株式会社グルメ杵屋 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	椋本 充士	1961年11月30日生	1990年5月 当社入社 1997年4月 当社ベンチャー企画部長 1998年4月 当社ベンチャー事業部第一部長 1998年6月 元気寿司株式会社取締役 2001年6月 当社取締役 2003年4月 株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 取締役 2005年6月 当社常務取締役 2006年4月 ともえ商事株式会社 代表取締役社長 2008年7月 株式会社エイエイエスケータリング 取締役 2008年9月 株式会社JBイレブン社外取締役 2010年4月 当社代表取締役社長(現任) 2010年6月 株式会社エイエイエスケータリング 取締役(現任) 2010年12月 社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長(現任) 2013年6月 株式会社エイエイエスケータリング 取締役会長 2013年6月 大阪木津市場株式会社 取締役 2014年5月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 社外取締役 2015年6月 株式会社神明(現株式会社神明ホールディングス) 社外取締役(現任) 2017年4月 株式会社銀座田中屋 取締役会長 2018年5月 GK ASIA SDN.BHD. 取締役会長(現任) 2020年6月 株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役(現任)	(注3)	1,048

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役 総務・人事部門担当	佐伯 崇司	1956年12月24日生	1980年4月 株式会社日本債権信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行 1984年7月 大蔵省出向 1995年6月 株式会社日本債券信用銀行人事課長 1999年9月 アーサー・アンダーセン(現KPMG税理士法人)入社 2005年9月 ロイヤルホールディングス株式会社 執行役員 2005年9月 株式会社テンコーポレーション顧問 2006年6月 株式会社テンコーポレーション 代表取締役社長 2009年7月 株式会社コジマ 執行役員 2010年6月 当社取締役 2010年6月 元気寿司株式会社 代表取締役社長 2011年10月 GENKI SUSHI USA,INC.取締役会長 2013年4月 元気寿司株式会社 取締役会長 2013年7月 当社専務取締役(現任)・東京支社長委嘱 2014年4月 当社営業統括委嘱 2014年6月 水間鉄道株式会社 取締役 2015年10月 株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役社長 2017年4月 株式会社銀座田中屋 取締役(現任) 2017年12月 株式会社アグリ・ヌーヴ 社外取締役(現任) 2018年6月 金港青果株式会社 社外取締役(現任) 2018年10月 株式会社壱番亭本部 取締役(現任) 2019年6月 株式会社ジェフグルメカード 取締役(現任) 2020年4月 当社総務・人事部門担当(現任) 2020年4月 株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役 2020年4月 株式会社雪村 取締役(現任) 2020年4月 株式会社ゆきむら亭エフシー本部 取締役(現任)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 経理・システム部門担当 兼 システム開発室長	寺岡 成晃	1964年1月6日生	1992年12月 当社入社 2002年12月 株式会社JBイレブン 社外取締役 2003年4月 株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 代表取締役社長 2008年4月 当社うどん西カンパニー社長 2009年4月 当社執行役員 うどん部門長 2010年4月 当社営業推進部門長 2010年6月 当社取締役(現任) 2011年6月 株式会社アサヒケータリング(現株式会社アサヒウェルネスフーズ) 取締役(現任) 2012年4月 当社経営戦略部門担当・システム開発部長委嘱 2012年6月 日本食糧卸株式会社 取締役(現任) 2013年4月 当社開発部門担当 2015年10月 当社海外・システム担当・海外事業部長委嘱 2017年6月 大阪木津市場株式会社 取締役(現任) 2018年10月 株式会社壱番亭本部 監査役 2020年4月 当社経理・システム部門担当(現任)・システム開発室長(現任) 2020年6月 株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役(現任)	(注3)	1
