株式会社ニトリホールディングス 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長 最高経営 責任者 (CEO)	似鳥 昭雄	1944年3月5日生	1972年3月 当社設立 専務取締役 1978年5月 当社代表取締役社長 2003年2月 ㈱マルミツ(現 ㈱ニトリファニチャー)取締役 2003年10月 MARUMITSU-VIETNAM EPE (現 NITORI FURNITURE VIETNAM EPE)取締役(現任) 2009年11月 ㈱ニトリパブリック代表取締役会長 2010年5月 明応商貿(上海)有限公司董事長 2010年8月 ㈱ニトリ代表取締役社長 ㈱ホームロジスティクス代表取締役社長 2011年8月 ㈱ニトリファシリティ代表取締役社長 2012年5月 NITORI USA, INC.取締役会長 2014年5月 ㈱ニトリ代表取締役会長(現任) ㈱ホームロジスティクス代表取締役会長 ㈱ニトリファシリティ代表取締役会長(現任) 2016年2月 当社代表取締役会長(現任) 2016年5月 コーナン商事㈱社外取締役(現任) 2016年6月 似鳥(中国)投資有限公司董事長 2017年3月 ㈱ニトリパブリック取締役ファウンダー 2017年5月 ㈱ホームロジスティクス取締役ファウンダー(現任) ㈱イズミ社外取締役(現任) 2018年12月 ㈱Nプラス取締役ファウンダー 2020年2月 同社代表取締役会長(現任) ㈱ニトリファニチャー代表取締役会長(現任) 2020年3月 ㈱ニトリパブリック代表取締役会長(現任)	1年 (注)4	3,410

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長 最高執行 責任者 (COO)	白井 俊之	1955年12月21日生	1979年4月 当社入社 2001年5月 当社取締役 2004年5月 当社常務取締役 2008年5月 当社専務取締役 2010年5月 当社取締役専務執行役員 2010年8月 ㈱ニトリ取締役 ㈱ホームロジスティクス取締役 2010年12月 ㈱ニトリ取締役商品部ゼネラルマネジャー 2012年5月 NITORI USA, INC.取締役 2014年5月 当社代表取締役副社長 ㈱ニトリ代表取締役社長 ㈱ホームロジスティクス代表取締役社長 ㈱ニトリファシリティ代表取締役社長(現任) 2015年3月 ㈱ニトリパブリック代表取締役社長 2015年5月 ㈱ホームロジスティクス代表取締役会長(現任) 2016年2月 当社代表取締役社長(現任) 2017年3月 ㈱ニトリパブリック代表取締役会長 似鳥(中国)投資有限公司董事長(現任) ㈱ホーム・デコ代表取締役会長(現任) 2017年4月 似鳥(太倉)商貿物流有限公司董事長(現任) 2017年6月 ㈱カチタス社外取締役(現任) 2018年12月 ㈱Nプラス取締役(現任) 2020年2月 ㈱ニトリ取締役(現任) SIAM NITORI CO,.LTD.会長(現任) 2020年3月 ㈱ニトリパブリック取締役(現任)	1年 (注)4	41
取締役 執行役員副社長 業務システム改革室室長	須藤 文弘	1956年5月5日生	1979年3月 ㈱島忠入社 2000年9月 ㈱関西島忠代表取締役 2001年4月 当社入社 2005年5月 当社執行役員 2008年5月 当社常務取締役 2010年5月 当社常務執行役員店舗開発部ゼネラルマネジャー 2014年5月 当社専務取締役店舗開発部ゼネラルマネジャー 2018年8月 当社取締役副社長店舗開発部ゼネラルマネジャー 2019年4月 当社取締役副社長店舗開発及び国内販売事業 管掌 2020年2月 当社取締役執行役員副社長業務システム改革室室長(現任)	1年 (注)4	16
取締役 執行役員副社長 グローバル販売事業推進室室長、海外販売事業及び物流部門 管掌	松元 史明	1958年12月8日生	1981年4月 日産自動車㈱入社 2008年8月 日産モトールイベリカ社社長(スペイン) 2010年4月 東風日産乗用車公司総経理(中国) 2014年4月 日産自動車㈱副社長(執行役員) 2014年6月 同社取締役 2018年6月 同社取締役退任 2018年9月 当社入社 当社副社長執行役員 2018年11月 当社副社長執行役員日中合同グローバル事業強化プロジェクトリーダー 2019年4月 当社副社長執行役員海外販売事業及び物流部門 管掌 2019年5月 当社取締役副社長日中合同グローバル事業強化プロジェクトリーダー、海外販売事業及び物流部門 管掌 2020年2月 当社取締役執行役員副社長グローバル販売事業推進室室長、海外販売事業及び物流部門 管掌(現任)	1年 (注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 グローバル商品本部本部長	武田 政則	1966年1月10日生	2004年3月 当社入社 2014年5月 当社執行役員 ㈱ニトリ商品部家具マーチャンダイズマネジャー 2015年10月 当社執行役員 ㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー 2016年5月 当社上席執行役員 ㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー 2017年5月 当社常務取締役 ㈱ニトリ常務取締役商品部ゼネラルマネジャー 2018年8月 ㈱ニトリ取締役商品部ゼネラルマネジャー 2018年10月 当社常務取締役グローバル商品本部本部長 2019年4月 当社常務取締役グローバル商品開発・在庫管理・調達部門及びデコホーム事業 管掌 2020年2月 当社取締役グローバル商品本部本部長(現任) ㈱ニトリ代表取締役社長(現任)	1年 (注)4	10
取締役	榊原 定征	1943年3月22日生	1967年4月 東洋レーヨン㈱(現 東レ㈱)入社 2002年6月 同社代表取締役社長 2010年6月 同社代表取締役会長 ㈱商船三井社外取締役 2012年6月 日本電信電話㈱社外取締役(現任) 2013年6月 ㈱日立製作所社外取締役 2014年6月 一般社団法人日本経済団体連合会会長 東レ㈱取締役会長 2018年6月 一般社団法人日本経済団体連合会名誉会長(現任) 2019年3月 ㈱シマノ社外取締役(現任) 2019年5月 当社取締役(現任) 2019年12月 ㈱産業革新投資機構社外取締役(現任)	1年 (注)4	-
取締役	宮内 義彦	1935年9月13日生	1960年8月 日綿實業㈱(現 双日㈱)入社 1964年4月 オリエント・リース㈱(現 オリックス㈱)入社 1970年3月 同社取締役 1980年12月 同社代表取締役社長・グループCEO 2000年4月 同社代表取締役会長・グループCEO 2003年6月 同社取締役兼代表執行役会長・グループCEO 2006年4月 ㈱ACCESS社外取締役(現任) 2014年6月 オリックス㈱シニア・チェアマン(現任) 2017年6月 カルビー㈱社外取締役(現任) 2019年10月 ラクスル㈱社外取締役(現任) 2020年5月 当社取締役(現任)	1年 (注)4	-
取締役 (常勤監査等委員)	久保 隆男	1946年1月14日生	1977年12月 当社入社 1989年2月 当社経営政策室室長 1993年5月 当社常勤監査役 2001年5月 当社取締役経営企画室室長 2003年4月 当社取締役社長室室長 2004年5月 当社常勤監査役 2010年8月 ㈱ニトリ監査役(現任) ㈱ホームロジスティクス監査役(現任) 2016年5月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	2年 (注)5	20

