株式会社しまむら 役員の状況 (2020年2月期)

①役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	鈴木 誠	1965年6月22日生	1989年3月 ㈱しまむら入社 2004年11月 当社物流部長 2011年5月 当社取締役、貿易部・物流部 商品管理部・店舗管理部統括 2014年2月 当社物流部・システム開発部 貿易部統括 2015年3月 当社物流部・システム開発部 統括 2015年5月 当社執行役員 2018年2月 当社企画室長 2019年5月 2020年2月 2020年5月 当社取締役執行役員 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任) 思夢樂股份有限公司董事 (現任) 飾夢楽(上海)商貿有限公司 董事(現任)	(注)3	1
取締役 執行役員 開発部・店舗建設部統括	関 信太郎	1968年8月26日生	1994年3月 ㈱しまむら入社 2002年9月 当社店舗建設部長 2004年9月 当社経理部長 2012年9月 飾夢楽(上海)商貿有限公司 業務部長 2014年5月 当社取締役 広告宣伝部・販売企画部 店装部・商品管理部統括 2015年3月 当社広告宣伝部・店装部・ 貿易部・商品管理部統括 2015年5月 当社取締役執行役員(現任) 店舗運営部担当 思夢樂股份有限公司監察人 (現任) 2016年2月 当社開発部・店舗建設部・ 開発管理部統括 2019年2月 当社開発部・店舗建設部 統括(現任)	(注)3	0
取締役 執行役員 物流部・貿易部・ システム部・EC事業部統括	齋藤 剛樹	1970年3月5日生	1992年3月 ㈱しまむら入社 2004年5月 当社アベイル店舗3部長 2006年3月 当社アベイル商品2部長 2008年3月 当社しまむら販促企画部長 2012年2月 当社しまむら商品6部長 2017年8月 当社総務部長 2018年2月 当社執行役員 しまむら商品部・売場管理部 販売企画部統括 2019年5月 2020年2月 当社取締役執行役員(現任) 当社物流部・貿易部・ システム部・EC事業部統括 (現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 しまむら商品部・販売企画部・ 広告宣伝部・市場調査部統括	高橋 維一郎	1974年8月25日生	1999年3月 ㈱しまむら入社 2013年3月 当社しまむら店舗8部長 2014年2月 当社しまむら商品3部長 2018年2月 当社しまむら販売企画部長 2019年2月 当社執行役員 物流部・貿易部・ システム部統括 2019年5月 2020年2月 当社取締役執行役員(現任) 当社しまむら商品部・ 販売企画部・広告宣伝部・ 市場調査部統括(現任)	(注)3	0
取締役相談役	藤原 秀次郎	1940年10月18日生	1970年9月 ㈱島村呉服店 (現㈱しまむら)入社 1975年4月 当社取締役 1981年5月 当社専務取締役 1989年5月 当社代表取締役専務 1990年5月 2005年5月 2009年5月 2011年5月 2020年5月 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長 当社取締役相談役 当社相談役 当社取締役相談役(現任)	(注)3	681
取締役	松井 珠江	1946年8月14日生	1983年9月 ㈱西友シューズ入社 1986年3月 ㈱西友へ転籍 2001年5月 同社執行役員 2003年3月 同社執行役SVP 2008年5月 同社退職 2010年10月 ㈱松井オフィス取締役副社長 (現任) 2015年5月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役	鈴木 豊	1949年12月6日生	1973年3月 キユーピー㈱入社 2001年2月 同社取締役 2003年2月 同社常務取締役 2004年2月 同社代表取締役社長 2011年3月 同社相談役 2013年3月 同社顧問 2013年11月 ㈱山城経営研究所 代表取締役社長 2015年6月 キユーピー㈱退職 2018年5月 2019年11月 当社取締役(現任) ㈱山城経営研究所 相談役(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	吉岡 秀行	1955年7月31日生	1978年3月 ㈱しまむら入社 1993年8月 当社店舗運営部ブロックマネージャー 2007年5月 ㈱アベイル常勤監査役 2009年5月 当社常勤監査役(現任) 2009年5月 思夢樂股份有限公司監察人 (現任) 2011年6月 飾夢楽(上海)商貿有限公司 監事(現任)	(注)4	8
監査役	島村 裕之	1953年4月12日生	1979年3月 ㈱しまむら入社 1986年9月 当社監査室長 1990年5月 当社取締役 1991年11月 ㈱島村興産 代表取締役社長(現任) 1991年11月 ㈱島村企画代表取締役社長 1994年2月 当社取締役人事部長 2001年5月 当社監査役(現任) 2006年5月 ㈱島村企画取締役 2017年12月 ㈱島村企画監査役(現任)	(注)4	501
監査役	堀之北 重久	1951年12月29日生	1982年8月 公認会計士登録 2003年6月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員 2014年7月 公認会計士堀之北重久事務所開設(現任) 2015年6月 三洋工業㈱社外取締役 2015年12月 ㈱東陽テクニカ社外監査役 (現任) 2016年5月 2016年6月 当社監査役(現任) 三洋工業㈱社外取締役 (監査等委員)(現任)	(注)4	-
監査役	大参 哲也	1956年5月26日生	1979年4月 タキヒヨー㈱入社 2004年3月 2005年3月 2010年3月 同社テキスタイル営業部 テキスタイルⅡ部長 同社アパレル事業部DPLP.T長 同社システム部長 2011年3月 同社執行役員システム部長 2017年3月 2020年3月 同社顧問(現任) ティー・エフ・シー㈱ 常務取締役 ティー・ティー・シー㈱ 代表取締役(現任) 2020年5月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					1,193

