商品グループ長 兼
店舗開発部担当
中谷 泰文1959年11月16日生
1983年4月株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行
2012年11月当社入社
執行役員 寺社聖石グループ副グループ長
2013年6月同執行役員 寺社聖石グループ副グループ長 兼 納骨堂開発部長
2014年4月同執行役員 寺社聖石グループ副グループ長 兼 屋内墓苑部長
2014年6月同取締役 執行役員 寺社聖石グループ長
2016年4月同取締役 執行役員 マーケティンググループ副グループ長
2017年4月同取締役 執行役員 営業支援グループ長
2019年6月

2020年6月
同常務取締役 上席執行役員 営業支援グループ長
同常務取締役 上席執行役員 商品グループ長 兼 店舗開発部担当(現任)
(注)44


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
上席執行役員
寺社聖石グループ長
榎本 哲治1961年9月26日生
1984年4月当社入社
2002年4月同東京聖石開発部長
2004年4月同聖石開発部長
2007年6月同執行役員 聖石本部副本部長 兼 聖石開発部長 兼 聖石設計部長
2008年7月同執行役員 副聖石グループ長 兼 聖石開発部長 兼 聖石設計部長
2009年4月同執行役員 千葉営業部長 兼 聖石グループ 聖石部長
2012年6月同執行役員 寺社聖石グループ 聖石部長
2014年6月同執行役員 寺社聖石グループ副グループ長 兼 聖石部長
2016年4月同執行役員 寺社聖石グループ長 兼 聖石部長
2019年4月同執行役員 寺社聖石グループ長 兼 営業グループ 兼 提携推進部担当
2019年6月


2020年4月
同取締役 上席執行役員 寺社聖石グループ長 兼 営業グループ 兼 提携推進部担当
同取締役 上席執行役員 寺社聖石グループ長(現任)
(注)43
取締役
上席執行役員
営業グループ長
新貝 三四郎1963年8月19日生
1986年4月当社入社
1998年1月同東海事業部長
2002年4月同東京企画総務部長
2005年11月同物流管理部長
2009年4月同理事 葬祭事業グループ 開発部長
2010年4月同理事 営業グループ マーケティング部長
2011年4月同理事 マーケティンググループ 東京営業部長
2013年6月同執行役員 マーケティンググループ 東京営業部長
2014年6月同執行役員 寺社聖石グループ 墓苑開発部長
2017年4月同執行役員 マーケティンググループ 提携推進部長
2020年4月
2020年6月
同執行役員 営業グループ長
同取締役 上席執行役員 営業グループ長(現任)
(注)4-
取締役
上席執行役員
営業支援グループ長
八田 育朗1964年11月2日生
1988年4月小田急不動産株式会社入社
2013年6月当社入社
2013年10月同営業支援グループ 人事総務部長
2014年2月同営業支援グループ 人事部長
2017年4月同執行役員 営業支援グループ 人事部長
2020年6月同取締役 上席執行役員 営業支援グループ長(現任)
(注)42


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役茶木 正安1946年7月17日生
1969年4月株式会社日本不動産銀行(現・株式会社あおぞら銀行)入行
1992年6月同取締役 東京支店長
1996年6月同常務取締役
1998年6月同専務取締役
2000年11月三洋信販株式会社 専務執行役員
2003年7月フィッチ・レーティングス・ジャパン CEO
2006年6月株式会社福岡リアルティ 代表取締役社長
2006年7月福岡リート投資法人 執行役員
2012年6月当社社外取締役(現任)
2014年6月株式会社ファルコン・コンサルティング 上席顧問(現任)
2015年6月株式会社メッセージ (現・SОMPOケア株式会社) 社外取締役
2018年4月株式会社CBホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)
2018年6月東都水産株式会社社外取締役
(注)4-
取締役森山 弘和1950年7月1日生
1969年4月山一證券株式会社入社
1974年7月株式会社山一証券経済研究所出向
1994年4月同経営調査部長
1998年2月株式会社森山弘和事務所 代表取締役社長
2005年4月株式会社レコフ 常務執行役員
2008年5月株式会社森山事務所 代表取締役社長
2015年6月盟和産業株式会社 社外監査役
(現任)
2016年6月当社社外取締役(現任)
(注)4-
常勤監査役廣 瀬 稔1954年9月23日生
1980年10月監査法人中央会計事務所入所
1985年3月公認会計士登録
1992年8月中央新光監査法人 社員
2001年6月中央青山監査法人 代表社員
2006年9月あらた監査法人 代表社員
2008年4月廣瀬公認会計士事務所開業
2012年6月当社常勤社外監査役(現任)
(注)5-
監査役和 田 衞1947年11月18日生
1973年3月検事任官 東京地方検察庁勤務
1977年3月法務省勤務
1981年4月弁護士登録
1985年12月和田法律事務所(現・和田・市村法律事務所)開設
2016年6月当社社外監査役(現任)
(注)5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役中村 里佳1963年6月1日生
1986年10月監査法人中央会計事務所入所
1999年4月株式会社さくら綜合事務所入社
2000年12月有限会社エスピーシーサービシーズ 取締役(現任)
2008年9月株式会社さくら綜合事務所取締役
2016年6月

