愛眼株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	佐々 栄治	1945年8月19日生	1968年3月 当社入社 1979年1月 第1営業部商品部長 1979年1月 取締役就任 1982年3月 第1営業部長 1987年5月 経営企画室長 1988年4月 管理本部長兼総務部長 1989年4月 常務取締役就任 1991年3月 管理本部長 1993年4月 専務取締役就任 1993年4月 愛眼事業統括本部長 1995年7月 事業統括本部長 1996年10月 管理本部長 2003年6月 代表取締役社長就任 2011年6月 取締役会長就任(現任) 2012年4月 北京愛眼眼鏡有限公司董事長就任	(注)3	592
取締役社長 (代表取締役)	下條 三千夫	1949年12月19日生	1972年3月 当社入社 1987年5月 愛眼事業部西部営業部長 1987年6月 取締役就任 1989年5月 愛眼事業本部西部営業部長 1993年4月 愛眼事業本部西部兼中部営業部長 1995年7月 愛眼西部営業本部長 1999年10月 常務取締役就任 2003年4月 営業本部長 2003年6月 専務取締役就任 2011年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	495
取締役 経営企画室長	菅野 忠司	1952年4月18日生	1975年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2004年3月 株式会社オージョイフル(現DCMダイキ株式会社)取締役管理本部長 2009年3月 DCMホールディングス株式会社経営企画統括部経営企画室マネージャー 2011年6月 当社常勤監査役就任 2015年6月 取締役経営企画室長就任(現任)	(注)3	14
取締役 営業本部長	下條 謙二	1955年7月6日生	1978年3月 当社入社 2012年10月 執行役員東部営業部長 2014年7月 執行役員営業副本部長 2015年4月 執行役員営業本部長 2015年6月 取締役営業本部長就任(現任) 2018年7月 ネオック株式会社代表取締役 (現任)	(注)3 (注)5	401
取締役 管理本部長	佐々 昌俊	1971年8月31日生	1994年4月 当社入社 2011年4月 Aisy営業部長 2014年10月 営業企画室長 2015年4月 管理本部長 2015年6月 取締役管理本部長就任(現任) 2020年2月 北京愛眼眼鏡有限公司董事長就任(現任)	(注)3	275

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	森重 洋一	1963年6月22日生	1987年3月 朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 1998年10月 同監査法人マネージャー 2001年7月 2003年6月 2014年1月 2015年6月 森重・関根公認会計士事務所(現株式会社のぞみ合同会計社)開設、同公認会計士(現任) 当社監査役就任 BCC株式会社監査役(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)1 (注)3	4
取締役	山田 吉隆	1951年5月16日生	2007年7月 豊岡税務署長 2008年7月 国税庁長官官房大阪派遣主任国税庁監察官 2010年7月 芦屋税務署長 2012年8月 公益社団法人天王寺納税協会専務理事 2012年9月 税理士登録 2012年9月 山田吉隆税理士事務所代表 (現任) 2015年6月 当社監査役就任 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)1 (注)3	2
監査役 (常勤)	叶 雅文	1958年9月23日生	1982年3月 当社入社 2012年4月 経営企画室長 2014年4月 経理部次長 2015年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)4	5
監査役	吉岡 一彦	1947年9月18日生	1977年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1985年11月 明和法律事務所(現CORE法律事務所)代表(現任) 2000年4月 大阪弁護士会副会長 2011年4月 日本弁護士連合会常務理事 2015年6月 当社監査役就任(現任)	(注)2 (注)4	2
監査役	明石 敬子	1958年1月7日生	2008年7月 国税庁長官官房大阪派遣国税庁監察官 2012年7月 国税訟務官 2013年7月 酒類業調整官 2014年7月 灘税務署長 2016年7月 伊丹税務署長 2019年3月 税理士登録 2019年4月 明石敬子税理士事務所代表 (現任) 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)2 (注)4	0
計					1,793

(注)1.取締役森重洋一及び山田吉隆の2名は、社外取締役であります。
2.監査役吉岡一彦及び明石敬子の2名は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役下條謙二は、代表取締役社長下條三千夫の二親等内の親族(実弟)であります。


6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
塚本 純久	1967年2月18日生	2000年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社 2014年2月 塚本公認会計士事務所 代表 (現任) 2014年5月 アルテ監査法人パートナー 2016年1月 株式会社オフィストゥーカム 設立代表取締役(現任) 2017年3月 株式会社SAMBAR(現株式会社SamuraiGamers)監査役(現任) 2017年3月 神戸天然物化学株式会社 監査役(現任) 2017年8月 アルテ監査法人 代表社員 (現任) 2017年8月 株式会社オステオファーマ 監査役(現任) 2018年12月 BCC株式会社監査役(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名です。
社外取締役の森重洋一氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、森重洋一氏は、本書提出日現在当社の発行済株式4,300株を保有しております。
社外取締役の山田吉隆氏は、税理士としての専門的見地や税務に関する高い見識を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、山田吉隆氏は、本書提出日現在当社の発行済株式2,000株を保有しております。
社外監査役の吉岡一彦氏は、弁護士として豊富な実績や見識を有しており、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、吉岡一彦氏は、本書提出日現在当社の発行済株式2,000株を保有しております。
社外監査役の明石敬子氏は、税理士としての専門的見地や税務に関する高い見識を有しており、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、明石敬子氏は、本書提出日現在当社の発行済株式200株を保有しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する方針として、豊富な経験及び深い知識に基づく中立・公正な立場での経営監視機能が十分に期待され、取引条件等から一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを確認することとしております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
通常の職務執行部門とは独立して設置された内部監査室には、有価証券報告書提出日現在2名を配置し、期中取引を含む日常業務全般について、会計、業務、事業リスク、コンプライアンス等に係る内部統制システムの有効性・効率性についての監査を定期的に行い、監査役とも連携して会計及び業務遂行において監視機能の強化を図っております。
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。