(注)1.取締役 松井 珠江、鈴木 豊の2名は、社外取締役であります。
2.監査役 堀之北 重久、大参 哲也の2名は、社外監査役であります。
3.2019年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
4.2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
(執行役員の状況)

役名	氏名	職名
*社長執行役員	鈴木 誠	企画室・監査室管掌
常務執行役員	昆野 一夫	アベイル事業担当
常務執行役員	佐藤 政明	総務部・人事部・経理部・商品管理部・陸上競技部統括
常務執行役員	栗原 正明	バースデイ事業担当
*執行役員	関 信太郎	開発部・店舗建設部統括
*執行役員	齋藤 剛樹	物流部・貿易部・システム部・EC事業部統括
*執行役員	高橋 維一郎	しまむら商品部・販売企画部・広告宣伝部・市場調査部統括
執行役員	近藤 英行	シャンブル事業・ディバロ事業部統括
執行役員	中村 武	しまむら店舗部・店装部・店舗管理部統括
執行役員	玉木 博幸	海外事業担当、思夢樂股份有限公司董事長、飾夢楽(上海)商貿有限公司董事長

(注)*印の各執行役員は、取締役を兼務しております。

②社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役の員数
当社は提出日(2020年5月18日)現在、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。なお、社外取締役の松井 珠江 氏と鈴木 豊 氏ならびに社外監査役の堀之北 重久氏と大参 哲也 氏を独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
b.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 松井 珠江 氏、鈴木 豊 氏と当社の関係は、松井 珠江 氏、鈴木 豊 氏が当社の株式を保有する資本的関係にあります。社外監査役 堀之北 重久 氏、大参 哲也 氏と当社との間に利害関係はありません。
c.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 松井 珠江 氏は小売業の人事政策、福利厚生ならびに社会・環境サスティナビリティ分野で長きにわたり活躍された経験と知識を有しており、社外の独立した視点からその経験に基づく助言・提言をいただいております。
社外取締役 鈴木 豊 氏は企業経営者として豊富な経験と深い見識を有しており、当社の経営に対し、社外の独立した視点から有益な助言・提言をいただいております。
社外監査役 堀之北 重久 氏は公認会計士として企業財務に精通しており、長年の経験と見識に基づく助言・提言をいただいております。
社外監査役 大参 哲也 氏は流通業界を中心に幅広い見識を有しており、取締役会の意思決定の妥当性、適正性に助言をいただいております。
d.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針等は特段定めておりませんが、客観的・中立的立場から、取締役会の監督または監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことを基本に選任しております。
e.社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役4名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名の監査により、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が図られております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
社外監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査役から監査室が実施した内部監査の報告を受け、会計監査人から監査結果の説明及び報告を受けるなど、監査役会で十分な議論を踏まえて監査を実施しております。