取締役 グローバル人材部門担当	西村 毅	1961年10月18日生	1984年4月 株式会社グルメ入社(1986年9月 両国食品株式会社と合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更) 1997年11月 特別養護老人ホーム(現介護老人福祉施設)グルメ杵屋社会貢献の家 施設長 2001年6月 当社取締役 推進・教育部門担当 2003年5月 大阪木津市場株式会社 取締役 2006年4月 当社教育研修部門担当 2008年4月 大阪木津市場株式会社 専務取締役 2008年8月 社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長 2010年6月 大阪木津市場株式会社 取締役 2010年6月 当社取締役(現任) 2010年12月 当社総務部門長委嘱 社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 副理事長(現任) 2017年6月 水間鉄道株式会社 取締役(現任) 2018年6月 株式会社アサヒケータリング(現株式会社アサヒウェルネスフーズ) 取締役 2019年4月 当社総務部門担当 2020年4月 当社グローバル人材部門担当(現任)	(注3)	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	藤田 良宏	1961年9月27日生	1993年1月 当社入社 2001年10月 当社そば事業部西地区第一部長 2002年3月 株式会社スカイフーズ(現株式会社アサヒウェルネスフーズ)取締役 2005年4月 当社そば西カンパニー社長 2007年6月 当社取締役 2008年4月 当社営業推進部門長委嘱 2009年1月 株式会社アサヒケータリング(現株式会社アサヒウェルネスフーズ) 代表取締役社長(現任) 2009年3月 株式会社エイエイエスケータリング 取締役 2014年6月 水間鉄道株式会社 取締役 2016年6月 当社取締役(現任)	(注3)	2
取締役 経営企画室担当	長野 彰夫	1956年7月5日生	1980年4月 サントリー株式会社 入社 2007年9月 Tipco F&B Co.Ltd. 取締役 2010年4月 サントリー中国株式会社 取締役副社長 2015年4月 サントリー酒類株式会社 市場開発本部 副本部長 2018年6月 株式会社エイエイエスケータリング 代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社取締役(現任) 2020年4月 当社経営企画室担当(現任) 2020年6月 株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役(現任)	(注3)	-
取締役	田中 綾	1971年11月14日生	1997年4月 社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会入職 2003年4月 同会グルメ杵屋社会貢献の家 施設事業部長 2007年4月 同会グルメ杵屋社会貢献の家 施設長(現任) 2007年4月 同会 理事(現任) 2017年4月 大阪大学医学部 臨地教授(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年6月 株式会社アサヒウェルネスフーズ 取締役(現任)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	小島 幸保	1972年7月7日生	2000年4月 弁護士登録 2006年4月 小島法律事務所開所 所長弁護士(現任) 2006年4月 大阪府児童虐待等危機介入援助チーム委員委嘱(現任) 2011年4月 吉備国際大学大学院(通信制)知的財産学研究科准教授 2013年3月 奈良市入札監視委員会委員委嘱(現任) 2013年5月 奈良市政治倫理審査会委員委嘱(現任) 2017年5月 株式会社幸和製作所 社外監査役(現任) 2018年4月 関西学院大学大学院司法研究科(法科大学院)准教授(現任) 2018年6月 奈良市教職員分限懲戒審査委員会委員委嘱(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注3)	-
取締役	澤井 恵	1981年5月7日生	2004年9月 アクセンチュア株式会社入社 2010年9月 同社公共サービス・医療健康本部マネージャー 2016年12月 同社公共サービス・医療健康本部シニアマネージャー 2019年6月 当社取締役(現任)	(注3)	-
監査役	村上 剛志	1953年8月20日生	1978年3月 塩崎繊維株式会社入社 1997年2月 株式会社イデアル設立 同社代表取締役 2008年7月 当社入社 2010年4月 当社人材開発部長 2019年6月 当社監査役(現任)	(注5)	-
監査役	桑 章夫	1971年8月20日生	1995年4月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2007年11月 桜橋監査法人設立 代表社員 2009年6月 当社監査役(現任) 2009年9月 2011年4月 株式会社ユニバーサル園芸社 社外監査役(現任) 桑章夫公認会計士事務所 代表(現任) 2011年6月 株式会社ジーテクト 社外監査役 2011年12月 株式会社アドバンスクリエイト 社外監査役(現任)	(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	髙木 勇三	1951年4月8日生	1988年6月 監査法人中央会計事務所代表社員 2006年10月 高木公認会計士事務所開設 2006年12月 監査法人五大 会長(現任) 2007年6月 元気寿司株式会社 社外監査役 2007年6月 株式会社ソフトフロント 社外監査役 2010年4月 一般社団法人XBRL Japan 会長 2011年5月 富士エレクトロニクス株式会社 社外監査役 2011年6月 当社監査役(現任) 2014年5月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 監査役 2015年6月 株式会社神明(現株式会社神明ホールディングス) 社外監査役(現任) 2015年6月 元気寿司株式会社 監査役(現任) 2015年6月 株式会社横浜銀行 社外取締役(現任) 2016年4月 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 社外取締役	(注5)	-