2017年3月

2020年6月
株式会社新都市ライフホールディングス社外監査役(現任)
株式会社さくら綜合事務所代表取締役(現任)
当社社外監査役(現任)
(注)5-
28

(注)1 取締役 茶木 正安及び森山 弘和は、社外取締役であり、「東京証券取引所有価証券上場規程」第436条の2及び「福岡証券取引所企業行動規範に関する規則」第6条に定める独立役員であります。
2 監査役 廣瀬 稔、和田 衞及び中村 里佳は、社外監査役であります。
3 監査役 和田 衞及び中村 里佳は、「東京証券取引所有価証券上場規程」第436条の2及び「福岡証券取引所企業行動規範に関する規則」第6条に定める独立役員であります。
4 2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2021年度定時株主総会終結の時までであります。
5 2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2024年度定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
渕上 岩義1958年1月16日生
1981年4月当社入社
1996年4月同東京営業部長
2002年4月同執行役員 西日本事業本部長
2004年4月同執行役員 営業統括部長
2009年4月同理事 監査室長
2011年10月同執行役員 寺社納骨堂工芸部長
2013年10月同理事 人事総務部総務チーム 監査役付スタッフ
2016年4月同理事 総務部 監査役付スタッフ
2018年7月
2019年7月
同理事 監査室スタッフ
同監査室スタッフ(現任)
6
7 当社は執行役員制度を導入しております。
各執行役員の氏名及び担当は次のとおりであります。
役名氏名担当
※ 上席執行役員中 谷 泰 文商品グループ長 兼 店舗開発部担当
※ 上席執行役員榎 本 哲 治寺社聖石グループ長
※ 上席執行役員新 貝 三四郎営業グループ長
※ 上席執行役員八 田 育 朗営業支援グループ長
執行役員齊 藤 徳 雄事業開発部担当 兼 株式会社田ノ実代表取締役社長
執行役員一 杉 誠店舗開発部長
執行役員田 村 岳 二営業グループ 聖石推進部長
(注)※印の執行役員は、取締役兼務者であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
茶木 正安は、金融面での高い見識を有しており、また国内外のファイナンスにも精通していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は株式会社ファルコン・コンサルティングの上席顧問、株式会社CBホールディングスの社外取締役を務めておりますが、同社と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
森山 弘和は、経営コンサルティングを通して企業経営における豊かな知識と高い見識を有しており、また企業経営者として豊富な経験を有することから、社外取締役として選任しております。また、同氏は盟和産業株式会社の社外監査役を務めておりますが、同社と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
廣瀬 稔は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。
和田 衞は、弁護士としての専門知識や幅広い経験を有していることから、社外監査役として選任しております。
中村 里佳は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。
なお、当社は、茶木 正安、森山 弘和、和田 衞及び中村 里佳の4氏を、東京証券取引所及び福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、当社と社外取締役及び社外監査役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
イ 社外取締役及び社外監査役の機能及び役割
各社外取締役及び社外監査役は、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験や高度な見識等を活かした監督及び監査、また、助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性、適正性及び適法性を確保する機能・役割を担っております。
ロ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場からの監督及び監査、また助言・提言等をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、東京証券取引所及び福岡証券取引所の定める独立性の基準を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席や取締役等との意見交換等を通じて、取締役の意思決定の過程や職務遂行の状況等経営全般の監督を行なっております。また、独立社外取締役会において各監査役と情報交換・意見交換を行なっております。
社外監査役は、取締役会その他の重要な会議への出席や取締役等との意見交換等を通じて、取締役の意思決定の過程や職務遂行の状況等経営全般の監査を行なっております。また、常勤監査役、会計監査人及び内部統制部門から監査の実施状況、内部統制システムの構築・運用状況等の報告を受け、互いに情報を共有し、意見交換を行なっております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03134] S100J4WA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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