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	安藤 隆春	1949年8月31日生	1972年4月 警察庁入庁 1994年9月 群馬県警察本部長 1999年8月 警視庁公安部長 2004年8月 警察庁長官官房長 2007年8月 警察庁次長 2009年6月 警察庁長官 2011年10月 退官 2013年5月 当社取締役 2016年6月 ㈱アミューズ社外取締役(現任) 2017年6月 ㈱ゼンショーホールディングス社外取締役(現任) 2018年6月 東武鉄道㈱社外取締役(現任) 2020年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	2年 (注)5	2
取締役 (監査等委員)	鈴木 和宏	1951年9月4日生	1976年4月 検事任官 2009年1月 最高検察庁刑事部長 2010年6月 東京地方検察庁検事正 2011年8月 広島高等検察庁検事長 2012年6月 福岡高等検察庁検事長 2014年1月 退官 2014年5月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2014年6月 公益財団法人国際研修協力機構理事長 2015年5月 当社社外監査役 2015年6月 ㈱埼玉りそな銀行 社外監査役 2016年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 ㈱埼玉りそな銀行社外取締役(監査等委員)(現任)	2年 (注)5	-
取締役 (監査等委員)	立岡 恒良	1958年1月29日生	1980年4月 通商産業省(現 経済産業省)入省 2008年7月 経済産業省製造産業局次長 2009年7月 経済産業省総括審議官 2010年1月 内閣官房内閣審議官 2011年8月 経済産業省大臣官房長 2013年6月 経済産業事務次官 2015年7月 退官 2016年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 旭化成㈱ 社外取締役(現任) 2018年6月 三菱商事㈱社外取締役(現任)	2年 (注)5	-
計					3,501