合計					1,053

(注)1.取締役 田中 綾、小島 幸保、澤井 恵は社外取締役であります。
2.監査役 桑 章夫、髙木 勇三は社外監査役であります。
3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2017年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
井坂 匡伸	1970年3月12日生	1993年4月 タカラスタンダード株式会社入社 2000年9月 久保税理士事務所入所 2003年5月 株式会社クインランド入社 2008年2月 株式会社ジャパンバイクオークション 入社 2009年3月 同社 取締役 2018年4月 当社入社 2018年7月 当社執行役員グループ統制室長(現任)	(注)	-
稲田 正毅	1973年12月27日生	2000年4月 大阪弁護士会登録 2006年1月 共栄法律事務所 パートナー(現任) 2011年6月 オカダアイヨン株式会社 社外監査役(現任) 2018年4月 関西学院大学大学院司法研究科 教授(現任)	(注)	-

(注)補欠監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会開始時までであります。
7.井坂 匡伸は常勤監査役 村上 剛志の補欠監査役であり、稲田 正毅は社外監査役 桑 章夫、髙木 勇三の補欠監査役であります。

② 社外役員の状況
当報告書提出時点における当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社では、企業価値の最大化を図るうえで、独立社外取締役は多様なステークホルダーや顧客の視点から成長戦略やガバナンスに関して積極的に問題提起を行うことができる人材であり、全員(2名)が日本人の女性であります。また、独立社外監査役2名は、財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する経験や知識を有しております。
社外取締役3名及び社外監査役2名と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役田中 綾は、高齢者施設での施設長及び相談員としての勤務を通じ、高齢者福祉に関する豊富な経験と知識を有しております。
社外取締役小島 幸保は他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、当社と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役小島 幸保は、長年の弁護士として、また、地方公共団体における福祉やコンプライアンス支援活動を通じ、企業法務及びコーポレートガバナンスについて十分な知識を有しております。
社外取締役澤井 恵は、組織全体の業務効率化及びITを活用した改革に関する経験に加え、外国企業の日本進出に係るコンサルティング等を通じた事業展開のポートフォリオ構築の知見を有しております。
社外監査役桑 章夫は他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、当社と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役髙木 勇三は元気寿司㈱の監査役を兼任しておりますが、元気寿司㈱と当社との間に業務提携関係があります。また、社外監査役髙木 勇三は元気寿司㈱以外の他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、当社と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役2名は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社及び当社グループの内部監査及び内部統制監査は内部監査室とグループ統制室で行っており、グループ各社の業務活動に関して、取締役及び従業員の業務執行の有効性及び適正性並びにコンプライアンスの順守状況等について監査を行い、その結果を定期的に取締役会に報告するとともに、必要に応じて社外取締役と意見交換を行っております。また、内部監査室及びグループ統制室は監査役と相互の連携を図るため、定期的な情報交換を行うとともに必要に応じて社外監査役とも意見交換を行っております。また、社外役員の専従スタッフとして、兼任で1名の担当者を置いております。
監査役は会計監査人から監査の方法と結果について報告を受けるとともに、定期的に意見交換を行い、相互連携を図っております。また、内部監査室及びグループ統制室は会計監査人と、定期的に情報交換を行っております。