(注)1.2016年5月13日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役榊原 定征、宮内 義彦、安藤 隆春、鈴木 和宏、立岡 恒良の5名は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 安藤 隆春、委員 久保 隆男、委員 鈴木 和宏、委員 立岡 恒良
4.2020年5月14日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
5.2020年5月14日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
6.当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、経営の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分し、経営全体の効率化とスピードアップを図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は26名であります。
執行役員副社長 須藤 文弘、松元 史明
常務執行役員 風晴 雄一、大木 満、安孫子 尋美
上席執行役員 五十嵐 明生
執行役員 小林 秀利、工藤 正、小田 聡一、田谷野 一吉、武井 直、大澤 俊一、
英利 アブライティ、村林 廣樹、中村 学、上田 憲、永井 弘、橋本 和之、
荒井 功、岡村 毅、高橋 邦彦、佐藤 昌久、吉間 淳一、武田 史紀、
富井 伸行、松島 俊直

② 社外取締役及び社外監査等委員

社外取締役は、原則として月1回開催されている取締役会等に出席し、自らの経歴及び経験による知見に基づいて、経営の重要事項の審議や経営状況の監視・監督を行っております。

(イ)社外取締役の員数及び社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は榊原 定征、宮内 義彦、安藤 隆春、鈴木 和宏、立岡 恒良の5名であります。
社外取締役の榊原 定征は、一般社団法人日本経済団体連合会の名誉会長、日本電信電話株式会社、株式会社シマノ及び株式会社産業革新投資機構の社外取締役であります。同法人及び各社と当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役の宮内 義彦は、オリックス株式会社のシニア・チェアマン、株式会社ACCESS、カルビー株式会社及びラクスル株式会社の社外取締役であります。各社と当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役の安藤 隆春は、株式会社アミューズ、株式会社ゼンショーホールディングス及び東武鉄道株式会社の社外取締役であります。各社と当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役の鈴木 和宏は、株式会社埼玉りそな銀行の社外監査役であります。同社と当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役の立岡 恒良は、旭化成株式会社及び三菱商事株式会社の社外取締役であります。各社と当社との間に重要な取引関係はありません。
当社及び当社子会社と各社外取締役との間に、上記以外の取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役全員が当社の定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。

(ロ)社外取締役の独立性に関する基準又は方針

当社では、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、当社の社外取締役について、以下の通り当社が独立性を判断するための基準を定めております。
(社外取締役の独立性判断基準)
当社において、社外取締役のうち、以下の各号のいずれにも該当しない社外取締役を独立取締役として、指定するものとする。
1.現在及び過去10年間において当社又は当社子会社の業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人(以下総称して「業務執行者」という)であった者。
2.当社の総議決権数の10%以上を直接もしくは間接に有する者又は法人の業務執行者。
3.当社又は当社子会社を主要な取引先とする者(注1)もしくはその業務執行者及び当社又は当社子会社の主要な取引先である者(注2)もしくはその業務執行者。
4.当社又は当社子会社の会計監査人もしくはその社員等。
5.当社又は当社子会社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等。(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。)
6.当社又は当社子会社から年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者。
7.過去3年間において2.から6.に該当する者。
8.配偶者又は二親等内の親族が、1.から7.に該当する者。ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者(注3)に限る。
9.その他、1.から8.に該当しない場合であっても、一般株主全体との間に、恒常的な利益相反が生じるおそれのある者。

注1:直近事業年度において、当社又は当社子会社が、当該取引先の年間連結売上高の2%以上の支払を行った取引先をいう。
注2:直近事業年度において、当社又は当社子会社に対し、当社の年間連結売上高の2%以上の支払を行った取引先、もしくは直近事業年度末において、当社又は当社子会社に対し、当社の連結総資産の2%以上の金銭の融資を行っている取引先をいう。
注3:業務執行者のうち、取締役(社外取締役を除く)、執行役員、支配人及び部署責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
上記の基準に基づき、当社は、榊原 定征、宮内 義彦、安藤 隆春、鈴木 和宏、立岡 恒良の5名を、それぞれ独立性を有するものと考え、社外取締役として選任するとともに、東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出ております。

(ハ)社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。

(ニ)社外取締役の選任状況

氏名	選任理由
榊原 定征	長年、東レ株式会社の経営に携わり、また日本経済団体連合会会長をはじめ要職を歴任し、豊富な経験と高い見識を有しており、その経験や見識に基づき、当社の経営全般に対し適切な監督や有益な助言を行うことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
宮内 義彦	長年、オリックス株式会社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、その経験や見識に基づき、当社の業務執行に対する適切な監督と経営全般にわたる大局的な見地から有益な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
安藤 隆春	警察庁長官をはじめ要職を歴任され、豊富な経験と幅広い見識を有しており、その専門的な経験と見識に基づき、今後も、当社のガバナンス及びリスクマネジメントの強化に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
鈴木 和宏	福岡高等検察庁検事長をはじめ要職を歴任された法曹であり、その豊富な経験と専門的な見識を活かして当社の経営に適切な意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
立岡 恒良	経済産業事務次官をはじめ要職を歴任され、その豊富な経験と専門的な見識を当社のコーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス体制の強化に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。